證券代碼：688230 證券簡(jiǎn)稱：芯導(dǎo)科技 公告編號(hào)：2022-026

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月5日召開了***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

2022年5月13日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本60,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利36,000,000元，轉(zhuǎn)增24,000,000股，本次分配后總股本為84,000,000股。同時(shí)，股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)具體執(zhí)行上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，根據(jù)實(shí)施結(jié)果適時(shí)變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)。

2022年6月30日，上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實(shí)施完畢，公司總股本由60,000,000股增加至84,000,000股，注冊(cè)資本由60,000,000元增加至84,000,000元。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)上述變更情況，擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據(jù)公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司將于本次董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。上述事項(xiàng)的變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

特此公告。

上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司董事會(huì)

2022年8月6日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010