證券代碼：300350 證券簡稱：華鵬飛 公告編碼：（2021）139號 華鵬飛股份有限公司 關于關聯(lián)人向公司租賃房產(chǎn)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 華鵬飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召開第四 屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于關聯(lián) 人向公司租賃房產(chǎn)變更的議案》，關聯(lián)董事張京豫先生、張光明先生對該議案回 避表決，公司獨立董事和監(jiān)事會對本次關聯(lián)交易事項分別發(fā)表了同意的獨立意見 和審核意見。現(xiàn)將相關情況公告如下： 一、交易概述 華鵬飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召開第四屆 董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于出售子公 司股權暨關聯(lián)交易的議案》及《關于關聯(lián)人向公司租賃房產(chǎn)的議案》，同意公司 將全資子公司深圳市華飛供應鏈有限公司（以下簡稱“華飛供應鏈”）100%股權 作價人民幣 1,831.17 萬元的價格轉讓給公司控股股東/實際控制人張京豫的一致 行動人、總經(jīng)理張倩女士，上述股權轉讓完成后，華飛供應鏈及其子公司不再納 入公司合并報表范圍。上述股權轉讓前，因公司與華飛供應鏈已經(jīng)簽署了尚在有 效期內(nèi)的《房屋租賃合同》，為維護華飛供應鏈員工及業(yè)務的穩(wěn)定性，公司同意 繼續(xù)履行該租賃合同，將深圳市福田區(qū)深業(yè)上城 2 號塔樓 4303 號房面積約 350 平方米租予華飛供應鏈，租賃期限自 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止。 具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于出售子公司股 權暨關聯(lián)交易的公告》及《關于關聯(lián)人向公司租賃房產(chǎn)的公告》。 現(xiàn)因公司拓展業(yè)務需要增加辦公面積同時保障華飛供應鏈業(yè)務的持續(xù)性及 辦公地點人員的穩(wěn)定性，雙方就《房屋租賃合同》簽訂《補充協(xié)議》，變更租賃 面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米，租期 2021 年 12 月 1 日至 2022 1 年 2 月 28 日月租金由 54,960.44 元調(diào)減為 41,220.34 元，租期 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日月租金由 66,599.13 元調(diào)減為 49,949.35 元，租期 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日月租金由 68,597.11 元調(diào)減為 51,447.83 元， 月物業(yè)管理費由 12,232.85 元調(diào)減為 9,232.39 元。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作 指引》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次關聯(lián)交易屬董事會審批權限，無需提 交公司股東大會審議。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。 二、關聯(lián)方基本情況 1、名稱：深圳市華飛供應鏈有限公司 2、注冊資本：1,000 萬元人民幣 3、法定代表人：王汶洲 4、公司類型：有限責任公司（自然人獨資） 5、成立日期：2013 年 11 月 27 日 6、住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城(南 區(qū))T2 棟 4303 7、統(tǒng)一社會信用代碼：914403000846341229 8、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：信息傳輸、軟件和信息技術服務；供應鏈 管理及相關配套服務；國內(nèi)、國際、貨運代理；裝卸及相關服務；貨物及技術進 出口（不含限制項目）；經(jīng)濟信息咨詢（不含人才中介及限制項目）；興辦實業(yè) （具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；自有物業(yè)租 賃，物業(yè)管理。（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須 取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目是：普通貨運、貨物專用運輸、大型物件 運輸（一級）（集裝箱）；貨物聯(lián)運及配送；倉儲；預包裝食品的批發(fā)、零售； 搬運；勞務派遣。 