證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-114

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“科倫藥業(yè)”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年7月26日以電話(huà)和電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年7月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，董事劉革新先生、劉思川先生現(xiàn)場(chǎng)出席，其他董事均以通訊方式出席，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法有效。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉革新先生主持，與會(huì)董事就以下議案進(jìn)行了審議與表決，形成了如下決議：

一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍表述的***新要求，擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更并擬同步對(duì)《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》進(jìn)行修改。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2022年7月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的公告》。

修訂后的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》見(jiàn)公司同日刊登于公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于審議〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一交易與關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司2022年7月29日刊登于公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)原獨(dú)立董事陳杰先生因個(gè)人原因向董事會(huì)遞交了辭職報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議，提名歐明剛先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。歐明剛先生經(jīng)公司股東大會(huì)補(bǔ)選為獨(dú)立董事后，將同時(shí)擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司第七屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)綜合考慮公司獨(dú)立董事的履職情況、誠(chéng)信責(zé)任、勤勉盡職、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等因素，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，提議獨(dú)立董事候選人歐明剛先生當(dāng)選后的年度津貼為人民幣10萬(wàn)元。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2022年7月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

公司獨(dú)立董事就補(bǔ)選獨(dú)立董事和獨(dú)立董事薪酬等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司信息披露***網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)公司創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營(yíng)和決策效率，公司擬使用自有資金7,000萬(wàn)元人民幣，購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股東成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）和王晶翼先生分別持有的四川科倫藥物研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫藥研”）7.5%、7.5%、7.5%、7.5%、5%的股權(quán)（以上統(tǒng)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司2022年7月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事就公司受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司信息披露***網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

經(jīng)公司董事簽字確認(rèn)的公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-115

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍

并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》。因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍表述的***新要求，擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。

鑒于此，公司擬同步對(duì)《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體如下：

除上述內(nèi)容修訂外，《公司章程》的其它內(nèi)容不變。本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。修訂后的《公司章程》與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-116

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職

暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職的情況說(shuō)明

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事陳杰先生的書(shū)面辭職報(bào)告。陳杰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。截至本公告披露日，陳杰先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。陳杰先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于陳杰先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，陳杰先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)，陳杰先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。

陳杰先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)陳杰先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況說(shuō)明

公司于2022年7月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意歐明剛先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并在當(dāng)選后擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第七屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)綜合考慮公司獨(dú)立董事的履職情況、誠(chéng)信責(zé)任、勤勉盡職、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等因素，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，提議獨(dú)立董事候選人歐明剛先生年度津貼為人民幣10萬(wàn)元。

獨(dú)立董事候選人的任選資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

歐明剛先生，男，1967年12月出生。先后畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院和中國(guó)社科院研究生院，分獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。

1989年7月-1997年9月在中國(guó)工商銀行湖南金融管理干部學(xué)院工作，任金融經(jīng)濟(jì)師、金融教研室副主任；2002年8月起在外交學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英國(guó)布魯內(nèi)爾大學(xué)訪(fǎng)學(xué)。現(xiàn)任外交學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，國(guó)際金融系主任兼國(guó)際金融研究中心主任，國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者，中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事，中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會(huì)理事。兼任《銀行家》副主編，廣西北部灣銀行獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，歐明剛先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

歐明剛先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

歐明剛先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-117

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于受讓控股子公司

少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次交易概述

為進(jìn)一步推進(jìn)四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“科倫藥業(yè)”）創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營(yíng)和決策效率，公司擬使用自有資金7,000萬(wàn)元人民幣，購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股東成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫聚才”）、成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫聚能”）、成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫聚智”）、成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫聚德”）和王晶翼先生分別持有的四川科倫藥物研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科倫藥研”或“標(biāo)的公司”）7.5%、7.5%、7.5%、7.5%、5%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”，以上統(tǒng)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。

王晶翼先生于2022年3月之前為公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票上市規(guī)則》”）的規(guī)定，王晶翼先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司受讓王晶翼先生持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；同時(shí)，王晶翼先生任科倫聚能的執(zhí)行事務(wù)合伙人，因此，科倫聚能為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司受讓科倫聚能持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2022年7月28日，公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議；本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方基本情況

1．成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園新華大道666號(hào)綜合樓5樓501號(hào)

（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510115MA6B9ED163

（5）成立時(shí)間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬(wàn)元人民幣

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

2．成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：王晶翼

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園新華大道666號(hào)綜合樓5樓503號(hào)

（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510115MA6APXAX78

（5）成立時(shí)間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬(wàn)元人民幣

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3．成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園新華大道666號(hào)綜合樓5樓504號(hào)

（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510115MA6B9W3B3G

（5）成立時(shí)間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬(wàn)元人民幣

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

4．成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園新華大道666號(hào)綜合樓5樓502號(hào)

