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合力泰(002217):變更公司非職工代表監(jiān)事

原標(biāo)題:合力泰:關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號:2022-059 債券代碼:149047 債券簡稱:20合力 01 合力泰科技股份有限公司 關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告 本公司及監(jiān)事會全體成..

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合力泰(002217):變更公司非職工代表監(jiān)事

發(fā)布時間:2022-08-30 熱度:

原標(biāo)題:合力泰:關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告

證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號:2022-059 債券代碼:149047 債券簡稱:20合力 01

合力泰科技股份有限公司
關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整, 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

一、監(jiān)事辭職的情況
合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事林家遲先生、夏揚先生提交的書面辭職報告。林家遲先生、夏揚先生因工作安排原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后,控股股東福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司提名林家遲先生為公司第六屆董事會董事,夏揚先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī), 林家遲先生、夏揚先生辭職后,公司監(jiān)事會成員低于法定***低人數(shù),在公司股東大會補選產(chǎn)生新任監(jiān)事前,林家遲先生、夏揚先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。截至本公告日,林家遲先生、夏揚先生未持有公司股份。

林家遲先生、夏揚先生在任職期間恪盡職守,勤勉盡責(zé),公司監(jiān)事會對以上兩位監(jiān)事在任職期間對公司所做出的貢獻表示感謝。


公司于 2022年 8月 29日召開第六屆監(jiān)事會第二十三次會議,審議通過《關(guān)于變更公司非職工代表監(jiān)事的議案》,監(jiān)事會同意增補林寅彥女士、高菁女士為公司非職工代表監(jiān)事,任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。該議案尚需以累計投票方式逐項提交公司股東大會審議。林寅彥女士、高菁女士簡歷詳見附件。


特此公告。


合力泰科技股份有限公司監(jiān)事會
二○二二年八月三十日
附件:
1、李寅彥女士,1979年出生,中國國籍,本科學(xué)歷,高級會計師、注冊會計師。歷任福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司財務(wù)管理部副部長、資金管理部副部長、財務(wù)資金部副總監(jiān)?,F(xiàn)任福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司財務(wù)資金部總監(jiān),福建福光股份有限公司監(jiān)事會主席,福建兆元光電有限公司監(jiān)事,麥克賽爾數(shù)字映像(中國)有限公司監(jiān)事。

李寅彥女士未持有公司股份,在公司控股股東或其下屬公司任職;與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形;經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,不屬于“失信被執(zhí)行人”。


2、高菁女士,1986年出生,中國國籍,研究生學(xué)歷,經(jīng)濟師、會計師。歷任福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司資金管理部部長助理,審計稽核部部長助理,審計風(fēng)控部總監(jiān)助理、副總監(jiān)。現(xiàn)任福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司審計稽核部副總監(jiān),福建星海通信科技有限公司董事,福建省和信科工集團有限公司監(jiān)事,福建博思軟件有限公司董事,福建閩東電機股份有限公司監(jiān)事。

高菁女士未持有公司股份,在公司控股股東或其下屬公司任職;與持有公司 5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形;經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢,不屬于“失信被執(zhí)行人”。




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