原標(biāo)題:大地測繪:2019年年度報告
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033836742證券簡稱：大地測繪主辦券商：開源證券
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033836742證券簡稱：大地測繪主辦券商：開源證券
大地測繪
NEEQ:836742
西安大地測繪股份有限公司
Xi’an DadiSurveying & Mapping Co.,Ltd.
年度報告
2019
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
獲評西安市首屆“誠信西商”***企業(yè)
與武漢大學(xué)共建“時空大數(shù)據(jù)智能研究
中心”順利揭牌
公司慶祝成立25周年
公司***項目獲得中國地理信息產(chǎn)業(yè)***
工程獎；***項目獲得全國***工程獎
大地測繪首批事業(yè)合伙人簽約儀式順利舉
行公司向高管及分支機構(gòu)團(tuán)隊授予股票期權(quán)
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
錄
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錄
***節(jié)聲明與提示.................................................................................................................6
第二節(jié)公司概況....................................................................................................................8
第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要.......................................................................................10
第四節(jié)管理層討論與分析...................................................................................................13
第五節(jié)重要事項..................................................................................................................26
第六節(jié)股本變動及股東情況...............................................................................................35
第七節(jié)融資及利潤分配情況...............................................................................................37
第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工情況................................................................41
第九節(jié)行業(yè)信息..................................................................................................................45
第十節(jié)公司治理及內(nèi)部控制...............................................................................................49
第十一節(jié)財務(wù)報告...............................................................................................................53
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
釋義項目釋義
公司、本公司、總公司、股份
公司、大地測繪
指西安大地測繪股份有限公司
大地有限、有限公司指西安大地測繪工程有限責(zé)任公司
弗潤門有限合伙指西安弗潤門網(wǎng)絡(luò)科技有限合伙
極云大地指西安極云大地科技有限責(zé)任公司
數(shù)維大地指西安數(shù)維大地科技有限責(zé)任公司
云南國測指云南國測地理信息有限公司
興農(nóng)惠民指興農(nóng)惠民研究院（西安）股份有限公司
西投保指西安投融資擔(dān)保有限公司
招商銀行指招商銀行西安分行
西安銀行指西安銀行股份有限公司雁塔支行
股東大會指西安大地測繪股份有限公司股東大會
董事會指西安大地測繪股份有限公司董事會
監(jiān)事會指西安大地測繪股份有限公司監(jiān)事會
三會指公司股東大會、董事會、監(jiān)事會
全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司、股轉(zhuǎn)
公司
指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司
報告期指2019年1月1日至2019年12月31日
主辦券商、開源證券指開源證券股份有限公司
元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《業(yè)務(wù)規(guī)則》指《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》
《公司章程》指***近一次經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的股份公司章程
工程測量指為各種工程在規(guī)劃（設(shè)計）、建設(shè)（施工）和運營（管
理）階段，應(yīng)用測繪學(xué)理論和方法，提供產(chǎn)品位置、
形狀和大小保障和服務(wù)的一門技術(shù)。
不動產(chǎn)測繪指包含地籍測繪、房產(chǎn)測繪等內(nèi)容。以不動產(chǎn)調(diào)查為依
據(jù)，以測量技術(shù)為手段，***測出各類不動產(chǎn)的位置
與大小、境界、權(quán)屬界址點的坐標(biāo)與宗地面積以及不
動產(chǎn)圖，以滿足不動產(chǎn)管理部門以及其它國民經(jīng)濟(jì)建
設(shè)部門的需要。
地理信息系統(tǒng)（GIS）指指在計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)支持下，對有關(guān)地理空間數(shù)
據(jù)進(jìn)行輸入、存儲、檢索、更新、顯示、制圖、綜合
分析和應(yīng)用的技術(shù)系統(tǒng)。
地理信息系統(tǒng)工程指指應(yīng)用GIS的理論和方法，結(jié)合計算機技術(shù)、現(xiàn)代測
繪技術(shù)等，用于解決具體應(yīng)用的軟件系統(tǒng)工程。
地理信息平臺開發(fā)指為了滿足不同領(lǐng)域的用戶而基于底層GIS軟件或第三
方GIS軟件及相關(guān)硬件設(shè)備進(jìn)行的二次開發(fā)。
航空攝影測量指指在航空器（飛機、直升機、飛艇、氣球等）上安裝
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
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攝影測量與遙感指攝影測量指基于影像的量測和解譯，是利用光學(xué)或數(shù)
碼攝影機攝影得到的影像，研究和確定被攝物體的形
狀、大小、位置、性質(zhì)和相互關(guān)系的一門科學(xué)和技術(shù)。
遙感泛指通過非接觸傳感器遙測物體的幾何與物理
特性的技術(shù)。
土地規(guī)劃指指在一定地區(qū)范圍內(nèi)，按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景和需要，
對土地的合理使用所作出的長期安排。旨在保證土地
的利用能滿足國民經(jīng)濟(jì)各部門按比例發(fā)展的要求。規(guī)
劃的依據(jù)是現(xiàn)有自然資源、技術(shù)資源和人力資源的分
布和配置狀況，務(wù)使土地得到充分、有效的利用，而
不因人為的原因造成浪費。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
聲明與提示
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聲明與提示
【聲明】
公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人王小平、主管會計工作負(fù)責(zé)人張麗麗及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）楊亮亮保證
年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)
對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
事項是或否
是否存在董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報告內(nèi)容異議事項或無法保證其真實、
準(zhǔn)確、完整
□是√否
是否存在未出席董事會審議年度報告的董事□是√否
是否存在豁免披露事項□是√否
【重要風(fēng)險提示表】
重要風(fēng)險事項名稱重要風(fēng)險事項簡要描述
政府項目依賴風(fēng)險
地理信息行業(yè)項目類型主要為政府機關(guān)、事業(yè)單位的招投標(biāo)項
目，政府機關(guān)、事業(yè)單位對測繪地理信息產(chǎn)品與服務(wù)的需求會
影響公司的業(yè)務(wù)開展。主要影響因素包括國家政策、政府財政
預(yù)算、經(jīng)濟(jì)增長及社會發(fā)展等。如果政府對地理信息產(chǎn)業(yè)的投
入減少，地方政府財政不充裕，會導(dǎo)致政府機關(guān)、事業(yè)單位對
地理信息產(chǎn)品與服務(wù)的需求減少，可能對公司的業(yè)務(wù)開展情況
產(chǎn)生影響。
技術(shù)風(fēng)險
測繪地理信息行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，技術(shù)更新速度快，客戶對產(chǎn)
品要求不斷提高。如公司對地理信息技術(shù)和地理信息市場未來
發(fā)展趨勢不能正確判斷，在新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用和核心技術(shù)更新
優(yōu)化不夠及時，會降低公司在地理信息市場的競爭能力，影響
公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展。
稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險
根據(jù)陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財政廳、國家稅務(wù)總局陜西省
稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的陜科辦發(fā)[2019]4號文，復(fù)審認(rèn)定公司為高
新技術(shù)企業(yè)，適用15%稅率繳納企業(yè)所得稅。根據(jù)財政部、國
家稅務(wù)總局財稅〔2013〕37號《交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》及陜西省科技廳頒發(fā)
的《陜西省技術(shù)貿(mào)易許可證》（陜技貿(mào)省字第0359號），公司
的技術(shù)開發(fā)屬于免征增值稅業(yè)務(wù)，公司技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)陜西省
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
生變化，則公司將不能繼續(xù)享受相關(guān)稅收優(yōu)惠，從而對公司業(yè)
績造成一定程度的影響。
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生變化，則公司將不能繼續(xù)享受相關(guān)稅收優(yōu)惠，從而對公司業(yè)
績造成一定程度的影響。
實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）共計控制公
司股份33,881,877股，合計控制公司股份的比例為67.74%，依
其享有的表決權(quán)足以對公司的股東大會產(chǎn)生決定性影響，并對
公司經(jīng)營過程中的重大決策、經(jīng)營方針以及人事任免具有決定
性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動
人）利用其實際控制地位，通過行使表決權(quán)等方式對公司的經(jīng)
營決策、人事及財務(wù)等進(jìn)行不當(dāng)控制，從而使得公司決策偏離
中小股東***佳利益目標(biāo)的風(fēng)險，或會給公司經(jīng)營和其他少數(shù)權(quán)
益股東帶來風(fēng)險。
跨行業(yè)競爭及產(chǎn)品替代風(fēng)險
基于地理信息行業(yè)的戰(zhàn)略重要意義，同時受益于近年來國家宏
觀政策利好，如軟件、礦產(chǎn)、地質(zhì)勘察等其他行業(yè)企業(yè)開始介
入地理信息行業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)邊界越發(fā)模糊，技術(shù)門檻逐漸降低，
公司在面臨其他行業(yè)企業(yè)帶來的的跨行業(yè)競爭風(fēng)險。如公司不
能及時適應(yīng)新的競爭環(huán)境，無法保持測繪服務(wù)和技術(shù)研發(fā)競爭
優(yōu)勢，公司的產(chǎn)品和服務(wù)存在被替代的風(fēng)險。
本期重大風(fēng)險是否發(fā)生重大變化：否
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司概況
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公司概況
一、基本信息
公司中文全稱西安大地測繪股份有限公司
英文名稱及縮寫Xi’an Dadi Surveying AndMapping Co., Ltd.
