證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號：2021-088

浙江康盛股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年11月2日和2021年11月19日召開第五屆董事會第二十二次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》，同意王允貴先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自2021年第二次臨時股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年11月3日和2021年11月20日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2021-072）、《關(guān)于提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：2021-074）和《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-087）。

本次聘任董事后，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)合計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

董事王允貴先生的簡歷附后。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日

附件：

董事簡歷

王允貴先生：男，1967年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任國家外匯管理局司長，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，現(xiàn)任中植企業(yè)集團(tuán)有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、深圳市宇順電子股份有限公司董事。

王允貴先生未持有公司股份，在與公司5%以上股東常州星河資本管理有限公司同一實控人控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)中植企業(yè)集團(tuán)有限公司任職，與公司控股股東、實際控制人、及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王允貴先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號：2021-087

浙江康盛股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

現(xiàn)場會議時間：2021年11月19日（星期五）下午14:00開始。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年11月19日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年11月19日9:15：通過深圳，9:30：通過深圳證券和13:00通過深圳證券；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下午15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號公司會議室

3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司第五屆董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：董事冉耕先生

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東總體出席情況

出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份314,309,800股，占公司有表決權(quán)總股份的27.6584%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份314,000,000股，占上市公司總股份的27.6311％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

2、中小股東出席情況

出席本次會議的中小股東共7名，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的上海仁盈律師事務(wù)所方冰清律師、馬泉律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議案，每項議案的表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9983％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、《關(guān)于提請免去相關(guān)董事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.3861％；反對5,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.6139％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3、《關(guān)于公司及控股子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9983％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

4、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意57,124,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

5、《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的議案》

表決結(jié)果：同意57,124,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9909％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0091％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會議中小股東所持股份的98.3215％；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

三、律師出具的法律意見

上海仁盈律師事務(wù)所方冰清律師、馬泉律師出席了本次股東大會，為本次股東大會出具了《關(guān)于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》，其結(jié)論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；公司股東常州星河具有提出股東大會臨時提案的主體資格，其提出臨時提案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1．經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2．上海仁盈律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

浙江康盛股份有限公司董事會

二〇二一年十一月二十日

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