證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號：2022-055

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍并修訂

《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會召開情況

（一）召開情況

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）于2022年8月7日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍并修訂的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)工商變更登記、備案手續(xù)等。

（二）會議召開的合法、合規(guī)性

本次董事會的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、公司變更經(jīng)營范圍情況

公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，擬對經(jīng)營范圍進行如下變更：刪除“從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動”、“廣播電視節(jié)目制作”，增加“互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；食品進出口”，并將“安全技術(shù)防范產(chǎn)品”細化為“安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；信息安全設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)”，具體經(jīng)營范圍變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

鑒于前述經(jīng)營范圍發(fā)生變更事項，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變。

本次章程修訂事項尚需提交公司股東大會以特別決議議案審議通過。

特此公告。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年8月7日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯(lián)股份 公告編號： 2022-050

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）第八屆董事會第十次會議于2022年8月7日以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事12名，實到董事12名。本次會議由董事長劉泉先生召集并主持。會議通知已于2022年8月2日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項：

一、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》

為拓展國際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提升公司國際化品牌和企業(yè)形象，根據(jù)《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2022〕28號，以下簡稱“《監(jiān)管規(guī)定》”）、《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《瑞士聯(lián)邦金融服務(wù)法案（Federal Act on Financial Services）》《瑞士證券交易所上市規(guī)則（Listing Rules）》等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下稱“GDR”）并申請在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）掛牌上市（以下稱“本次發(fā)行上市”），GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A股）作為基礎(chǔ)證券。

為完成本次發(fā)行上市，公司擬根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并根據(jù)GDR招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的投資者發(fā)行GDR。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

會議表決結(jié)果：同意12票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《監(jiān)管規(guī)定》《暫行辦法》《瑞士聯(lián)邦金融服務(wù)法案（Federal Act on Financial Services）》《瑞士證券交易所上市規(guī)則（Listing Rules）》等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合公司自身實際情況，公司本次發(fā)行上市事宜符合境內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求和條件，并將在符合瑞士聯(lián)邦法律和瑞士證券交易所相關(guān)要求和條件下進行。公司本次發(fā)行上市的具體方案如下：

（一）發(fā)行證券的種類和面值

本次發(fā)行的證券為全球存托憑證（Global Depositary Receipts，GDR），其以新增發(fā)的公司A股股票作為基礎(chǔ)證券，并在瑞士證券交易所掛牌上市。

每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。每份GDR代表按***終確定的轉(zhuǎn)換率計算所得的相應(yīng)數(shù)量的、每股面值人民幣1元的A股股票。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（二）發(fā)行時間

公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展決定。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（三）發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為國際發(fā)行。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（四）發(fā)行規(guī)模

公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過40,000,000股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券（如有）），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8.03%。

若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)行為，則本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

***終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（五）GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模

公司發(fā)行的GDR在存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限按照發(fā)行前確定的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率及作為GDR基礎(chǔ)證券的A股股票數(shù)量計算確定，前述A股股票數(shù)量不超過公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的8.03%，即40,000,000股。

因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換率調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，GDR的數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（六）GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率

本次發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率將綜合考慮境內(nèi)外監(jiān)管要求、市場情況等因素確定。

GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（七）定價方式

本次發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例和《監(jiān)管規(guī)定》《暫行辦法》《瑞士聯(lián)邦金融服務(wù)法案（Federal Act on Financial Services）》《瑞士證券交易所上市規(guī)則（Listing Rules）》等相關(guān)監(jiān)管要求，綜合考慮訂單需求和簿記建檔結(jié)果，根據(jù)發(fā)行時境內(nèi)外資本市場情況確定。本次發(fā)行價格按照GDR與A股股票轉(zhuǎn)換率計算后的金額將不低于法律、法規(guī)要求或有權(quán)監(jiān)管部門同意的價格。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（八）發(fā)行對象

本次GDR擬在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（九）GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期

本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下，與基礎(chǔ)證券A股股票進行轉(zhuǎn)換。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)定》的要求，本次發(fā)行的GDR自上市之日120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為境內(nèi)A股股票；公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購的GDR自上市之日36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。為保持GDR流動性及兩地市場價格穩(wěn)定，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)屆時境內(nèi)外市場情況及公司實際，確定設(shè)置轉(zhuǎn)換限制期相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

（十）承銷方式

本次發(fā)行的GDR以承銷團通過簿記建檔后國際發(fā)售的方式進行承銷。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會逐項審議。

