本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）持股51%的聯(lián)營公司同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司（以下簡稱“同萊廣東”），為加強(qiáng)對同萊廣東的管理，防范投資風(fēng)險，同方金控取得對同萊廣東的實際控制權(quán)，將其納入公司合并報表范圍。

2、本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次事項不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

4、本次事項無需提交股東大會。

一、概述

同方金控于2016年12月28日與上海萊士血液制品股份有限公司、青島金石灝汭投資有限公司、大連城市建設(shè)集團(tuán)有限公司共同出資人民幣20億元設(shè)立同萊廣東，其中，同方金控出資人民幣10.2億元，持股比例51%。但因同萊廣東董事會由5名董事組成，同方金控僅提名2名，并不實際控制同萊廣東，所以未將其納入公司合并報表。具體內(nèi)容詳見公司于2016年12月27日披露的《關(guān)于全資子公司同方金控對外投資的公告》（公告編號：臨2016-072）。

為加強(qiáng)對同萊廣東的管理，防范投資風(fēng)險，同方金控與同菜廣東的其他股東溝通協(xié)商，修改了同萊廣東的《公司章程》、并調(diào)整了其董監(jiān)高人員。本次章程修改、人員調(diào)整后，同方金控取得了同萊廣東的實際控制權(quán)，并將其納入公司合并報表范圍。

二、同萊廣東基本情況

名稱：同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440000MA4W4AFF0Y

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：廣東省廣州市南沙區(qū)金隆路26號1213房

法定代表人：王志龍

注冊資本：200,000萬元人民幣

成立日期：2016年12月28日

經(jīng)營范圍：商業(yè)服務(wù)

同萊廣東的主要業(yè)務(wù)為：同萊廣東通過自有資金專項投資天誠國際投資有限公司股權(quán)。除此之外，同萊廣東無其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。

同萊廣東***近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

同萊廣東的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

三、本次將同萊廣東納入公司合并報表的具體原因

2022年7月1日，同萊廣東召開2022年第四次臨時股東會，審議通過《關(guān)于同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司修訂公司章程的議案》，《關(guān)于同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司董事變更的議案》，《關(guān)于同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司監(jiān)事變更的議案》。

通過修訂公司章程，對原章程做如下修訂：

第二十九條“股東會會議由股東按認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會就上述二十七條所列事項作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過”。

修訂為：“股東會會議由股東按認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。股東會就上述二十七條所列事項作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但是，股東會對其中：（八）公司增加或減少認(rèn)繳注冊資本作出決議，（十一）公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議，以及（十二）修改本章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過”。

第三十八條“董事會由5名董事組成，其中同方金融控股（深圳）有限公司提名2名，上海萊士血液制品股份有限公司、科瑞天誠投資控股有限公司、上海凱吉進(jìn)出口有限公司各提名1名；若上述股東提名的董事人選未當(dāng)選為董事，則該股東有權(quán)繼續(xù)提名新的人選直至其當(dāng)選；不論因任何原因在任期內(nèi)更換董事，其產(chǎn)生方式均應(yīng)符合本條的前述規(guī)定，在此情形下，繼任者的任期為前任者的剩余任期”。

修訂為：“董事會由7名董事組成，其中同方金融控股（深圳）有限公司提名4名，上海萊士血液制品股份有限公司、中信證券投資有限公司、上海凱吉進(jìn)出口有限公司各提名1名；若上述股東提名的董事人選未當(dāng)選為董事，則該股東有權(quán)繼續(xù)提名新的人選直至其當(dāng)選；不論因任何原因在任期內(nèi)更換董事，其產(chǎn)生方式均應(yīng)符合本條的前述規(guī)定，在此情形下，繼任者的任期為前任者的剩余任期”。

第三十九條“公司設(shè)董事長一名，董事長為公司的法定代表人，董事長應(yīng)自上海萊士血液制品股份有限公司提名并當(dāng)選的董事中提名并由董事會選舉產(chǎn)生”。

修訂為：“公司設(shè)董事長一名，董事長為公司的法定代表人，董事長應(yīng)自同方金融控股（深圳）有限公司提名并當(dāng)選的董事中提名并由董事會選舉產(chǎn)生”。

第五十六條“公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事由上海萊士血液制品股份有限公司提名，股東會選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事”。

修訂為：“公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事由同方金融控股（深圳）有限公司提名，股東會選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事”。

同萊廣東此次章程修訂后，根據(jù)公司全資子公司同方金控派駐董事人數(shù)占多數(shù)席位，同方金控取得同萊廣東生產(chǎn)經(jīng)營決策的控制權(quán)，公司將同萊廣東納入合并報表范圍。

四、納入公司合并報表范圍后對公司的影響

公司與同萊廣東業(yè)務(wù)獨立，截至本公告披露日，同萊廣東不存在為其他方提供擔(dān)保、委托其他方理財?shù)那闆r。本次同萊廣東納入公司合并報表范圍，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件

同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資（廣東）有限公司股東會決議、變更登記文件及營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

同方股份有限公司董事會

2022年7月29日

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