公司代碼：688580  公司簡稱：偉思醫(yī)療

***節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風(fēng)險提示

公司已在本報告中詳細(xì)闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險及應(yīng)對措施，敬請查 閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險因素”。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

報告期末，公司資產(chǎn)總額155,825.53萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)148,495.68萬元報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入13,412.53萬元，同比下降29.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3,825.68萬元，同比下降44.70%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,704.50萬元，同比下降53.09%。報告期內(nèi)，公司實施股權(quán)激勵計劃產(chǎn)生股份支付費用為793.79 萬元，剔除股份支付和所得稅影響，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3,498.28萬元，較上年同期（剔除股份支付費用后的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤）下降46.90%。

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-064

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年半年度業(yè)績說明會的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：會議召開時間：2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動投資者可于2022年8月29日(星期一)至9月4日(星期日)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@vishee.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年8月29日發(fā)布《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司2022年半年度報告》，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2022年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00舉行2022年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00

（二）會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

公司董事長兼總經(jīng)理王志愚先生，副總經(jīng)理、董事會秘書鐘益群女士，董事、財務(wù)總監(jiān)陳莉莉女士，獨立董事肖俊方先生（如有特殊情況，參會人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年9月5日（星期一）下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年8月29日(星期一)至9月4日(星期日)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@vishee.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：025-69670036

電子郵箱：ir@vishee.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-065

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議通知于2022年8月16日以書面方式向全體董事發(fā)出。會議于2022年8月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長王志愚先生召集并主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年半年度報告及其摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司2022年半年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2022年半年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2022年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；董事會全體成員保證公司2022年半年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體董事一致通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司2022年半年度報告》及《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司2022年半年度報告摘要》。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司2022年半年度募集資金存放和實際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專戶使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體董事一致通過。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-060）。

（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提高公司募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司及全體股東的利益。該事項的決策及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。綜上，公司全體董事一致同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體董事一致通過。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-061）。

（四）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金專項賬戶有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理與使用，未改變募集資金用途，不影響公司募集資金投資項目的正常運行，不存在損害公司股東利益的情形。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體董事一致通過。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-062）。

（五）審議通過《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和2022年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2022年8月26日為2022年限制性股票激勵計劃***授予日，以26.34元/股的授予價格向30名激勵對象授予29.3000萬股限制性股票。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：獲全體董事一致通過。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-063）。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-060

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

2022年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了2022年半年度（以下簡稱“報告期內(nèi)”）募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到賬情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1213號）文件核準(zhǔn)，南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣67.58元，共募集資金1,154,716,955.86元，扣除應(yīng)付發(fā)行費用91,729,995.18元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,062,986,960.68元。上述募集資金已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡驗字（2020）00075號《驗資報告》驗證。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

募集資金扣除保薦及承銷費用初始到賬凈額為人民幣1,077,236,580.16元，剩余應(yīng)付發(fā)行費用合計人民幣14,249,619.48元，募集資金凈額人民幣1,062,986,960.68元。截至2022年6月30日，公司累計使用募集資金485,859,683.20元，其中以前年度使用269,706,610.30元，累計收到募集資金理財收益及利息收入扣除手續(xù)費凈額為50,321,281.32元，募集資金余額為627,448,558.80元。

2022年半年度具體使用及結(jié)余情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存儲、使用、募集資金投資項目的變更、募集資金管理與監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。

根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司及存放募集資金的南京銀行南京金融城支行、招商銀行南京分行營業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司南京光華路支行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行南京龍蟠路支行、中信銀行股份有限公司南京城中支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

募集資金三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴(yán)格遵照履行。

公司對募集資金實行?？顚Ｓ?。截至2022年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

注：為根據(jù)公司董事會審議通過的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》開設(shè)的理財專戶。

三、2022年半年度募集資金的實際使用情況

（一）公司募集資金投資項目的資金使用情況

截至2022年6月30日，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表。本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況，不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至2020年7月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目實際投資額為16,789,973.57元。該款項已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡專字(2020)02101號《南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的專項鑒證報告》審計，并經(jīng)本公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。

