發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 熱度:
原標(biāo)題:合力泰:關(guān)于變更公司董事的公告

證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號(hào):2022-058 債券代碼:149047 債券簡稱:20合力 01
合力泰科技股份有限公司
關(guān)于變更公司董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。一、董事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生提交的書面辭職報(bào)告。鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù),其中鄭澍先生、王永永先生、鄭劍芳先生同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后,以上人員仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,鄭澍先生、
王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù),辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告日,以上人員未持有公司股份。
鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生在任職期間,恪盡職守,勤勉盡責(zé),公司董事會(huì)對(duì)以上人員在任職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
二、增補(bǔ)董事的情況
公司于 2022年 8月 29日召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定,經(jīng)控股股東福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司提名,提名委員會(huì)資格審核通過,董事會(huì)同意增補(bǔ)侯焰先生、林家遲先生為公司董事,任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,該議案尚需以累計(jì)投票方式逐項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。本次增補(bǔ)完成后,董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
侯焰先生、林家遲先生的任職資格符合《公司法》《證券法》及深圳證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司董事候選人的任職條件,具體簡歷詳見附件。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年八月三十日附件:
1、侯焰先生,1970年出生,中國國籍,中共黨員,大專學(xué)歷,工程師。1990年8月參加工作,歷任福建福日模具廠設(shè)備部部長;福建福模精密技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理;福建星海通信科技有限公司黨總支書記、董事長;福建福聯(lián)集成電路有限公司黨支部書記、總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司黨委副書記、總裁。
侯焰先生未持有公司股份,在公司控股股東下屬公司兼任董事,與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、林家遲先生,1967年出生,中國國籍,中共黨員,本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。
歷任福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān);福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)管理部副部長、部長?,F(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司專職董監(jiān)事中心專職董監(jiān)事,華映科技(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事,福建福日電子股份有限公司董事,福建省和信科工集團(tuán)有限公司董事,福建四站航空裝備有限責(zé)任公司監(jiān)事,福建福日集團(tuán)有限公司董事長,福建北川投資有限公司董事,公司監(jiān)事。
林家遲先生未持有公司股份,在公司控股股東或其下屬公司任職;與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,不屬于“失信被執(zhí)行人”
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