原標(biāo)題：淮北礦業(yè)控股股份有限公司公告（系列）

??股票代碼：600985 股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2021-072

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司

??第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）于2021年11月30日以電子郵件方式發(fā)出了召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2021年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)參會(huì)董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

??一、關(guān)于變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議的議案

??2010年至2013年，公司下屬淮礦投資與奇瑞汽車、蕪湖瑞創(chuàng)、奇瑞控股分別簽署了《煤炭資源合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》、《鄂爾多斯市成達(dá)礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《鄂爾多斯市蒙晟礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《關(guān)于成達(dá)、蒙晟煤炭資源整合開(kāi)發(fā)的框架協(xié)議》等一攬子協(xié)議（下稱“原協(xié)議”）。

??原協(xié)議約定，奇瑞方（奇瑞汽車、蕪湖瑞創(chuàng)、奇瑞控股統(tǒng)稱為“奇瑞方”）將根據(jù)其在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市投資可獲配的16.67億噸煤炭資源配置至成達(dá)礦業(yè)，淮礦投資收購(gòu)成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款為35.41億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅吹V投資持有成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，奇瑞控股持有成達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)。目前，淮礦投資已累計(jì)向奇瑞方支付了14.08億元股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，剩余價(jià)款尚未支付。

??由于奇瑞方目前獲配煤炭資源量為10.63億噸（含尚未達(dá)到獲配條件而預(yù)留的1.1085億噸），與原協(xié)議中約定的資源量相比，發(fā)生重大變化。自陶忽圖井田探礦權(quán)配置至成達(dá)礦業(yè)后，雙方就成達(dá)礦業(yè)股權(quán)價(jià)款問(wèn)題進(jìn)行了多輪談判、反復(fù)磋商，鑒于陶忽圖井田為稀缺的大型整裝煤田且其煤質(zhì)較好，具有較高市場(chǎng)價(jià)值，能夠增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，同意成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)收購(gòu)價(jià)款由35.41億元變更為27.87億元，同時(shí)鎖定對(duì)應(yīng)享有的5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益。未達(dá)到獲配條件而預(yù)留的1.1085億噸煤炭資源量，能否配置到位的風(fēng)險(xiǎn)由奇瑞控股承擔(dān)，如不能配置到位，單方減少奇瑞控股享有的煤炭資源量權(quán)益，淮礦投資享有的5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益保持不變。奇瑞控股承諾在鄂市國(guó)企對(duì)成達(dá)礦業(yè)入股后，奇瑞控股與淮礦投資保持一致行動(dòng)，協(xié)助淮礦投資對(duì)成達(dá)礦業(yè)實(shí)施控制。同意淮礦投資與奇瑞控股簽署《補(bǔ)充協(xié)議書》及《一致行動(dòng)協(xié)議書》，明確上述相關(guān)事項(xiàng)。

??表決結(jié)果為：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司關(guān)于變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2021-074）。

??二、關(guān)于下屬公司購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

??根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策要求，新建煤礦在辦理項(xiàng)目前期手續(xù)時(shí)，需通過(guò)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易方式取得煤炭產(chǎn)能指標(biāo)。公司下屬成達(dá)礦業(yè)擬建的陶忽圖煤礦項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為800萬(wàn)噸/年，同意成達(dá)礦業(yè)通過(guò)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易方式購(gòu)買800萬(wàn)噸/年產(chǎn)能指標(biāo)用于陶忽圖煤礦項(xiàng)目，其中向公司控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)493.70萬(wàn)噸/年，交易單價(jià)53.75元/噸，交易價(jià)格26536.375萬(wàn)元，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；向公司下屬淮礦股份購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)306.30萬(wàn)噸/年，交易單價(jià)53.75元/噸，交易價(jià)格16463.625萬(wàn)元，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；以上兩項(xiàng)共計(jì)43000萬(wàn)元。

??該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，表決結(jié)果為：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。關(guān)聯(lián)董事孫方先生、葛春貴先生、周四新先生、邱丹先生回避表決。

??董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表了書面審核意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司關(guān)于下屬公司購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2021-075）。

??三、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案

??公司歷次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部按時(shí)歸還至募集資金專戶。根據(jù)募投項(xiàng)目的工程進(jìn)度和支付安排，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司及全體股東的利益，同意公司繼續(xù)使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)17,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)6,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

