原標(biāo)題:佳力圖:603912：佳力圖關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2022-094 轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 27日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的議案》《關(guān)于修改的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2018年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《2018年激勵計劃》”）及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司 2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《2019年激勵計劃》”）的規(guī)定，2名激勵對象因個人原因離職，7名激勵對象因績效考核等級未達(dá)到 A級，公司擬回購注銷上述 9人已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計 38,556股。

本次回購注銷部分限制性股票事項實施完畢后，公司注冊資本擬由人民幣30,376.9490萬元變更至人民幣 30,373.0934萬元，總股本擬由 30,376.9490萬股變化至 30,373.0934萬股。修改后的注冊資本、股本總額***終以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司所出具的《證券變更登記證明》為準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》（2022年修訂）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年 1月修訂）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容第六條 公司注冊資本為人民幣 30,376.9490萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 30,373.0934萬元。第十九條 公司的股份總數(shù)為 30,376.9490萬股，均為人民幣普通 股。第十九條 公司的股份總數(shù)為 30,373.0934萬股，均為人民幣普通 股。注：公司 2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》《關(guān)于修改的議案》，公司 2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每 10股轉(zhuǎn)增 4股。本次利潤分配實施的股權(quán)登記日為 2022年 6月 15日，公司總股本 216,978,207 股為基數(shù)，本次轉(zhuǎn)增后總股本為 303,769,490 股。

除上述條款外，原《公司章程》其他內(nèi)容不變，本次《公司章程》修改同時辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。本次公司章程具體變更內(nèi)容以有權(quán)審批機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

2018年 2月 7日公司召開 2018年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次 2018年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會已授權(quán)董事會根據(jù)公司 2018年限制性股票激勵計劃具體實施情況進(jìn)行修改公司章程并辦理相應(yīng)注冊資本的變更登記手續(xù)；2019年 2月 18日公司召開 2019年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次 2019年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會已授權(quán)董事會根據(jù)公司 2019年限制性股票激勵計劃具體實施情況進(jìn)行修改公司章程并辦理相應(yīng)注冊資本的變更登記手續(xù)。因此本次修改公司章程及辦理工商變更登記事項經(jīng)董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會
2022年 7月 28日

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