股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-084 債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉(zhuǎn)債 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召開第四 屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議 案》。因公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及非公開發(fā)行股票導(dǎo)致公司股本變更，公司根據(jù)股本 變更情況，結(jié)合公司董事會(huì)人員構(gòu)成實(shí)際情況，擬變更公司注冊(cè)資本及對(duì)《公司章程》 的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。 一、變更公司注冊(cè)資本 （1）公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：128025；債券簡稱：特一轉(zhuǎn)債）自 2018 年 6 月 12 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 11 月 30 日期 間，共有 560,888 張“特一轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量共計(jì) 3,596,902 股，截 止 2021 年 11 月 30 日，公司由可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加注冊(cè)資本 3,596,902 元，增加股份 3,596,902 股。 （2）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行 股票的批復(fù)》（“證監(jiān)許可[2020]3238 號(hào)”）核準(zhǔn)及公司調(diào)整 2020 年非公開發(fā)行股票 方案相關(guān)會(huì)后事項(xiàng)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審批通過，公司已完成 2020 年非公開發(fā) 行 A 股股票相關(guān)工作。本次非公開發(fā)行新增股份 18,040,287 股已于 2021 年 12 月 1 日 在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行增加注冊(cè)資本 18,040,287 元，增加股份 18,040,287 股。 上述業(yè)務(wù)完成后，截止 2021 年 11 月 30 日，公司注冊(cè)資本由 200,000,000 元變更為 221,637,189 元，公司股份總數(shù)由 200,000,000 股變更為 221,637,189 股。  二、修訂《公司章程》 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指 引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，《公司章程》具體修改情況如下： 修訂前 修訂后 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 20,000 萬 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 221,637,189 元。 元。 第十九條 公司股份總數(shù)為 20,000 萬股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 221,637,189 股， 均為人民幣普通股。 均為人民幣普通股。 ***百零七條 董事會(huì)由7名董事組成，其 ***百零七條 董事會(huì)由 6 名董事組成，其 中獨(dú)立董事3人，設(shè)董事長1人。 中獨(dú)立董事 2 人，設(shè)董事長 1 人。 除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以股東大會(huì)審議情 況及工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。 特此公告。 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 11 日 

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