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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、財務(wù)總監(jiān)辭職情況 石家莊科林電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)..
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發(fā)布時間:2022-07-21 熱度:
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、財務(wù)總監(jiān)辭職情況
石家莊科林電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)董彩宏女士遞交的申請辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)的報告,因工作崗位調(diào)整的原因,董彩宏女士申請辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,上述辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。辭去上述職務(wù)后,董彩宏女士將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理的職務(wù)。
公司董事會對董彩宏女士在擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)期間為公司事業(yè)發(fā)展及財務(wù)管理等方面做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、公司財務(wù)總監(jiān)聘任的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《石家莊科林電氣股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定,公司于2022年7月20日召開第四屆董事會第十一次會議,會議以贊成票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》。具體情況如下:
經(jīng)公司總經(jīng)理屈國旺先生提名,董事會提名委員會審核,董事會同意聘任公司董事會秘書宋建玲女士兼任公司財務(wù)總監(jiān)(簡歷見附件),任期自本公司董事會審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿之日止。
三、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事對聘任財務(wù)總監(jiān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見:
公司財務(wù)總監(jiān)的提名人選經(jīng)董事會提名委員會審核,本次董事會審議程序符合《公司法》、《公司章程》 的規(guī)定。經(jīng)審核財務(wù)總監(jiān)候選人相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司財務(wù)總監(jiān)的情況,不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者或者禁入措施尚未解除的情況。本次公司財務(wù)總監(jiān)人選符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的財務(wù)總監(jiān)任職資格要求,聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意公司聘任宋建玲女士兼任公司財務(wù)總監(jiān)。
特此公告
石家莊科林電氣股份有限公司
董事會
2022年7月21日
附件1:
宋建玲簡歷
宋建玲,女,1975年9月出生,本科,中國國籍,無境外***居留權(quán)。2000年5月加入公司,歷任公司出納、財務(wù)部經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算等工作;2009年12月起任發(fā)展部經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)公司投融資及項目管理工作;2011年9月起任公司董事會秘書;2014年8月至今,任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書,主要負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)部工作。
截止目前,宋建玲女士持有公司股份445,000股,持股比例為0.2743%,與持有公司5%以上股份的股東及公司實際人等主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
宋建玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的情形;未受過中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不是失信被執(zhí)行人;不是失信責(zé)任主體;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范文件《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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