證券代碼：300239 證券簡稱：東寶生物 公告編號：2021-109 包頭東寶生物技術股份有限公司 關于擬變更會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘請會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）。 2、原聘請會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）。 3、變更原因：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）已 連續(xù) 9 年為公司提供審計服務，期間未進行輪換。因公司控股股東發(fā)生變更，根 據(jù)公司業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎上，經公司綜合評估， 擬聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司 2021 年度財務審計機構。公司已事先與大華、信永中和進行了充分溝通，各方 均已確認對本次擬變更會計師事務所的事項無異議。 4、公司董事會審計委員會、獨立董事、董事會、監(jiān)事會對本次擬變更會計 師事務所事項均無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過。 包頭東寶生物技術股份有限公司于 2021 年 11 月 26 日召開了第八屆董事會 審計委員會第二次會議，于 2021 年 11 月 30 日召開了第八屆董事會第三次會議、 第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，本 議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下： 一、擬聘請會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）  成立日期：2012 年 3 月 2 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 首席合伙人：譚小青先生 截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）229 人，注冊會計師 1,750 人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)超過 600 人。 經審計，信永中和 2020 年度業(yè)務收入為 31.74 億元，其中，審計業(yè)務收入 為 22.67 億元，證券業(yè)務收入為 7.24 億元。2020 年度，信永中和上市公司年報 審計客戶 346 家，收費總額 3.83 億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、 軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，交通運輸、倉儲 和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司 審計客戶家數(shù)為 205 家。 2、投資者保護能力 信永中和已購買職業(yè)保險符合相關規(guī)定并涵蓋因提供審計服務而依法所應 承擔的民事賠償責任，2020 年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額 1.5 億元。 近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。 3、誠信記錄 信永中和會計師事務所近三年（2018 年至 2020 年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處 罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。17 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督 管理措施 19 次和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項目信息 1、基本信息 擬簽字項目合伙人：崔陽女士，2010 年獲得中國注冊會計師資質，2007 年 開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司 3 家。 擬擔任獨立復核合伙人：張萱女士，1997 年獲得中國注冊會計師資質，1999 年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復核的 上市公司超過 7 家。  擬簽字注冊會計師：李潔女士，2010 年獲得中國注冊會計師資質，2019 年 開始從事上市公司審計，2010 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司 0 家。 2、誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。 3、獨立性 信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核 人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。 4、審計收費 信永中和的審計收費定價根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程 度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以 及事務所的收費標準確定***終的審計收費。 2021 年具體審計費用由公司股東大會授權經營層根據(jù)公司實際業(yè)務和市場 行情等因素與審計機構協(xié)商確定。 二、擬變更會計師事務所的情況說明 （一）原聘請會計師事務所情況及上年度審計意見 大華已為公司提供審計服務的年限為 9 年，并對相應年度的財務報表均發(fā)表 了標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解 聘前任會計師事務所的情況。 （二）擬變更會計師事務所原因 大華已連續(xù) 9 年為公司提供審計服務，期間未進行輪換。因公司控股股東發(fā) 生變更，根據(jù)公司業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎上，經公司 綜合評估，擬聘請信永中和為公司 2021 年度財務審計機構，為公司提供審計服 務。 （三）公司與原聘任、擬聘任會計師事務所的溝通情況 公司已就擬變更會計師事務所的相關事宜事先與大華、信永中和進行了充分 溝通，公司已允許信永中和同大華進行溝通，信永中和、大華均已明確知悉本次 變更事項并確認無異議。  三、擬變更會計師事務所履行的程序 （一）董事會審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會就擬變更會計師事務所的事項查閱了信永中和的基 本情況及各方溝通情況，認為信永中和具備上市公司審計相關資質，其獨立性、 專業(yè)勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計工作的 要求，能夠為公司提供真實公允的審計服務。公司已事先與大華、信永中和進行 了充分溝通，各方均已確認對本次擬變更會計師事務所的事項無異議，公司本次 擬變更會計師事務所的事項變更理由充分、合理。審計委員會同意本次擬變更會 計師事務所的事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。 （二）獨立董事的事前認可獨立意見和獨立意見 1、事前認可獨立意見 經認真核查，信永中和具有從事證券、期貨業(yè)務相關執(zhí)業(yè)資格，其審計團隊 敬業(yè)謹慎，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公 允的審計服務，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況 良好，滿足公司 2021 年度審計工作的要求。公司已事先與大華、信永中和進行 了充分溝通，各方均已確認對本次擬變更會計師事務所的事項無異議，公司本次 擬變更會計師事務所的事項變更理由充分、合理。因此，我們同意本次擬變更會 計師事務所的事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。 2、獨立意見 信永中和長期從事證券服務業(yè)務，具有證券業(yè)務資格，服務團隊具備為上市 公司提供審計服務的經驗和能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保 護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司 2021 年度財務審計工作要求，能夠獨立 對公司財務狀況進行審計。公司已事先與大華、信永中和進行了充分溝通，各方 均已確認對本次擬變更會計師事務所的事項無異議，公司本次擬變更會計師事務 所的事項變更理由充分、合理。公司本次變更會計師事務所的審議程序符合法律、 法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東 利益的情形。我們同意本次擬變更會計師事務所的事項，并同意將該議案提交公 司股東大會審議。  （三）董事會意見 經審議，本次擬變更會計師事務所的事項，系因公司控股股東發(fā)生變更，根 據(jù)公司業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌年度審計工作的基礎上，經公司綜合評估， 擬聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務審計機構， 變更理由充分合理，公司已事先與大華會計師事務所（特殊普通合伙）、信永中 和會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，各方均已確認對本次擬變更 會計師事務所的事項無異議，公司董事會同意本次擬變更會計師事務所事項，并 同意將該議案提交股東大會審議。董事會表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票 棄權。 （四）監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供 審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度審計工作的要求。信永中和會計師事 務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護能力，誠 信狀況良好。同意本次擬變更會計師事務所的事項，并同意將該事項提交股東大 會審議。 （五）生效日期 本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會 審議通過之日起生效。 四、報備文件 1、第八屆董事會第三次會議決議； 2、第八屆董事會審計委員會第二次會議決議； 3、第八屆監(jiān)事會第三次會議決議； 4、獨立董事關于公司第八屆董事會第三次會議相關事項的事前認可獨立意 見及獨立意見； 5、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。 特此公告。 包頭東寶生物技術股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 1 日 

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