證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：臨 2021-070 號 債券代碼：163113 債券簡稱：20 象嶼 01 債券代碼：163176 債券簡稱：20 象嶼 02 債券代碼：175369 債券簡稱：20 象嶼 Y5 債券代碼：175885 債券簡稱：21 象嶼 02 廈門象嶼股份有限公司 關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開了第八屆 董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程> 的議案》，現(xiàn)對有關(guān)事項說明如下： 2021年6月30日，公司召開了第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第 十一次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，1名 ***授予激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，因此由公司對上述1 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的30,444股限制性股票進行回購注銷。本次回購 注銷完成后，公司股本將減少30,444股。公司已完成回購，但未辦理注銷手續(xù)。 2021年11月29日，公司召開了第八屆董事會第二十八次會議和第八屆監(jiān)事會 第十四次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，3 名***授予激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，因此由公司對上述 3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的208,034股限制性股票進行回購注銷。本次回 購注銷完成后，公司股本將減少208,034股。 綜上所述，合并注銷后，公司股本由2,157,454,085股變更為2,157,215,607股， 注冊資本由2,157,454,085元變更為2,157,215,607元，并對《公司章程》進行相應(yīng)修 訂。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 修改前 修改后 第八 條 公司注冊資本為人民幣 第八 條 公司注冊資本為人民幣 2,157,454,085元。 2,157,215,607元。 第二十 六條 公司的股份總數(shù)為 第二十 六條 公司的股份總數(shù)為 2,157,454,085股，均為面值壹元的人民 2,157,215,607股，均為面值壹元的人民 幣普通股。 幣普通股。 除上述變更外，其他內(nèi)容不變。 特此公告。 廈門象嶼股份有限公司董事會 2021年11月30日 2 

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