原標(biāo)題：北京翠微大廈股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份????公告編號：臨2021-033

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議通知于2021年11月26日以書面及電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年11月29日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長匡振興主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

鑒于公司重組收購的北京海科融通支付服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)體量較大，結(jié)合公司一體化審計(jì)的實(shí)際需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)董事會審計(jì)委員會審核，董事會同意聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司?2021?年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳見***媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對?0?票，棄權(quán)0?票。

本議案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》；

詳見上交所網(wǎng)站披露的《信息披露管理制度》（2021年11月修訂）。

表決結(jié)果：同意9票，反對?0?票，棄權(quán)0?票。

（三）審議通過了《關(guān)于增加融智翠微藍(lán)天基金認(rèn)繳出資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

詳見***媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于增加融智翠微藍(lán)天基金認(rèn)繳出資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0?票，棄權(quán)?0?票。

（四）審議通過了《關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的議案》。

同意公司于2021年12月16日以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2021年***次臨時(shí)股東大會，審議相關(guān)議案。詳見***媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對?0?票，棄權(quán)0?票。

三、上網(wǎng)公告附件

1、《翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見》；

2、《翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見》；

3、《翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》；

4、《翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603123???證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-036

債券代碼：188895???????債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關(guān)于召開2021年***次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月16日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年***次臨時(shí)股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月16日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號翠微大廈六層公司第二會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容，詳見2021年11月30日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、登記方式

擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請?zhí)钔撞⒑炇鸸蓶|大會回執(zhí)，并持如下文件辦理會議登記：

（1）個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

（3）異地股東（北京地區(qū)以外的股東）可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于?2021年12月15日下午17:00。

2、登記時(shí)間：2021年12月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路?33?號翠微大廈六層董事會辦公室

4、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路?33?號翠微大廈六層董事會辦公室

聯(lián)系人：秦庚立、孫莉

聯(lián)系電話：010-68241688?????????傳真：010-68159573

六、?其他事項(xiàng)

1、本次會議會期半天，出席股東或股東授權(quán)代理人的食宿、交通費(fèi)自理。

2、出席股東及或授權(quán)代理人請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，提前到達(dá)會議地點(diǎn)辦理簽到。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京翠微大廈股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月16日召開的貴公司2021年***次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603123?????????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-037

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

■

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2021年11月26日以書面及電子郵件方式發(fā)出，于2021年11月29日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席郭婷婷主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

監(jiān)事會審核意見：公司變更會計(jì)師事務(wù)所符合公司一體化審計(jì)需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬聘任的大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業(yè)執(zhí)業(yè)資格，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，該事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意其變更為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意7票，反對?0?票，棄權(quán)0?票。

本議案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會審議。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月30日

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-034

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計(jì)師事務(wù)所”）

●原聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所”）

●變更會計(jì)師事務(wù)所的簡要原因：結(jié)合公司一體化審計(jì)的實(shí)際需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬聘任大華會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司?2021?年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

一、?擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

2、人員信息

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人

截至2020年12月31日注冊會計(jì)師人數(shù)：1679人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)：821人

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

2020年度業(yè)務(wù)總收入：?252,055.32萬元

2020年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：225,357.80萬元

2020年度證券業(yè)務(wù)收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：376

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)

2020年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：41,725.72萬元

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：16

4、投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2020年度年末數(shù)：405.91萬元

職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000萬元

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無

5、誠信記錄

大華會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分2次；52名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施23次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目成員信息

1、人員信息

項(xiàng)目合伙人：叢存，2010年6月成為注冊會計(jì)師，2008年1月開始從事上市公司審計(jì)，2019年11月開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年1月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年為7家上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊會計(jì)師：曹靜，2019年5月成為注冊會計(jì)師，2012年2月開始從事上市公司審計(jì)，2019年11月開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年1月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年為1家上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：唐衛(wèi)強(qiáng)，2004年5月成為注冊會計(jì)師，2002年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012年9月開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年9月開始從事復(fù)核工作。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

大華會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

（三）審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用，由董事會提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。

二、?擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況及上年度審計(jì)意見

公司前任會計(jì)師事務(wù)所為中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所，為公司提供審計(jì)服務(wù)年限為兩年。2020?年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因

鑒于公司重組收購的北京?？迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司業(yè)務(wù)體量較大，結(jié)合公司一體化審計(jì)的實(shí)際需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)與相關(guān)各方友好協(xié)商，公司擬不再聘任中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司擬聘任大華會計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司就變更會計(jì)師事務(wù)所事宜與中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所對此無異議。前后任會計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1153?號--前任注冊會計(jì)師或后任注冊會計(jì)師的溝通》和其他要求做好相關(guān)溝通配合工作。

