證券代碼：603050 證券簡(jiǎn)稱:科林電氣 公告編號(hào)：2022-030

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況

石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)董彩宏女士遞交的申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的報(bào)告，因工作崗位調(diào)整的原因，董彩宏女士申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭去上述職務(wù)后，董彩宏女士將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理的職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)董彩宏女士在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司事業(yè)發(fā)展及財(cái)務(wù)管理等方面做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任的情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《石家莊科林電氣股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年7月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議以贊成票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。具體情況如下：

經(jīng)公司總經(jīng)理屈國(guó)旺先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任公司董事會(huì)秘書(shū)宋建玲女士兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自本公司董事會(huì)審議通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名人選經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次董事會(huì)審議程序符合《公司法》、《公司章程》 的規(guī)定。經(jīng)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者或者禁入措施尚未解除的情況。本次公司財(cái)務(wù)總監(jiān)人選符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的財(cái)務(wù)總監(jiān)任職資格要求，聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意公司聘任宋建玲女士兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

特此公告

石家莊科林電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月21日

附件1：

宋建玲簡(jiǎn)歷

宋建玲，女，1975年9月出生，本科，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。2000年5月加入公司，歷任公司出納、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算等工作；2009年12月起任發(fā)展部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司投融資及項(xiàng)目管理工作；2011年9月起任公司董事會(huì)秘書(shū)；2014年8月至今，任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，主要負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)部工作。

截止目前，宋建玲女士持有公司股份445,000股，持股比例為0.2743%，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際人等主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

宋建玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范文件《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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