??表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

??公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-076）。

??特此公告。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??股票代碼：600985 股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2021-073

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司

??第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）于2021年11月30日以電子郵件方式發(fā)出了召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2021年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)參會(huì)監(jiān)事5人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)主席許建清先生主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

??一、關(guān)于變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議的議案

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款并簽署相關(guān)協(xié)議事項(xiàng)，有利于加快推進(jìn)陶忽圖井田項(xiàng)目建設(shè)，增加公司后續(xù)煤炭?jī)?chǔ)備資源，增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，符合公司煤炭主業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；有利于確保公司對(duì)成達(dá)礦業(yè)的控制權(quán)。同意變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議事宜。

??表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

??二、關(guān)于下屬公司購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致原則，交易價(jià)格以第三方出具的產(chǎn)能置換指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值估值咨詢報(bào)告為依據(jù)，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。董事會(huì)在審議該交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意下屬公司成達(dá)礦業(yè)購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

??表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

??三、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司歷次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部按時(shí)歸還至募集資金專戶，本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形，且補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)損害公司及股東利益。同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金事宜。

??表決結(jié)果：同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

??特此公告。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年12月11日

??股票代碼：600985 股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2021-074

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司

??關(guān)于變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款

??及簽署相關(guān)協(xié)議的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 交易標(biāo)的：鄂爾多斯市成達(dá)礦業(yè)有限公司（下稱“成達(dá)礦業(yè)”）51%股權(quán)。

??● 投資金額：成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)收購(gòu)價(jià)款由35.41億元變更為27.87億元。

??● 該事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??一、交易概述

??2010年至2013年，公司下屬全資子公司淮北礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司（下稱“淮礦投資”）與奇瑞汽車股份有限公司（下稱“奇瑞汽車”）、蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司（下稱“蕪湖瑞創(chuàng)”）、奇瑞控股集團(tuán)有限公司（下稱“奇瑞控股”）分別簽署了《煤炭資源合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》《鄂爾多斯市成達(dá)礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《鄂爾多斯市蒙晟礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議、《關(guān)于成達(dá)、蒙晟煤炭資源整合開(kāi)發(fā)的框架協(xié)議》等一攬子協(xié)議（下稱“原協(xié)議”）。

??原協(xié)議約定，奇瑞方（奇瑞汽車、蕪湖瑞創(chuàng)、奇瑞控股統(tǒng)稱為“奇瑞方”）將根據(jù)其在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市投資可獲配的16.67億噸煤炭資源配置至成達(dá)礦業(yè)，淮礦投資收購(gòu)成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款為35.41億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，淮礦投資持有成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，奇瑞控股持有成達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)。目前，淮礦投資已累計(jì)向奇瑞方支付了14.08億元股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，剩余價(jià)款尚未支付。

??由于一是奇瑞方目前獲配煤炭資源量與原協(xié)議中約定的資源量相比，發(fā)生了重大變化；二是成達(dá)礦業(yè)獲配的陶忽圖井田資源中，部分資源由內(nèi)蒙古自治區(qū)配置給了鄂爾多斯市國(guó)有獨(dú)資企業(yè)或其全資子公司（下稱“鄂市國(guó)企”），鄂市國(guó)企入股成達(dá)礦業(yè)后，將稀釋淮礦投資和奇瑞控股所持成達(dá)礦業(yè)股權(quán)，致使淮礦投資不再擁有控股地位。

??針對(duì)上述情況，淮礦投資和奇瑞控股就成達(dá)礦業(yè)股權(quán)價(jià)款問(wèn)題進(jìn)行了多輪談判，鑒于陶忽圖井田為稀缺的大型整裝煤田且其煤質(zhì)較好，具有較高市場(chǎng)價(jià)值，能夠增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，雙方***終確定成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)收購(gòu)價(jià)款由35.41億元變更為27.87億元。奇瑞控股承諾在鄂市國(guó)企對(duì)成達(dá)礦業(yè)入股后，奇瑞控股與淮礦投資保持一致行動(dòng)，協(xié)助淮礦投資對(duì)成達(dá)礦業(yè)實(shí)施控制。淮礦投資與奇瑞控股簽署《補(bǔ)充協(xié)議書》及《一致行動(dòng)協(xié)議書》，明確上述相關(guān)事項(xiàng)。

