證券代碼：600771 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣譽(yù)遠(yuǎn) 編號(hào)：臨 2021-059 廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司 關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于今日接到公司董事長(zhǎng)張斌先生遞交 的書(shū)面辭職報(bào)告。張斌先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，張 斌先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后，張斌先生仍擔(dān)任公司董事、 總裁。公司及公司董事會(huì)對(duì)張斌先生在擔(dān)任董事長(zhǎng)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷 心的感謝。 公司于 2021 年 12 月 6 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選 舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，會(huì)議選舉鞠振先生（簡(jiǎn)介附后）為公司第七屆董 事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。 特此公告。 廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司董事會(huì) 二○二一年十二月六日 附：鞠振先生簡(jiǎn)介： 鞠振，1972 年 4 月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，山西師范大學(xué)歷史學(xué)學(xué)士， 山西大學(xué)歷史學(xué)碩士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事僑務(wù)辦公室黨 組成員、副主任；2017 年 7 月起任山西省運(yùn)城市委常委、河津市委書(shū)記；2020 年 3 月 起任山西省委農(nóng)村工作***小組辦公室主任、山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳黨組書(shū)記、廳長(zhǎng)；2021 年 1 月至今，任神農(nóng)科技集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。 鞠振先生近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和上海證券交易所懲戒， 現(xiàn)未持有公司股票。 

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