證券簡稱大地測繪
證券代碼836742
法定代表人王小平
辦公地址西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地飛天路588號北航科技園4號樓C座
二、聯(lián)系方式
董事會秘書或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人王琨
職務(wù)董事、董事會秘書
電話029-68200312
傳真029-68207060
電子郵箱welklin@dadisurvey.com
公司網(wǎng)址www.dadisurvey.com
聯(lián)系地址及郵政編碼西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地飛天路588號北航科技園4號樓
C座，710100
公司***信息披露平臺的網(wǎng)址www.neeq.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫毓径聲k公室
三、企業(yè)信息
股票公開轉(zhuǎn)讓場所全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
成立時間1994年10月11日
掛牌時間2016年4月21日
分層情況基礎(chǔ)層
行業(yè)（掛牌公司管理型行業(yè)分類）M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)-M74專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)-M744測繪服
務(wù)-M7440測繪服務(wù)
主要產(chǎn)品與服務(wù)項目地理信息數(shù)據(jù)采集、處理、系統(tǒng)建設(shè)和軟件開發(fā)
普通股股票轉(zhuǎn)讓方式集合競價轉(zhuǎn)讓
普通股總股本（股）50,014,140
優(yōu)先股總股本（股）0
控股股東王小平、王新利、王瑾、王琨
實際控制人及其一致行動人王小平、王新利、王瑾、王琨
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
注冊情況
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注冊情況
項目內(nèi)容報告期內(nèi)是否變更
統(tǒng)一社會信用代碼9161011329445092X2否
注冊地址西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地飛
天路588號北航科技園4號樓C
座
否
注冊資本50,014,140.00否
五、中介機構(gòu)
主辦券商開源證券
主辦券商辦公地址西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
報告期內(nèi)主辦券商是否發(fā)生變化否
會計師事務(wù)所中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
簽字注冊會計師姓名張本罰、焦?jié)?br>
會計師事務(wù)所辦公地址武漢市武昌區(qū)東湖路169號中審眾環(huán)大廈
六、自愿披露
□適用√不適用
七、報告期后更新情況
□適用√不適用
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會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要
一、盈利能力
單位：元
本期上年同期增減比例%
營業(yè)收入131,066,935.36113,784,416.4115.19%
毛利率%42.44%44.43%-
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤21,941,332.1517,983,951.3622.01%
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常
性損益后的凈利潤
21,042,809.9616,101,824.3530.69%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸屬
于掛牌公司股東的凈利潤計算）
16.92%16.63%-
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（歸屬于掛
牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后
的凈利潤計算）
16.23%14.89%-
基本每股收益0.440.3622.22%
二、償債能力
單位：元
本期期末本期期初增減比例%
資產(chǎn)總計174,224,498.86165,876,098.875.03%
負(fù)債總計32,227,331.4445,976,510.27-29.90%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)141,539,240.57118,712,400.9319.23%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)2.832.3719.23%
資產(chǎn)負(fù)債率%（母公司）18.31%27.74%-
資產(chǎn)負(fù)債率%（合并）18.50%27.75%-
流動比率4.382.83-
利息保障倍數(shù)67.3036.07-
三、營運情況
單位：元
本期上年同期增減比例%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.521.45-
存貨周轉(zhuǎn)率946.40881.29-
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成長情況
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成長情況
本期上年同期增減比例%
總資產(chǎn)增長率%5.03%6.87%-
營業(yè)收入增長率%15.19%4.11%-
凈利潤增長率%19.22%-6.43%-
五、股本情況
單位：股
本期期末本期期初增減比例%
普通股總股本50,014,14050,014,1400.00%
計入權(quán)益的優(yōu)先股數(shù)量000%
計入負(fù)債的優(yōu)先股數(shù)量000%
六、非經(jīng)常性損益
單位：元
項目金額
非流動性資產(chǎn)處置損益-27,248.37
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與企業(yè)正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合
國家政策規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
956,910.63
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金
融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公
允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易
性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
142,359.82
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-2,000.00
非經(jīng)常性損益合計
1,070,022.08
所得稅影響數(shù)
168,141.39
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
3,358.50
非經(jīng)常性損益凈額
898,522.19
七、補充財務(wù)指標(biāo)
□適用√不適用
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會計數(shù)據(jù)追溯調(diào)整或重述情況
√會計政策變更□會計差錯更正□其他原因□不適用
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會計數(shù)據(jù)追溯調(diào)整或重述情況
√會計政策變更□會計差錯更正□其他原因□不適用
單位：元
科目
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）
調(diào)整重述前調(diào)整重述后調(diào)整重述前調(diào)整重述后
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款76,874,620.67
應(yīng)收票據(jù)50,000.00
應(yīng)收賬款76,824,620.67
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款20,076,915.61
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款20,076,915.61
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管理層討論與分析
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管理層討論與分析
一、業(yè)務(wù)概要
商業(yè)模式
公司屬于測繪地理信息行業(yè)，是為政府機構(gòu)、事業(yè)單位及企業(yè)客戶提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的地理信息
數(shù)據(jù)采集、處理、系統(tǒng)建設(shè)和軟件開發(fā)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司依托自身26 年的項目管理經(jīng)驗、
技術(shù)專業(yè)能力、軟硬件新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、市場渠道布局等優(yōu)勢，為遍布全國的客戶提供不動產(chǎn)測繪、
工程測量、地理信息系統(tǒng)工程、航空攝影測量、實景三維、智慧城市以及土地規(guī)劃等專業(yè)地理信息服
務(wù)。公司研發(fā)的技術(shù)涉及硬件、軟件和大數(shù)據(jù)云計算。并與武漢大學(xué)、東華理工大學(xué)、西安科技大學(xué)
等院校建立了產(chǎn)學(xué)研及教學(xué)實習(xí)合作，已自主研發(fā)出包括“大地鷹”系列智能測繪無人機、不動產(chǎn)測
繪整體解決方案、便攜式陸空一體化測繪系統(tǒng)等一系列***技術(shù)產(chǎn)品。經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展,公司建立
了穩(wěn)定的市場區(qū)域，并不斷進(jìn)行擴(kuò)展，目前業(yè)務(wù)已覆蓋全國20 多個?。ㄊ校?、自治區(qū)。
公司主要以完成與客戶簽訂的合同，為客戶提供定制化的地理信息產(chǎn)品及服務(wù)來獲取收入。各分、
子公司及辦事處通過客戶拜訪、招投標(biāo)和品牌效應(yīng)等方式獲取項目。作為一家全國性的地理信息服務(wù)
商，公司通過在各個市場區(qū)域為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與高質(zhì)量的產(chǎn)品，得到客戶的認(rèn)可，進(jìn)而擴(kuò)大客
戶群、提高客戶穩(wěn)定性并形成口碑和品牌。
報告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度未發(fā)生變化。
報告期后至報告披露日，公司的商業(yè)模式較上年度未發(fā)生變化。
報告期內(nèi)變化情況：
事項是或否
所處行業(yè)是否發(fā)生變化□是√否
主營業(yè)務(wù)是否發(fā)生變化□是√否
主要產(chǎn)品或服務(wù)是否發(fā)生變化□是√否
客戶類型是否發(fā)生變化□是√否
關(guān)鍵資源是否發(fā)生變化□是√否
銷售渠道是否發(fā)生變化□是√否
收入來源是否發(fā)生變化□是√否
商業(yè)模式是否發(fā)生變化□是√否
二、經(jīng)營情況回顧
(一) 經(jīng)營計劃
報告期內(nèi)，公司業(yè)績穩(wěn)定增長，實現(xiàn)營業(yè)收入131,066,935.36元，較上年同期增長15.19%，實現(xiàn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤21,941,332.15元，較上年增長22.01%。
報告期內(nèi)，公司承攬的“一帶一路”地形圖項目、不動產(chǎn)測繪、產(chǎn)權(quán)制度改革等項目均有序開展，
滿足客戶的工期進(jìn)度和質(zhì)量要求。公司“西寧市2000地形圖測繪（三期）項目”及“陜西省第三次國
土調(diào)查省級檢查項目”等多個項目也正在實施，“博茲瓦納24個居民點和大哈博羅尼區(qū)域線劃圖項目”
順利完工，“皋蘭縣國土資源局九合片區(qū)基礎(chǔ)測繪地形圖工作項目”已經(jīng)完成驗收。公司“湟中縣2015
年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證整縣推進(jìn)建設(shè)項目”榮獲2019中國地理信息產(chǎn)業(yè)***工程銀獎、全
國***測繪工程銀獎，另外，“南靖縣2015年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證項目”2019中國地理信
息產(chǎn)業(yè)***工程銅獎。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
模范企業(yè)家稱號；公司被表彰為“勞動競賽示范單位”；公司黨支部連續(xù)9年榮獲“***基層黨組織”
稱號。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
模范企業(yè)家稱號；公司被表彰為“勞動競賽示范單位”；公司黨支部連續(xù)9年榮獲“***基層黨組織”
稱號。
報告期內(nèi)，公司測繪資質(zhì)范圍中：地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理一項晉升為***，并取得勞務(wù)派遣許可
證。順利通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、信息安全管理體系四體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換認(rèn)證。此外，公司通過
自主研發(fā)申請獲得7項軟件著作權(quán)，1項實用新型專利。由于部分專利過期，截至報告期末，公司擁
有12項實用新型專利、28項軟件著作權(quán)。另外，公司與武漢大學(xué)共建的“時空大數(shù)據(jù)智能研究中心”
順利揭牌。
報告期內(nèi)，公司以股票期權(quán)形式對高管、核心員工及普通員工實行了為期三年的股權(quán)激勵計劃。
另外，公司優(yōu)化組織機構(gòu)考核方式，對各部門實行生產(chǎn)經(jīng)營一體化，并對分支機構(gòu)實行事業(yè)合伙制度。
(二) 財務(wù)分析
1.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
單位：元
項目
本期期末本期期初本期期末
與本期期
初金額變
動比例%
金額
占總資產(chǎn)的比
重%
金額
占總資產(chǎn)的比
重%
貨幣資金52,539,124.5730.16%40,112,903.7624.18%30.98%
應(yīng)收票據(jù)100,000.000.06%50,000.000.03%100.00%
應(yīng)收賬款77,871,874.5544.70%75,884,688.5445.75%2.62%
存貨15,928.490.01%143,493.380.09%-88.90%
投資性房地產(chǎn)2,210,948.691.27%978,980.600.59%125.84%
長期股權(quán)投資00-
固定資產(chǎn)30,713,768.3817.63%34,627,600.7920.88%-11.30%
在建工程00 00-
短期借款5,000,000.002.87%10,000,000.006.03%-50.00%
長期借款-0362,055.000.22%-100.00%
應(yīng)付賬款16,214,771.889.31%20,076,915.6112.10%-19.24%
資產(chǎn)負(fù)債項目重大變動原因：
1.貨幣資金：本期期末比本期期初增加12,426,220.81元，增幅30.98%，主要原因為本期公司回款
情況，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上期增加33,751,422.09元。
2.營業(yè)情況分析
(1)利潤構(gòu)成
單位：元
項目
本期上年同期本期與上
年同期金
額變動比
例%
金額
占營業(yè)
收入的
比重%
金額
占營業(yè)
收入的
比重%
營業(yè)收入131,066,935.36-113,784,416.41-15.19%
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03375,438,675.7557.56%63,229,784.2755.57%19.31%
毛利率42.44%-44.43%--
銷售費用5,613,565.294.28%5,040,123.144.43%11.38%
管理費用14,967,204.0911.42%13,244,244.2811.64%13.01%
研發(fā)費用11,843,927.339.04%9,260,937.178.14%27.89%
財務(wù)費用71,955.320.05%522,729.470.46%-86.23%
信用減值損失1,040,911.690.79%0.000%100.00%
資產(chǎn)減值損失00%-3,634,126.59-3.19%-100.00%
其他收益956,910.630.73%2,135,600.001.88%-55.19%
投資收益142,359.820.11%130,143.440.11%9.39%
公允價值變動收益00%00%0%
資產(chǎn)處置收益-27,248.37-0.02%7,347.900.01%-470.83%
匯兌收益00%00%0%
營業(yè)利潤24,553,024.4318.73%20,344,036.3617.88%20.69%
營業(yè)外收入00%0.270.00%-100.00%
營業(yè)外支出2,000.000.00%50,001.000.04%-96.00%
凈利潤21,212,071.3316.18%17,792,576.5015.64%19.22%
項目重大變動原因：
1.報告期內(nèi)利潤項目無重大變動。
(2)收入構(gòu)成
單位：元
項目本期金額上期金額變動比例%
主營業(yè)務(wù)收入130,955,489.86113,720,586.4015.16%
其他業(yè)務(wù)收入111,445.5063,830.0174.60%
主營業(yè)務(wù)成本75,377,690.0763,168,798.5919.33%
其他業(yè)務(wù)成本60,985.6860,985.680.00%
按產(chǎn)品分類分析：
√適用□不適用
單位：元
類別/項目
本期上年同期本期與上年同
期金額變動比
例%
收入金額
占營業(yè)收入
的比重%
收入金額
占營業(yè)收入
的比重%
地理信息服務(wù)109,888,162.9183.84%104,931,685.2792.22%4.72%
地理信息相關(guān)服
務(wù)
364,696.410.28%491,509.430.43%-25.80%
地理信息硬件制
