證券代碼：688339 證券簡稱：億華通 公告編號：2022-046

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會議于2022年7月19日在公司會議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張禾先生主持。

與會監(jiān)事經(jīng)過表決，形成了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會意見：公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目內(nèi)容，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司經(jīng)營需要，不會對公司經(jīng)營造成不利影響。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意本次公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

特此公告。

北京億華通科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月20日

證券代碼：688339 證券簡稱：億華通 公告編號：2022-045

北京億華通科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施

地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資

以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬將募投項(xiàng)目“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”實(shí)施主體由全資子公司億華通動力科技有限公司（以下簡稱“億華通動力”）變更為全資子公司北京未來氫谷科技有限公司（以下簡稱“未來氫谷”），同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更為未來氫谷所在地北京市昌平區(qū)。

● 公司與變更后實(shí)施主體未來氫谷之間將通過增資方式劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目實(shí)施所需募集資金。

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月9日出具的《關(guān)于同意北京億華通科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2357號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定對象非公開發(fā)行普通股850,991股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣235.02元/股，募集資金總額為人民幣199,999,904.82元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣4,766,650.85元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣195,233,253.97元。截止2021年7月23日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2021]000513號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司針對募集資金設(shè)立了相應(yīng)的募集資金專項(xiàng)賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司于2021年8月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京億華通科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書》。

二、 募集資金投資項(xiàng)目

根據(jù)公司《以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書》，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于如下募集資金投資項(xiàng)目：

三、本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

（一）基本情況

為滿足募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，保障募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，公司擬將募投項(xiàng)目“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”實(shí)施主體由全資子公司億華通動力變更為全資子公司未來氫谷，同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更為未來氫谷所在地北京市昌平區(qū)。本次變更后公司募集資金計(jì)劃投入情況具體如下：

公司擬使用募集資金向未來氫谷增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，增資額度不超過募投項(xiàng)目對應(yīng)的募集資金擬投入金額，增資進(jìn)度擬根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展分階段進(jìn)行。

（二）未來氫谷基本情況

未來氫谷設(shè)立于2019年，坐落于北京市昌平區(qū)未來科學(xué)城，系公司用以組建自主研發(fā)測試平臺的重要主體。截至公告日，未來氫谷已就“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”項(xiàng)目履行了發(fā)改備案工作并已取得相應(yīng)環(huán)評批復(fù)。

四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的原因及對公司的影響

公司本次將募投項(xiàng)目“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”實(shí)施主體由全資子公司億華通動力變更為全資子公司未來氫谷，并將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由張家口市調(diào)整為北京市，系出于進(jìn)一步優(yōu)化公司研發(fā)布局的需要，有助于充分發(fā)揮各研發(fā)模塊聚合優(yōu)勢及地緣優(yōu)勢，加快推動研發(fā)平臺建設(shè)并強(qiáng)化與北京高校及科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作。

公司本次變更未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情，不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及公司《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

五、本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)后募集資金的管理

公司擬根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，分階段使用募集資金向未來氫谷增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。為確保募集資金規(guī)范管理和使用，公司將在董事會審議通過后與未來氫谷、保薦機(jī)構(gòu)以及存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，并嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、公司履行的審議程序

2022年7月19日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，分別審議并通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司將2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”的實(shí)施主體變更為未來氫谷，同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更為未來氫谷所在地北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏翔鴻工業(yè)園區(qū)F座，并同意公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展分階段使用募集資金向未來氫谷增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。上述事項(xiàng)均在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議通過。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次變更募投項(xiàng)目“燃料電池綜合測試評價(jià)中心”的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目是基于公司實(shí)際需要和資源合理布局做出的必要調(diào)整，是為了使募投項(xiàng)目的實(shí)施更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，更有效提升募集資金的使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量。本次變更未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

綜上，獨(dú)立董事同意本次公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目內(nèi)容，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司經(jīng)營需要，不會對公司經(jīng)營造成不利影響。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意本次公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目未改變募集資金的用途及實(shí)施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

1、《北京億華通科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于北京億華通科技股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

特此公告。

北京億華通科技股份有限公司

董事會

2022年7月20日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010