（4）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510115MA6ANXJU92

（5）成立時(shí)間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬(wàn)元人民幣

（7）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

5．王晶翼先生

身份證號(hào)碼：1101011960********，目前任公司控股子公司四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司董事，持有科倫藥研5%的股權(quán)。

科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德為科倫藥研為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)于2020年設(shè)立的員工持股平臺(tái)。王晶翼先生于2022年3月之前為公司董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，王晶翼先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司受讓王晶翼先生持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；同時(shí)，王晶翼先生任科倫聚能的執(zhí)行事務(wù)合伙人，因此，科倫聚能為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司受讓科倫聚能持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)通過(guò)信用中國(guó)網(wǎng)站、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)網(wǎng)站、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站以及其他途徑查詢(xún)，科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德及王晶翼先生不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

1．標(biāo)的資產(chǎn)概況

本次交易標(biāo)的為科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德和王晶翼先生所持科倫藥研合計(jì)35%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

2．科倫藥研的基本情況

（1）成立日期：1998年10月16日

（2）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園新華大道

（3）法定代表人：趙棟

（4）注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；藥品零售；藥品批發(fā)；藥品進(jìn)出口；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；醫(yī)用包裝材料制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；單位后勤管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3．標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況

標(biāo)的公司***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

4．本次交易前后標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

5．科倫藥研的公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。經(jīng)通過(guò)信用中國(guó)網(wǎng)站、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢(xún)網(wǎng)站、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站以及其他途徑查詢(xún)，科倫藥研不屬于失信被執(zhí)行人。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年5月31日為基準(zhǔn)日出具的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司擬回購(gòu)四川科倫藥物研究院有限公司股權(quán)涉及的四川科倫藥物研究院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2022]0641號(hào)），科倫藥研在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為2.0441億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易作價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)，公司受讓科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德及王晶翼先生合計(jì)持有的科倫藥研35%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為7,000萬(wàn)元。

五、協(xié)議主要內(nèi)容

根據(jù)本公司與科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生分別簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其主要內(nèi)容如下：

（一）交易標(biāo)的

本次交易標(biāo)的為科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生分別持有的科倫藥研7.5%、7.5%、7.5%、7.5%和5%的股權(quán)（即合計(jì)3,500萬(wàn)元出資額）。

（二）交易價(jià)格

參考評(píng)估值，經(jīng)雙方協(xié)商一致，科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生將其所持標(biāo)的股權(quán)分別以1,500萬(wàn)元、1,500萬(wàn)元、1,500萬(wàn)元、1,500萬(wàn)元、1,000萬(wàn)元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給受讓方。

（三）付款安排

標(biāo)的股權(quán)的合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為7,000.00萬(wàn)元，均分兩期支付，協(xié)議生效、工商交割階段各支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%。

（四）交割安排

雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的標(biāo)的股權(quán)以本協(xié)議生效日作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日。自股權(quán)交割日起，轉(zhuǎn)讓方就標(biāo)的股權(quán)享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)轉(zhuǎn)由受讓方享有和承擔(dān)。

（五）滾存利潤(rùn)及損益分配

雙方同意并確認(rèn)，受讓方在過(guò)渡期不享有標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，也不承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東義務(wù)，自股權(quán)交割日起，受讓方按其出資比例享有或承擔(dān)標(biāo)的公司滾存利潤(rùn)/虧損，且該等安排不會(huì)對(duì)標(biāo)的股權(quán)的定價(jià)產(chǎn)生任何影響，受讓方不需要為標(biāo)的股權(quán)在過(guò)渡期間的盈利帶來(lái)的凈資產(chǎn)增加支付對(duì)價(jià)，轉(zhuǎn)讓方也不需要額外支付對(duì)價(jià)以補(bǔ)足標(biāo)的股權(quán)過(guò)渡期間的虧損。

（六）協(xié)議生效

相關(guān)協(xié)議自所涉交易被科倫藥業(yè)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，且協(xié)議當(dāng)事方簽署（或簽章）后生效。

六、本次交易對(duì)公司的影響

本次交易有利于公司進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營(yíng)和決策效率。本次交易使用公司自有資金，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。本次交易有利于公司進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營(yíng)和決策效率，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意該議案內(nèi)容并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

八、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次交易具有合理性，相關(guān)審議程序合法、合規(guī)；本次交易價(jià)格以各方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)友好協(xié)商確定，定價(jià)合理公允，不存在損害上市公司、公司全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用自有資金受讓科倫藥研少數(shù)股東股權(quán)的事項(xiàng)。

九、備查文件

1．公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2．公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3．公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4．《四川科倫藥業(yè)股份有限公司擬回購(gòu)四川科倫藥物研究院有限公司股權(quán)涉及的四川科倫藥物研究院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2022]0641號(hào)）。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-118

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名歐明剛為四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在***近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是***近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人***近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十四、被提名人***近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-119

債券代碼：127058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人歐明剛，作為四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在***近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是***近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人***近三十六月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√□ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人***近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：歐明剛

2022年7月29日

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