造與軟件開發(fā)
20,702,630.5415.80%8,297,391.707.29%149.51%
合計130,955,489.8699.91%113,720,586.4099.94%15.19%
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033：
□適用√不適用
收入構(gòu)成變動的原因：
1.報告期內(nèi)，地理信息硬件制造與軟件開發(fā)較上年度增加149.51%，主要原因是報告期內(nèi)公司
接受到了行業(yè)智慧應(yīng)用項目訂單大幅增加，故該方面收入增加；
(3)主要客戶情況
單位：元
序號客戶銷售金額
年度銷售占
比%
是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1客戶A14,724,965.0011.24%否
2西安市自然資源和規(guī)劃局高陵分局11,671,516.848.91%否
3西安國際港務(wù)區(qū)土地儲備中心9,520,819.817.27%否
4湟中縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站4,496,055.453.43%否
5淳化縣自然資源局3,532,625.542.70%否
合計43,945,982.6433.55%-
(4)主要供應(yīng)商情況
單位：元
序號供應(yīng)商采購金額
年度采購占
比%
是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1蕪湖小靈信息科技有限公司6,997,299.6611.87%否
2西安天圖測繪信息技術(shù)有限公司3,798,464.066.45%否
3西安星訊智能通信科技有限公司2,998,113.185.09%否
4蘭州現(xiàn)代測繪工程有限責(zé)任公司2,039,659.253.46%否
5王玉穩(wěn)2,000,000.003.39%否
合計17,833,536.1530.26%-
3.現(xiàn)金流量狀況
單位：元
項目本期金額上期金額變動比例%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,033,297.15-3,393,928.3069.55%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11,015,326.454,042,579.54-372.48%
現(xiàn)金流量分析：
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期比上期增加28,006,345.70元，增長比例為793.04%，主要原
因為：本期銷售收款比上期增加33,751,422.09元，因此造成經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量增加。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期比上期增加2,360,631.15元，增長比例為69.55%，主要原因
為：本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上期減少2,292,464.77元，因此造
成投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量增加。
16
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期比上期減少15,057,905.99元，下降比例為372.48%，主要原
因為：本期公司償還了部分金融機構(gòu)借款，減少了債務(wù)規(guī)模，其中本期公司取得借款收到的現(xiàn)金
為15,000,000.00元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為25,215,067.00元，因借款及償還債務(wù)現(xiàn)金凈流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的現(xiàn)金為10,000,000.00元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為
5,208,739.00元，因借款及償還債務(wù)現(xiàn)金凈流入4,791,261.00元，因此造成本期公司籌資活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金凈流量減少。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：本期比上期減少15,057,905.99元，下降比例為372.48%，主要原
因為：本期公司償還了部分金融機構(gòu)借款，減少了債務(wù)規(guī)模，其中本期公司取得借款收到的現(xiàn)金
為15,000,000.00元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為25,215,067.00元，因借款及償還債務(wù)現(xiàn)金凈流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的現(xiàn)金為10,000,000.00元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為
5,208,739.00元，因借款及償還債務(wù)現(xiàn)金凈流入4,791,261.00元，因此造成本期公司籌資活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金凈流量減少。
(三) 投資狀況分析
1、主要控股子公司、參股公司情況
（1）本公司的構(gòu)成
子公司名稱主要經(jīng)營地注冊地
業(yè)務(wù)性
質(zhì)
持股比例(%)表決權(quán)
比例
(%)
取得方式
直接間接
云南國測地理信
息有限公司
云南昆明云南昆明
測繪行
業(yè)
60.0060.00
非同一控
制企業(yè)合
并
西安極云大地科
技有限公司
陜西西安陜西西安
技術(shù)服
務(wù)
100.00100.00新設(shè)
西安數(shù)維大地科
技有限公司
陜西西安陜西西安
技術(shù)服
務(wù)
100.00100.00新設(shè)
興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研
究院（西安）股份
有限公司
陜西西安陜西西安
數(shù)據(jù)服
務(wù)
51.0051.00新設(shè)
注：2019年12月12日，本公司新設(shè)子公司興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院（西安）股份有限公司，持股比
例51%；截止2019年末，本公司尚未出資，興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院（西安）股份有限公司尚未開始運營，
未建立賬套。
（2）重要的非全資子公司
子公司名稱
少數(shù)股東的
持股比例
（%）
本年歸屬于少
數(shù)股東的損益
本年向少數(shù)股
東分派的股利
年末少數(shù)股東
權(quán)益余額
云南國測地理信息有限公司40.00-729,363.48457,824.19
（3）重要的非全資子公司的主要財務(wù)信息
子公司
名稱
年末余額
流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負(fù)債
非流動負(fù)
債
負(fù)債合計
云南國測
地理信息
有限公司
868,510.67655,001.651,523,512.32368,522.1110,429.73378,951.84
（續(xù)）
子公司名稱
云南國測地
理信息有限
流動資產(chǎn)
2,319,048.87
非流動資產(chǎn)
903,456.13
年初余額
資產(chǎn)合計流動負(fù)債
3,222,505.00413,664.73
非流動負(fù)
債
20,871.09
負(fù)債合計
434,535.82
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033（續(xù)）
子公司
名稱
本年發(fā)生額上年發(fā)生額
營業(yè)收入凈利潤
綜合收益
總額
經(jīng)營活
動現(xiàn)金
流量
營業(yè)收入凈利潤
綜合收益
總額
經(jīng)營活動
現(xiàn)金流量
云南國測
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033（續(xù)）
子公司
名稱
本年發(fā)生額上年發(fā)生額
營業(yè)收入凈利潤
綜合收益
總額
經(jīng)營活
動現(xiàn)金
流量
營業(yè)收入凈利潤
綜合收益
總額
經(jīng)營活動
現(xiàn)金流量
云南國測
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
2、合并財務(wù)報表的合并范圍內(nèi)是否包含私募基金管理人
□是√否
(四) 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見說明
□適用√不適用
(五) 會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
√適用□不適用
1、執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則導(dǎo)致的會計政策變更
財政部于2017年3月31日分別發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量（2017
年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（2017年修訂）》（財會〔2017〕
8號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號），于2017年5月2
日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準(zhǔn)則
統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
經(jīng)本公司決議通過，本公司于2019年1月1日起開始執(zhí)行前述新金融工具準(zhǔn)則。
在新金融工具準(zhǔn)則下所有已確認(rèn)金融資產(chǎn)，其后續(xù)均按攤余成本或公允價值計量。在新金融工具
準(zhǔn)則施行日，以本公司該日既有事實和情況為基礎(chǔ)評估管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式、以金融資產(chǎn)初始確
認(rèn)時的事實和情況為基礎(chǔ)評估該金融資產(chǎn)上的合同現(xiàn)金流量特征，將金融資產(chǎn)分為三類：按攤余成本
計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益。其中，
對于按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權(quán)益工具投資，當(dāng)該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時，之前計
入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益，不計入當(dāng)期損益。
在新金融工具準(zhǔn)則下，本公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價
值計量且其變動計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、租賃應(yīng)收款及財務(wù)擔(dān)保合同計提減值準(zhǔn)備并確認(rèn)
信用減值損失。
本公司追溯應(yīng)用新金融工具準(zhǔn)則，但對于分類和計量（含減值）涉及前期比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)與新
18
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
調(diào)整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，2018年度的財務(wù)報表未
予重述。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
調(diào)整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，2018年度的財務(wù)報表未
予重述。
執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則對本公司的主要變化和影響如下：
A、***執(zhí)行日前后金融資產(chǎn)分類和計量對比表
a、對合并財務(wù)報表的影響
2018年12月31日（變更前）2019年1月1日（變更后）
項目計量類別賬面價值項目計量類別賬面價值
貨幣資金
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
40,112,903.7650,000.0076,785,420.7110,802,299.43
貨幣資金
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
40,112,903.7650,000.0075,884,688.5411,920,127.43
b、對公司財務(wù)報表的影響
2018年12月31日（變更前）2019年1月1日（變更后）
項目計量類別賬面價值項目計量類別賬面價值
貨幣資金
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
39,656,272.3050,000.0075,627,766.8410,111,607.95
貨幣資金
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
攤余成本
攤余成本
攤余成本
攤余成本
39,656,272.3050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
B、***執(zhí)行日，原金融資產(chǎn)賬面價值調(diào)整為按照新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類和計量的新金
融資產(chǎn)賬面價值的調(diào)節(jié)表
a、對合并報表的影響
項目2018年12月
31日（變更
前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應(yīng)收票據(jù)
50,000.00
減：轉(zhuǎn)出至應(yīng)收款項融資
19
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額50,000.00
應(yīng)收賬款76,785,420.71
減：轉(zhuǎn)出至應(yīng)收款項融資
重新計量：預(yù)計信用損失準(zhǔn)備-900,732.17
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額75,884,688.54
其他應(yīng)收款10,802,299.43
重新計量：預(yù)計信用損失準(zhǔn)備1,117,828.00
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額11,920,127.43b、對公司財務(wù)報表的影響
項目2018年12月
31日（變更
前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應(yīng)收票據(jù)
減：轉(zhuǎn)出至應(yīng)收款項融資
重新計量：預(yù)計信用損失準(zhǔn)備
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額
應(yīng)收賬款
減：轉(zhuǎn)出至應(yīng)收款項融資
重新計量：預(yù)計信用損失準(zhǔn)備
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額
其他應(yīng)收款
重新計量：預(yù)計信用損失準(zhǔn)備
按新金融工具準(zhǔn)則列示的余額
50,000.0075,627,766.8410,111,607.95-893,186.251,117,828.0050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
C、***執(zhí)行日，金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備調(diào)節(jié)表
a、對合并報表的影響
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332018年12月31日
（變更前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備
其他應(yīng)收款減值準(zhǔn)備
8,820,237.951,745,203.12900,732.17-1,117,828.009,720,970.12627,375.12
b、對公司財務(wù)報表的影響
計量類別2018年12月31日
（變更前）
重分類重新計量2019年1月1
日（變更后）
攤余成本：
應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備
其他應(yīng)收款減值準(zhǔn)備
8,720,319.711,708,850.94
893,186.25-1,117,828.009,613,505.96591,022.94
D、對2019年1月1日留存收益和其他綜合收益的影響
a、對合并報表的影響
項目合并未分配利潤合并盈余公積合并其他綜合收益
2018年12月31日
1、減值引起的遞延所得稅資產(chǎn)
的重新計量
2、應(yīng)收款項減值的重新計量
2019年1月1日
55,925,878.59-28,440.16194,631.66
56,092,070.096,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
b、對公司財務(wù)報表的影響
項目未分配利潤盈余公積其他綜合收益
2018年12月31日
1、減值引起的遞延所得稅資產(chǎn)
的重新計量
2、應(yīng)收款項減值的重新計量
2019年1月1日
56,015,339.14-30,326.64202,177.5856,187,190.086,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
2、財務(wù)報表格式變更導(dǎo)致的會計政策變更
財政部于2019年4月、9月分別發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財
21
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033[2019]6號）、《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號），對一般企業(yè)
財務(wù)報表、合并財務(wù)報表格式作出了修訂，本公司已根據(jù)其要求按照一般企業(yè)財務(wù)報表格式（適用于
已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的企業(yè)）、合并財務(wù)報表格式編制財務(wù)報表。主要變化如
下：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033[2019]6號）、《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號），對一般企業(yè)
