證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2021-085 債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉(zhuǎn)債 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以 下簡稱“中喜所”）。 2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以 下簡稱“中匯所”）。 3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡要原因：因綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓 展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，為保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員 會(huì)提議，擬改聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與中匯所進(jìn)行了充分溝通，中匯所明確知悉本事 項(xiàng)并確認(rèn)無異議。 4、公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)對本次擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無 異議。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 2021 年 12 月 22 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬改聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1.基本信息 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊地址：北京市東城區(qū)崇文門外大街 11 號 11 層 1101 室 首席合伙人：張?jiān)鰟? 上年度末合伙人數(shù)量：74 人 上年度末注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)：454 人 上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)：286 人 ***近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：30,945.26 萬元 ***近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：27,006.21 萬元 ***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：10,569.68 萬元 上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：40 家 上年度上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)： 代碼 行業(yè)門類 行業(yè)大類 C39 制造業(yè) 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) C26 制造業(yè) 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) C29 制造業(yè) 橡膠和塑料制品業(yè) C35 制造業(yè) 專用設(shè)備制造業(yè) K70 房地產(chǎn) 房地產(chǎn)業(yè) 上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：7,599.07 萬元  上年度本所同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：3 家 2.投資者保護(hù)能力 職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：8000 萬元。2020 年本所購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償 限額 8000 萬元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合 相關(guān)規(guī)定。 近三年無因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3.誠信記錄 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。 近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 12 次，14 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到 監(jiān)督管理措施共 18 次。 （二）項(xiàng)目信息 1.基本信息 項(xiàng)目合伙人陳杰超，1999 年開始執(zhí)業(yè)，2005 年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，從事 過多家上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，擬為本公司提供 2021 年報(bào)審計(jì)服務(wù)，近三年未簽署 或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。 簽字注冊會(huì)計(jì)師陳翔，1997 年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2002 年開始從事上市 公司審計(jì)，2004 年開始在本所執(zhí)業(yè)，擬為本公司提供 2021 年年報(bào)審計(jì)服務(wù)。近 三年簽署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海貴酒股份有限公司 （600696）、凱瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司 （000659）。 項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人孫永杰，2001 年成為中國注冊會(huì)計(jì)師，2009 年開始從 事上市公司審計(jì)，1998 年開始在本所執(zhí)業(yè)，擬為本公司提供 2021 年年報(bào)審計(jì)服 務(wù)。近三年復(fù)核的上市公司包括唐山三友化工股份有限公司（600409）、上海中 毅達(dá)股份有限公司（600610）、甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（601086）、 廣州普邦園林股份有限公司（002663）、跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司 （002640）、淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司（002408）、朗源股份有限公司 （300175）等。 2.誠信記錄 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受 到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理 措施。 3.獨(dú)立性 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人陳杰超、簽字注冊會(huì)計(jì)師陳翔、項(xiàng)目質(zhì)量控 制復(fù)核人孫永杰等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍? 4. 審計(jì)收費(fèi) 本期中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本公司的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用目前尚未確定。公司董事會(huì) 提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù) 2021 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與 審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。 二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明 （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見 前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 截至 2021 年年初，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)為公司提 供 2 年審計(jì)服務(wù)。2020 年度出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。不存在已委托前 任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。 （二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因 因綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，為保證審 計(jì)工作的順利進(jìn)行，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）為公司 2021 年審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與中匯 所進(jìn)行了充分溝通，中匯所明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。 （三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所與中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了 充分溝通，其對變更事項(xiàng)無異議；中匯所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡 責(zé)，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，切實(shí) 履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。公司對中匯所的辛勤工作表示誠摯的感謝。 公司也就該事項(xiàng)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了初步商談。前 后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153 號—前任注冊會(huì)計(jì) 師和后任注冊會(huì)計(jì)師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通。 三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 （一）審計(jì)委員會(huì)履職情況 公司審計(jì)委員會(huì)對中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的資質(zhì)進(jìn)行了審查， 認(rèn)為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求， 具備審計(jì)的專業(yè)能力，同意向董事會(huì)提議聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見 通過查閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中 華人民共和國財(cái)政部和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具備證券從業(yè)、期貨相關(guān) 業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有豐富的上市公司執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備 為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公 允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東 利益，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的要求。 我們同意聘請中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公 司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交公司 股東大會(huì)審議。 （三）董事會(huì)對議案審議和表決情況 公司 2021 年 12 月 22 日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （四）生效日期 本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在股東大會(huì)審議通過 后生效。 四、報(bào)備文件 （一）第五屆董事會(huì)第二十二次決議 （二）審計(jì)委員會(huì)履職情況的證明文件 （三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 （四）深交所要求報(bào)備的其他文件 特此公告。 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2021年12月23日 

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