證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-040

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年07月19日，召開了第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議，并審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 變更注冊(cè)地址

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，現(xiàn)擬將公司注冊(cè)地址進(jìn)行變更，具體情況如下：

變更前：瑞安市高新技術(shù)（閣巷）園區(qū)圍一路

變更后：瑞安市上望街道望海路2899號(hào)

本次變更后的注冊(cè)地址以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、 變更經(jīng)營范圍

變更前：自動(dòng)控制閥門及執(zhí)行器、控制系統(tǒng)及控制元件、閥門及閥門配件、管道及管道配件制造、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

變更后：一般項(xiàng)目：工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；特種設(shè)備銷售；閥門和旋塞研發(fā)；普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）；閥門和旋塞銷售；儀器儀表修理；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；智能控制系統(tǒng)集成；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；黑色金屬鑄造；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

本次變更后的經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、 修訂《公司章程》具體情況

鑒于上述公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍變更，同時(shí)根據(jù)《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，修訂《公司章程》部分條款，具體修訂情況如下：

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

上述《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。待股東大會(huì)審議通過后授權(quán)公司董事長及其再授權(quán)人士辦理本次相關(guān)工商變更登記及章程備案，《公司章程》的修訂***終以市場監(jiān)督管理部門***終登記備案為準(zhǔn)。授權(quán)的有效期限：自股東大會(huì)審議通過后起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

四、 獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍是基于公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要所做出，同時(shí)本次修訂《公司章程》相關(guān)條款符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及公司實(shí)際情況。我們同意本次公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍變更以及《公司章程》修訂事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年07月21日

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-045

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，決定于2022年08月08日召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開會(huì)議的基本情況

1.會(huì)議屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，決定召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年08月08日（星期一）下午14：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年08月08日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為：2022年08月08日9:15-15:00。

5. 會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1） 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

受全國新冠疫情的影響，為配合政府控制人員流動(dòng)、減少人群聚集、保護(hù)股東健康，公司建議各位股東選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

若參加現(xiàn)場股東大會(huì)的股東，屆時(shí)請(qǐng)根據(jù)瑞安市***新的防疫政策提供相關(guān)證明。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年08月01日（星期一）。

7.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號(hào)公司會(huì)議中心。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

特別提示：上述議案1為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意；議案2、3以議案1經(jīng)股東大會(huì)審議通過為前提；并且議案2中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

上述議案已經(jīng)由第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見于同日在中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人或者過去十二個(gè)月內(nèi)曾是公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；（2）單獨(dú)或者與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或郵件方式登記（格式參見附件二），不接受電話方式登記。

2、登記時(shí)間：2022年08月05日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。采取信函或郵件方式登記的須在2022年08月05日下午16:30前送達(dá)到公司或送達(dá)公司對(duì)外郵箱fhb@linuovalve.com。來函信封請(qǐng)注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，郵件主題請(qǐng)注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”，信函或郵件以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號(hào)。

4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

5、登記時(shí)需提交的文件：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格證明文件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(格式參見附件三)、法定代表人資格證明文件、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(格式參見附件三)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時(shí)間內(nèi)登記。以信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（見附件二）。信函郵寄地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號(hào)；郵箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

6、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場，以便辦理簽到入場手續(xù)。

7、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

8、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馮輝彬

地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899號(hào)

電話：0577-65728108

電子郵箱：fhb@linuovalve.com

郵編：325200

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見附件一。

五、 備查文件

（一）第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年07月21日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼：350838

2. 簡稱為“力諾投票”。

3. 議案設(shè)置和意見表決

（1） 議案設(shè)置

（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2022年08月08日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年08月08日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年08月08日下午3:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

浙江力諾流體控制科技股份有限公司股東參會(huì)登記表

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江力諾流體控制科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意思進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托表決事項(xiàng)及表決意思

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶：

委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束委托

日期： 年 月 日

附注：1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、 單位委托須加蓋單位公章。

3、對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-041

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關(guān)于增選非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年07月19日召開了公司第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議，本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名楊瑞先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名馮輝彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、候選人基本情況

根據(jù)公司治理需要，按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》，將董事會(huì)成員由5人增加至7人，其中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事各增加1人。董事會(huì)提名楊瑞先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（楊瑞先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其已書面承諾參加***近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書）、提名馮輝彬先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)前述提名事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)上述董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，上述候選人符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的任職條件。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)候選人的議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

楊瑞先生和馮輝彬先生的簡歷詳見附件。

二、其他情況說明

公司第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的議案》，擬將公司董事會(huì)成員人數(shù)由5人調(diào)整為7人，獨(dú)立董事由2名增至3名，此議案將與本次獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事選舉的相關(guān)議案共同提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次增選結(jié)果的生效需以《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的議案》經(jīng)股東大會(huì)審議通過為前提。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年07月21日

附件：

簡歷

楊瑞先生，1970年03月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，博士學(xué)位，教授。曾任職于安徽工業(yè)大學(xué)，現(xiàn)任職于蘭州理工大學(xué)。

截至本公告披露之日，楊瑞先生未持有公司股權(quán)，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

馮輝彬先生，1978年05月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)營師。曾任職于瑞安市創(chuàng)安汽配廠，現(xiàn)任浙江力諾副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

截至本公告披露日，馮輝彬先生持有瑞安市潤諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡稱“潤諾投資”)15.15%的股份，潤諾投資持有公司1.15%的股份，馮輝彬先生通過潤諾投資間接持有公司的股份；馮輝彬先生與公司控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；馮輝彬先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-039

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2022年07月15日以專人送達(dá)、電話、微信及郵件等方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2022年07月19日在浙江省瑞安市上望街道望海路2899號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由董事長陳曉宇先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)際出席董事5人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍以及修訂的公告》及相關(guān)文件。

表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二） 審議通過《關(guān)于提名楊瑞先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

同意提名楊瑞先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第四屆董事會(huì)。任期自公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

楊瑞先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職條件，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。關(guān)于本次增選董事具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增選非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的公告》及相關(guān)文件。

表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三） 審議通過《關(guān)于提名馮輝彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

同意提名馮輝彬先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第四屆董事會(huì)。任期自公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

馮輝彬先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職條件，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。關(guān)于本次增選董事具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增選非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的公告》及相關(guān)文件。

表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事長辦理公司分支機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的議案》

為提高公司決策效率，簡化公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的程序，根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)在其權(quán)限范圍之內(nèi)將特定分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立審批權(quán)授予公司董事長，具體授權(quán)權(quán)限詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于授權(quán)公司董事長辦理公司分支機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的公告》。

表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（五） 審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)提議于2022年08月08日14：00時(shí)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、 備查文件

第四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年07月21日

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