三、?擬變更會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）?審計(jì)委員會審核意見

公司第六屆董事會審計(jì)委員會第十四次會議審核意見：變更會計(jì)師事務(wù)所符合公司一體化審計(jì)需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬聘任的大華會計(jì)師事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，同意聘任其為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）?獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對變更會計(jì)師事務(wù)所事宜予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司變更會計(jì)師事務(wù)所符合公司一體化審計(jì)需求及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，相關(guān)審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；擬聘任的大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業(yè)執(zhí)業(yè)資格，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，該事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意其變更為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）?董事會、監(jiān)事會對本次變更會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。

（四）?本次變更會計(jì)師事務(wù)所事宜尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司董事會

2021年11月30日

證券代碼：603123?????證券簡稱：翠微股份???公告編號：臨2021-035

債券代碼：188895???債券簡稱：21翠微01

北京翠微大廈股份有限公司

關(guān)于增加融智翠微藍(lán)天基金認(rèn)繳出資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●為持續(xù)推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，推動新領(lǐng)域投資拓展，獲取良好的投資收益，公司擬向藍(lán)天基金增加認(rèn)繳出資1.5億元。本次增資后，藍(lán)天基金認(rèn)繳出資總額為7.525億元，其中公司認(rèn)繳出資7.5億元，海國融智認(rèn)繳出資250萬元。

●公司持有海國融智30%股權(quán)，公司董事會秘書姜榮生兼任海國融智董事，因此海國融智為公司的關(guān)聯(lián)方，本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，本次交易在公司董事會的決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次投資不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2018年10月16日，經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，公司與國新融智基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“國新融智”）合作設(shè)立了北京融智翠微藍(lán)天股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）（以下簡稱“藍(lán)天基金”）。2021年5月國新融智更名為：北京海國融智私募基金管理有限公司（以下簡稱“海國融智”）。藍(lán)天基金認(rèn)繳出資總額為3.01億元，其中公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資3億元，海國融智作為普通合伙人認(rèn)繳出資100萬元，主要投資于清潔能源、節(jié)能環(huán)保等綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的股權(quán)投資。2018年10月31日和2018年12月25日，藍(lán)天基金完成了工商注冊登記和基金備案的手續(xù)。

2019年4月18日，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，公司對藍(lán)天基金追加認(rèn)繳出資3億元，本次增資完成后，藍(lán)天基金認(rèn)繳出資總額為6.02億元，其中公司認(rèn)繳出資6億元，海國融智認(rèn)繳出資200萬元。藍(lán)天基金的投資范圍調(diào)整為清潔能源、節(jié)能環(huán)保等綠色產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)升級、科技創(chuàng)新、新興產(chǎn)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的股權(quán)投資。具體詳見公司于2018年10月17日、11月3日及2019年1月3日、4月20日在***媒體及上交所網(wǎng)站披露的《關(guān)于投資設(shè)立融智翠微藍(lán)天基金的公告》（臨2018-024?）、《關(guān)于設(shè)立融智翠微藍(lán)天基金的進(jìn)展公告》（臨2018-027）、《關(guān)于融智翠微藍(lán)天基金完成私募基金備案的公告》（臨2019-001）、《關(guān)于向融智翠微藍(lán)天基金增資的公告》（臨2019-017）。

藍(lán)天基金自設(shè)立以來運(yùn)作情況良好，目前基金認(rèn)繳額度已基本使用完畢。為持續(xù)推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，推動新領(lǐng)域投資拓展，獲取良好的投資收益，公司擬向藍(lán)天基金增加認(rèn)繳出資1.5億元。本次增資后，藍(lán)天基金認(rèn)繳出資總額為7.525億元，其中公司認(rèn)繳出資7.5億元，海國融智認(rèn)繳出資250萬元。

公司持有海國融智30%股權(quán)，公司董事會秘書姜榮生兼任海國融智董事，因此海國融智為公司的關(guān)聯(lián)方，本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，本次交易在公司董事會的決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次投資不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

名稱：北京海國融智私募基金管理有限公司（普通合伙人、基金管理人）

類型：有限責(zé)任公司

住所：北京市房山區(qū)長溝鎮(zhèn)金元大街1號北京基金小鎮(zhèn)大廈B座210

成立日期：2017年3月27日

法定代表人：梁劍

經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案后方可從事上述經(jīng)營活動）。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

股東構(gòu)成：北京翠微大廈股份有限公司（持股30%）、深圳金駿資本管理有限公司（持股20%）、北京市海淀區(qū)國有資本運(yùn)營有限公司（持股20%）、北京融智兄弟科技中心（有限合伙）（持股20%）、北京未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司（持股10%）。

