(上接B81版)

章程后續(xù)涉及的章節(jié)、條款及序號(hào)依次順延。

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.con.cn）的《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司公司章程》。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次相關(guān)工商變更登記及章程備案（上述變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)），授權(quán)有效期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案本辦完畢之日止。

三、相關(guān)制度的制訂、修訂情況

公司為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，以及《公司章程》的相關(guān)條款，同時(shí)結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，公司對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對(duì)外投資管理辦法》《對(duì)外擔(dān)保制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》《控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為規(guī)范》及公司相關(guān)管理制度進(jìn)行制定、修訂和完善，修訂后的《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度公司已同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-074

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人出具特定期間

不減持公司股份的承諾的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金不超過65,000萬元，本次非公開發(fā)行股票尚需獲得公司股東大會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

公司控股股東杭州新勝達(dá)投資有限公司、實(shí)際控制人方吾校、方能斌、方聰藝三人于2022年7月20日出具《關(guān)于特定期間不減持浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司股份的承諾》，具體內(nèi)容如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人的一致行動(dòng)人自浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司審議本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會(huì)決議公告日前六個(gè)月至本承諾出具之日期間，不存在減持所持浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司股票的情形。

2、本公司/本人及本公司/本人的一致行動(dòng)人自出具本承諾之日起至本次非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)不存在減持所持浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司股票的計(jì)劃。

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-075

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票不存在直接或

通過利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供

財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金不超過65,000萬元，本次非公開發(fā)行股票尚需獲得公司股東大會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

公司現(xiàn)就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)作出承諾如下：

公司不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；亦不存在直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月21日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-066

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年8月5日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年8月5日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路2036號(hào)東方***國際中心19樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月5日

至2022年8月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案分別已經(jīng)2022年7月20日召開的第二屆董事會(huì)第二十七次和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。同時(shí)公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

2、 特別決議議案：議案1-12

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2、3、7、8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：杭州新勝達(dá)投資有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡。

2、法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現(xiàn)場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。

（二）登記時(shí)間

2022年8月3日（上午9時(shí)至下午15時(shí)）

（三）登記地點(diǎn)

本公司證券事務(wù)部（浙江省杭州市蕭山區(qū)市心北路2036號(hào)東方***國際中心19樓）

六、 其他事項(xiàng)

出席會(huì)議的股東或其股東代理人的食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。（根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)不發(fā)送禮品或紀(jì)念品。）

電話： 0571-82838418

傳真： 0571-82831016

聯(lián)系人：胡鑫、 許紅英

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司董事會(huì)

2022年7月21日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月5日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-067

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易暨與控股股東簽署附生效條件的

股份認(rèn)購協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

● 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金不超過65,000萬元，其中公司控股股東杭州新勝達(dá)投資有限公司（簡稱“新勝達(dá)投資”或“杭州新勝達(dá)”）擬合計(jì)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。

● 本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東新勝達(dá)投資在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》等規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次非公開發(fā)行股票尚需獲得公司股東大會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可實(shí)施。能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在一定的不確定性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易概況

公司于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，公司擬通過向包括公司控股股東新勝達(dá)投資在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集資金不超過65,000萬元，其中公司控股股東新勝達(dá)投資擬合計(jì)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。同日，公司與新勝達(dá)投資在杭州市簽署《關(guān)于浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、已履行的審議程序

公司于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表事前認(rèn)可意見和一致同意的獨(dú)立意見。

3、尚需履行的其他程序

上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，公司控股股東新勝達(dá)投資作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次非公開發(fā)行股票尚需中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、關(guān)聯(lián)方新勝達(dá)投資的基本情況

1、基本情況及主業(yè)介紹

新勝達(dá)投資主要從事實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)。截至本公告披露日，新勝達(dá)投資除對(duì)大勝達(dá)投資外，還持有勝達(dá)集團(tuán)有限公司46.5%股權(quán)。

2、股權(quán)控制關(guān)系

截至本公告日，新勝達(dá)投資股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

注：上圖中新勝達(dá)投資持有的本公司股份比例系根據(jù)截止2022年6月30日股本計(jì)算所得。

3、***近一年簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

新勝達(dá)投資***近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（母公司口徑）如下：

單位：萬元

注：上表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

4、根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢結(jié)果，新勝達(dá)投資不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為新勝達(dá)投資認(rèn)購的公司本次非公開發(fā)行股票，金額合計(jì)不低于3,000萬元且不超過5,000萬元。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。若在該20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行股票的***終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

新勝達(dá)投資不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，承諾接受競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，新勝達(dá)投資將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

2022年7月20日，公司與新勝達(dá)投資簽署了附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

（一）合同主體和簽訂時(shí)間

股份認(rèn)購協(xié)議由以下各方于2022年7月20日簽署：

甲方（發(fā)行人）：浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

乙方（認(rèn)購人）：杭州新勝達(dá)投資有限公司

（二）協(xié)議的主要內(nèi)容

1、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

甲方本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易總量）。***終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由甲方董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

發(fā)行價(jià)格的調(diào)整機(jī)制為：若在該20個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

乙方不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，承諾接受競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

