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浙江廣廈:浙江廣廈股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

證券代碼:600052 證券簡稱:浙江廣廈 公告編號:臨 2021-100 浙江廣廈股份有限公司 關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)..

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浙江廣廈:浙江廣廈股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:600052 證券簡稱:浙江廣廈 公告編號:臨 2021-100 浙江廣廈股份有限公司 關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍 暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 為更好的反映公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,提升公司綜合競爭力,浙江廣廈股 份有限公司(以下簡稱“公司”)擬對公司名稱、經(jīng)營范圍進行變更。同時,根 據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司應(yīng)同時修訂《公司章程》相應(yīng)條款。具體如下: 一、變更(修訂)情況 (一)公司名稱 事項 變更(修訂)前 變更(修訂)后 中文名稱 浙江廣廈股份有限公司 浙江東望時代科技股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. 第四條: 第四條: 對應(yīng)《公 公司注冊名稱: 公司注冊名稱: 司章程》 浙江廣廈股份有限公司 浙江東望時代科技股份有限公司 條款 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. (二)經(jīng)營范圍 事項 變更(修訂)前 變更(修訂)后 房地產(chǎn)投資,實業(yè)投資,房地節(jié)能技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技 產(chǎn)中介代理,園林、綠化、市術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系 統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);節(jié)能工程的設(shè)計、 政、幕墻、智能化、裝修裝飾、 照明工程的施工,建筑材料、安裝及施工;合同能源管理服務(wù);影視產(chǎn)業(yè)的投資與 經(jīng)營范圍 建筑機械的制造、銷售,有色管理;體育活動策劃;企業(yè)形象策劃;開展體育培訓(xùn) 金屬銷售,水電開發(fā),會展服(與學(xué)歷教育有關(guān)的培訓(xùn)活動除外);日用品和體育 務(wù)。 用品銷售;非居住房地產(chǎn)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項 目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 第十三條: 第十三條: 對應(yīng)《公 經(jīng)依法登記,公司經(jīng)營范圍是: 經(jīng)依法登記,公司經(jīng)營范圍是:節(jié)能技術(shù)開發(fā)、技術(shù) 司章程》 房地產(chǎn)投資,實業(yè)投資,房地 服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣; 條款 產(chǎn)中介代理,園林、綠化、市 軟件開發(fā);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互 事項 變更(修訂)前 變更(修訂)后 政、幕墻、智能化、裝修裝飾、 聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);節(jié)能工程的設(shè)計、安裝及施工;合同 照明工程的施工,建筑材料、 能源管理服務(wù);影視產(chǎn)業(yè)的投資與管理;體育活動策 建筑機械的制造、銷售,有色 劃;企業(yè)形象策劃;開展體育培訓(xùn)(與學(xué)歷教育有關(guān) 金屬銷售,水電開發(fā),會展服 的培訓(xùn)活動除外);日用品和體育用品銷售;非居住 務(wù)。 房地產(chǎn)租賃。 上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除了上述條款的修改外,公 司現(xiàn)行《公司章程》其他條款不變。 二、審議程序 (一)2021 年 12 月 6 日,公司第十一屆董事會第七次會議及第十一屆監(jiān)事 會第六次會議審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程> 相應(yīng)條款的議案》。 (二)獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見,具體如下: 1、關(guān)于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項 本次變更公司名稱能夠與公司未來發(fā)展方向相匹配,不存在利用變更公司名 稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的行為。公司董事會在審議該議案時,表決程序符 合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情 形。 2、關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項 公司變更經(jīng)營范圍是公司根據(jù)實際情況以及長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎 決定,既能涵蓋公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)范圍,又能兼顧公司的持續(xù)性發(fā)展。公司董事會 在審議該議案時,表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在 損害公司和中小股東利益的情形。 因此,我們同意公司對上述事項進行變更及修訂,該事項尚需提請公司股東 大會審議。 三、提請股東大會授權(quán)事項 本次擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍事項尚需提交公司股東大會審議通過,董事 會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)事宜,包括但不限于辦 理工商變更登記、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的變更或重新申領(lǐng)等相關(guān)事宜。 四、其他說明及風(fēng)險提示 2021 年 7 月,公司完成控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司控股股東變更為東陽市東科數(shù)字 科技有限公司,實際控制人變更為東陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。為 更好的反映本公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,提升本公司綜合競爭力,擬對公司名稱、 經(jīng)營范圍進行變更。 上述變更不會對公司目前的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重 大變化,發(fā)展戰(zhàn)略未發(fā)生重大調(diào)整,實際控制人未發(fā)生變更。本次變更公司名稱 旨在使公司名稱更貼合公司主營業(yè)務(wù)的實際情況,不存在利用變更名稱影響公司 股價、誤導(dǎo)投資者的情形,符合公司及全體股東的利益,符合《公司法》《證券 法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 公司此次變更名稱,公司相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的,均 一并做相應(yīng)修改或變更登記/備案。公司名稱變更后,本公司法律主體未發(fā)生變 化。公司名稱變更前以“浙江廣廈股份有限公司”名義開展的合作繼續(xù)有效,簽 署的合同不受名稱變更的影響,仍將按約定的內(nèi)容履行。 本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項尚需向市場 監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案,***終以登記機關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn),尚存在不確 定性,敬請投資者注意風(fēng)險。 特此公告。 浙江廣廈股份有限公司董事會 2021 年 12 月 7 日



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