關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 證券代碼：000655 證券簡稱：金嶺礦業(yè) 公告編號：2021－079 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議 （臨時）于 2021 年 11 月 29 日以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于 變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，具體情況如下： 一、公司經(jīng)營范圍變更情況 根據(jù)山東省市場監(jiān)督管理局下發(fā)的《關(guān)于***實行市場主體經(jīng)營范圍規(guī)范化 登記的通知》（魯市監(jiān)注字〔2020〕212 號）要求，對經(jīng)營范圍的表述統(tǒng)一按照 《經(jīng)營范圍登記規(guī)范表述目錄》進(jìn)行調(diào)整，同時根據(jù)公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營管理的需要， 擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行增項，本次增加的經(jīng)營范圍屬于公司經(jīng)營過程中的正常事項， 不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 變更前經(jīng)營范圍：鐵礦開采、鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產(chǎn)、銷售；許可 范圍內(nèi)發(fā)電業(yè)務(wù)；機械設(shè)備及備件制造與銷售；普通貨運；住宿、餐飲服務(wù)；貨 物進(jìn)出口（國家禁止或限制進(jìn)出口的商品除外）。 擬變更后經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸 電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；住宿服務(wù)；餐飲服 務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；建設(shè)工程施工；礦產(chǎn)資源勘查；測繪服務(wù)；輸電、供電、受 電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方 可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目： 選礦；金屬礦石銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件銷售； 貨物進(jìn)出口；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；建筑材料銷售； 業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；特種作業(yè)人員 安全技術(shù)培訓(xùn)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 上述經(jīng)營范圍***終以工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。 1  關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告 二、公司修訂《公司章程》部分條款情況 現(xiàn)行條款 擬修訂后條款 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍包括主 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：許可項目： 營：鐵礦開采、鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產(chǎn)、 礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供 銷售；許可范圍內(nèi)發(fā)電業(yè)務(wù)；機械設(shè)備及備件制 （配）電業(yè)務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；住宿 造與銷售；普通貨運；住宿、餐飲服務(wù)；貨物進(jìn) 服務(wù)；餐飲服務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)；建設(shè)工程施工；礦產(chǎn) 出口（國家禁止或限制進(jìn)出口的商品除外）。 資源勘查；測繪服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安 裝、維修和試驗。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批 準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：選礦；金屬礦石銷 售；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件 銷售；貨物進(jìn)出口；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；通用設(shè)備修理； 專用設(shè)備修理；建筑材料銷售；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培 訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；特種作業(yè)人 員安全技術(shù)培訓(xùn)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè) 執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 將本章程中的“經(jīng)理”修改為“總經(jīng)理”、“副經(jīng)理” 修改為“副總經(jīng)理”、“經(jīng)理層”修改為“高管層”。 除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。 上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權(quán)董事會*** 專人辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)，本次經(jīng)營范圍變更內(nèi)容***終以工商行政管理機 關(guān)核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。 備查文件：1、公司第九屆董事會第三次會議（臨時）決議； 2、修訂后的《公司章程》。 特此公告。 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司 董事會 2021 年 11 月 30 日 2 

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