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金石資源:金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼:603505 證券簡稱:金石資源 公告編號(hào):2021-068 金石資源集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)..

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發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:603505 證券簡稱:金石資源 公告編號(hào):2021-068 金石資源集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 金石資源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 12 月 10 日召 開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并 辦理工商變更登記的議案》,鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿,為進(jìn)一步完 善公司治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,公司計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù), 調(diào)整后,公司董事會(huì)仍由九名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于三名?,F(xiàn)將相關(guān)情 況公告如下: 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容 ***百〇五條 董事會(huì)由九名董事 ***百〇五條 董事會(huì)由九名董事 組成,其中獨(dú)立董事三名。設(shè)董事長一 組成,其中獨(dú)立董事不少于三名。設(shè)董 人,副董事長一或二人。 事長一人,副董事長一或二人。 ***百二十三條 公司設(shè)三名獨(dú)立 ***百二十三條 公司設(shè)不少于三 董事。公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有五年以上 名獨(dú)立董事。公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有五 法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé) 年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董 所必須的工作經(jīng)驗(yàn),具備公司運(yùn)作的基 事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn),具備公司運(yùn) 本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī) 作的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法 章及規(guī)則,并確保有足夠的時(shí)間和精力 規(guī)、規(guī)章及規(guī)則,并確保有足夠的時(shí)間 履行其職責(zé)。 和精力履行其職責(zé)。 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任: 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任: (一)在公司或者其附屬企業(yè)任職 (一)在公司或者其附屬企業(yè)任職 的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直 的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直 系親屬是指配偶、父母、子女等;主要 系親屬是指配偶、父母、子女等;主要 社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 妹等); 妹等); (二)直接或間接持有公司已發(fā)行 (二)直接或間接持有公司已發(fā)行 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 自然人股東及其直系親屬; 自然人股東及其直系親屬; (三)在直接或間接持有公司已發(fā) (三)在直接或間接持有公司已發(fā) 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 五名股東單位任職的人員及其直系親 五名股東單位任職的人員及其直系親 屬; 屬; (四)***近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng) (四)***近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng) 所列舉情形的人員; 所列舉情形的人員; (五)為公司或者其附屬企業(yè)提供 (五)為公司或者其附屬企業(yè)提供 財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員; 財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員; (六)本章程規(guī)定的其他人員; (六)本章程規(guī)定的其他人員; (七)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。 (七)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。 除以上條款修改外,《公司章程》其他條款保持不變。 本次修改《公司章程》事宜,尚需提交公司股東大會(huì)審議,并提請(qǐng)股東大會(huì) 授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士負(fù)責(zé)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》變更 相關(guān)具體事項(xiàng),本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修改***終以工商登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn) 結(jié)果為準(zhǔn)。 修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 金石資源集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2021 年 12 月 11 日



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