三、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的相關(guān)規(guī)定，公司編制了截至2022年6月30日的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告》，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZG12272號）。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2022-053）及《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZG12272號）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃的議案》

公司本次發(fā)行GDR的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于進一步投資并加強多多平臺及數(shù)字化建設(shè)升級、推進公司跨境電商及全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、補充公司運營資金。具體募集資金用途及投向計劃以公司GDR招股說明書的披露為準(zhǔn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》

根據(jù)公司本次發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市的需要，提請同意本次發(fā)行上市相關(guān)決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起18個月。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項的議案》

為高效、有序地完成本次發(fā)行上市的相關(guān)工作，提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士在前述發(fā)行方案的框架和原則下，單獨或共同代表公司全權(quán)處理與本次發(fā)行上市有關(guān)的事項，包括但不限于：

（一）在股東大會審議通過的本次發(fā)行上市方案范圍內(nèi)，根據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)督管理部門的相關(guān)規(guī)定，全權(quán)負責(zé)本次發(fā)行上市方案的調(diào)整及具體實施，包括但不限于：確定具體的發(fā)行規(guī)模、GDR與A股股票轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價格（包括幣種、價格區(qū)間和***終定價）、發(fā)行時間、發(fā)行方式及發(fā)行對象、配售比例、GDR與A股股票的轉(zhuǎn)換限制期及募集資金金額及使用計劃等。

（二）在必要或適當(dāng)?shù)那闆r下制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報及刊發(fā)、披露招股說明書和其他上市申報文件；制作、修改、補充、簽署、呈報及刊發(fā)、披露、執(zhí)行、中止及終止任何與本次發(fā)行上市有關(guān)的協(xié)議、合同、招股文件或其他文件；聘請全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人、承銷商、境內(nèi)外律師、審計師、行業(yè)顧問、印刷商、收款銀行、托管機構(gòu)、存托機構(gòu)、公關(guān)公司及其他與本次發(fā)行上市有關(guān)的中介機構(gòu)；以及其他與本次發(fā)行上市有關(guān)的事項。

（三）根據(jù)股東大會審議通過的本次發(fā)行上市方案，就發(fā)行上市事宜向境內(nèi)外政府有關(guān)部門及監(jiān)管機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成須向境內(nèi)外相關(guān)政府部門、機構(gòu)、組織、個人提交的所有必要文件；完成與本次發(fā)行上市有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為及事項。

（四）代表公司批準(zhǔn)及通過向瑞士交易所監(jiān)管局（SIX Exchange Regulation AG）、SIX SIS AG、瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）、監(jiān)管委員會（Regulatory Board）、披露辦公室（Disclosure Office）及任何其他SIX集團（SIX Group Ltd.）的實體及/或其他瑞士證券交易所附屬或關(guān)聯(lián)部門申請發(fā)行、上市、交易、清算、結(jié)算以及其他監(jiān)管事項的相關(guān)申請文件的形式與內(nèi)容，批準(zhǔn)授權(quán)人員適時向瑞士證券交易所及瑞士交易所監(jiān)管局招股書辦公室（Prospectus Office）提交招股說明書，及依照《瑞士證券交易所上市規(guī)則（Listing Rules）》《瑞士聯(lián)邦金融服務(wù)法（Federal Financial on Services Act）》《瑞士金融服務(wù)條例（Financial Service Ordinance）》和瑞士證券交易所其他相關(guān)要求需提交的其他文件，以及代表公司簽署申請文件及所附承諾、聲明和確認(rèn)等。

（五）根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)的規(guī)定或者境內(nèi)外相關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所的要求與建議及本次發(fā)行上市實際情況，對經(jīng)公司股東大會審議通過的《公司章程》等內(nèi)部治理制度進行調(diào)整和修改（包括但不限于對章程文字、章節(jié)、條款、生效條件、注冊資本等進行調(diào)整和修改），并在本次發(fā)行前和發(fā)行完畢后向中國證券監(jiān)督管理委員會、市場監(jiān)督管理局及其他相關(guān)部門辦理核準(zhǔn)、變更登記、備案等事宜。

（六）根據(jù)本次發(fā)行上市實際情況，辦理募集資金的驗資以及發(fā)行證券的登記、存托、托管等手續(xù)，并向中國證券監(jiān)督管理委員會、市場監(jiān)督管理局及其他相關(guān)部門辦理公司注冊資本變更的核準(zhǔn)、變更登記、備案等事宜。