財務(wù)報表、合并財務(wù)報表格式作出了修訂，本公司已根據(jù)其要求按照一般企業(yè)財務(wù)報表格式（適用于
已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的企業(yè)）、合并財務(wù)報表格式編制財務(wù)報表。主要變化如
下：
A、將“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”行項目拆分為“應(yīng)收票據(jù)”行項目及“應(yīng)收賬款”行項目；將
“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”行項目拆分為“應(yīng)付票據(jù)”行項目及“應(yīng)付賬款”行項目；B、新增“應(yīng)收
款項融資”行項目；C、列報于“其他應(yīng)收款”或“其他應(yīng)付款”行項目的應(yīng)收利息或應(yīng)付利息，僅
反映相關(guān)金融工具已到期可收取或應(yīng)支付，但于資產(chǎn)負(fù)債表日尚未收到或支付的利息；基于實際利
率法計提的金融工具的利息包含在相應(yīng)金融工具的賬面余額中；D、明確“遞延收益”行項目中攤銷
期限只剩一年或不足一年的，或預(yù)計在一年內(nèi)（含一年）進(jìn)行攤銷的部分，不得歸類為流動負(fù)債，
仍在該項目中填列，不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債”行項目；E、將“資產(chǎn)減值損失”、“信
用減值損失”行項目自“其他收益”行項目前下移至“公允價值變動收益”行項目后，并將“信用
減值損失”行項目列于“資產(chǎn)減值損失”行項目之前；F、“投資收益”行項目的其中項新增“以攤
余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益”行項目。
本公司根據(jù)上述列報要求相應(yīng)追溯重述了比較報表。
3、其他會計政策變更
非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則、債務(wù)重組準(zhǔn)則修訂財政部于2019年5月發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計
準(zhǔn)則第7號—非貨幣性資產(chǎn)交換〉的通知》、《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第12號—債務(wù)重組〉的通知》，
以上準(zhǔn)則修訂自2019年1月1日起適用，不要求追溯調(diào)整。
上述修訂的非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則、債務(wù)重組準(zhǔn)則未對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影
響。
三、持續(xù)經(jīng)營評價
報告期內(nèi)，公司業(yè)績穩(wěn)定增長，實現(xiàn)營業(yè)收入131,066,935.36元，較上年同期增長15.19%，實現(xiàn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤21,941,332.15元，較上年增長22.01%。
1．核心團(tuán)隊
作為一家持續(xù)經(jīng)營26年的民營測繪企業(yè)，公司一直保持健康發(fā)展策略。董事會及高層管理人員
對于公司的管理運營有著豐富的實踐經(jīng)驗，同時也積極學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)和項目管理制度。公司十分重
視對于核心管理人員以及核心技術(shù)人員的培養(yǎng)，對新員工和公司骨干一視同仁，提供機會參加學(xué)習(xí)
和實踐。另外，項目組、專家組以及研發(fā)團(tuán)隊常年為各類客戶服務(wù)，積累了豐富的項目經(jīng)驗。近年
來，通過股權(quán)激勵以及績效考核，調(diào)動了員工的主觀能動性。以上幾個方面，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目
標(biāo)，奠定了基礎(chǔ)。
2.宏觀政策
22
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033“提升測繪地理信息
服務(wù)保障能力，開展地理國情常態(tài)化監(jiān)測，推進(jìn)全球地理信息資源開發(fā)”和“實施互聯(lián)網(wǎng)+地理信息行
動計劃”。2016年9月，國家發(fā)展改革委與國家測繪地理信息局聯(lián)合印發(fā)了《測繪地理信息事業(yè)“十
三五”規(guī)劃》。規(guī)劃描繪了“十三五”時期測繪地理信息事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，為測繪地理信息企業(yè)發(fā)展提供
了“綱領(lǐng)性”的指導(dǎo)。為加快推進(jìn)時空大數(shù)據(jù)平臺從面向全社會的普適性服務(wù)，向圍繞自然資源“兩統(tǒng)
一”這一重心、兼顧社會化公共需求的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，自然資源部在對2017版大綱進(jìn)行修訂的基礎(chǔ)
上形成并印發(fā)了《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》。隨著國家城市現(xiàn)代化、城
鎮(zhèn)擴(kuò)大化建設(shè)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)的飛速發(fā)展，測繪地理信息行業(yè)迎來發(fā)展的黃金
期，將孕育出全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機會。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033“提升測繪地理信息
服務(wù)保障能力，開展地理國情常態(tài)化監(jiān)測，推進(jìn)全球地理信息資源開發(fā)”和“實施互聯(lián)網(wǎng)+地理信息行
動計劃”。2016年9月，國家發(fā)展改革委與國家測繪地理信息局聯(lián)合印發(fā)了《測繪地理信息事業(yè)“十
三五”規(guī)劃》。規(guī)劃描繪了“十三五”時期測繪地理信息事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，為測繪地理信息企業(yè)發(fā)展提供
了“綱領(lǐng)性”的指導(dǎo)。為加快推進(jìn)時空大數(shù)據(jù)平臺從面向全社會的普適性服務(wù)，向圍繞自然資源“兩統(tǒng)
一”這一重心、兼顧社會化公共需求的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，自然資源部在對2017版大綱進(jìn)行修訂的基礎(chǔ)
上形成并印發(fā)了《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》。隨著國家城市現(xiàn)代化、城
鎮(zhèn)擴(kuò)大化建設(shè)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)事業(yè)的飛速發(fā)展，測繪地理信息行業(yè)迎來發(fā)展的黃金
期，將孕育出全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機會。
3.市場發(fā)展
公司位于西安市，整個西北作為“一帶一路”的核心地區(qū)同時也是公司市場優(yōu)勢區(qū)域。公司在未來
幾年內(nèi)將以此為戰(zhàn)略實施的基礎(chǔ)，擴(kuò)大在全國范圍的市場份額，并使產(chǎn)品和服務(wù)逐步走入國際市
場。憑借以往公司對外交流和國外作業(yè)經(jīng)驗，發(fā)揮自身地域、市場、技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)營業(yè)額和利潤
的持續(xù)穩(wěn)定增長。
4.研發(fā)能力
1)研發(fā)模式：
公司是專業(yè)從事測繪地理信息服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為地理信息數(shù)據(jù)采集、處理、系
統(tǒng)建設(shè)和軟件開發(fā)。公司在測繪地理信息行業(yè)的精耕細(xì)作使得我們成為專業(yè)的測繪地理信息提供
商，我們在對業(yè)務(wù)的深度理解和實踐倒逼下，自主研發(fā)，形成系列軟件，進(jìn)而提供一整套的專業(yè)解
決方案。
2)研發(fā)機構(gòu)設(shè)置：
公司設(shè)置研發(fā)中心，研發(fā)中心實行總經(jīng)理***下的主任負(fù)責(zé)制，設(shè)立兩個委員會：專家咨詢委
員會和技術(shù)委員會，下設(shè)總體組，由總體組統(tǒng)一協(xié)調(diào)平臺組、項目組、服務(wù)組的日常運行。
技術(shù)委員會是企業(yè)研發(fā)中心的決策機構(gòu)。由公司主要***以及研究、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人事
等部門技術(shù)骨干組成。主要職責(zé)是對企業(yè)研發(fā)中心的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、資金投入、人才培養(yǎng)等
重要內(nèi)容進(jìn)行決策、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
專家咨詢委員會為企業(yè)研發(fā)中心的學(xué)術(shù)與技術(shù)的指導(dǎo)機構(gòu)。成員由行業(yè)內(nèi)外專家、學(xué)者組成。
負(fù)責(zé)對研發(fā)中心的產(chǎn)品開發(fā)方向、重大技術(shù)攻關(guān)及項目論證、鑒定、驗收進(jìn)行咨詢及評估。
總體組的工作職責(zé)是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)起草與完善技術(shù)中心發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定技術(shù)中
心年度計劃，并組織實施，監(jiān)督實施進(jìn)度；負(fù)責(zé)起草與完善技術(shù)中心相關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織技術(shù)
中心課題評估、評審工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)平臺組、項目組、服務(wù)組的相關(guān)工作。
3)2019年研發(fā)成果：
.大地檔案數(shù)字化服務(wù)平臺
.大地實景三維基礎(chǔ)框架系統(tǒng)
.大地設(shè)施農(nóng)用地備案服務(wù)系統(tǒng)
.大地智慧工廠生產(chǎn)指揮調(diào)度平臺
.大地時空大數(shù)據(jù)可視化平臺
.大地舊宅騰退外業(yè)調(diào)查寶
.大地地下管線建庫管理系統(tǒng)
綜上，報告期內(nèi)，公司經(jīng)營狀況良好，不存在對公司持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響的因素。受益于
國家在地理信息行業(yè)宏觀政策強力推動，公司將繼續(xù)發(fā)揮核心技術(shù)、人力資源、客戶資源和品牌口碑
等方面的優(yōu)勢，促進(jìn)公司業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。公司具備持續(xù)健康發(fā)展的經(jīng)營能力。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
風(fēng)險因素
(一) 持續(xù)到本年度的風(fēng)險因素
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
風(fēng)險因素
(一) 持續(xù)到本年度的風(fēng)險因素
1、政府項目依賴風(fēng)險
地理信息行業(yè)項目類型主要為政府機關(guān)、事業(yè)單位的招投標(biāo)項目，政府機關(guān)、事業(yè)單位對測繪地
理信息產(chǎn)品與服務(wù)的需求會影響公司的業(yè)務(wù)開展。主要影響因素包括國家政策、政府財政預(yù)算、經(jīng)濟(jì)
增長及社會發(fā)展等。如果政府對地理信息產(chǎn)業(yè)的投入減少，地方政府財政不充裕，會導(dǎo)致政府機關(guān)、
事業(yè)單位對地理信息產(chǎn)品與服務(wù)的需求減少，可能對公司的業(yè)務(wù)開展情況產(chǎn)生影響。
針對此風(fēng)險，公司認(rèn)真學(xué)習(xí)國辦發(fā)（2014）2號印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及
自然資源部出臺的《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》文件，緊抓市場機遇，充分
發(fā)揮自身多年積累的優(yōu)勢，加大產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)力度，積極拓展新的領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍，開發(fā)新用戶，
向社會公眾拓展和延伸公司測繪新技術(shù)服務(wù)的服務(wù)領(lǐng)域。
2、技術(shù)風(fēng)險
測繪地理信息行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，技術(shù)更新速度快，客戶對產(chǎn)品要求不斷提高。如公司對地理信
息技術(shù)和地理信息市場未來發(fā)展趨勢不能正確判斷，在新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用和核心技術(shù)更新優(yōu)化不夠及
時，會降低公司在地理信息市場的競爭能力，影響公司的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展。
針對此風(fēng)險，公司高度重視測繪技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)工作和產(chǎn)學(xué)研合作，公司的研發(fā)團(tuán)隊目前已
擁有碩士6名，公司將根據(jù)研發(fā)項目需求繼續(xù)招聘研發(fā)人才。公司持續(xù)增加研發(fā)投入，對包括“實時
化測繪服務(wù)平臺項目”、“大地實景三維基礎(chǔ)框架系統(tǒng)”、“大地智慧工廠生產(chǎn)指揮調(diào)度平臺”、“大地時
空大數(shù)據(jù)可視化平臺”等能夠快速提高公司生產(chǎn)和管理能力的項目給與大力支持，對擁有的技術(shù)知識
產(chǎn)權(quán)不斷完善和更新，研發(fā)中心及時實施測繪新技術(shù)的應(yīng)用和更新。公司與多所大學(xué)和軟件企業(yè)建立
技術(shù)合作，共同攻關(guān)行業(yè)新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。2019年公司新增實用新型專利1個，軟件著作權(quán)7個。
由于部分專利過期，截止至報告期末，公司擁有實用新型專利12項，軟件著作權(quán)28項。公司技術(shù)研
發(fā)能力處于行業(yè)***水平，公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展的動態(tài)，積極招聘研發(fā)人才，拓展研發(fā)領(lǐng)域，建立產(chǎn)
學(xué)研合作。
3、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險
根據(jù)陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財政廳、國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的陜科辦發(fā)[2019]4
號文，復(fù)審認(rèn)定公司為陜西省2018年***批高新技術(shù)企業(yè)，適用15%稅率繳納企業(yè)所得稅。根據(jù)財政
部、國家稅務(wù)總局財稅〔2013〕37號《交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策
的規(guī)定》及陜西省科技廳頒發(fā)的《陜西省技術(shù)貿(mào)易許可證》（陜技貿(mào)省字第0359號），公司的技術(shù)開發(fā)
屬于免征增值稅業(yè)務(wù)，公司技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)陜西省科技廳備案認(rèn)定后免征相應(yīng)的增值稅。若上述稅收
優(yōu)惠政策發(fā)生變化，則公司將不能繼續(xù)享受相關(guān)稅收優(yōu)惠，從而對公司業(yè)績造成一定程度的影響。
針對此風(fēng)險，公司未來將加大業(yè)務(wù)開拓的力度，提高專業(yè)化水平，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，提
高公司盈利能力,使稅收政策變化對公司盈利能力產(chǎn)生的影響相對減小。
4、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）共計控制公司股份33,881,877股，合計控制公
司股份的比例為67.74%，依其享有的表決權(quán)足以對公司的股東大會產(chǎn)生決定性影響，并對公司經(jīng)營過
程中的重大決策、經(jīng)營方針以及人事任免具有決定性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作
為一致行動人）利用其實際控制地位，通過行使表決權(quán)等方式對公司的經(jīng)營決策、人事及財務(wù)等進(jìn)行
不當(dāng)控制，從而使得公司決策偏離中小股東***佳利益目標(biāo)的風(fēng)險，或會給公司經(jīng)營和其他少數(shù)權(quán)益股
東帶來風(fēng)險。
針對此風(fēng)險，公司嚴(yán)格遵循三會議事規(guī)則，完善各項管理制度，重大決策嚴(yán)格按公司章程規(guī)定執(zhí)
行，不斷強化監(jiān)督機制，實際控制人做出的承諾繼續(xù)履行，報告期內(nèi)此風(fēng)險得到有效控制。
5、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險
24
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年12月31日公司應(yīng)
收賬款凈額為77，871，874.55元，占資產(chǎn)總額的比重為44.70%，較本期期初應(yīng)收款金額增加2.62%，
公司應(yīng)收賬款期末余額較大，占資產(chǎn)總額的比重較高，應(yīng)收賬款構(gòu)成公司資產(chǎn)的主要組成部分。公司
項目周期普遍較長，采用完工百分比法分期確認(rèn)收入，對應(yīng)的項目合同約定分期收款或項目驗收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位，客戶有時未能按合同約定期限按
時付款，導(dǎo)致應(yīng)收賬款回款較慢。雖然受到公司所處地理信息行業(yè)特點，公司主要客戶規(guī)模較大、抵