（三）閑置募集資金暫時補充流動資金

無。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年7月22日公司召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用的情況下，使用***高不超過人民幣106,289萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

公司于2021年5月28日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用的情況下，使用***高不超過人民幣85,400萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和使用的情況下，使用***高不超過人民幣83,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

2022年1-6月，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司于2021年4月7日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用部分超募資金人民幣178,838,088.20元***補充流動資金。本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。該事項已于2021年4月28日經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過，保薦機(jī)構(gòu)已就該事項出具核查意見。

公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用部分超募資金人民幣178,838,088.20元***補充流動資金。本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設(shè)的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助。該事項已于2022年5月19日經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過，保薦機(jī)構(gòu)已就該事項出具核查意見。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）結(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司變更募集資金投資項目情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實際情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會2022年8月29日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

注：康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目擬投入的募集資金總額由7,486萬調(diào)整為7,879.84萬元（其中差額393.84萬元為項目募集資金到賬后至董事會決議日產(chǎn)生的利息收益，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)）。

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-061

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

增資以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資對象名稱：南京偉思研創(chuàng)信息科技有限公司（以下簡稱“偉思研創(chuàng)”）

● 增資金額及資金來源：募集資金人民幣7,486萬元及利息等（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)）

● 本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“偉思醫(yī)療”或“公司”）于2022年8月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣7,486萬元及其利息收入、理財收益并扣除相關(guān)手續(xù)費支出后金額等（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)）向全資子公司偉思研創(chuàng)增資以實施募投項目“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”，本次增資完成后，偉思研創(chuàng)的注冊資本由1,000萬元增至8,486萬元，剩余部分計入資本公積，公司仍持有其100%股權(quán)。

本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了明確的核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1213號）文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為67.58元。本次公開發(fā)行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發(fā)行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對募集資金進(jìn)行專戶存儲，設(shè)立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司于2020年7月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下：

單位：人民幣萬元

上述募集資金投資項目已經(jīng)公司2019年9月27日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司***公開發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序投資于以上項目。

根據(jù)公司分別于2022年6月14日、2022年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-036）、《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金及部分募投項目延期的更正公告》（公告編號：2022-043）。為了充分發(fā)揮募集資金的作用，公司履行決策程序后對“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“信息化建設(shè)項目”進(jìn)行延期，并對“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”進(jìn)行變更和延期，其中“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”的項目實施主體由公司變更為公司全資子公司偉思研創(chuàng)；“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”的項目投資總額由7,486萬調(diào)整為13,706萬，擬投入的募集資金總額由7,486萬調(diào)整為7,879.84萬元（其中差額為項目募集資金到賬后至今產(chǎn)生的利息收益，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)），剩余資金由公司自有資金投入。

三、本次增資的情況

偉思研創(chuàng)為公司全資子公司，公司的募集資金投資項目中的“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”（以下簡稱“該募投項目”）實施主體已由公司變更為公司全資子公司偉思研創(chuàng)。根據(jù)該募投項目的實施進(jìn)度，公司擬先使用募集資金人民幣7,486萬元及其利息收入、理財收益并扣除相關(guān)手續(xù)費支出后金額等（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)）向全資子公司偉思研創(chuàng)增資以實施該募投項目，本次增資完成后，偉思研創(chuàng)的注冊資本由1,000萬元增至8,486萬元，剩余部分計入資本公積，公司仍持有其100%股權(quán)。偉思研創(chuàng)將根據(jù)該募投項目的實施進(jìn)度，分階段投入募集資金，并對該募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金使用效率。

四、本次增資對象的基本情況

（一）增資對象的基本情況

（二）增資標(biāo)的的財務(wù)情況

單位：人民幣萬元

注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

五、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次使用募集資金對偉思研創(chuàng)進(jìn)行增資，是基于公司募集資金投資項目實施的實際需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，提高募集資金的使用效率。增資完成后，公司持股情況不變，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

六、本次增資后募集資金的管理

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，經(jīng)公司董事會審議通過，偉思研創(chuàng)將新開立募集資金專項賬戶，用于“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”募集資金的存儲和使用，并與公司、保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管監(jiān)督，確保募集資金的使用合法、有效。公司也會根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

