原標(biāo)題：寧波長鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商登記變更的公告

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號(hào)：2021-062

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關(guān)于修訂《公司章程》并

??辦理工商登記變更的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月17日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

??為進(jìn)一步完善公司治理，規(guī)范公司運(yùn)作，公司擬增補(bǔ)一名董事，董事總?cè)藬?shù)由當(dāng)前的7人，增加至8人，另增選副董事長一人，故擬對《公司章程》中對應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂如下：

??■

??除上述條款修改及相關(guān)條款序號(hào)自動(dòng)順延外，《公司章程》的其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士向工商登記機(jī)關(guān)辦理相關(guān)變更、備案等事宜，上述變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月18日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號(hào)：2021-064

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關(guān)于召開2022年***次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月5日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會(huì)議的基本情況

??(一) 股東大會(huì)類型和屆次

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2022年1月5日14點(diǎn) 00分

??召開地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)海晏北路800號(hào)寧波國大雷迪森廣場酒店

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月5日

??至2022年1月5日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

??不適用

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已于 2021年12月17日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告

??2、 特別決議議案：議案1

??3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

??(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

??四、 會(huì)議出席對象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??（一）登記時(shí)間：2022 年1月4日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。

??（二）登記地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)寧波長鴻高分子科技股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室，郵政編碼315803；

??（三）登記方式：

??1、出席現(xiàn)場會(huì)議的法人股東，法定代表人參會(huì)請持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和本人身份證進(jìn)行登記，代理人參會(huì)請持法定代表人簽署的授權(quán)委托書（格式見附件）、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證進(jìn)行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

??2、出席現(xiàn)場會(huì)議的個(gè)人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

??3、異地股東可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，本公司不接受電話登記；以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在 2022年1月4日 15:00 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

??董事會(huì)辦公室送達(dá)地址詳情如下：

??收件人：寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（信封請注明“長鴻高科股東大會(huì)”字樣）；

??通訊地址：浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)

??郵政編碼：315803

??傳真號(hào)碼：0574-55009799

??（四）注意事項(xiàng)

??出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場。

??六、 其他事項(xiàng)

??（一）股東大會(huì)聯(lián)系方式

??聯(lián)系人：白驊

??聯(lián)系電話：0574-55222087

??聯(lián)系傳真：0574-55009799

??電子郵箱：bh@krcc.cn

??聯(lián)系地址：浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山港口路108號(hào)

??郵政編碼：315803

??（二）參加與會(huì)股東及股東代理人的所有費(fèi)用自理。

??（三）為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護(hù)股東及參會(huì)人員的健康安全，同時(shí)依法保障股東合法權(quán)益，現(xiàn)將有關(guān)事宜特別提示如下：

??1、建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議并行使表決權(quán)；

??2、本次會(huì)議現(xiàn)場將嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，股東（或股東代表）如確需到現(xiàn)場參會(huì)，請于2022年1月4日下午17:00前通過電話或郵件登記近期（14天）個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息；

??3、股東大會(huì)當(dāng)日，請股東（或股東代表）提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場，參會(huì)人員需服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常、健康碼為綠色的參會(huì)人員方可進(jìn)入會(huì)場。如因防疫要求不能進(jìn)入會(huì)場的股東可通過網(wǎng)絡(luò)投票參與表決，或以書面形式委托符合防疫要求的代理人出席會(huì)議和參加表決，公司將提供必要的協(xié)助；

??4、請參加現(xiàn)場會(huì)議的股東（或股東代表）自備口罩等防護(hù)用品，并做好往返途中的防疫措施。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月18日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??●報(bào)備文件

??提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司：

??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??附件2

??采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

??二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

??■

??某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號(hào)：2021-061

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年12月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知已于2021年12月7日通過電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，并于2021年12月13日通過電子郵件的方式將本次會(huì)議的補(bǔ)充通知送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由公司董事長陶春風(fēng)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商登記變更的公告》（公告編號(hào)：2021-062）。

??表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事并選舉副董事長的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于增補(bǔ)董事并選舉副董事長的公告》（公告編號(hào)：2021-063）。

??表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過《關(guān)于申請銀行授信的議案》

??隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及子公司浙江長鴻生物材料有限公司12萬噸/年P(guān)BAT項(xiàng)目建成開始生產(chǎn)運(yùn)行，為確保流動(dòng)資金充足，同意向中國進(jìn)出口銀行寧波分行申請不超過2.5億元的流動(dòng)資金貸款授信，用于公司及子公司的流動(dòng)資金備用。

??表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

??（四）審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》

??由于公司原內(nèi)審部負(fù)責(zé)人陶麗女士調(diào)任去公司全資子公司浙江長鴻生物材料有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任韋濤先生為公司新任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。

??表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

??（五）審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-064）。

??表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月18日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號(hào)：2021-063

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關(guān)于增補(bǔ)董事并選舉副董事長的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??為提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東寧波定鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2021年12月17日召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事并選舉副董事長的議案》，董事會(huì)同意增補(bǔ)傅建立先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期與第二屆董事會(huì)任期一致，自公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營管理需要，擬選舉傅建立先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長，以公司股東大會(huì)選舉其成為公司董事并審議通過第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相應(yīng)修改的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司章程》為生效前提，副董事長任期自前述生效之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。傅建立先生擔(dān)任公司董事后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。（傅建立先生個(gè)人簡歷附后）

??公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)審核候選人的經(jīng)歷及相關(guān)背景，我們認(rèn)為傅建立先生符合擔(dān)任上市公司董事任職資格的規(guī)定，具備勝任董事職務(wù)的能力，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們同意提名傅建立先生增補(bǔ)成為公司董事候選人，并同意提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月18日

??傅建立先生簡歷

??傅建立先生，1969年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。1991年7月至1999年11月，任職于寧波電視臺(tái)，歷任社教部記者、電視劇制作中心制片；1999年11月至2000年3月，自由職業(yè)；2000年3月至2010年11月，任職于寧波瑞時(shí)電器有限公司，歷任董事長助理、副總裁； 2011年1月至2017年11月，任職于寧波海越新材料有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理；2017年12月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。

??傅建立先生***近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)，未被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場禁入者且尚在禁入期，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，非失信被執(zhí)行人，并確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

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