證券代碼：688369 證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián) 公告編號(hào)：2022-044

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月22日召開了第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司變更經(jīng)營(yíng)范圍情況

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行如下變更：

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

鑒于前述經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更事項(xiàng)，公司擬對(duì)《北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)上述更變辦理相關(guān)工商變更登記、備案手續(xù)等相關(guān)事宜；在上述經(jīng)營(yíng)范圍變更及《公司章程》修改相應(yīng)的工商變更、備案手續(xù)完成的前提下，公司應(yīng)在取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可后從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司董事會(huì)

2022年7月23日

證券代碼：688369 證券簡(jiǎn)稱：致遠(yuǎn)互聯(lián) 公告編號(hào)：2022-045

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年8月9日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年8月9日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園O座一層多功能廳

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月9日

至2022年8月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司于2022年7月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或代理人請(qǐng)于2022年8月5日16時(shí)之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)）發(fā)送至郵箱ir@seeyon.com進(jìn)行預(yù)約登記。

公司不接受電話方式辦理預(yù)約登記。

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2022年8月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園N座

（二）登記手續(xù)

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件。

（三）注意事項(xiàng)

1、參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

2、本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員需事先做好出席預(yù)約登記，股東大會(huì)當(dāng)日服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記。

3、股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔(dān)。

4、為配合疫情防控工作，公司建議股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

股東或代理人如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，除攜帶相關(guān)證件外，請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)工作，并請(qǐng)遵從北京防疫部門、會(huì)議地點(diǎn)及公司各項(xiàng)防疫管控規(guī)定和要求。參會(huì)人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測(cè)等各項(xiàng)工作。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號(hào)靜芯園 N 座

郵編：100195

電話：010-88850901

傳真：010-82603511

聯(lián)系人：陶維浩、段芳

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月9日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010