證券代碼：30 0 5 7 0 證券簡(jiǎn)稱：太辰光 公告編號(hào)：2 0 2 1 -0 5 0 深圳太辰光通信股份有限公司 關(guān)于《一致行動(dòng)人協(xié)議書》到期暨部分股東重新簽訂《一致行動(dòng) 人協(xié)議書》暨公司實(shí)際控制人變更的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 1、深圳太辰光通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東張致民先生、張藝明 先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、林升德先生、蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、 鄭余濱先生和黃偉新先生在 2011 年 3 月 15 日簽署的《一致行動(dòng)人協(xié)議書》于 2021 年 12 月 5 日到期。公司于 2021 年 12 月 6 日接到上述各方發(fā)來(lái)的《<一致行動(dòng)人協(xié)議書> 之解除協(xié)議》，確認(rèn)各方的一致行動(dòng)關(guān)系于 2021 年 12 月 5 日到期解除。 2、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、肖湘杰先生和 鄭余濱先生于 2021 年 12 月 6 日簽署了新《一致行動(dòng)人協(xié)議書》，約定作為一致行動(dòng)人 保持對(duì)公司的控制地位。公司的實(shí)際控制人自 2021 年 12 月 6 日起變更為張致民先生、 張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、肖湘杰先生和鄭余濱先生。 現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、原《一致行動(dòng)人協(xié)議書》履行及到期解除相關(guān)情況 （一）原《一致行動(dòng)人協(xié)議書》履行情況 2011 年 3 月 15 日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、林升德先 生、蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生共同簽署了原《一 致行動(dòng)人協(xié)議書》，約定各方作為一致行動(dòng)人，在行使公司股東權(quán)利時(shí)采取相同的意思 表示，以保持并鞏固其在公司的控制地位。協(xié)議有效期間，各方均***地履行了協(xié)議 項(xiàng)下義務(wù)，有效維護(hù)公司實(shí)際控制權(quán)穩(wěn)定。截至 2021 年 12 月 5 日（原《一致行動(dòng)人 協(xié)議書》到期前），張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、林升德先生、 蔡波女士、姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生共同作為公司實(shí)際控 制人，合計(jì)持有公司 67,559,120 股股份，具體持股情況如下：  占剔除回購(gòu)專 用賬戶中的股 序號(hào) 姓名 職務(wù) 持股數(shù)量 占總股本比例 份后的總股本 比例 1 張致民 董事長(zhǎng) 20,314,800 8.83% 9.10% 董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù) 2 張藝明 10,798,920 4.70% 4.84% 總監(jiān) 3 張映華 董事 9,302,040 4.04% 4.17% 子公司特思路總經(jīng) 4 蔡樂(lè) 6,130,080 2.67% 2.75% 理 5 林升德 子公司和川總經(jīng)理 4,276,800 1.86% 1.92% 董事會(huì)秘書、海外市 6 蔡波 4,205,520 1.83% 1.88% 場(chǎng)部經(jīng)理 7 姜麗娟 市場(chǎng)總監(jiān) 3,792,220 1.65% 1.70% 董事、副總經(jīng)理、技 8 肖湘杰 3,599,640 1.57% 1.61% 術(shù)總監(jiān) 總經(jīng)理助理、采購(gòu)部 9 鄭余濱 經(jīng)理、子公司瑞芯源 2,601,720 1.13% 1.17% 總經(jīng)理 10 黃偉新 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 2,537,380 1.10% 1.14% 合計(jì) 67,559,120 29.37% 30.28% 注：截至公告日，深圳太辰光通信股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持有 6,860,066 股股份，下 同。 （二）《<一致行動(dòng)人協(xié)議書>之解除協(xié)議》簽署情況及主要內(nèi)容 張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、林升德先生、蔡波女士、姜 麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生已于 2021 年 12 月 5 日簽署《<一致 行動(dòng)人協(xié)議書>之解除協(xié)議》。主要內(nèi)容如下： 1、各方確認(rèn)，原《一致行動(dòng)人協(xié)議書》生效期間，各方均已***依約履行了協(xié)議 項(xiàng)下義務(wù)，不存在任何違約行為。 2、各方一致行動(dòng)關(guān)系于 2021 年 12 月 5 日解除，原《一致行動(dòng)人協(xié)議書》項(xiàng)下權(quán) 利義務(wù)關(guān)系終止。 3、各方作為公司的股東，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程 的規(guī)定，依照各自的意愿、獨(dú)立地享有和行使相關(guān)股東權(quán)利，履行相關(guān)股東義務(wù)。 二、本次《一致行動(dòng)人協(xié)議書》的簽署及實(shí)際控制人變更的情況 （一）本次《一致行動(dòng)人協(xié)議書》的簽署情況及主要內(nèi)容 原《一致行動(dòng)人協(xié)議書》到期后， 林升德先生、姜麗娟女士和黃偉新先生因個(gè)人 原因不再續(xù)簽，但仍在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)。 2021 年 12 月 6 日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、 肖湘杰先生和鄭余濱先生簽署了新的《一致行動(dòng)人協(xié)議書》，主要內(nèi)容如下： 1、各方自愿成為一致行動(dòng)人，以保證公司的控制權(quán)在本協(xié)議有效期內(nèi)保持穩(wěn)定。 2、各方約定在公司股東大會(huì)、董事會(huì)中，就各種會(huì)議提案及表決（包括但不限于 公司董事、監(jiān)事、高管提名及投票選舉，以及公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策的事項(xiàng)），進(jìn)行一致意 思表示，在直接或者間接履行股東權(quán)利和義務(wù)方面始終保持一致行動(dòng)。