抗風(fēng)險能力較強、信用狀況良好，但是客戶一旦不能及時支付款項，公司應(yīng)收賬款會產(chǎn)生壞賬可能，
將會影響公司資金周轉(zhuǎn)及償債能力，對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年12月31日公司應(yīng)
收賬款凈額為77，871，874.55元，占資產(chǎn)總額的比重為44.70%，較本期期初應(yīng)收款金額增加2.62%，
公司應(yīng)收賬款期末余額較大，占資產(chǎn)總額的比重較高，應(yīng)收賬款構(gòu)成公司資產(chǎn)的主要組成部分。公司
項目周期普遍較長，采用完工百分比法分期確認(rèn)收入，對應(yīng)的項目合同約定分期收款或項目驗收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位，客戶有時未能按合同約定期限按
時付款，導(dǎo)致應(yīng)收賬款回款較慢。雖然受到公司所處地理信息行業(yè)特點，公司主要客戶規(guī)模較大、抵
抗風(fēng)險能力較強、信用狀況良好，但是客戶一旦不能及時支付款項，公司應(yīng)收賬款會產(chǎn)生壞賬可能，
將會影響公司資金周轉(zhuǎn)及償債能力，對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
公司將積極應(yīng)對應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險，從以下幾個方面入手加強應(yīng)收賬款日常管理：（1）建立健全
合理的信用體系和新、老客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進(jìn)行調(diào)查分析；（2）建立定期對賬制度，
關(guān)注客戶的經(jīng)營情況，加強日常詢證，動態(tài)跟蹤，防范風(fēng)險；（3）針對不同客戶的信用狀況采取靈活
的清收策略。
6、人才流失與儲備不足的風(fēng)險
國家地理信息行業(yè)持續(xù)的利好政策為行業(yè)發(fā)展帶來了巨大機會，行業(yè)參與者公司生產(chǎn)過程中的關(guān)
鍵環(huán)節(jié)需要大量具備測繪專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司培養(yǎng)了一批高素質(zhì)
的業(yè)務(wù)骨干和管理人才，人員結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，但如果公司不能保持對人才的吸引力將面臨核心人員的
流失。此外，地理信息行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，從業(yè)人員增速與行業(yè)增長速度脫節(jié)，隨著公司規(guī)模
的擴(kuò)張，如果公司未來不能及時招募合適的人才，將面臨已有人才流失與人才儲備不足的風(fēng)險，對公
司的業(yè)績的穩(wěn)定與增長產(chǎn)生不利影響。
針對這一風(fēng)險，公司未來將繼續(xù)完善激勵機制，通過為員工提供良好的發(fā)展平臺，促使企業(yè)利益
與員工利益保持高度一致，吸引人才，留住人才。同時公司將通過與高校合作，建立實習(xí)基地，為公
司提前儲備專業(yè)人才。
7、跨行業(yè)競爭及產(chǎn)品替代風(fēng)險
基于地理信息行業(yè)的戰(zhàn)略重要意義，同時受益于近年來國家宏觀政策利好，如軟件、通訊、礦產(chǎn)、
地質(zhì)勘察等其他行業(yè)企業(yè)開始介入地理信息行業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)邊界越發(fā)模糊，技術(shù)門檻逐漸降低，公司
面臨其他行業(yè)企業(yè)帶來的跨行業(yè)競爭風(fēng)險。如公司不能及時適應(yīng)新的競爭環(huán)境，無法保持測繪服務(wù)和
技術(shù)研發(fā)競爭優(yōu)勢，公司的產(chǎn)品和服務(wù)存在被替代的風(fēng)險。
針對該風(fēng)險，公司將保持與其他行業(yè)企業(yè)、大學(xué)科研院所的合作，持續(xù)加強公司自身的技術(shù)研發(fā)
和應(yīng)用能力。
報告期內(nèi)，公司主要風(fēng)險因素較2018年度未發(fā)生變化。
(二) 報告期內(nèi)新增的風(fēng)險因素
無
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
重要事項
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
重要事項
一、重要事項索引
事項是或否索引
是否存在重大訴訟、仲裁事項□是√否五.二.(一)
是否存在對外擔(dān)保事項□是√否
是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)的情況□是√否
是否對外提供借款□是√否
是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易事項√是□否五.二.(二)
是否存在偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項√是□否五.二.(三)
是否存在經(jīng)股東大會審議過的收購、出售資產(chǎn)、對外投資事
項或者本年度發(fā)生的企業(yè)合并事項
√是□否五.二.(四)
是否存在股權(quán)激勵事項√是□否五.二.(五)
是否存在股份回購事項□是√否
是否存在已披露的承諾事項√是□否五.二.(六)
是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情況√是□否五.二.(七)
是否存在被調(diào)查處罰的事項□是√否
是否存在失信情況□是√否
是否存在破產(chǎn)重整事項□是√否
是否存在自愿披露的其他重要事項□是√否
二、重要事項詳情（如事項存在選擇以下表格填列）
(一) 重大訴訟、仲裁事項
1、報告期內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項
報告期內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產(chǎn)10%及以上
□是√否
2、以臨時公告形式披露且在報告期內(nèi)未結(jié)案件的重大訴訟、仲裁事項
□適用√不適用
3、以臨時公告形式披露且在報告期內(nèi)結(jié)案的重大訴訟、仲裁事項
□適用√不適用
(二) 報告期內(nèi)公司發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易情況
單位：元
具體事項類型預(yù)計金額發(fā)生金額
1．購買原材料、燃料、動力
2．銷售產(chǎn)品、商品、提供或者接受勞務(wù)，委托或者受托銷售
3．投資（含共同投資、委托理財、委托貸款）
4．財務(wù)資助（掛牌公司接受的）
5．公司章程中約定適用于本公司的日常關(guān)聯(lián)交易類型
6．其他30,000,000.000
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033(三) 報告期內(nèi)公司發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易情況
單位：元
關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容審議金額交易金額
是否履
行必要
決策程
序
臨時報
告披露
時間
董事長王小平
及其配偶王新
關(guān)聯(lián)方擔(dān)保：
公司向西安銀行貸款500萬
5,000,000.005,000,000.00已事前
及時履
2018年
12月
利；元，公司的董事長王小平提供連行14日
董事、總經(jīng)理帶責(zé)任保證擔(dān)保；
張麗麗及其配關(guān)聯(lián)方反擔(dān)保：
偶董志勇；鑒于西投保為公司貸款提供委托
董事雷轉(zhuǎn)萍；擔(dān)保公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保
1.公司董事長王小平及其配偶王
新利提供連帶保證擔(dān)保；
2.公司董事總經(jīng)理張麗麗及其配
偶董志勇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保；
3.公司董事雷轉(zhuǎn)萍提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保。
董事長王小平
及其配偶王新
關(guān)聯(lián)擔(dān)保：公司向招商銀行貸款
1000萬元，公司的董事長王小
10,000,000.0010,000,000.00已事前
及時履
2018年
12月
利；平及其配偶王新利向借款銀行提行14日
董事、總經(jīng)理供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
張麗麗及其配關(guān)聯(lián)方反擔(dān)保：
偶董志勇；鑒于西投保為公司貸款提供委托
董事雷轉(zhuǎn)萍；擔(dān)保公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保
1.公司董事長王小平及其配偶王
新利提供連帶保證擔(dān)保；
2.公司董事總經(jīng)理張麗麗及其配
偶董志勇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保；
3.公司董事雷轉(zhuǎn)萍提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保。
董事、總經(jīng)理公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股5,100,000.005,100,000.00已事前2019年
張麗麗；子公司：興農(nóng)惠民研究院（西及時履8月13
核心員工朱芳安）股份有限公司：行日
高；公司聯(lián)合核心員工朱芳高、核心
核心員工總經(jīng)員工宋振謙、總經(jīng)理張麗麗女
理宋振謙；士、董事會秘書王琨合資設(shè)立
董事會秘書王“興農(nóng)惠民研究院（西安）股份
琨；有限公司”，其中公司出資510
萬元人民幣，占注冊資本的
51%；朱芳高出資150萬元人民
27
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03315%；張麗麗
出資120萬元人民幣，占注冊
資本的12%；王琨出資120萬
元人民幣，占注冊資本的12%；
宋振謙出資100萬元人民幣，
占注冊資本的10%。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-03315%；張麗麗
出資120萬元人民幣，占注冊
資本的12%；王琨出資120萬
元人民幣，占注冊資本的12%；
宋振謙出資100萬元人民幣，
占注冊資本的10%。
偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性以及對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響：
1.本期公司因向西安銀行股份有限公司雁塔支行500萬元發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司現(xiàn)金流的運轉(zhuǎn)，保證公司可持續(xù)
發(fā)展，符合全體股東利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)
生依賴。
2.本期公司向招商銀行股份有限公司西安分行借款1000萬元發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司現(xiàn)金流的運轉(zhuǎn)，保證公司可持續(xù)
發(fā)展，符合全體股東利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)
生依賴。
截至2019年12月31日，該筆貸款已全部還清，相關(guān)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保責(zé)任已解除。
3.公司因與關(guān)聯(lián)方投資設(shè)立興農(nóng)惠民研究員（西安）股份有限公司發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易
通過農(nóng)村大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司的服務(wù)對象將由服務(wù)農(nóng)村主管機構(gòu)擴(kuò)展至服務(wù)農(nóng)村集體
經(jīng)濟(jì)組織，提升對原有市場區(qū)域的占有率及覆蓋度，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也將拓展向資產(chǎn)運營、規(guī)劃咨詢及大
數(shù)據(jù)領(lǐng)域。本次投資旨在增加公司在農(nóng)村領(lǐng)域的業(yè)務(wù)成長性。本次投資是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的
需要，不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，本次投資有助
于公司拓展公司業(yè)務(wù)，提高市場占有率，對公司未來的業(yè)績增長具有積極的作用。
(四) 經(jīng)股東大會審議過的收購、出售資產(chǎn)、對外投資事項或者本年度發(fā)生的企業(yè)合并事項
事項類
型
協(xié)議
簽署
時間
臨時
公告
披露
時間
交易對方
交易/投資
/合并標(biāo)的
交易/投
資/合并
對價
對價金額
是
否
構(gòu)
成
關(guān)
聯(lián)
交
易
是否
構(gòu)成
重大
資產(chǎn)
重組
對外投資2019
年
2019
年8
公司董事總經(jīng)理張麗
麗；
興農(nóng)惠民
研究院
現(xiàn)金5,100,000.00
元
是否
12
月2
月
13
核心員工朱芳高；
核心員工宋振謙；
（西安）
股份有限
日日公司董事會秘書王公司51%
琨；股權(quán)
事項詳情及對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性及其他方面的影響：
28
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年8月13日召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交
易》議案，并于2019年8月30日召開公司2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于對外投
資暨關(guān)聯(lián)交易》議案，同意設(shè)立控股子公司興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院(西安)股份有限公司。具體內(nèi)容詳見
公司2019年8月13日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地測繪股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-035）。該控股子公
司興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相應(yīng)的工商登記并領(lǐng)取了相應(yīng)
轄區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。通過農(nóng)村大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司的服務(wù)對象將由服務(wù)農(nóng)
村主管機構(gòu)擴(kuò)展至服務(wù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，提升對原有市場區(qū)域的占有率及覆蓋度，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也將拓
展向資產(chǎn)運營、規(guī)劃咨詢及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。本次投資旨在增加公司在農(nóng)村領(lǐng)域的業(yè)務(wù)成長性。本次投資
是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，從長遠(yuǎn)
發(fā)展來看，本次投資有助于公司拓展公司業(yè)務(wù)，提高市場占有率，對公司未來的業(yè)績增長具有積極的
作用。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年8月13日召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交
易》議案，并于2019年8月30日召開公司2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于對外投
資暨關(guān)聯(lián)交易》議案，同意設(shè)立控股子公司興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院(西安)股份有限公司。具體內(nèi)容詳見
公司2019年8月13日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地測繪股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-035）。該控股子公
司興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相應(yīng)的工商登記并領(lǐng)取了相應(yīng)
轄區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。通過農(nóng)村大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，公司的服務(wù)對象將由服務(wù)農(nóng)
村主管機構(gòu)擴(kuò)展至服務(wù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，提升對原有市場區(qū)域的占有率及覆蓋度，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也將拓
展向資產(chǎn)運營、規(guī)劃咨詢及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。本次投資旨在增加公司在農(nóng)村領(lǐng)域的業(yè)務(wù)成長性。本次投資
是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，從長遠(yuǎn)
發(fā)展來看，本次投資有助于公司拓展公司業(yè)務(wù)，提高市場占有率，對公司未來的業(yè)績增長具有積極的
作用。
(五) 股權(quán)激勵情況
1、股權(quán)激勵基本情況
西安大地測繪股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日第二屆董事會第十三次會
議審議通過了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃的議案》；并2019年3月14日召開2019年***次臨
時股東大會，審議通過《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵計劃的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會