??二、成達(dá)礦業(yè)情況

??（一）成達(dá)礦業(yè)基本情況

??公司名稱：鄂爾多斯市成達(dá)礦業(yè)有限公司

??注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市

??法定代表人：李敬佩

??注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采、加工、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)銷售及勘探服務(wù)；礦山機(jī)械設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售等。

??股東及持股比例：淮礦投資持有成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，奇瑞控股持有成達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)。

??主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，成達(dá)礦業(yè)總資產(chǎn)11.95億元，負(fù)債12.86億元，凈資產(chǎn)-0.91億元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

??截至2021年9月30日，成達(dá)礦業(yè)總資產(chǎn)12.02億元，負(fù)債13.35億元，凈資產(chǎn)-1.33億元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

??（二）成達(dá)礦業(yè)實(shí)際獲配資源量情況及構(gòu)成

??2018年11月，內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)土資源廳與成達(dá)礦業(yè)簽訂探礦權(quán)出讓合同，成達(dá)礦業(yè)獲配陶忽圖井田探礦權(quán)。2019年成達(dá)礦業(yè)獲發(fā)《礦產(chǎn)資源勘查許可證》。根據(jù)《關(guān)于自治區(qū)煤炭資源配置清理有關(guān)情況的報(bào)告》、內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年第22次政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（二）及鄂爾多斯市國(guó)有獨(dú)資企業(yè)申請(qǐng)配置資源情況，陶忽圖井田資源量14.468億噸，其中奇瑞方獲配煤炭資源量為10.63億噸，剩余的3.838億噸配置給鄂市國(guó)企。

??2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)開(kāi)展煤炭資源領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，對(duì)奇瑞方獲配煤炭資源量進(jìn)行重新核定，重新核定后奇瑞方獲配資源量為9.5215億噸。同時(shí)鄂爾多斯市政府與奇瑞控股簽署協(xié)議，約定2022年底前奇瑞控股在鄂爾多斯市追加投資22.5億元，可獲配預(yù)留陶忽圖井田資源1.1085億噸（10.63-9.5215）。若2022年底奇瑞控股追加投資22.5億元不到位，該部分資源將被政府收回，并配置給鄂市國(guó)企。

??三、變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議情況

??原協(xié)議約定，淮礦投資收購(gòu)成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)，股權(quán)收購(gòu)價(jià)款35.41億元。目前，淮礦投資已累計(jì)向奇瑞方支付了14.08億元股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，剩余價(jià)款尚未支付。由于奇瑞方目前獲配煤炭資源量為10.63億噸（含尚未達(dá)到獲配條件而預(yù)留的1.1085億噸），與原協(xié)議中約定的資源量相比，發(fā)生重大變化。自陶忽圖井田探礦權(quán)配置至成達(dá)礦業(yè)后，雙方就成達(dá)礦業(yè)股權(quán)價(jià)款問(wèn)題進(jìn)行了多輪談判、反復(fù)磋商，鑒于陶忽圖井田為稀缺的大型整裝煤田且其煤質(zhì)較好，具有較高市場(chǎng)價(jià)值，能夠增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，同意成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)收購(gòu)價(jià)款由35.41億元變更為27.87億元，同時(shí)鎖定對(duì)應(yīng)享有的5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益。未達(dá)到獲配條件而預(yù)留的1.1085億噸煤炭資源量，能否配置到位的風(fēng)險(xiǎn)由奇瑞控股承擔(dān)，如不能配置到位，單方減少奇瑞控股享有的煤炭資源量權(quán)益，淮礦投資享有的5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益保持不變。奇瑞控股承諾在鄂市國(guó)企對(duì)成達(dá)礦業(yè)入股后，奇瑞控股與淮礦投資保持一致行動(dòng)，協(xié)助淮礦投資對(duì)成達(dá)礦業(yè)實(shí)施控制?；吹V投資與奇瑞控股簽署了《補(bǔ)充協(xié)議書》及《一致行動(dòng)協(xié)議書》，明確上述相關(guān)事項(xiàng)。

??公司于2021年12月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，同意變更成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)收購(gòu)價(jià)款并簽署《補(bǔ)充協(xié)議書》及《一致行動(dòng)協(xié)議書》。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??四、簽署相關(guān)協(xié)議主體的基本情況

