證券代碼：601127 證券簡稱：小康股份 公告編號：2022-089

轉債代碼：113016 轉債簡稱：小康轉債

重慶小康工業(yè)集團股份有限公司

關于變更證券簡稱的實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 變更后的證券簡稱：賽力斯

● 證券簡稱變更日期：2022年8月2日

● 證券代碼“601127”保持不變

一、董事會審議變更證券簡稱的情況

重慶小康工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月11日以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱的議案》，同意將公司證券簡稱由“小康股份”變更為“賽力斯”，公司證券代碼“601127”保持不變。具體內容詳見公司于2022年7月12日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的公告》（公告編號：2022-070）

二、董事會關于變更證券簡稱的理由

在政策和市場雙輪驅動下，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢?；谠谛袠I(yè)的長年深耕以及對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度思考，公司自2016年布局新能源汽車業(yè)務，經(jīng)過多年的技術積累和持續(xù)的研發(fā)投入，公司在汽車整車、電驅動、智能互聯(lián)、自動駕駛等領域取得了多項技術創(chuàng)新成果，培育并形成了具有自主知識產(chǎn)權且符合中國國情的純電驅智能增程平臺（DE-i），在新能源汽車領域形成了有競爭力的技術和產(chǎn)品，已成為一家以新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為核心業(yè)務的科技制造企業(yè)。

為便于投資者準確理解當前公司定位，使公司名稱與業(yè)務及戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，公司將證券簡稱由“小康股份” 變更為“賽力斯”。

三、公司證券簡稱變更的實施

經(jīng)公司申請，并經(jīng)上海證券交易所辦理，公司證券簡稱將于2022年8月2日由“小康股份”變更為“賽力斯”，公司證券代碼“601127”保持不變。

特此公告。

重慶小康工業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年7月28日

證券代碼：601127 證券簡稱：小康股份 公告編號：2022-088

轉債代碼：113016 轉債簡稱：小康轉債

重慶小康工業(yè)集團股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年7月27日

(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長張正萍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《重慶小康工業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事12人，出席6人，公司董事尤崢先生、李瑋先生、周昌玲先生、獨立董事付于武先生、劉凱湘先生、劉斌先生因公未能出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事胡衛(wèi)東先生、況娟女士因公未能出席本次會議；

3、 董事會秘書申薇女士出席本次會議，部分高管列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于變更公司名稱的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

前述議案為股東大會特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持表決權的 2/3 以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：王寧律師、楊子涵律師

2、 律師見證結論意見：

本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務所王寧律師、楊子涵律師見證，出具了法律意見書，認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 2022年第三次臨時股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

重慶小康工業(yè)集團股份有限公司

2022年7月28日

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