股票代碼：002728 股票簡(jiǎn)稱：特一藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-084 債券代碼：128025 債券簡(jiǎn)稱：特一轉(zhuǎn)債 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召開(kāi)第四 屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議 案》。因公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及非公開(kāi)發(fā)行股票導(dǎo)致公司股本變更，公司根據(jù)股本 變更情況，結(jié)合公司董事會(huì)人員構(gòu)成實(shí)際情況，擬變更公司注冊(cè)資本及對(duì)《公司章程》 的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。 一、變更公司注冊(cè)資本 （1）公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：128025；債券簡(jiǎn)稱：特一轉(zhuǎn)債）自 2018 年 6 月 12 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 11 月 30 日期 間，共有 560,888 張“特一轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量共計(jì) 3,596,902 股，截 止 2021 年 11 月 30 日，公司由可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加注冊(cè)資本 3,596,902 元，增加股份 3,596,902 股。 （2）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 股票的批復(fù)》（“證監(jiān)許可[2020]3238 號(hào)”）核準(zhǔn)及公司調(diào)整 2020 年非公開(kāi)發(fā)行股票 方案相關(guān)會(huì)后事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審批通過(guò)，公司已完成 2020 年非公開(kāi)發(fā) 行 A 股股票相關(guān)工作。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 18,040,287 股已于 2021 年 12 月 1 日 在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行增加注冊(cè)資本 18,040,287 元，增加股份 18,040,287 股。 上述業(yè)務(wù)完成后，截止 2021 年 11 月 30 日，公司注冊(cè)資本由 200,000,000 元變更為 221,637,189 元，公司股份總數(shù)由 200,000,000 股變更為 221,637,189 股。  二、修訂《公司章程》 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指 引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，《公司章程》具體修改情況如下： 修訂前 修訂后 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 20,000 萬(wàn) 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 221,637,189 元。 元。 第十九條 公司股份總數(shù)為 20,000 萬(wàn)股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 221,637,189 股， 均為人民幣普通股。 均為人民幣普通股。 ***百零七條 董事會(huì)由7名董事組成，其 ***百零七條 董事會(huì)由 6 名董事組成，其 中獨(dú)立董事3人，設(shè)董事長(zhǎng)1人。 中獨(dú)立董事 2 人，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。 除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以股東大會(huì)審議情 況及工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。 特此公告。 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 11 日 

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