證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環(huán)保 公告編號：2021-058 債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 關(guān)于公司董事會秘書變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2021 年 12 月 20 日收到公司董事會秘書廖劍鋒先生的辭職報告。廖劍鋒先生因個人原因辭去公司 董事會秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司董事。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市 規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，以上辭職報告自送達(dá)公 司董事會時生效。截至本公告披露日，廖劍鋒先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承 諾事項(xiàng)。 公司董事會謹(jǐn)向廖劍鋒先生在任職董事會秘書期間勤勉和辛勤工作表示衷 心的感謝！ 根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法 規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，由公司董事長何媚女士提名，經(jīng)公司第九屆董事會提 名委員會資格審查通過，公司第九屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于聘任公司 董事會秘書的議案》，同意聘任萬建利先生擔(dān)任公司董事會秘書，其董事會秘書 任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿。 本次董事會會議召開前，萬建利先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)由上海證券 交易所審核無異議，公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 萬建利先生聯(lián)系方式如下： 電話號碼：0597-2210288 傳真號碼：0597-2237446 通訊地址：福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路 19 號 1  郵編：364000 特此公告。 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 20 日 附：個人簡歷 萬建利，男，1983 年生，本科學(xué)歷，曾擔(dān)任德長環(huán)保股份有限公司副總經(jīng) 理兼董事會秘書；金圓環(huán)保股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁。 2 

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