證券代碼：300793 證券簡稱：佳禾智能 公告編號：2021-105 佳禾智能科技股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確 和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召開第 二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章 程的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下： 一、公司注冊資本變更情況 （1）向特定對象發(fā)行股票 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定對 象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2846 號）核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行 人民幣普通股 70,000,000 股，發(fā)行價格為人民幣 14.16 元/股，實際募集資金總 額 為 人 民 幣 991,200,000.00 元 ； 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 的 募 集 資 金 凈 額 為 976,031,961.17 元，其中增加注冊資本人民幣 70,000,000.00 元。上述募集資 金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于 2021 年 11 月 26 日出具了天職業(yè)字[2021]44050 號驗資報告。 （2）2020 年限制性股票激勵計劃***期歸屬 2021 年 12 月 1 日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公 司 2020 年限制性股票激勵計劃***個歸屬期歸屬條件成就的議案》。根據(jù)《上市 公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020 年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定和 公司 2020 年***次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意向符合條件的 124 名激勵 對象辦理 1,700,800 股限制性股票歸屬事宜。公司已收到 124 名股權(quán)激勵對象繳 納的 1,700,800 股的歸屬股款，合計人民幣 19,406,128.00 元，其中增加注冊資 本人民幣 1,700,800 元。上述資金到位情況已經(jīng)中證天通會計師事務(wù)所（特殊普 通合伙）驗證，并于 2021 年 12 月 1 日出具了中證天通（2021）證驗字第 1000003 號驗資報告。 綜上，公司總股本由 266,688,000 股變更為 338,388,800 股。公司注冊資本 由人民幣 266,688,000 元變更為人民幣 338,388,800 元。上述新增股票已在中國 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理相關(guān)股份登記手續(xù)并在深圳證券交 易所上市。 二、公司章程修訂情況 根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)及公司注冊資本變 更的實際情況，公司擬對公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行如下修改： 原條款 修訂后條款 第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣 26,668.8 萬元。 33,838.88 萬元。 第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為 26,668.8 萬股，均為普通股，并以人民 33,838.88 萬股，均為普通股，并以人 幣標(biāo)明面值。 民幣標(biāo)明面值。 除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。 三、其他相關(guān)說明 1、公司 2021 年 5 月 10 日召開的 2020 年度股東大會，已審議通過了《關(guān) 于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議 案》，股東大會授權(quán)公司董事會在有關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā) 行有關(guān)的全部事宜，包括于本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果修改《公司章 程》相應(yīng)條款，向工商行政管理部門辦理工商變更登記，向相關(guān)部門辦理新增 股份登記、托管、限售等相關(guān)事宜。  2、公司 2020 年 11 月 13 日召開的***次臨時股東大會，已審議通過《關(guān)于 提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，股東大會授權(quán)公司董 事會就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意 等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件； 修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵 計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。 故本次《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》經(jīng)董事會審議通過后 即生效，無需另行提請股東大會審議。由董事會授權(quán)公司管理層辦理上述事宜涉 及的工商登記、章程備案手續(xù)等事項。 修訂后的《公司章程》全文詳見公司在中國證監(jiān)會***媒體和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 四、備查文件 1、佳禾智能科技股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事會 2021年12月23日 

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