在不違背法律 法規(guī)、公司章程，不損害公司、其他股東和債權(quán)人利益的情況下，各方將在公司的股 東大會(huì)或董事會(huì)召開前先就會(huì)議所要表決事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商溝通，形成一致意見(jiàn)后， 在公司的股東大會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行一致性的投票。 本協(xié)議約定“一致行動(dòng)”的事項(xiàng)范圍包括： （1）各方共同向公司股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)提出同一提案，并在所有提案表決 中采取一致意見(jiàn)。 （2）各方共同向公司股東大會(huì)提出董事、監(jiān)事候選人人選，并在所有候選人投票 選舉中采取一致意見(jiàn)。 （3）各方共同提名并獲選任的董事共同向公司董事會(huì)提出同一提案，并在所有提 案表決中采取一致意見(jiàn)。 （4）各方在參與公司的其他經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)中以及履行股東權(quán)利和義務(wù)等方面，意 思表示保持一致。 3、各方約定，一致意見(jiàn)行使是在大多數(shù)同意的前提下各方采取一致的意思表示， 即占全體一致行動(dòng)人所持股份總數(shù)的 50%以上的股東意見(jiàn)為統(tǒng)一表決意見(jiàn)（如不能形 成 50%以上的統(tǒng)一意見(jiàn)，則股東意見(jiàn)中支持比例***高的表決意見(jiàn)為統(tǒng)一表決意見(jiàn)），各 方應(yīng)當(dāng)按照此統(tǒng)一意見(jiàn)行使本協(xié)議項(xiàng)下的股東權(quán)利，同意接受統(tǒng)一表決意見(jiàn)的約束。  4、各方共同承諾：各方作為公司股東行使表決權(quán)時(shí)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公 司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定、不損害公 司的其他股東及公司的合法利益。 5、各方共同承諾：由于任何一方的違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)， 由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。 6、協(xié)議自各方簽署之日起生效，有效期為 2021 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日。 （二）本次《一致行動(dòng)人協(xié)議書》簽署后的實(shí)際控制人情況 截至 2021 年 11 月 30 日，公司前十大股東及其持有公司股份情況如下： 序號(hào) 姓名 持股數(shù)量 持股比例 1 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 28,468,320 12.38% 2 華暘進(jìn)出口（深圳）有限公司 23,094,720 10.04% 3 張致民 20,314,800 8.83% 4 張藝明 10,798,920 4.70% 5 張映華 9,302,040 4.04% 6 深圳太辰光通信股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 6,860,066 2.98% 7 蔡樂(lè) 6,130,080 2.67% 8 林升德 4,276,800 1.86% 9 蔡波 4,205,520 1.83% 10 張映莉 3,956,040 1.72% 其中，深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司和華暘進(jìn)出口（深圳）有限公司為公司財(cái) 務(wù)投資者，不以謀求公司控制權(quán)為目的。 截至本公告日，張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、 肖湘杰先生和鄭余濱先生合計(jì)持有公司股份 56,952,720 股。各方具體持股情況如下： 占剔除回購(gòu)專用賬戶 占總股本 序號(hào) 姓名 職務(wù) 持股數(shù)量 中的股份后的總股本 比例 比例 1 張致民 董事長(zhǎng) 20,314,800 8.83% 9.10%  董事、總經(jīng)理、 2 張藝明 10,798,920 4.70% 4.84% 財(cái)務(wù)總監(jiān) 3 張映華 董事 9,302,040 4.04% 4.17% 子公司特思路總 4 蔡樂(lè) 6,130,080 2.67% 2.75% 經(jīng)理 董事會(huì)秘書、海 5 蔡波 4,205,520 1.83% 1.88% 外市場(chǎng)部經(jīng)理 董事、副總經(jīng)理、 6 肖湘杰 3,599,640 1.57% 1.61% 技術(shù)總監(jiān) 總經(jīng)理助理、采 7 鄭余濱 購(gòu)部經(jīng)理、子公 2,601,720 1.13% 1.17% 司瑞芯源總經(jīng)理 合計(jì) 56,952,720 24.76% 25.52% 上述各方為公司***人團(tuán)隊(duì)成員且均在公司或子公司擔(dān)任重要職務(wù)，對(duì)公司重大 經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生重大影響，并通過(guò)其合計(jì)持有的可實(shí)際支配的公司股份表決權(quán)足以對(duì)公 司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，依據(jù)《公司法》、《收購(gòu)辦法》、《上市規(guī)則》等有關(guān) 法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，公司實(shí)際控制人自 2021 年 12 月 6 日起變更為張致民 先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、肖湘杰先生和鄭余濱先生。 三、實(shí)際控制人變更對(duì)公司的影響 本次實(shí)際控制人變更不違反《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作 指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生 重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 四、備查文件 1、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、林升德先生、蔡波女士、 姜麗娟女士、肖湘杰先生、鄭余濱先生和黃偉新先生簽署的《<一致行動(dòng)人協(xié)議書>之 解除協(xié)議》； 2、張致民先生、張藝明先生、張映華女士、蔡樂(lè)先生、蔡波女士、肖湘杰先生和 鄭余濱先生簽署的新《一致行動(dòng)人協(xié)議書》； 3、《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 6 日 

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