（七）根據(jù)相關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求及/或有關(guān)批準(zhǔn)文件，對股東大會審議通過的與本次發(fā)行上市相關(guān)的決議內(nèi)容作出相應(yīng)修改。

（八）提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)需要授權(quán)有關(guān)人士以及董事會授權(quán)人士根據(jù)需要再轉(zhuǎn)授權(quán)其他董事或公司有關(guān)人士具體辦理與本次發(fā)行上市有關(guān)的其他事務(wù)，獲轉(zhuǎn)授權(quán)的其他董事或公司有關(guān)人士不得就上述事項再次轉(zhuǎn)授權(quán)。

（九）授權(quán)期限為本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起18個月。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

七、審議通過《關(guān)于確定董事會授權(quán)人士的議案》

在《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項的議案》（以下簡稱“《授權(quán)議案》”）獲得公司股東大會批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，董事會確定公司董事、總經(jīng)理錢曉鈞先生為董事會授權(quán)人士，授權(quán)其行使《授權(quán)議案》授予的權(quán)利，具體辦理《授權(quán)議案》所述相關(guān)事務(wù)及其他由董事會授權(quán)的與本次發(fā)行上市有關(guān)的事務(wù)。授權(quán)有效期與《授權(quán)議案》所述授權(quán)期限相同。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案無需提請公司股東大會審議。

八、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案》

鑒于公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，為兼顧公司新老股東的利益，在扣除公司于本次發(fā)行上市前根據(jù)中國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)的擬分配股利（如有）后，公司本次發(fā)行上市前的滾存利潤由本次發(fā)行上市后的新老股東共同享有。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

九、審議通過《關(guān)于公司GDR上市后適用的的議案》

鑒于公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》《到境外上市公司章程必備條款》《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規(guī)定的批復(fù)》等中國境內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況及需求，公司制訂了本次發(fā)行上市后適用的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司章程（草案）》（以下稱“《公司章程（草案）》”）。

《公司章程（草案）》經(jīng)公司股東大會審議通過后，自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市交易之日起生效。在此之前，現(xiàn)行《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司章程》繼續(xù)適用。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于修訂GDR上市后適用的及其附件的公告》（公告編號：2022-056）、《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司章程（草案）（GDR上市后適用）》。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

十、審議通過《關(guān)于公司GDR上市后適用的的議案》

鑒于公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》《到境外上市公司章程必備條款》《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規(guī)定的批復(fù)》等中國境內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況及需求，公司制訂了本次發(fā)行上市后適用的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）》（以下稱“《股東大會議事規(guī)則（草案）》”）。

《股東大會議事規(guī)則（草案）》經(jīng)公司股東大會審議通過后，自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市交易之日起生效。在此之前，現(xiàn)行《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》繼續(xù)適用。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于修訂GDR上市后適用的及其附件的公告》（公告編號：2022-056）、《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）（GDR上市后適用）》。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

十一、審議通過《關(guān)于公司GDR上市后適用的的議案》

鑒于公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》《到境外上市公司章程必備條款》《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規(guī)定的批復(fù)》等中國境內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況及需求，公司制訂了本次發(fā)行上市后適用的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）》（以下稱“《董事會議事規(guī)則（草案）》”）。

《董事會議事規(guī)則（草案）》經(jīng)公司股東大會審議通過后，自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市交易之日起生效。在此之前，現(xiàn)行《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則》繼續(xù)適用。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于修訂GDR上市后適用的及其附件的公告》（公告編號：2022-056）、《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）（GDR上市后適用）》。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

十二、審議通過《關(guān)于的議案》

鑒于公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國檔案法》及《關(guān)于加強在境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定了《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度》，該制度自本次董事會審議通過之日起生效并實施。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密及檔案管理工作制度》。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案無需提請公司股東大會審議。

十三、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及擔(dān)保事項的議案》

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及擔(dān)保事項的公告》（公告編號：2022-054）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

十四、審議通過《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍并修訂的議案》

根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，公司擬變更部分經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的部分條款。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍并修訂的公告》（公告編號：2022-055）。

表決結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

十五、審議通過《關(guān)于提請召開北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

同意提請召開2022年第二次臨時股東大會對上述***、二、三、四、五、六、八、九、十、十一、十三、十四項議案進行審議，股東大會召開時間為2022年8月23日下午14:30，會議地點為北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地六區(qū)三號樓二層會議室。

具體內(nèi)容詳見2022年8月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-052）。

會議表決結(jié)果：同意12票，0票反對，0票棄權(quán)。

十六、備查文件

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年8月7日

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