主要管理人員：梁劍、李振生、朱夢一、王愷

經(jīng)營狀況：截止2021年9月30日，資產(chǎn)總額49,828,971.26元，凈資產(chǎn)37,465,713.23元。2021年前三季度營業(yè)收入21,661,132.49元，凈利潤13,634,079.45元。

備案登記情況：海國融智基金于2017年8月7日通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人備案，登記編號P1064020。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司于2019年6月10日通過北京產(chǎn)權(quán)交易所取得海國融智30%股權(quán)，公司董事會秘書姜榮生兼任其董事，海國融智為公司的關(guān)聯(lián)方。海國融智未直接或間接持有公司股份，與公司無相關(guān)利益安排，未與第三方存在其他影響公司利益的安排。

三、投資基金的基本情況

名稱：北京融智翠微藍(lán)天股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用證代碼：91110111MA01FC993P

主要經(jīng)營場所：北京市房山區(qū)長溝鎮(zhèn)金元大街1號北京基金小鎮(zhèn)大廈A座496

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京海國融智私募基金管理有限公司（委派王愷為代表）

成立日期：2018年10月31日

合伙期限：2018年10月31日至長期

經(jīng)營范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢；項(xiàng)目投資；股權(quán)投資管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

基金管理人：北京海國融智私募基金管理有限公司

基金托管人：中國民生銀行股份有限公司

備案編碼：SEU581

備案日期：2018年12月25日

基金合伙人及認(rèn)繳出資額情況：

■

截至2021年9月30日，藍(lán)天基金（未經(jīng)審計(jì)）賬面實(shí)收資本為46,110.30萬元，所有者權(quán)益為46,349.89萬元?；鸫胬m(xù)期間，公司累計(jì)向藍(lán)天基金實(shí)繳出資57,624.18萬元，累計(jì)返還本金11,663.67萬元，累計(jì)取得分配收益4052.44萬元，期末公司實(shí)繳出資余額為45,960.51萬元，公允價(jià)值變動收益為238.81萬元。

四、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司與海國融智簽署《北京融智翠微藍(lán)天股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

1、合伙企業(yè)的期限變更為：合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為自合伙企業(yè)成立起八（8）年，自合伙企業(yè)獲得工商登記機(jī)關(guān)頒布的營業(yè)執(zhí)照之日期計(jì)算，其中前六（6）年為投資期，投資期結(jié)束后為合伙企業(yè)的退出期，退出期為二（2）年。此后，經(jīng)全體合伙人一致同意，合伙企業(yè)期限可延長一次，延長期限不超過二（2）年。延長期用于處置到期未退出的投資項(xiàng)目。

2、合伙人名冊變更為：

單位：萬元

■

3、本補(bǔ)充協(xié)議與原協(xié)議構(gòu)成完整不可分割的整體，與原協(xié)議具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議未約定的內(nèi)容，遵照原協(xié)議的約定執(zhí)行。

五、本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

公司本次向藍(lán)天基金增加認(rèn)繳出資，旨在通過基金管理人的項(xiàng)目資源和投資運(yùn)作優(yōu)勢，繼續(xù)拓展基金在能源環(huán)保綠色產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)升級、科技創(chuàng)新、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的投資，有利于公司促進(jìn)商業(yè)與科技的融合發(fā)展，獲取良好的投資收益。公司本次以自有資金增加認(rèn)繳出資額度，屆時(shí)將按具體投資項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行實(shí)繳，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，符合公司和全體股東的利益。

六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

2021年11月29日，公司召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于增加融智翠微藍(lán)天基金認(rèn)繳出資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向藍(lán)天基金增加認(rèn)繳出資1.5億元，表決結(jié)果：同意9票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。本次交易在公司董事會的決策范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次向“北京融智翠微藍(lán)天股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）”增加認(rèn)繳出資，旨在通過基金管理人的項(xiàng)目資源和投資運(yùn)作優(yōu)勢，獲取良好的投資收益。本次增資不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益的情形。在董事會表決過程中，相關(guān)程序符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，全體獨(dú)立董事同意本項(xiàng)議案。

七、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

基金運(yùn)作將會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策與市場環(huán)境等多種因素的影響，同時(shí)也受基金管理人對于投資項(xiàng)目選擇、投資管理成效的影響，存在投資管理和投資收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。股權(quán)投資具有投資周期長、流動性低等特點(diǎn)，因而存在流動性風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)與合作方的溝通，密切關(guān)注基金運(yùn)作過程，督促防范投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)基金合規(guī)運(yùn)作。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十次會議決議；

2、翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3、翠微股份獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；

4、《北京融智翠微藍(lán)天股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》。

特此公告。

北京翠微大廈股份有限公司

董事會

2021年11月30日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010