全權(quán)辦理公司2019年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)授予程序，公司按相關(guān)規(guī)定由董事會
完成對激勵對象的授予，并完成相關(guān)程序。具體內(nèi)容詳見公司2019年2月26日披露于全國中小企業(yè)
股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neep.com.cn）的《股票期權(quán)激勵計劃》（公告編號：2019-
007）。
根據(jù)《西安大地測繪股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃由***授予部分及
預(yù)留部分組成。***授予部分涉及的激勵對象共計35人，主要系負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營的管理人員及科研骨
干，其中董事及高級管理人員3名，其他員工32名，共占截至2019年2月18日公司在冊員工總?cè)?br>
數(shù)的11.78%。本激勵計劃擬向激勵對象授予500萬份股票期權(quán)，每份股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件后可在
行權(quán)有限期內(nèi)以行權(quán)價格購買公司一股普通股股票。本激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格為4.00元/股。
公司董事會確定***授予部分的授予日為2019年3月20日，并與激勵對象簽訂了《股票期權(quán)授
予協(xié)議》。***授予部分股票期權(quán)為415萬份，預(yù)留部分股票期權(quán)總數(shù)為85萬股，預(yù)留部分的授予在
《西安大地測繪股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃》經(jīng)股東大會審議通過后的24個月內(nèi)完成。
截至2019年12月31日，公司股票期權(quán)激勵對象中無人離職，股票期權(quán)的總數(shù)和激勵對象未發(fā)生變
化。在可行權(quán)日內(nèi)，若達(dá)到股權(quán)激勵計劃規(guī)定的行權(quán)條件，股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如下
表所示：
行權(quán)期行權(quán)安排
可行權(quán)數(shù)量占獲授
期權(quán)數(shù)量比例
***個
行權(quán)期
第二個
行權(quán)期
自股票期權(quán)***授予日起24個月后的***交易日起至股票期權(quán)首
次授予日起36個月內(nèi)的***后一個交易日當(dāng)日止
自股票期權(quán)***授予日起38個月后的***交易日起至股票期權(quán)首
次授予日起50個月內(nèi)的***后一個交易日當(dāng)日止
50%
50%
在行權(quán)期內(nèi)，激勵對象若達(dá)到行權(quán)條件，則可依照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》及
本激勵計劃的規(guī)定行權(quán)；若達(dá)不到行權(quán)條件，則當(dāng)期股票期權(quán)不得行權(quán)。若符合行權(quán)條件，但未在上
述行權(quán)期全部行權(quán)的該部分股票期權(quán)由公司注銷。
股票期權(quán)的行權(quán)條件主要包括：
（1）公司層面業(yè)績考核
29
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年、2020年、2021年三年經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，劃分為
兩期考核期，分期設(shè)業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象的行權(quán)條件。
本激勵計劃授予的股票期權(quán)各年度公司層面業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332019年、2020年、2021年三年經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，劃分為
兩期考核期，分期設(shè)業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象的行權(quán)條件。
本激勵計劃授予的股票期權(quán)各年度公司層面業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：
序號考核期業(yè)績考核目標(biāo)行權(quán)安排
***個考核
期
第二個考核
期
2019年度-2020年
度
2021年度
2019年、2020年每股收
益合計不低于0.88元
2021年每股收益不低于
0.52元
自股票期權(quán)***授予日起24個月后
的***交易日起至股票期權(quán)***授
予日起36個月內(nèi)的***后一個交易日
當(dāng)日止
自股票期權(quán)***授予日起38個月后
的***交易日起至股票期權(quán)***授
予日起50個月內(nèi)的***后一個交易日
當(dāng)日止
注：①每股收益以扣非前、扣非后孰低為準(zhǔn)；②本激勵計劃考核期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增
股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股等事宜，業(yè)績考核目標(biāo)設(shè)定的每股收益將做相應(yīng)調(diào)整。
（2）個人層面績效考核
個人層面績效考核由公司根據(jù)激勵對象個人各期業(yè)績指標(biāo)確定考核期考核結(jié)果，具體個人業(yè)績指
標(biāo)由公司另行制定。
激勵計劃授予的股票期權(quán)各年度個人層面業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：
序號考核期個人考核期考核結(jié)果當(dāng)期實際可行權(quán)數(shù)量占當(dāng)期可行權(quán)數(shù)量比例
***100.00%
***個考核期
2019年度
-2020年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
***100.00%
***個考核期2021年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
2、本期與股權(quán)激勵相關(guān)的財務(wù)核算情況
公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》的相關(guān)規(guī)定，對報告期內(nèi)實施的股權(quán)激勵計劃進(jìn)
行財務(wù)核算，具體情況如下：
項目
相關(guān)內(nèi)容
授予日權(quán)益工具公允價值的確定方法
股權(quán)定價模型-二叉樹模型
公司業(yè)績達(dá)到考核指標(biāo)且激勵對象滿足績
可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的確定依據(jù)
效考核目標(biāo)
本年估計與上年估計有重大差異的原因
不適用
以權(quán)益結(jié)算的股份支付計入資本公積的累計金額
885,507.49
885,507.49本年以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費用總額
注：本公司對此次股票期權(quán)授予日進(jìn)行公允價值計量：正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的正衡
評報字[2019]第473號評估報告：***期股票期權(quán)價格為0.4938元/份；第二期股票期權(quán)價格為0.6538
元/份。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
六) 承諾事項的履行情況
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六) 承諾事項的履行情況
承諾
主體
承諾開始
日期
承諾結(jié)束
日期
承
諾
來
源
承諾
類型
承諾具體內(nèi)容
承諾履
行情況
實際
控制
2015年11
月30日
-掛
牌
一致
行動
（1）在處理有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展且根據(jù)公司
法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司
正在履
行中
人或承諾股東大會、董事會作出決議的事項時均應(yīng)采
控股
股東
取一致行動。（2）在任一方擬就有關(guān)公司經(jīng)
營發(fā)展的重大事項向股東大會、董事會提出
議案之前，或在行使股東大會或董事會等事
項的表決權(quán)之前，一致行動人內(nèi)部先對相關(guān)
議案或表決事項進(jìn)行協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)意見不一
致時，以一致行動人中王小平的意見為準(zhǔn)。
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行
動人）共計控制公司股份33,881,877股，合
計控制公司股份的比例為67.74%，依其享有
的表決權(quán)足以對公司的股東大會產(chǎn)生決定
性影響，并對公司經(jīng)營過程中的重大決策、
經(jīng)營方針以及人事任免具有決定性作用，故
王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行
動人）為公司的控股股東、共同控制人。
其他2018年12021年1發(fā)限售核心員工宋振謙、朱芳高、甘海濤、張楊四正在履
股東月29日月29日行承諾人認(rèn)購公司2017年***次股票定向發(fā)行股行中
份，承諾限售三年。
實際2015年11-掛同業(yè)為避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，全體股東正在履
控制月18日牌競爭及董事、監(jiān)事、高級管理人員已與公司簽訂行中
人或承諾了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。
控股
股東
董監(jiān)2015年11-掛同業(yè)為避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，全體股東正在履
高月18日牌競爭及董事、監(jiān)事、高級管理人員已與公司簽訂行中
承諾了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。
其他2015年11掛同業(yè)為避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，全體股東正在履
股東月18日牌競爭及董事、監(jiān)事、高級管理人員已與公司簽訂行中
承諾了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。
實際2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
控制月20日牌占用與公司簽訂了《關(guān)于不占用公司資金、資產(chǎn)行中
人或承諾的承諾函》，承諾將嚴(yán)格遵守《公司章程》
控股有關(guān)股東及其他關(guān)聯(lián)方的約束性條款，不以
股東任何方式變相占用公司資金、資產(chǎn)。不以利
潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、
借款擔(dān)保及其他任何方式損害公司和其他
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
將嚴(yán)格履行承諾事
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
將嚴(yán)格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔(dān)所有損失。
董監(jiān)2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
高月20日牌占用與公司簽訂了《關(guān)于不占用公司資金、資產(chǎn)行中
承諾的承諾函》，承諾將嚴(yán)格遵守《公司章程》
有關(guān)股東及其他關(guān)聯(lián)方的約束性條款，不以
任何方式變相占用公司資金、資產(chǎn)。不以利
潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、
借款擔(dān)保及其他任何方式損害公司和其他
股東的合法權(quán)益。承諾人將嚴(yán)格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔(dān)所有損失。
其他2015年11-掛資金公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
股東月20日牌占用與公司簽訂了《關(guān)于不占用公司資金、資產(chǎn)行中
承諾的承諾函》，承諾將嚴(yán)格遵守《公司章程》
有關(guān)股東及其他關(guān)聯(lián)方的約束性條款，不以
任何方式變相占用公司資金、資產(chǎn)。不以利
潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、
借款擔(dān)保及其他任何方式損害公司和其他
股東的合法權(quán)益。承諾人將嚴(yán)格履行承諾事
項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承
諾人承擔(dān)所有損失。
實際2015年11-掛規(guī)范公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
控制
人或
月20日牌關(guān)聯(lián)
交易
與公司簽訂了《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交
行中
控股的承易。如因客觀情況導(dǎo)致必要的關(guān)聯(lián)交易無法
股東諾避免的，將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及中國證監(jiān)會
相關(guān)文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》的規(guī)定，按照公平、合理、通常的商
業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行。公司股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔(dān)由此產(chǎn)
生的全部責(zé)任，充分賠償或補償由此給大地
測繪造成的所有直接或間接損失。
董監(jiān)2015年11-掛規(guī)范公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
高月20日牌關(guān)聯(lián)
交易
與公司簽訂了《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交
行中
的承易。如因客觀情況導(dǎo)致必要的關(guān)聯(lián)交易無法
諾避免的，將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及中國證監(jiān)會
相關(guān)文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》的規(guī)定，按照公平、合理、通常的商
業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行。公司股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔(dān)由此產(chǎn)
生的全部責(zé)任，充分賠償或補償由此給大地
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
其他2015年11-掛規(guī)范公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員正在履
股東月20日牌關(guān)聯(lián)
交易
與公司簽訂了《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，
承諾將盡量避免或減少與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交
行中
的承易。如因客觀情況導(dǎo)致必要的關(guān)聯(lián)交易無法
諾避免的，將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及中國證監(jiān)會
相關(guān)文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策
制度》的規(guī)定，按照公平、合理、通常的商
業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行。公司股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員如違反上述承諾，則須承擔(dān)由此產(chǎn)
生的全部責(zé)任，充分賠償或補償由此給大地
測繪造成的所有直接或間接損失。
承諾事項詳細(xì)情況：
1、公司股東王小平先生與股東王新利女士系夫妻關(guān)系，股東王瑾女士和股東王琨先生為其子女，
均系同一家庭成員。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日簽署了《一致行動人協(xié)議》，
約定：
（1）在處理有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展且根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東大會、董
事會作出決議的事項時均應(yīng)采取一致行動。
（2）在任一方擬就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向股東大會、董事會提出議案之前，或在行使股
東大會或董事會等事項的表決權(quán)之前，一致行動人內(nèi)部先對相關(guān)議案或表決事項進(jìn)行協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)意
見不一致時，以一致行動人中王小平的意見為準(zhǔn)。
履行情況：截止2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
2.為避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，全體股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員已與公司簽訂了《關(guān)
于避免同業(yè)競爭的承諾函》。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
3、公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司簽訂了《關(guān)于不占用公司資金、資產(chǎn)的承諾
函》，承諾將嚴(yán)格遵守《公司章程》有關(guān)股東及其他關(guān)聯(lián)方的約束性條款，不以任何方式變相占用公司
資金、資產(chǎn)。不以利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保及其他任何方式損害公司和