2、認(rèn)購數(shù)量及金額

乙方同意以現(xiàn)金出資不低于3,000萬元且不超過5,000萬元，按協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的A股普通股。

乙方認(rèn)購本次發(fā)行的股票數(shù)量為認(rèn)購金額除以發(fā)行價(jià)格（結(jié)果保留至個(gè)位數(shù)并向下取整）。如果甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：調(diào)整后認(rèn)購數(shù)量=認(rèn)購金額÷調(diào)整后發(fā)行價(jià)格（結(jié)果保留至個(gè)位數(shù)并向下取整）。

新勝達(dá)投資的具體認(rèn)購數(shù)量及金額將在本協(xié)議確定的乙方的認(rèn)購數(shù)量及金額范圍內(nèi)由新勝達(dá)投資自行確定。

3、支付方式

協(xié)議生效后，乙方按甲方發(fā)出的認(rèn)購繳款通知書約定的支付時(shí)間向甲方***的并由主承銷商為本次發(fā)行專門開立的賬戶支付本協(xié)議約定的股份認(rèn)購款。

乙方承諾用于認(rèn)購本次發(fā)行的資金全部為自有資金或自籌資金，包括但不限于借款、股票質(zhì)押融資等合法資金來源。

4、限售期

甲方通過本次發(fā)行向乙方發(fā)行的股票，自上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述股份鎖定期限內(nèi)，認(rèn)購對(duì)象就其所認(rèn)購的本次發(fā)行的股份，由于甲方送紅股、轉(zhuǎn)增股本的原因增持的甲方股份，亦應(yīng)遵守上述約定。

如根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的要求需要調(diào)整乙方認(rèn)購甲方股票的限售期的，乙方將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的要求相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

5、生效條件

股份認(rèn)購協(xié)議經(jīng)各方加蓋公章之日起成立，并在下列條件全部滿足之日起生效：

（1）本次發(fā)行及相關(guān)事項(xiàng)獲得甲方董事會(huì)、股東大會(huì)的有效批準(zhǔn)（包括批準(zhǔn)乙方免于發(fā)出要約（如需））；

（2）本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)或其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)或同意。

6、終止條件

甲乙雙方同意，協(xié)議生效后，發(fā)生以下任一情形的，協(xié)議將終止：

（1）經(jīng)各方協(xié)商一致，終止本協(xié)議；

（2）協(xié)議履行過程中受不可抗力影響。

7、違約責(zé)任

（1）除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)或承諾或所作出的陳述或保證失實(shí)或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作違反本協(xié)議。違約方應(yīng)賠償守約方因此所遭受的損失。

（2）協(xié)議簽署后，除非經(jīng)協(xié)議各方一致同意，乙方因自身原因拒絕或不能按照協(xié)議約定的定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量及金額、支付方式認(rèn)購發(fā)行人本次發(fā)行的人民幣普通股（A股）的，則其構(gòu)成違約。

（3）各方一致同意，因下列原因?qū)е卤敬伟l(fā)行被終止的，各方均不承擔(dān)違約責(zé)任：非因甲方和乙方的原因，本次發(fā)行***終未能實(shí)施；本次發(fā)行因法律法規(guī)重大變更或不可抗力事項(xiàng)導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金不超過65,000萬元，其中新勝達(dá)投資認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票金額不低于3,000萬元且不超過5,000萬元，有助于公司本次非公開發(fā)行股票順利推進(jìn)。

本次發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司高級(jí)管理人員的結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)。募集資金到位后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，本次發(fā)行將有助于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、夯實(shí)資本實(shí)力、改善財(cái)務(wù)狀況；同時(shí)，公司將通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提升盈利水平。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年年初至2022年6月30日，公司與新勝達(dá)投資（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為1,559.51萬元。

八、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）董事會(huì)審議程序

公司于2022年7月20日召開的第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》等議案，關(guān)聯(lián)董事均回避表決關(guān)聯(lián)議案。

（二）監(jiān)事會(huì)審議程序

公司于2022年7月20日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》等議案。

（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的書面意見

公司于2022年7月20日召開的第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與控股股東簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》等議案。

（四）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

公司本次非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會(huì)的***新監(jiān)管要求，發(fā)行方案和預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，合理可行。

公司控股股東杭州新勝達(dá)為本次非公開發(fā)行股票部分發(fā)行對(duì)象，公司擬與杭州新勝達(dá)簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議，本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易。本次非公開發(fā)行股票涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有關(guān)發(fā)行方式、定價(jià)原則、限售期等安排均符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，其交易價(jià)格合理、公允，符合公司和全體股東的利益，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。

獨(dú)立董事一致同意相關(guān)議案，并同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立意見

公司控股股東新勝達(dá)投資為本次非公開發(fā)行股票部分發(fā)行對(duì)象，公司擬與杭州新勝達(dá)簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議，本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易。交易定價(jià)方式公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及中小股東的合法權(quán)益。

獨(dú)立董事同意相關(guān)議案，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、公司與新勝達(dá)投資簽署的《關(guān)于浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月21日

(下轉(zhuǎn)B83版)

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