證券代碼：603505 證券簡稱：金石資源 公告編號(hào)：2021-068 金石資源集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召 開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并 辦理工商變更登記的議案》，鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為進(jìn)一步完 善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)， 調(diào)整后，公司董事會(huì)仍由九名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于三名?，F(xiàn)將相關(guān)情 況公告如下： 修訂前內(nèi)容 修訂后內(nèi)容 ***百〇五條 董事會(huì)由九名董事 ***百〇五條 董事會(huì)由九名董事 組成，其中獨(dú)立董事三名。設(shè)董事長一 組成，其中獨(dú)立董事不少于三名。設(shè)董 人，副董事長一或二人。 事長一人，副董事長一或二人。 ***百二十三條 公司設(shè)三名獨(dú)立 ***百二十三條 公司設(shè)不少于三 董事。公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有五年以上 名獨(dú)立董事。公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有五 法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé) 年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董 所必須的工作經(jīng)驗(yàn)，具備公司運(yùn)作的基 事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)，具備公司運(yùn) 本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī) 作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法 章及規(guī)則，并確保有足夠的時(shí)間和精力 規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，并確保有足夠的時(shí)間 履行其職責(zé)。 和精力履行其職責(zé)。 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任： 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任： （一）在公司或者其附屬企業(yè)任職 （一）在公司或者其附屬企業(yè)任職 的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直 的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直 系親屬是指配偶、父母、子女等；主要 系親屬是指配偶、父母、子女等；主要 社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 妹等）； 妹等）； （二）直接或間接持有公司已發(fā)行 （二）直接或間接持有公司已發(fā)行 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 股份 1%以上或者是公司前十名股東中的 自然人股東及其直系親屬； 自然人股東及其直系親屬； （三）在直接或間接持有公司已發(fā) （三）在直接或間接持有公司已發(fā) 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 行股份 5%以上的股東單位或者在公司前 五名股東單位任職的人員及其直系親 五名股東單位任職的人員及其直系親 屬； 屬； （四）***近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng) （四）***近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng) 所列舉情形的人員； 所列舉情形的人員； （五）為公司或者其附屬企業(yè)提供 （五）為公司或者其附屬企業(yè)提供 財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員； 財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員； （六）本章程規(guī)定的其他人員； （六）本章程規(guī)定的其他人員； （七）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。 （七）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。 除以上條款修改外，《公司章程》其他條款保持不變。 本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì) 授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士負(fù)責(zé)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》變更 相關(guān)具體事項(xiàng)，本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修改***終以工商登記機(jī)關(guān)的核準(zhǔn) 結(jié)果為準(zhǔn)。 修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 金石資源集團(tuán)股份有限公司  董 事 會(huì) 2021 年 12 月 11 日 

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