原標(biāo)題:合力泰:關(guān)于變更公司董事的公告

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-058 債券代碼：149047 債券簡稱：20合力 01

合力泰科技股份有限公司
關(guān)于變更公司董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。一、董事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生提交的書面辭職報(bào)告。鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生因工作安排原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，其中鄭澍先生、王永永先生、鄭劍芳先生同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，以上人員仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,鄭澍先生、
王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定***低人數(shù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告日，以上人員未持有公司股份。

鄭澍先生、王永永先生、馬曉俊先生、鄭劍芳先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)以上人員在任職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

二、增補(bǔ)董事的情況
公司于 2022年 8月 29日召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》。根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名，提名委員會(huì)資格審核通過，董事會(huì)同意增補(bǔ)侯焰先生、林家遲先生為公司董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需以累計(jì)投票方式逐項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。本次增補(bǔ)完成后，董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

侯焰先生、林家遲先生的任職資格符合《公司法》《證券法》及深圳證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司董事候選人的任職條件，具體簡歷詳見附件。

特此公告。


合力泰科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年八月三十日附件：
1、侯焰先生，1970年出生，中國國籍，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1990年8月參加工作，歷任福建福日模具廠設(shè)備部部長；福建福模精密技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理；福建星海通信科技有限公司黨總支書記、董事長；福建福聯(lián)集成電路有限公司黨支部書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司黨委副書記、總裁。

侯焰先生未持有公司股份，在公司控股股東下屬公司兼任董事，與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、林家遲先生，1967年出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。

歷任福建藍(lán)建集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)管理部副部長、部長?，F(xiàn)任福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司專職董監(jiān)事中心專職董監(jiān)事，華映科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事，福建福日電子股份有限公司董事，福建省和信科工集團(tuán)有限公司董事，福建四站航空裝備有限責(zé)任公司監(jiān)事，福建福日集團(tuán)有限公司董事長，福建北川投資有限公司董事，公司監(jiān)事。

林家遲先生未持有公司股份，在公司控股股東或其下屬公司任職；與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”

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