其他股東的合法權(quán)益。承諾人將嚴(yán)格履行承諾事項，如違反本承諾給公司造成損失的，由承諾人承擔(dān)
所有損失。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
4、公司實際控制人與公司簽訂了《實際控制人不占用公司資產(chǎn)的承諾函》，承諾將嚴(yán)格遵守《公
司章程》的管理制度和約束性條款，不以任何方式變相占用公司資產(chǎn)，不以利潤分配、資產(chǎn)重組、對
外投資、資金占用、借款擔(dān)保及其他任何方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益。承諾人將嚴(yán)格履行承
諾事項，如違反承諾給公司或其他股東造成損失的，由承諾人承擔(dān)全部法律責(zé)任。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
5.公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司簽訂了《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，承諾將盡
量避免或減少與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。如因客觀情況導(dǎo)致必要的關(guān)聯(lián)交易無法避免的，將嚴(yán)格遵守法律
法規(guī)及中國證監(jiān)會相關(guān)文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，按照公平、合理、通常的
商業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行。公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員如違反上述承諾，則須承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)
任，充分賠償或補償由此給大地測繪造成的所有直接或間接損失。
6.核心員工宋振謙、朱芳高、甘海濤、張楊四人認(rèn)購公司2017年***次股票定向發(fā)行股份，承諾
限售三年，宋振謙等四人在中國證券登記結(jié)算有限公司辦理了自愿限售，限售日期2019年1月29日
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332021年1月29日。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332021年1月29日。
履行情況：截至2019年12月31日，承諾人嚴(yán)格履行了上述承諾，未有違反承諾的情況。
(七) 被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況
單位：元
資產(chǎn)名稱
資產(chǎn)
類別
權(quán)利
受限
類型
賬面價值
占總資
產(chǎn)的比
例%
發(fā)生原因
公司名下四處房產(chǎn)分別位于西安市不動抵押3,362,276.641.93%鑒于西投保為公司向
雁塔區(qū)西影路63號1幢1單元10301產(chǎn)西安銀行借款500萬元
室、10302室、10303室，2單元20401提供擔(dān)保，公司以相關(guān)
室，房產(chǎn)證號分別為西安市房權(quán)證雁資產(chǎn)向西投保提供反
塔區(qū)字第1125104014-47-1-10301～擔(dān)保
3號、西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第
1125104014-47-1-10302～3號、西安
市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-
47-1-10303～3號、西安市房權(quán)證雁
塔區(qū)字第1125104014-47-1-20401～
3號，共計建筑面積544.61平方米；
證書號為3147350號的實用新型專知識質(zhì)押00.00%鑒于西投保為公司向
利產(chǎn)權(quán)西安銀行借款500萬元
提供擔(dān)保，公司以相關(guān)
資產(chǎn)向西投保提供反
擔(dān)保
證書號為7188559號的實用新型專知識質(zhì)押00.00%鑒于西投保為公司本
利產(chǎn)權(quán)向招商銀行借款1000
萬元提供擔(dān)保，公司以
相關(guān)資產(chǎn)向西投保提
供反擔(dān)保
未來兩年產(chǎn)生的應(yīng)收賬款應(yīng)收
賬款
質(zhì)押10,000,0005.74%鑒于西投保為公司向
招商銀行借款1000萬
元提供擔(dān)保，公司以相
關(guān)資產(chǎn)向西投保提供
反擔(dān)保
奔馳車車輛抵押545,136.160.31%車貸抵押
總計--13,907,412.87.98%-
注：截至2019年12月31日，公司向招商銀行借款1000萬元已全部償還，相關(guān)質(zhì)押資產(chǎn)的權(quán)利限
制正在辦理。
34
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告2020-033
第六節(jié)股本變動及股東情況
一、
(一)
普通股股本情況
普通股股本結(jié)構(gòu)
單位：股
股份性質(zhì)
期初
本期變動
期末
數(shù)量比例%數(shù)量比例%
無限售
條件股
份
無限售股份總數(shù)15,313,48830.62%015,313,48830.62%
其中：控股股東、實際控
制人
9,311,42018.62%09,311,42018.62%
董事、監(jiān)事、高管4,009,5618.02%04,009,5618.02%
核心員工00%000%
有限售
條件股
份
有限售股份總數(shù)34,700,65269.38%034,700,65269.38%
其中：控股股東、實際控
制人
24,570,45749.13%024,570,45749.13%
董事、監(jiān)事、高管12,028,68524.05%012,028,68524.05%
核心員工3,012,9006.02%03,012,9006.02%
總股本50,014,140-050,014,140-
普通股股東人數(shù)12
股本結(jié)構(gòu)變動情況：
□適用√不適用
(二) 普通股前十名股東情況
單位：股
序號股東名稱
期初持股
數(shù)
持股變
動
期末持股
數(shù)
期末持
股比例%
期末持有
限售股份
數(shù)量
期末持有無限
售股份數(shù)量
1王小平9,328,55609,328,55618.6518%6,996,4172,332,1392王琨9,075,00009,075,00018.1449%6,806,2502,268,7503王瑾8,929,80108,929,80117.8546%5,856,4003,073,4014王新利6,548,52006,548,52013.0933%4,911,3901,637,1305張麗麗4,842,42004,842,4209.6821%3,631,8151,210,6056西安弗潤門網(wǎng)
絡(luò)科技有限合
伙
3,629,63703,629,6377.2572%03,629,6377王根鐸2,451,15702,451,1574.9009%1,838,368612,7898周新池2,196,14902,196,1494.3911%1,647,112549,0379宋振謙1,306,80001,306,8002.6129%1,306,800010朱芳高1,016,40001,016,4002.0322%1,016,4000
合計49,324,440049,324,44098.62%34,010,95215,313,488
普通股前十名股東間相互關(guān)系說明：
35
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
王新利女士與王瑾女士、王琨先生分別為母女、母子關(guān)系；王小平先生為西安弗潤門網(wǎng)絡(luò)科技有限合伙
的執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人。除此之外，公司現(xiàn)有前十名股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
王新利女士與王瑾女士、王琨先生分別為母女、母子關(guān)系；王小平先生為西安弗潤門網(wǎng)絡(luò)科技有限合伙
的執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人。除此之外，公司現(xiàn)有前十名股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、優(yōu)先股股本基本情況
□適用√不適用
三、控股股東、實際控制人情況
是否合并披露：
√是□否
公司股東王小平先生與股東王新利女士系夫妻關(guān)系，股東王瑾女士和股東王琨先生為其子女，均
系同一家庭成員。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日簽署了《一致行動人協(xié)議》，約
定：
（1）在處理有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展且根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東大會、董
事會作出決議的事項時均應(yīng)采取一致行動。
（2）在任一方擬就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向股東大會、董事會提出議案之前，或在行使股
東大會或董事會等事項的表決權(quán)之前，一致行動人內(nèi)部先對相關(guān)議案或表決事項進(jìn)行協(xié)調(diào)；當(dāng)出現(xiàn)意
見不一致時，以一致行動人中王小平的意見為準(zhǔn)。王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）
共計控制公司股份33,881,877股，合計控制公司股份的比例為67.74%，依其享有的表決權(quán)足以對公司
的股東大會產(chǎn)生決定性影響，并對公司經(jīng)營過程中的重大決策、經(jīng)營方針以及人事任免具有決定性作
用，故王小平、王新利、王瑾和王琨（作為一致行動人）為公司的控股股東、共同控制人。
王小平先生，中國國籍，本科學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。1978年9月至1982年7月，就讀于華
東地質(zhì)學(xué)院測量專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；1982年8月至1994年9月，就職于核工業(yè)西北地質(zhì)局224大
隊，歷任測量員、測量組長；1994年10月至2014年6月，歷任有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2014年
6月至今，任股份公司董事長。
王琨先生，中國國籍，研究生學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。2006年9月至2010年7月，就讀于西
北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院工商管理專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2010年8月至2011年9月，就讀于英國萊斯特大學(xué)
管理學(xué)專業(yè)，取得碩士學(xué)位；2011年10月至2012年11月，就讀于英國伯明翰大學(xué)學(xué)習(xí)統(tǒng)計學(xué)專業(yè)；
2012年12月加入大地有限，歷任業(yè)務(wù)經(jīng)理、測量員、區(qū)域經(jīng)理；2014年6月至2017年3月，任股
份公司區(qū)域經(jīng)理，2017年4月至2020年4月10日，任股份公司董事、董事會秘書，2020年4月10
日至今，任股份公司董事會秘書。
王新利女士，中國國籍，高中學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。1976年9月至1978年7月，就讀于藍(lán)
田縣北關(guān)中學(xué)；1978年8月至1994年9月，待業(yè)；1994年10月至2014年6月，任大地有限出納；
2014年6月至2020年4月10日，任股份公司監(jiān)事會主席，2020年4月10日至今，待業(yè)。
王瑾女士，中國國籍，研究生學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。2003年9月至2007年7月，就讀于西
北大學(xué)英語專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2007年8月至2009年1月，待業(yè)；2009年2月至2011年4月，
就讀于澳大利亞麥考瑞大學(xué)語言學(xué)、政治學(xué)專業(yè)，取得碩士學(xué)位；2011年5月至2017年3月，就職
于陜西師范大學(xué)附中英中培訓(xùn)中心，任英語老師，2017年4月至2019年6月，就職于陜西海歸思特
教育科技有限公司，任英語老師，2019年4月至2019年11月，就職于西安康橋國際學(xué)校，任教務(wù)處
主任，2019年12月至今，待業(yè)。
報告期內(nèi)公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
融資及利潤分配情況
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
融資及利潤分配情況
一、普通股股票發(fā)行及募集資金使用情況
1、***近兩個會計年度內(nèi)普通股股票發(fā)行情況
√適用□不適用
單位：元或股
發(fā)行
次數(shù)
發(fā)行方
案公告
時間
新增
股票
掛牌
轉(zhuǎn)讓
日期
發(fā)行
價格
發(fā)行數(shù)量
標(biāo)的資
產(chǎn)情況
募集金額
發(fā)行
對象
中董
監(jiān)高
與核
心員
工人
數(shù)
發(fā)行
對象
中做
市商
家數(shù)
發(fā)行
對象
中外
部自
然人
人數(shù)
發(fā)行
對象
中私
募投
資基
金家
數(shù)
發(fā)
行
對
象
中
信
托
及
資
管
產(chǎn)
品
家
數(shù)
20172017年20184.004,195,000不適用16,780,00080000
年第11月24年1
一次日月29
股票日
發(fā)行
2、存續(xù)至報告期的募集資金使用情況
√適用□不適用
單位：元
發(fā)行次數(shù)
發(fā)行情
況報告
書披露
時間
募集金額
報告期內(nèi)使
用金額
是
否
變
更
募
集
資
金
用
途
變更用途
情況
變更用途的
募集資金金
額
是否履行
必要決策
程序
2017年第2018年16,780,000.002,408,925.31是將原募集1,034,141.80已事后補
一次股票發(fā)1月24資金用途充履行
行日中：償還貸
37
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033148,679.68
元；“實時
化測繪服
務(wù)平臺”系
統(tǒng)升級
885,462.12
元變更為
補充流動
資金，并明
確募集資
金產(chǎn)生的
活期存款
利息、理財
利息并扣
除銀行手
續(xù)費后的
金額全部
用于補充
流動資金。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033148,679.68
元；“實時
化測繪服
務(wù)平臺”系
統(tǒng)升級
885,462.12
元變更為
補充流動
資金，并明
確募集資
金產(chǎn)生的
活期存款
利息、理財
利息并扣
除銀行手
續(xù)費后的
金額全部
用于補充
流動資金。
募集資金使用詳細(xì)情況：
截止2019年12月31日，此次募集資金累計已使用16,831,626.09元（包含使用累計收
到銀行存款利息、活期理財收益及扣除銀行手續(xù)費等的凈額），剩余未使用額為954.49
元。公司募集資金使用情況如下：
項目金額（元）
一、募集資金總額16,780,000.00
減：銀行手續(xù)費7,457.90
加：活期利息18,514.45
加：理財利息41,524.03
募集資金凈額16,832,580.58
二、募集資金使用
1、償還貸款5,074,320.322、“實時化測繪服務(wù)平臺”2,764,537.883、補充公司流動資金8,992,767.89
三、募集資金余額954.49
公司于2020年4月21日召開了第三屆董事會第二次會議，審議并通過了《關(guān)于補充確認(rèn)變更募
集資金用途的議案》，該議案尚需股東大會審議通過后生效。根據(jù)該議案，變更后公司募集資金使用
計劃如下：
序項目變更后募集資金使用計劃（元）
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0331償還貸款5,074,320.322“實時化測繪服務(wù)平臺”系統(tǒng)升級2,764,537.883補充公司流動資金8,941,141.80
合計16,780,000.00
同時，募集資金產(chǎn)生的活期存款利息、理財利息并扣除銀行手續(xù)費后的金額全部用于補充流動資
金。
二、存續(xù)至本期的優(yōu)先股股票相關(guān)情況
□適用√不適用
三、債券融資情況
□適用√不適用
四、可轉(zhuǎn)換債券情況
□適用√不適用
五、銀行及非銀行金融機構(gòu)間接融資發(fā)生情況
√適用□不適用
單位：元
序號
貸款方
式
貸款提供方
貸款提
供方類
型
貸款規(guī)模
存續(xù)期間
利息
率%起始日期終止日期
1信用貸北京銀行行股份有銀行15,000,000.002016年112019年116.175
款限公司西安分行月14日月14日
2信用貸
款
西安銀行雁塔支行銀行10,000,000.002018年1
月5日
2019年1
月4日
5.6553信用貸
款
西安銀行雁塔支行銀行5,000,000.002019年3
月11日
2020年3
月10日
5.6554
信用貸
款
招商銀行西安分行銀行
6,000,000.002019年1
月31日
2019年12
月30日
4.354,000,000.002019年2
月15日
2019年12
月30日
5抵押貸梅賽德斯-奔馳金融非金融機601,839.842017年92020年92.99
款汽車金融有限公司構(gòu)月10日月9日
合計---40,601,839.84---
上述貸款的擔(dān)保或抵質(zhì)押情況如下：
1.北京銀行1500萬元信用貸款：由公司董事長王小平及其配偶王新利、西安航天基地服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)
園有限公司的法定代表人王寧及其配偶張立提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，西安航天基地服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園有限
公司提供保證擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保。截至2019年12月31日，本借款已全部償還完畢。
2.西安銀行金額1000萬元的信用貸款，由西安投融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
鑒于西安投融資擔(dān)保有限公司為公司貸款提供擔(dān)保，由公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保：公司董事長王小平