七、相關(guān)審議程序及專項意見說明

（一）相關(guān)審議程序

公司于2022年8月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣7,486萬元及其利息收入、理財收益并扣除相關(guān)手續(xù)費支出后金額等（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn)）向全資子公司偉思研創(chuàng)增資以實施募投項目“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”。

本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次擬使用部分募集資金向全資子公司偉思研創(chuàng)增資以實施募投項目“康復(fù)設(shè)備組裝調(diào)試項目”，該事項內(nèi)容和審議程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。該增資行為是基于募投項目的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，公司全體獨立董事同意本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提高公司募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司及全體股東的利益。該事項的決策及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。綜上，公司全體監(jiān)事一致同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

（一）本次使用募集資金增資子公司的事項，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提高公司市場競爭力，提高公司募集資金使用效率。

（二）本次募集資金使用符合上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

（三）本次募集資金的使用計劃經(jīng)過了必要的審批程序，符合相關(guān)規(guī)定的要求。公司本次募集資金使用計劃已經(jīng)董事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。

（四）本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。

（五）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對偉思醫(yī)療本次使用募集資金增資子公司的事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（二）長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-067

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司證券事務(wù)代表陸佳麗女士的書面辭職報告。陸佳麗女士因個人原因申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。陸佳麗女士辭職后將不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)，其負(fù)責(zé)的工作已完成交接，其辭職不會影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開展。

陸佳麗女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對其在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司董事會將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，盡快聘任符合任職資格的人員擔(dān)任證券事務(wù)代表職務(wù)。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年8月29日

證券代碼：688580 證券簡稱：偉思醫(yī)療 公告編號：2022-062

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“偉思醫(yī)療”或“公司”）于2022年8月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專項賬戶?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1213號）文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為67.58元。本次公開發(fā)行募集資金總額為1,154,716,955.86元，扣除總發(fā)行費用91,729,995.18元（不含稅），募集資金凈額為1,062,986,960.68元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月15日出具了《驗資報告》（天衡驗字[2020]00075號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司已對募集資金進(jìn)行專戶存儲，設(shè)立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司于2020年7月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

截至目前，公司募集資金專項賬戶開立情況如下：

注：為根據(jù)公司董事會審議通過的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》開設(shè)的理財專戶。

二、本次擬變更部分募集資金專項賬戶情況

為配合公司經(jīng)營管理需要，加強募集資金管理，方便募集資金投資項目的建設(shè)，提高募集資金管理效率和后期運營效率，公司擬變更部分募集資金專項賬戶，將存放“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“信息化建設(shè)項目”募集資金的南京銀行南京金融城支行專項賬戶（賬號：0162230000002088）予以銷戶，并在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行雨花支行開設(shè)新的募集資金專項賬戶，將原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至新募集資金專項賬戶。公司董事會授權(quán)公司管理層辦理上述具體事項，將及時與保薦機(jī)構(gòu)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行雨花支行共同簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》并及時履行信息披露義務(wù)。

三、對公司的影響

本次變更部分募集資金專項賬戶的事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理，不存在改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃的情形。專項賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需求和股東利益。

四、相關(guān)審議程序及專項意見說明

（一）相關(guān)審議程序

公司于2022年8月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專項賬戶。獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)對上述事項出具了明確的核查意見。

（二）獨立董事意見

全體獨立董事一致認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金專項賬戶有利于加強公司募集資金管理，提高使用效率，符合公司實際情況，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》的內(nèi)容。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金專項賬戶有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理與使用，未改變募集資金用途，不影響公司募集資金投資項目的正常運行，不存在損害公司股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》的內(nèi)容。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

（一）公司本次調(diào)整部分募集資金專項賬戶沒有改變募集資金的用途和使用方向，不會對公司實施募投項目造成不利影響，不影響募集資金投資計劃，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

（二）公司本次調(diào)整募集資金專項賬戶事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，決策程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。

綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對偉思醫(yī)療本次調(diào)整部分募集資金專項賬戶事項無異議。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

（二）長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司變更部分募集資金專項賬戶的核查意見。

特此公告。

南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司董事會

2022年8月29日

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