本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司” 2022年5月31日召開 2021年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司2021年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》之授權(quán)，公司董事會(huì)具體執(zhí)行利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，根據(jù)實(shí)施結(jié)果適時(shí)變更注冊資本、修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。因此，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。公司已完成工商變更登記和備案手續(xù)，并于2022年7月28日收到上海市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、關(guān)于變更注冊資本的情況

公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成相關(guān)登記手續(xù)，以2022年7月22日為股權(quán)登記日。登記完成后，公司總股本由182,022,280股增加至236,628,964股，公司注冊資本由人民幣182,022,280 元增加至236,628,964元。

二、關(guān)于修改《公司章程》的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司章程相應(yīng)條款修訂如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》

特此公告。

上海新致軟件股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月29日

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