原標(biāo)題：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

??證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-070

??債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂

??《公司章程》的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月24日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

??一、公司注冊(cè)資本的變更情況

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數(shù)由317,974,252股變更為317,982,354股，注冊(cè)資本由317,974,252元變更為317,982,354元。

??二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

??根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)則的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況與發(fā)展需要，公司擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請(qǐng)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。屆時(shí)公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)情況辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月25日

??證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-071

??債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年

??第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月10日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月10日 14點(diǎn)00分

??召開(kāi)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)會(huì)議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月10日

??至2021年12月10日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

??無(wú)

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司2021年11月24日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議于2021年11月25日刊登于公司信息披露***媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??2、 特別決議議案：3

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

??(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??1、登記時(shí)間：2021年12月8日（星期三）9:00-16:00

??2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室

??3、登記手續(xù)：

??（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。

??（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

??（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

??六、 其他事項(xiàng)

??1、會(huì)議聯(lián)系人：賈雪蓮

??電話：021-59715700 傳真：021-59715670 郵箱：hggf@hugong.com

??通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

??2、本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

??3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月25日

??附件1：授權(quán)委托書(shū)

??附件1：授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月10日召開(kāi)的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-068

??債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，2021年11月24日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

??會(huì)議審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

??1、審議通過(guò)《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

??詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??2、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

??詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2021-070）。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-071）。

??表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月25日

??證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-069

??債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監(jiān)事黃梅女士的書(shū)面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，余定輝先生申請(qǐng)辭去公司董事等相關(guān)職務(wù)，黃梅女士申請(qǐng)辭去公司非職工代表監(jiān)事的職務(wù)。辭職后，余定輝先生及黃梅女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

??余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任董事、監(jiān)事后生效，在未補(bǔ)選出新任董事、監(jiān)事前，余定輝先生及黃梅女士將繼續(xù)履行公司董事、監(jiān)事的職責(zé)。公司及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)余定輝先生、黃梅女士在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事期間對(duì)公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，2021年11月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司董事會(huì)同意提名金大勇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)同意提名丁號(hào)學(xué)先生（簡(jiǎn)歷附后）為非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??經(jīng)公司董事會(huì)核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

??經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)核查，丁號(hào)學(xué)先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

??公司獨(dú)立董事對(duì)提名非獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

??本次董事會(huì)提名公司第四屆非獨(dú)立董事候選人的提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們同意本次非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

??2021年11月25日

??附：

??金大勇先生簡(jiǎn)歷

??金大勇先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，畢業(yè)于上海理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2021年至今擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司總經(jīng)理；2018年至2020年擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，并兼任上海璈宇機(jī)電科技有限公司副總經(jīng)理；2012年至2018年擔(dān)任上海氣焊機(jī)廠技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)。

??丁號(hào)學(xué)先生簡(jiǎn)歷

??丁號(hào)學(xué)先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外***居留權(quán)，畢業(yè)于陜西理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2019年至今任上海氣焊機(jī)廠有限公司綜管辦高級(jí)經(jīng)理；2007年至2019年，歷任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品工程師、發(fā)電焊機(jī)項(xiàng)目主管、交流技術(shù)部部長(zhǎng)、交直流技術(shù)部副經(jīng)理、交流技術(shù)部經(jīng)理、交直流技術(shù)部經(jīng)理、交直流事業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、高級(jí)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、上海氣焊機(jī)廠有限公司高級(jí)研發(fā)技術(shù)經(jīng)理；2005年至2007年任喜樂(lè)康機(jī)電（上海）有限公司產(chǎn)品工程師。

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