??（一）淮北礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司

??公司名稱：淮北礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司

??注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省淮北市相山區(qū)人民中路

??法定代表人：張其廣

??注冊(cè)資本：300000萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭資源投資。

??股東及持股比例：公司全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司持有淮礦投資100%股權(quán)。

??主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，淮礦投資總資產(chǎn)25.53億元，凈資產(chǎn)11.57億元。2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0億元，凈利潤(rùn)-0.71億元。（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

??（二）奇瑞控股集團(tuán)有限公司

??公司名稱：奇瑞控股集團(tuán)有限公司

??注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

??法定代表人：尹同躍

??注冊(cè)資本：619959.9392萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：汽車及汽車零部件生產(chǎn)與研發(fā)、汽車修理、機(jī)械加工、造船、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建設(shè)的投資管理；實(shí)業(yè)投資；金融產(chǎn)業(yè)投資；貿(mào)易咨詢服務(wù)；一般商品貿(mào)易及技術(shù)交易；勞務(wù)派遣，信息技術(shù)服務(wù)。

??股東及持股比例：青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）持有46.77%股權(quán)；蕪湖市建設(shè)投資有限公司持有27.68%股權(quán)；蕪湖瑞創(chuàng)持有25.55%股權(quán)。

??奇瑞控股的股權(quán)后續(xù)可能存在變動(dòng)，目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正在審計(jì)中，不便對(duì)外披露。

??五、簽署相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）《補(bǔ)充協(xié)議書》

??甲方：淮北礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司（下稱“甲方”）

??乙方：奇瑞控股集團(tuán)有限公司（下稱“乙方”）

??1.原合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款變更

??（1）雙方一致同意，按照內(nèi)蒙古自治區(qū)政府明確奇瑞方可實(shí)際配置的10.63億噸煤炭資源量計(jì)算，按比例折算確定甲方應(yīng)付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。雙方確認(rèn)，甲方受讓成達(dá)礦業(yè)51%的股權(quán)合計(jì)應(yīng)向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款22.58億元[即35.41*（10.63/16.67）]。截至本補(bǔ)充協(xié)議簽署日，甲方已付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)14.08億元，尚需向乙方支付余款8.50億元。

??（2）鑒于目前乙方鄂爾多斯汽車項(xiàng)目實(shí)際配置資源量為9.5215億噸，尚有1.1085億噸資源在2022年底奇瑞方追加投資后方可獲配之事實(shí)，雙方約定：

??①若***終獲配資源10.63億噸時(shí)，甲方取得成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)對(duì)應(yīng)享有5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益（即10.63*51%），乙方所持成達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)對(duì)應(yīng)享有5.2087億噸資源量的權(quán)益（即10.63*49%）。

??②若***終獲配資源量低于10.63億噸時(shí)，甲方仍享有5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益，乙方享有的煤炭資源量為：***終獲配量減去5.4213億噸，甲乙雙方同意按照各自享有的煤炭資源量權(quán)益相應(yīng)調(diào)整所持成達(dá)礦業(yè)股權(quán)比例。

??2.股權(quán)比例調(diào)整

??（1）雙方同意，目前陶忽圖井田礦權(quán)對(duì)應(yīng)的資源量14.468億噸。根據(jù)陶忽圖項(xiàng)目建設(shè)需要，為明確成達(dá)礦業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，奇瑞鄂爾多斯汽車項(xiàng)目配置資源量暫按上述10.63億噸確定，其余3.838億噸（以***終確認(rèn)數(shù)額為準(zhǔn)）資源量為鄂市國(guó)企享有。鄂市國(guó)企入股后，甲方、乙方、鄂市國(guó)企三方按各自資源量確定持有成達(dá)礦業(yè)股權(quán)，持股比例為37.47%、36%、26.53%（各方股權(quán)比例以***終協(xié)商一致為準(zhǔn)）。

