證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-002

浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及公司類型的議案》、《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司注冊資本及公司類型的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年12月20日出具的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]4031號）同意，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,731萬股（以下簡稱“本次公開發(fā)行”）。經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天健驗[2022]37 號《浙江臻鐳科技股份有限公司驗資報告》， 確認公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由8,190萬元變更為 10,921萬元，公司股份總數(shù)由2,731萬股變更為10,921萬股。公司已完成本次公開發(fā)行，公司股票于 2022年1月27日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、 自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程并辦理工商變更登記的情況

公司于2021年3月20日召開的2021年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于制定〈浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）〉的議案》。

公司已于2022年1月27日在上海證券交易所上市。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，并結(jié)合本公司實際情況，現(xiàn)擬修訂、完善《浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）》的有關(guān)條款并將其變更生效為《浙江臻鐳科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。因新增條款導致的序號變動依次順延。

根據(jù)公司2021年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，本次變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》無需提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)，并授權(quán)董事長或其進一步授權(quán)人士代表公司就上述注冊資本及股本變更、公司類型變更《公司章程》修訂等事宜辦理相關(guān)工商登記手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-004

浙江臻鐳科技股份有限公司

***屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆董事會第六次會議于2022年2月22日以通訊方式和書面方式發(fā)出通知，并于2022年3月4日以現(xiàn)場表決方式召開。會議應參加表決的董事為9人，實際參加會議表決的董事為9人，會議由董事長郁發(fā)新先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以舉手表決方式進行表決。經(jīng)與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及公司類型的議案》

公司注冊資本由8,190萬元變更為10,921萬元，公司股份總數(shù)由8,190萬股變更為10,921萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-002）。

（二）審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

根據(jù)公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的具體情況修訂《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容，并授權(quán)董事長或其進一步授權(quán)人士代表公司就上述注冊資本及股本變更、公司類型變更、《公司章程》修訂等事宜辦理相關(guān)工商登記手續(xù)

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-002）

（三）審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》

公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》

公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-003

浙江臻鐳科技股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司

增資以實施募投項目的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會第六次會議、***屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》及《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。本次增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，城芯科技仍為公司全資子公司；航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000萬元，航芯源仍為公司全資子公司。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]4031號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,731萬股，每股發(fā)行價格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬元，扣除發(fā)行費用合計15,363.18萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為153,631.10萬元，上述募集資金已全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2022]37號《驗資報告》。

公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

三、本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的基本情況

（一）本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的基本情況

城芯科技系“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”直接實施主體，為保障該募投項目順利實施，公司擬使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司城芯科技增資用于實施上述募投項目，其中4,000萬元計入注冊資本，剩余14,767.51萬元計入資本公積，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元。城芯科技將根據(jù)募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項目實施進度，報告募集資金使用情況。

航芯源系“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”直接實施主體，為保障該募投項目順利實施，公司擬使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司航芯源增資用于實施上述募投項目，其中3,842.1053萬元計入注冊資本，剩余3,324.4747萬元計入資本公積，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000萬元。航芯源將根據(jù)募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項目實施進度，報告募集資金使用情況。

（二）增資對象基本情況

1. 杭州城芯科技有限公司

2.浙江航芯源集成電路科技有限公司

四、本次增資的基本情況及對公司日常經(jīng)營的影響

本次使用部分募集資金對城芯科技、航芯源進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”及“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)發(fā)展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、增資后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，城芯科技、航芯源開立募集資金存放專用賬戶，并與公司、募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

六、相關(guān)審議決策程序

公司***屆董事會第六次會議、***屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”， 增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

七、專項意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積，均基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項目實施主體的實際需求，有利于保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，符合募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目；同意公司使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司擬使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，增資完成后，城芯科技注冊資本由4,000萬元增加至8,000萬元，剩余部分14,767.51萬元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，增資完成后，航芯源注冊資本由3,157.8947萬元增加至7,000.00萬元，剩余部分3,324.4747萬元列入資本公積。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司使用18,767.51萬元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目；同意公司使用7,166.58萬元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）認為：公司本次計劃使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，有助于推進“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”及“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)同意公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資事項；同意公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資事項。

八、上網(wǎng)公告附件

1. 《浙江臻鐳科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2. 《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江臻鐳科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-005

浙江臻鐳科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆監(jiān)事會第四次會議于2022年3月4日在公司會議室召開，會議通知于2022年2月22日以現(xiàn)場送達方式送至全體監(jiān)事。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席盧超先生召集并主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對本次會議議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》、《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》。

監(jiān)事會審議認為：公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”及使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-003）。

浙江臻鐳科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡稱:臻鐳科技 公告編號：2022-006

浙江臻鐳科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司開立募集資金專用賬戶

并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]4031號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,731萬股，每股發(fā)行價格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬元，扣除發(fā)行費用合計15,363.18萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為153,631.10萬元，上述募集資金已全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2022]37號《驗資報告》。

公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、本次募集資金專戶的設(shè)立和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

公司于2022年3月4日召開了***屆董事會第六次會議、***屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實施募投項目的議案》《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金18,767.51萬元對全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“城芯科技”）進行增資，以實施“可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”；同意公司使用募集資金7,166.58萬元對全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“航芯源”）進行增資，以實施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。并為城芯科技和航芯源開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議。

為確保公司募集資金使用安全，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，城芯科技開立了募集資金專項賬戶，并于2022年3月4日與公司、招商銀行股份有限公司杭州分行、中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議一”），對募集資金的存放和使用進行監(jiān)管，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異；航芯源開立了募集資金專項賬戶，并于2022年3月4日與公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州城西支行、中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議二”），對募集資金的存放和使用進行監(jiān)管，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

本次募集資金專項賬戶的開立情況如下：

三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）四方監(jiān)管協(xié)議一的主要內(nèi)容

甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

杭州城芯科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）

（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

1、 甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為571917479710808，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方可編程射頻信號處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對存放在募集資金專戶以外的資金不承擔監(jiān)管職責。

3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、 甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款后 5 個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、 本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結(jié)束后失效。

13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、 本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行***終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、 本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（二）四方監(jiān)管協(xié)議二的主要內(nèi)容

甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）

（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州城西支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

1、 甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為19020101040049423，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對存放在募集資金專戶以外的資金不承擔監(jiān)管職責。

3、 甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查專戶存儲情況。

5、 甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時到乙方查詢、復印甲方二專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應當在付款后 5 個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、 乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、 本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結(jié)束后失效。

13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產(chǎn)生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、 本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行***終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、 本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會

2022年3月8日

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