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浙江廣廈:浙江廣廈股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

證券代碼:600052 證券簡(jiǎn)稱:浙江廣廈 公告編號(hào):臨 2021-100 浙江廣廈股份有限公司 關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)..

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浙江廣廈:浙江廣廈股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:600052 證券簡(jiǎn)稱:浙江廣廈 公告編號(hào):臨 2021-100 浙江廣廈股份有限公司 關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍 暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 為更好的反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,浙江廣廈股 份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬對(duì)公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。同時(shí),根 據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司應(yīng)同時(shí)修訂《公司章程》相應(yīng)條款。具體如下: 一、變更(修訂)情況 (一)公司名稱 事項(xiàng) 變更(修訂)前 變更(修訂)后 中文名稱 浙江廣廈股份有限公司 浙江東望時(shí)代科技股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. 第四條: 第四條: 對(duì)應(yīng)《公 公司注冊(cè)名稱: 公司注冊(cè)名稱: 司章程》 浙江廣廈股份有限公司 浙江東望時(shí)代科技股份有限公司 條款 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. (二)經(jīng)營(yíng)范圍 事項(xiàng) 變更(修訂)前 變更(修訂)后 房地產(chǎn)投資,實(shí)業(yè)投資,房地節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技 產(chǎn)中介代理,園林、綠化、市術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開(kāi)發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系 統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、 政、幕墻、智能化、裝修裝飾、 照明工程的施工,建筑材料、安裝及施工;合同能源管理服務(wù);影視產(chǎn)業(yè)的投資與 經(jīng)營(yíng)范圍 建筑機(jī)械的制造、銷售,有色管理;體育活動(dòng)策劃;企業(yè)形象策劃;開(kāi)展體育培訓(xùn) 金屬銷售,水電開(kāi)發(fā),會(huì)展服(與學(xué)歷教育有關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)除外);日用品和體育 務(wù)。 用品銷售;非居住房地產(chǎn)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 第十三條: 第十三條: 對(duì)應(yīng)《公 經(jīng)依法登記,公司經(jīng)營(yíng)范圍是: 經(jīng)依法登記,公司經(jīng)營(yíng)范圍是:節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù) 司章程》 房地產(chǎn)投資,實(shí)業(yè)投資,房地 服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣; 條款 產(chǎn)中介代理,園林、綠化、市 軟件開(kāi)發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互 事項(xiàng) 變更(修訂)前 變更(修訂)后 政、幕墻、智能化、裝修裝飾、 聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、安裝及施工;合同 照明工程的施工,建筑材料、 能源管理服務(wù);影視產(chǎn)業(yè)的投資與管理;體育活動(dòng)策 建筑機(jī)械的制造、銷售,有色 劃;企業(yè)形象策劃;開(kāi)展體育培訓(xùn)(與學(xué)歷教育有關(guān) 金屬銷售,水電開(kāi)發(fā),會(huì)展服 的培訓(xùn)活動(dòng)除外);日用品和體育用品銷售;非居住 務(wù)。 房地產(chǎn)租賃。 上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除了上述條款的修改外,公 司現(xiàn)行《公司章程》其他條款不變。 二、審議程序 (一)2021 年 12 月 6 日,公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事 會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂<公司章程> 相應(yīng)條款的議案》。 (二)獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),具體如下: 1、關(guān)于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng) 本次變更公司名稱能夠與公司未來(lái)發(fā)展方向相匹配,不存在利用變更公司名 稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的行為。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí),表決程序符 合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情 形。 2、關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng) 公司變更經(jīng)營(yíng)范圍是公司根據(jù)實(shí)際情況以及長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎 決定,既能涵蓋公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)范圍,又能兼顧公司的持續(xù)性發(fā)展。公司董事會(huì) 在審議該議案時(shí),表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在 損害公司和中小股東利益的情形。 因此,我們同意公司對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行變更及修訂,該事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東 大會(huì)審議。 三、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng) 本次擬變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),董事 會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)事宜,包括但不限于辦 理工商變更登記、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的變更或重新申領(lǐng)等相關(guān)事宜。 四、其他說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 2021 年 7 月,公司完成控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司控股股東變更為東陽(yáng)市東科數(shù)字 科技有限公司,實(shí)際控制人變更為東陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。為 更好的反映本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,提升本公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,擬對(duì)公司名稱、 經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。 上述變更不會(huì)對(duì)公司目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重 大變化,發(fā)展戰(zhàn)略未發(fā)生重大調(diào)整,實(shí)際控制人未發(fā)生變更。本次變更公司名稱 旨在使公司名稱更貼合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,不存在利用變更名稱影響公司 股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形,符合公司及全體股東的利益,符合《公司法》《證券 法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 公司此次變更名稱,公司相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的,均 一并做相應(yīng)修改或變更登記/備案。公司名稱變更后,本公司法律主體未發(fā)生變 化。公司名稱變更前以“浙江廣廈股份有限公司”名義開(kāi)展的合作繼續(xù)有效,簽 署的合同不受名稱變更的影響,仍將按約定的內(nèi)容履行。 本次變更公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需向市場(chǎng) 監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案,***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn),尚存在不確 定性,敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 浙江廣廈股份有限公司董事會(huì) 2021 年 12 月 7 日



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