??（2）如乙方獲配1.1085億噸資源，則甲方、乙方、鄂市國(guó)企三方對(duì)成達(dá)礦業(yè)持股比例保持不變。如乙方未能獲配1.1085億噸資源，則根據(jù)實(shí)際獲配資源量與1.1085億噸之間的差額單方減少乙方在成達(dá)礦業(yè)股權(quán)。乙方確保甲方持股比例不受影響，即甲方22.58億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款對(duì)應(yīng)享有的5.4213億噸煤炭資源量權(quán)益不變，甲方按照本補(bǔ)充協(xié)議約定向乙方支付5.4213億噸資源量對(duì)應(yīng)的股權(quán)價(jià)款保持不變。

??（3）如奇瑞鄂爾多斯汽車項(xiàng)目配置資源量超過(guò)10.63億噸，則超出部分資源量歸乙方單方所有，相應(yīng)折算成乙方在成達(dá)礦業(yè)的股權(quán)比例，各方在成達(dá)礦業(yè)的股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整。

??3.資源減量事宜處置

??原合同簽署后，履行過(guò)程中發(fā)生重大變化，乙方配置資源量從原合同約定的16.67億噸減至10.63億噸，對(duì)應(yīng)成達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款由35.41億元減少至22.58億元，合計(jì)減少12.83億元。鑒于陶忽圖井田為稀缺的大型整裝煤田且其煤質(zhì)較好，具有較高市場(chǎng)價(jià)值，符合甲方煤炭主業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局，結(jié)合原合同履行基礎(chǔ)客觀情況重大變化及當(dāng)前煤炭資源市場(chǎng)情況，經(jīng)雙方多次協(xié)商，上述12.83億元由雙方共同承擔(dān)，其中，甲方承擔(dān)5.29億元、乙方承擔(dān)7.54億元。

??4.其他安排

??乙方承諾，在鄂市國(guó)企對(duì)成達(dá)礦業(yè)入股后，乙方與甲方保持一致行動(dòng)，協(xié)助甲方對(duì)成達(dá)礦業(yè)實(shí)施控制。補(bǔ)充協(xié)議簽署后，甲方（或其關(guān)聯(lián)方）應(yīng)積極推進(jìn)受讓乙方所持成達(dá)礦業(yè)剩余股權(quán)，以確保甲方及其關(guān)聯(lián)方所持成達(dá)礦業(yè)股權(quán)比例不低于51%，具體由甲方或其關(guān)聯(lián)方與乙方另行協(xié)商。

??（二）《一致行動(dòng)協(xié)議書》

??甲方：淮北礦業(yè)集團(tuán)投資有限公司（下稱“甲方”）

??乙方：奇瑞控股集團(tuán)有限公司（下稱“乙方”）

??在鄂爾多斯市國(guó)有主體入股成達(dá)礦業(yè)之后，乙方承諾乙方及其委派或推薦董事、監(jiān)事在成達(dá)礦業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決策程序中，就陶忽圖項(xiàng)目核準(zhǔn)、開(kāi)工、建設(shè)、融資、擔(dān)保等與甲方保持一致，根據(jù)甲方及其委派的董事、監(jiān)事意見(jiàn)進(jìn)行決策表決。盡管有前述約定，但對(duì)于涉及成達(dá)礦業(yè)與甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)之間關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)或其他損害或可能損害乙方或乙方關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的事項(xiàng)，乙方有權(quán)獨(dú)立行使權(quán)利。

??六、變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款及簽署相關(guān)協(xié)議的必要性

??（一）符合公司煤炭主業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略

??煤炭資源是公司生存發(fā)展的根基，“十三五”期間，因去產(chǎn)能及資源枯竭等原因，已相繼關(guān)停袁莊、劉店、海孜、楊莊四對(duì)礦井，“十四五”期間朱莊煤礦也將關(guān)停。本次收購(gòu)成達(dá)礦業(yè)股權(quán)，有利于加大煤炭資源儲(chǔ)備力度，增強(qiáng)煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，符合公司煤炭主業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

??（二）有利于加快推進(jìn)陶忽圖井田項(xiàng)目建設(shè)

??目前，陶忽圖井田項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)已報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委，相關(guān)工作正在持續(xù)推進(jìn)，淮礦投資與奇瑞控股就成達(dá)礦業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款等方面達(dá)成一致意見(jiàn)，有利于加快推進(jìn)陶忽圖井田項(xiàng)目建設(shè)。

??（三）有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)成達(dá)礦業(yè)的實(shí)際控制

