原標題：天津七一二通信廣播股份有限公司關(guān)于變更職工監(jiān)事的公告

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：臨2021-054

??天津七一二通信廣播股份有限公司

??關(guān)于變更職工監(jiān)事的公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日召開公司職工代表大會，根據(jù)公司工作安排，職工監(jiān)事張鳳俠先生、張欣先生不再擔任公司第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù)，選舉王科先生、郝珊珊女士為公司第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事（簡歷詳見附件），任期與公司第二屆監(jiān)事會一致。

??王科先生、郝珊珊女士任職資格和條件符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，其任職在本次職工代表大會通過后生效。

??公司及監(jiān)事會對張鳳俠先生、張欣先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司監(jiān)事會

??2021年12月23日

??（一） 王科先生簡歷

??王科先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，研究生學歷，工商管理碩士，經(jīng)濟師?，F(xiàn)任天津七一二通信廣播股份有限公司辦公室主任。

??王科先生目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??（二） 郝珊珊女士簡歷

??郝珊珊女士，中國國籍，無境外***居留權(quán)，學士學位，高級工程師。現(xiàn)任天津七一二通信廣播股份有限公司黨群工作部部長。

??郝珊珊女士目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：臨2021-055

??天津七一二通信廣播股份有限公司

??第二屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2021年12月22日上午9:30以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于2021年12月17日以電子郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事10名，實到董事10名。本次會議由董事長王寶先生召集和主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??本次會議經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式，會議通過如下議案：

??（一） 通過《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

??公司選舉沈誠先生為公司第二屆董事會董事候選人，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信廣播股份有限公司關(guān)于變更董事及高級管理人員的公告》。

??本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??（二）通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

??公司同意聘任馬海永先生、趙明先生、白耀東先生為公司副總經(jīng)理，聘任沈誠先生擔任公司總會計師、財務(wù)負責人。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信廣播股份有限公司關(guān)于變更董事及高級管理人員的公告》。

??表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??（三）通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

??根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定及公司實際需要，公司對《公司章程》部分條款內(nèi)容進行修訂，修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。公司授權(quán)公司管理層辦理工商登記等相關(guān)事宜。

??本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??（四）通過《關(guān)于召開天津七一二通信廣播股份有限公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

??公司將于2022年1月7日召開2022年***次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的股東大會通知。

??表決結(jié)果：10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司董事會

??2021年12月23日

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：臨2021-056

??天津七一二通信廣播股份有限公司

??關(guān)于變更董事及高級管理人員的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總會計師、財務(wù)負責人陳靜女士、副總經(jīng)理馬嚴先生、張寶柱先生、肖鵬先生遞交的書面辭職報告。公司上述職業(yè)經(jīng)理人任期即將屆滿且部分臨近退休，根據(jù)工作安排，為利于公司長遠、可持續(xù)發(fā)展，更好地實現(xiàn)公司管理層人員的平穩(wěn)、交替過渡，陳靜女士申請辭去公司董事、總會計師、財務(wù)負責人職務(wù)，馬嚴先生、張寶柱先生、肖鵬先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，陳靜女士、馬嚴先生、張寶柱先生、肖鵬先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。上述人員辭職不會影響公司董事會正常運作，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的正常進行。

??陳靜女士、馬嚴先生、張寶柱先生、肖鵬先生在公司任職期間勤勉盡責、認真履職，公司董事會對其任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

??公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》和《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，公司選舉沈誠先生為公司第二屆董事會董事候選人，任期與第二屆董事會成員任期相同，此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。公司同意聘任馬海永先生、趙明先生、白耀東先生擔任公司副總經(jīng)理，聘任沈誠先生擔任公司總會計師、財務(wù)負責人，任期為自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。（相關(guān)人員簡歷附后）

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司董事會

??2021年12月23日

??董事候選人簡歷：

??沈誠先生簡歷

??沈誠先生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，工商管理碩士，持有注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師、高級會計師、法律職業(yè)資格等證書?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、財務(wù)管理部部長、投資發(fā)展部部長。

??沈誠先生目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??高級管理人員簡歷：

??（一）馬海永先生簡歷

??馬海永，中國國籍，無境外***居留權(quán)，學士學位，高級工程師?，F(xiàn)任公司董事會秘書、董事會辦公室主任、九域通（深圳）投資有限公司董事長。

??馬海永先生目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??（二）趙明先生簡歷

??趙明，中國國籍，無境外***居留權(quán)，項目管理專業(yè)碩士，高級工程師。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

??趙明先生目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??（三）白耀東先生簡歷

??白耀東，中國國籍，無境外***居留權(quán)，工商管理碩士，高級工程師?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、北京華龍通科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

??白耀東先生目前未持有公司股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

??（四）沈誠先生簡歷（同董事候選人簡歷）

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：臨2021-057

??天津七一二通信廣播股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、 監(jiān)事會會議召開情況

??天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年12月22日上午10:00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于2021年12月17日以電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)參加會議監(jiān)事4人，實際參加會議監(jiān)事4人。本次會議由監(jiān)事王科先生召集和主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》、《天津七一二通信廣播股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過了如下議案：

??（一）通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。

??同意選舉王科先生為公司監(jiān)事會主席，任期為自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司監(jiān)事會

??2021年12月23日

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：2021-058

??天津七一二通信廣播股份有限公司關(guān)于

??召開2022年***次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年1月7日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2022年***次臨時股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年1月7日 14點

??召開地點：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)北大街141號公司會議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月7日

??至2022年1月7日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述提交2022年***次臨時股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。詳見2021年12月23日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的公告信息。

??2、 特別決議議案：議案二

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案一

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證和股東賬戶卡辦理；自然人股東委托代理人參會的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證、自然人股東賬戶卡辦理。

??2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明（加蓋法人公章）、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡辦理；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

??3、異地股東可以通過郵件或傳真方式辦理。

??4、登記時間：2022年1月4日（上午8：00一16：30）

??5、登記地點：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)北大街141號公司四樓會議室

??六、 其他事項

??1、會議聯(lián)系方式：

??通信地址：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)北大街141號公司董事會辦公室

??電話：022-65388293 傳真：022-65388262 聯(lián)系人：周力、張曦

??2、擬現(xiàn)場出席本次會議的股東自行安排出席者食宿及交通費用。

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司董事會

??2021年12月23日

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??天津七一二通信廣播股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月7日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：603712 證券簡稱：七一二 公告編號：臨2021-059

??天津七一二通信廣播股份有限公司

??關(guān)于修訂《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定及公司實際需要，公司擬對《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）修訂如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

??修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??特此公告。

??天津七一二通信廣播股份有限公司董事會

??2021年12月23日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010