2  9、股權結構：張倩持股 100% 10、***近一年又一期的主要財務指標 單位：元 主要財務指標 2020.12.31 2021.09.30 （合并） （經(jīng)審計） （未經(jīng)審計） 資產(chǎn)總額 37,478,847.52 22,013,462.74 負債總額 19,165,111.57 4,691,733.37 凈資產(chǎn) 18,313,735.95 17,321,729.37 主要財務指標 2020 年度 2021 年（1-9）月 營業(yè)收入 10,816,602.28 2,337,648.36 營業(yè)利潤 3,882,223.88 -963,103.01 凈利潤 3,158,769.95 -992,006.58 11、與公司的關聯(lián)關系：華飛供應鏈為公司控股股東/實際控制人張京豫的 一致行動人、總經(jīng)理張倩女士的控股公司。 三、簽訂《補充協(xié)議》的主要內(nèi)容 （一）房屋租賃合同主體 出租方（甲方）：華鵬飛股份有限公司 承租方（乙方）：深圳市華飛供應鏈有限公司 （二）租賃面積 甲方將深圳市福田區(qū)深業(yè)上城 2 號塔樓 4303 號房租給乙方，租賃標的物的 房屋建筑面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米。 （三）租賃費用及支付方式 1、月租金 3  單位：元 租賃期間 月租金總額 2021 年 12 月 1 日-2022 年 2 月 28 日 41,220.34 2022 年 3 月 1 日-2023 年 2 月 28 日 49,949.35 2023 年 3 月 1 日-2024 年 2 月 29 日 51,447.83 2、物業(yè)管理費用： 物業(yè)管理費用為 9,232.39 元/月。 乙方的租金及物業(yè)管理費具體金額，應以甲方與房屋產(chǎn)權人、物業(yè)公司簽訂 的房屋租賃合同及其補充協(xié)議、物業(yè)管理服務協(xié)議及其補充協(xié)議為準；租金及物 業(yè)管理費有調(diào)整時，甲方以加蓋公章的書面通知函件通知乙方，且事先無需征得 乙方同意。函件與主協(xié)議及本補充協(xié)議有沖突的，以函件相關內(nèi)容為準。 3、支付方式 租金、物業(yè)管理費均按月支付 （四）其他約定 本補充協(xié)議是雙方簽訂的租賃合同的組成部分，對同一事項約定不一致的以 本補充協(xié)議為準。 四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù) 本次簽訂《補充協(xié)議》系變更租賃面積導致租賃價格及物業(yè)管理費相應變化。 本次交易單價與公司和房屋產(chǎn)權人/物業(yè)管理公司已經(jīng)簽署相關協(xié)議約定的租金 及物業(yè)管理費一致，遵循自愿、公平、合理的原則。 五、本次交易的目的及對公司的影響 本次關聯(lián)交易主要系公司向關聯(lián)人出售全資子公司華飛供應鏈股權后形成 的關聯(lián)交易，因公司拓展業(yè)務需要增加辦公面積同時保障華飛供應鏈業(yè)務的持續(xù) 性及辦公地點人員的穩(wěn)定性，公司與華飛供應鏈簽訂《補充協(xié)議》變更租賃面積， 符合公司及全體股東的利益。 六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累積已發(fā)生的各類交易的總金額 4  2021 年年初至公告披露日，公司與張京豫先生及其一致行動人的各類關聯(lián) 交易情況如下： 金額/余額 序號 關聯(lián)方 關聯(lián)交易內(nèi)容 （萬元） 公司向關聯(lián)方出售深圳市華飛供應鏈 1 張倩 1,831.17 有限公司 100%股權 深圳市華飛供應鏈有 2 關聯(lián)方租賃公司辦公場所 77.60 限公司 關聯(lián)方為公司控股子公司深圳市華鵬 3 張京豫、齊昌鳳 840 飛供應鏈管理有限公司提供反擔保 七、獨立董事的獨立意見 公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：我們認為華飛供應鏈向公司租賃房產(chǎn)的租 賃面積由約 350 平方米變更為約 262.5 平方米，有利于公司拓展業(yè)務需要增加 辦公面積，同時也保障了華飛供應鏈業(yè)務及人員的穩(wěn)定性，交易公允合理，符合 公司及全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司董事會及 相關人員嚴格按照國家相關法律法規(guī)的要求，執(zhí)行相關的審批程序，符合《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范文件的要求。綜上，我們同意關聯(lián) 人向公司租賃房產(chǎn)變更的事項。 八、監(jiān)事會意見 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：華飛供應鏈向公司租賃房產(chǎn)的租賃面積由約 350 平 方米變更為約 262.5 平方米，既解決公司為拓展業(yè)務需要增加辦公面積同時又維 護了華飛供應鏈業(yè)務及人員的穩(wěn)定性，交易公允合理，不存在損害公司和中小股 東利益的情況。在審議該議案時關聯(lián)交易決策程序合法，符合《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范文件的要求。 九、備查文件 1、第四屆董事會第二十二次會議決議 2、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議 3、獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見 4、《補充協(xié)議》 5 特此公告。 華鵬飛股份有限公司 董 事 會 二〇二一年十二月二十日 6 

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