??一致行動(dòng)協(xié)議書約定，在除關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)中，奇瑞控股同意與淮礦投資保持一致行動(dòng)關(guān)系，確保淮礦投資對(duì)成達(dá)礦業(yè)的實(shí)際控制權(quán)。

??七、本次交易對(duì)公司的影響

??本次變更成達(dá)礦業(yè)股權(quán)收購(gòu)價(jià)款并簽署相關(guān)協(xié)議事項(xiàng)，有利于加快推進(jìn)陶忽圖井田項(xiàng)目建設(shè)，增加公司后續(xù)煤炭?jī)?chǔ)備資源，增強(qiáng)公司煤炭主業(yè)發(fā)展后勁，符合公司煤炭主業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。陶忽圖井田煤炭資源為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，發(fā)熱量達(dá)到6000大卡以上，從近年煤炭市場(chǎng)情況看，預(yù)期正式投產(chǎn)后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于提高公司盈利能力，符合公司及全體股東利益。

??特此公告。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??股票代碼：600985 股票簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2021-075

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司

??關(guān)于下屬公司購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)

??暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司下屬鄂爾多斯市成達(dá)礦業(yè)有限公司（下稱“成達(dá)礦業(yè)”）通過(guò)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易方式取得800萬(wàn)噸/年煤炭產(chǎn)能指標(biāo)，其中向公司控股股東淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“淮北礦業(yè)集團(tuán)”）購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)493.70萬(wàn)噸/年，交易價(jià)格26536.375萬(wàn)元，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；向公司下屬全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司（下稱“淮礦股份”）購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)306.30萬(wàn)噸/年，交易價(jià)格16463.625萬(wàn)元，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??● 交易價(jià)格以第三方出具的產(chǎn)能置換指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值估值咨詢報(bào)告為依據(jù)確定。

??● 該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào)）等文件要求，新建煤礦在辦理項(xiàng)目前期手續(xù)時(shí)，需通過(guò)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易方式取得煤炭產(chǎn)能指標(biāo)。公司下屬成達(dá)礦業(yè)擬建的陶忽圖煤礦項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為800萬(wàn)噸/年，根據(jù)上述政策要求，成達(dá)礦業(yè)擬通過(guò)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易方式購(gòu)買800萬(wàn)噸/年產(chǎn)能指標(biāo)用于陶忽圖煤礦項(xiàng)目，其中向公司控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)493.70萬(wàn)噸/年，交易單價(jià)53.75元/噸，交易價(jià)格26536.375萬(wàn)元，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；向公司下屬淮北礦業(yè)股份有限公司（下稱“淮礦股份”）購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)306.30萬(wàn)噸/年，交易單價(jià)53.75元/噸，交易價(jià)格16463.625萬(wàn)元，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；以上兩項(xiàng)共計(jì)43000萬(wàn)元。

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)規(guī)定，成達(dá)礦業(yè)和淮北礦業(yè)集團(tuán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次成達(dá)礦業(yè)向淮北礦業(yè)集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值0.5%，未達(dá)到公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值5%以上，本次關(guān)聯(lián)交易需履行董事會(huì)決策程序并對(duì)外披露，無(wú)需履行股東大會(huì)決策程序。

??二、關(guān)聯(lián)方介紹

??（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

??淮北礦業(yè)集團(tuán)持有公司股份1,629,355,295股，占公司總股本的65.67%，為公司控股股東。

??（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

??公司名稱：淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

??注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省淮北市

??法定代表人：方良才

??注冊(cè)資本：426,311萬(wàn)元

??經(jīng)營(yíng)范圍：目前主要從事對(duì)外股權(quán)投資及管理，同時(shí)直接從事餐飲、住宿、物業(yè)管理等服務(wù)性業(yè)務(wù)。

??淮北礦業(yè)集團(tuán)與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

??截至2020年12月31日，淮北礦業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)992.75億元，凈資產(chǎn)329.23億元。2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入654.59億元，凈利潤(rùn)25.56億元（上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

??三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的

??本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為淮北礦業(yè)集團(tuán)所屬493.70萬(wàn)噸/年產(chǎn)能置換指標(biāo)。

??（二）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定

??根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（下稱“中水致遠(yuǎn)”）出具的《淮北礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與淮北礦業(yè)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓煤礦產(chǎn)能置換指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值估值項(xiàng)目估值咨詢報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)咨字[2021]第020092號(hào)），以2021年10月31日為基準(zhǔn)日，淮北礦業(yè)集團(tuán)和淮礦股份產(chǎn)能置換指標(biāo)單位估值為53.00元/噸。

??依據(jù)上述估值咨詢報(bào)告并結(jié)合市場(chǎng)情況，經(jīng)各方協(xié)商，確定產(chǎn)能置換指標(biāo)交易單價(jià)為53.75元/噸，淮北礦業(yè)集團(tuán)493.70萬(wàn)噸/年產(chǎn)能置換指標(biāo)的交易價(jià)格為26536.375萬(wàn)元，淮礦股份306.30萬(wàn)噸/年產(chǎn)能置換指標(biāo)的交易價(jià)格為16463.625萬(wàn)元。

??四、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

??成達(dá)礦業(yè)向關(guān)聯(lián)方淮北礦業(yè)集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)事項(xiàng)，符合國(guó)家相關(guān)政策要求，有利于推動(dòng)陶忽圖礦井項(xiàng)目核準(zhǔn)、采礦許可證辦理、項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)辦理等工作，符合公司及全體股東利益。該關(guān)聯(lián)交易以第三方出具的產(chǎn)能置換指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值估值咨詢報(bào)告為依據(jù)，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。

??五、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??（一）董事會(huì)審議情況

??2021年12月10日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于下屬公司購(gòu)買產(chǎn)能置換指標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫方先生、葛春貴先生、周四新先生、邱丹先生回避表決。

??（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??（三）審計(jì)委員會(huì)書面審核意見(jiàn)

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書面審核意見(jiàn)，該關(guān)聯(lián)交易以第三方出具的產(chǎn)能置換指標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值估值咨詢報(bào)告為依據(jù)，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

??特此公告。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：600985 證券簡(jiǎn)稱：淮北礦業(yè) 公告編號(hào)：臨2021-076

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司

??關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金

??暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 本次公司擬繼續(xù)使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司（下稱“淮礦股份”）流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

??● 公司歷次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部按時(shí)歸還至募集資金專戶。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2269號(hào)）核準(zhǔn)，2019年12月27日公司可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行，發(fā)行數(shù)量為2,757.4萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格按每張100元票面價(jià)值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為275,740萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,953.37萬(wàn)元（不含稅）后，募集資金凈額為273,786.63萬(wàn)元。上述資金已于2019年12月27日全部到位，并經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于當(dāng)日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)驗(yàn)字〔2019〕8540號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議。

??二、募集資金使用情況

??公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金凈額為273,786.63萬(wàn)元，計(jì)劃用于焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目、智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及償還公司債務(wù)。截至2021年12月9日，募集資金使用情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??截至2021年12月9日，累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金共計(jì)243,769.60萬(wàn)元，尚未使用的募集資金30,017.03萬(wàn)元；募集資金賬戶余額為30558.27萬(wàn)元，與尚未使用募集資金余額的差異為541.24萬(wàn)元，系募集資金專戶利息收入等。

??三、歷次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

??1.公司于2020年1月6日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，同意使用不超過(guò)154,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年1月7日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-005）。

??截至2020年12月14日，公司已將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的154,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-067）。

??2.公司于2020年12月15日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，同意使用不超過(guò)95,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年12月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-070）。

??截至2021年12月9日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的95,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-071）。

??四、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

??根據(jù)募投項(xiàng)目的工程進(jìn)度和支付安排，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司及全體股東的利益，公司擬繼續(xù)使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)17,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目閑置募集資金不超過(guò)6,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，期限屆滿前，淮礦股份將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，如因募投項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。

??五、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

??公司于2021年12月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)的審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

??六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：

??1.公司歷次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部按時(shí)歸還至募集資金專戶，本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益。

??2.本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

??3.同意本次繼續(xù)使用不超過(guò)23,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司歷次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金已全部按時(shí)歸還至募集資金專戶，本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形，且補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)損害公司及股東利益。同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金事宜。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充淮礦股份流動(dòng)資金，僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充全資子公司流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議，同時(shí)提請(qǐng)公司注意控制風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障公司全體股東的利益。

??特此公告。

??淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月11日

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