及其配偶王新利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司董事、總經(jīng)理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保，公司時任財務(wù)總監(jiān)雷轉(zhuǎn)萍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。另外公司以名下資產(chǎn)向西安投融資擔(dān)保公司提供
反擔(dān)保：公司名下三套房產(chǎn)（西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-1-10302-3號、西安市房權(quán)證雁塔
區(qū)字第1125104014-47-1-10301-3號、西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-1-10303-3號）提供抵押
反擔(dān)保；公司名下所有名稱為“一種水下機器人潛水觀光體驗系統(tǒng)”的實用新型專利提供質(zhì)押反擔(dān)保；
公司名下所有的名稱為“承包地外業(yè)數(shù)據(jù)采集軟件【簡稱LCMS】V1.0”的計算機軟件著作權(quán)提供質(zhì)押反
擔(dān)保；公司未來兩年產(chǎn)生的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押反擔(dān)保。該筆貸款與2019年1月4日到期清償，相關(guān)資產(chǎn)
已經(jīng)辦理了解押手續(xù)。
3.西安銀行金額500萬元的信用貸款，由西安投融資擔(dān)保有限公司提供了擔(dān)保，公司關(guān)聯(lián)方提供反
擔(dān)保，公司以自有房產(chǎn)提供抵押反擔(dān)保，知識產(chǎn)權(quán)提供質(zhì)押反擔(dān)保。由于西安投融資擔(dān)保有限公司為公
司貸款提供了擔(dān)保，公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保：公司董事長王小平及其配偶監(jiān)事會主席王新利提供連帶責(zé)
任保證擔(dān)保；公司董事、總經(jīng)理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司原財務(wù)總監(jiān)雷轉(zhuǎn)萍
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。另外公司以名下資產(chǎn)向西安投融資擔(dān)保公司提供反擔(dān)保：公司名下四套房產(chǎn)（西
安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-1-10302-3號、西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-1-10301-
3號、西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-1-10303-3號、西安市房權(quán)證雁塔區(qū)字第1125104014-47-
1-20401-3號）提供抵押反擔(dān)保；公司名下“一種水下機器人潛水觀光體驗系統(tǒng)”的實用新型專利提供
質(zhì)押反擔(dān)保。
4.招商銀行金額1000萬信用貸款，由西安投融資擔(dān)保有限公司提供了擔(dān)保，公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保，
公司以自有知識產(chǎn)權(quán)、應(yīng)收賬款提供質(zhì)押反擔(dān)保。
由于西安投融資擔(dān)保有限公司向公司提供了擔(dān)保，公司關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保，公司董事長王小平及其
配偶監(jiān)事會主席王新利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司董事、總經(jīng)理張麗麗及其配偶董志勇提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保，公司時任財務(wù)總監(jiān)雷轉(zhuǎn)萍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司以名下專利號ZL 201721158304.6的
“一種水用于測量儀器的無線通信系統(tǒng)”的實用新型專利提供質(zhì)押反擔(dān)保；公司以現(xiàn)有及未來2年將發(fā)
生的全部應(yīng)收賬款提供質(zhì)押反擔(dān)保。該筆款項與2019年12月30日提前還款。
5.梅賽德斯-奔馳金融汽車金融有限公司金額為601,839.84元的抵押貸款，以公司名下奔馳牌轎車
提供抵押。
六、權(quán)益分派情況
（一）報告期內(nèi)的利潤分配與公積金轉(zhuǎn)增股本情況
□適用√不適用
報告期內(nèi)未執(zhí)行完畢的利潤分配與公積金轉(zhuǎn)增股本的情況：
□適用√不適用
（二）權(quán)益分派預(yù)案
√適用□不適用
單位：元或股
項目每10股派現(xiàn)數(shù)（含稅）每10股送股數(shù)每10股轉(zhuǎn)增數(shù)
年度分派預(yù)案100
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工情況
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工情況
一、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
(一) 基本情況
姓名職務(wù)性別出生年月學(xué)歷
任職起止日期是否在公
司領(lǐng)取薪
酬
起始日期終止日期
王小平董事長男1959年
10月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
張麗麗董事、總經(jīng)理女1975年7
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
周新池董事男1960年8
月
中專2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
王琨董事、董事會
秘書
男1989年3
月
研究生2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
雷轉(zhuǎn)萍董事女1978年6
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
楊亮亮財務(wù)負(fù)責(zé)人男1987年9
月
本科2019年2
月20日
2020年4
月10日
是
王新利監(jiān)事會主席女1959年9
月
高中2017年4
月10日
2020年4
月10日
否
王根鐸監(jiān)事男1975年9
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
徐業(yè)勉職工代表監(jiān)
事
女1980年6
月
大專2019年2
月22日
2020年4
月10日
是
董事會人數(shù)：5
監(jiān)事會人數(shù)：3
高級管理人員人數(shù)：3
董事、監(jiān)事、高級管理人員相互間關(guān)系及與控股股東、實際控制人間關(guān)系：
王小平先生與王新利女士系夫妻關(guān)系，王小平先生與王琨先生為父子關(guān)系，王新利女士與王琨先
生為母子關(guān)系；王小平、王新利、王琨與王瑾為共同控股股東、實際控制人。除此之外，公司現(xiàn)有董
監(jiān)高之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(二) 持股情況
單位：股
姓名職務(wù)
期初持普
通股股數(shù)
數(shù)量變動
期末持普通
股股數(shù)
期末普通股
持股比例%
期末持有股
票期權(quán)數(shù)量
王小平董事長9,328,55609,328,55618.65%0
張麗麗董事、總經(jīng)理4,842,42004,842,4209.68%250,000
周新池董事2,196,14902,196,1494.39%150,000
王琨董事、董事會秘9,075,00009,075,00018.14%0
41
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
雷轉(zhuǎn)萍董事0000%0
楊亮亮財務(wù)負(fù)責(zé)人0000%150,000
王新利監(jiān)事會主席6,548,52006,548,52013.09%0
王根鐸監(jiān)事2,451,15702,451,1574.90%0
徐業(yè)勉職工代表監(jiān)事0000%0
合計-34,441,802034,441,80268.85%550,000
(三) 變動情況
信息統(tǒng)計
董事長是否發(fā)生變動□是√否
總經(jīng)理是否發(fā)生變動□是√否
董事會秘書是否發(fā)生變動□是√否
財務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動√是□否
報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員變動詳細(xì)情況：
√適用□不適用
姓名期初職務(wù)
變動類型（新任、
換屆、離任）
期末職務(wù)變動原因
雷轉(zhuǎn)萍董事、財務(wù)總監(jiān)離任董事因個人原因不再繼續(xù)
擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù)
楊亮亮無新任財務(wù)總監(jiān)新聘任
陳剛職工代表監(jiān)事離任無因個人原因不再繼續(xù)
擔(dān)任職工代表監(jiān)事職
務(wù)
徐業(yè)勉無新任職工代表監(jiān)事經(jīng)職工代表大會選舉
為新任職工代表監(jiān)事
報告期內(nèi)新任董事、監(jiān)事、高級管理人員簡要職業(yè)經(jīng)歷：
√適用□不適用
楊亮亮：男，1987年9月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，中級會計師，注冊會計師，無境外***居
留權(quán)。2005年9月至2008年6月就讀于西北師范大學(xué)知行學(xué)院計算機應(yīng)用專業(yè)，取得大專學(xué)歷；2013
年3月至2016年6月就讀于北京航空航天大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2008年10月至2014年
2月在北京馳亞文化傳播有限公司任會計；2014年3月至2015年4月在21世紀(jì)不動產(chǎn)擔(dān)任財務(wù)主
管；2015年4月至2016年8月在北京指點無憂傳媒科技有限公司任財務(wù)經(jīng)理；2016年9月至2019
年2月在西安大地測繪股份有限公司任會計主管；2019 年2 月至今在西安大地測繪股份有限公司任
財務(wù)總監(jiān)。
徐業(yè)勉：中國國籍，漢族，生于1980年6月，大專學(xué)歷，無境外***居留權(quán)。1999年9月至2003
年6月，就讀于西安電子科技大學(xué)計算機應(yīng)用專業(yè)，取得大專學(xué)歷；2003,年7月至2003年10月，就
職于西安四維航測遙感中心，任數(shù)據(jù)采集員；2003年至2004年3月，就職于大連城市空間數(shù)據(jù)有限
責(zé)任公司，任數(shù)據(jù)采集員；2004年4月加入西安大地測繪工程有限責(zé)任公司，任技術(shù)員；2014年6月
至2017年3月，就職于西安大地測繪股份有限公司任職工代表監(jiān)事、技術(shù)員，2017年3月至2019年
2月在西安大地測繪股份有限公司技術(shù)員；2019年2月至今在西安大地測繪股份有限公司任職工代表
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
二、員工情況
(一) 在職員工（公司及控股子公司）基本情況
按工作性質(zhì)分類期初人數(shù)期末人數(shù)
行政管理人員1719
生產(chǎn)人員197213
銷售人員2927
技術(shù)人員3730
財務(wù)人員87
員工總計288296
按教育程度分類期初人數(shù)期末人數(shù)
博士00
碩士2520
本科145160
?？?799
專科以下2117
員工總計288296
(二) 核心員工基本情況及變動情況
√適用□不適用
姓名變動情況任職
期初持普通股股
數(shù)
數(shù)量變動
期末持普通股股
數(shù)
宋振謙無變動副總經(jīng)理1,306,80001,306,800
朱芳高無變動副總經(jīng)理1,016,40001,016,400
張楊無變動四川分公司總
經(jīng)理
217,8000217,800
甘海濤無變動云南分公司總
經(jīng)理
471,9000471,900
核心員工的變動對公司的影響及應(yīng)對措施：
□適用√不適用
三、報告期后更新情況
√適用□不適用
公司于2020年3月24日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于董事會換屆并提名第
三屆董事會董事》的議案，提名王小平、張麗麗、周新池、宋振謙、吳鋒社為第三屆董事會董事，任
職期限三年，自2020年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效；
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332020年3月24日召開的第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆并提名第三
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》的議案，提名王根鐸、許文文為公司監(jiān)事，任職期限三年，自2020年第二
次臨時股東大會決議通過之日起生效；
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-0332020年3月24日召開的第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆并提名第三
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》的議案，提名王根鐸、許文文為公司監(jiān)事，任職期限三年，自2020年第二
次臨時股東大會決議通過之日起生效；
2020年4月10日公司召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了前述董事、非職工監(jiān)事?lián)Q
屆選舉相關(guān)議案。
公司于2020年3月26日召開的2020年***次職工代表大會審議通過《關(guān)于選舉徐業(yè)勉為第三
屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，選舉徐業(yè)勉為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期三年，自2020
年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效；
公司于2020年4月13日召開的第三屆董事會***次會議審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》，
選舉王小平為公司董事長，會議審議通過《關(guān)于聘任張麗麗女士為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任宋
振謙先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任朱芳高先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任陳剛先
生為公司總工程師的議案》、《關(guān)于聘任楊亮亮先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于聘任王琨先生
為公司董事會秘書的議案》，上述高級管理人員任期三年，自2020年4月13日至第三屆董事會屆滿
為止；
公司于2020年4月13日召開的第三屆監(jiān)事會***次會議審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議
案》，選舉王根鐸先生為監(jiān)事會主席，任期三年，自2020年4月13日至第三屆監(jiān)事會屆滿為止。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
行業(yè)信息
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
行業(yè)信息
是否自愿披露
√是□否
公司主要從事測繪服務(wù)，所屬行業(yè)為專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公
司信息披露指引——專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司》，對行業(yè)信息進(jìn)行必要的披露。
一、行業(yè)專業(yè)術(shù)語解釋
序號專業(yè)術(shù)語解釋
1工程測量
為各種工程在規(guī)劃（設(shè)計）、建設(shè)（施工）和運營（管理）階段，
應(yīng)用測繪學(xué)理論和方法，提供產(chǎn)品位置、形狀和大小保障和服務(wù)的一
門技術(shù)。
2不動產(chǎn)測繪
包含地籍測繪、房產(chǎn)測繪等內(nèi)容。以不動產(chǎn)調(diào)查為依據(jù)，以測量
技術(shù)為手段，***測出各類不動產(chǎn)的位置與大小、境界、權(quán)屬界址點
的坐標(biāo)與宗地面積以及不動產(chǎn)圖，以滿足不動產(chǎn)管理部門以及其它國
民經(jīng)濟(jì)建設(shè)部門的需要。
3
地理信息系
統(tǒng)（GIS）
指在計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)支持下，對有關(guān)地理空間數(shù)據(jù)進(jìn)行輸
入、存儲、檢索、更新、顯示、制圖、綜合分析和應(yīng)用的技術(shù)系統(tǒng)。
4
地理信息系
統(tǒng)工程
指應(yīng)用GIS的理論和方法，結(jié)合計算機技術(shù)、現(xiàn)代測繪技術(shù)等，
用于解決具體應(yīng)用的軟件系統(tǒng)工程。
5
地理信息平
臺開發(fā)
為了滿足不同領(lǐng)域的用戶而基于底層GIS軟件或第三方GIS軟件
及相關(guān)硬件設(shè)備進(jìn)行的二次開發(fā)。
6
航空攝影測
量
指在航空器（飛機、直升機、飛艇、氣球等）上安裝航空攝影儀，
從空中對地球表面進(jìn)行的攝影。
7
攝影測量與
遙感
攝影測量指基于影像的量測和解譯，是利用光學(xué)或數(shù)碼攝影機攝
影得到的影像，研究和確定被攝物體的形狀、大小、位置、性質(zhì)和相
互關(guān)系的一門科學(xué)和技術(shù)。
遙感泛指通過非接觸傳感器遙測物體的幾何與物理特性的技術(shù)。
8土地規(guī)劃
指在一定地區(qū)范圍內(nèi)，按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景和需要，對土地的合
理使用所作出的長期安排。旨在保證土地的利用能滿足國民經(jīng)濟(jì)各部
門按比例發(fā)展的要求。規(guī)劃的依據(jù)是現(xiàn)有自然資源、技術(shù)資源和人力
資源的分布和配置狀況，務(wù)使土地得到充分、有效的利用，而不因人
為的原因造成浪費。
二、專業(yè)背景
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確提出要“提升測繪地理信息
服務(wù)保障能力，開展地理國情常態(tài)化監(jiān)測，推進(jìn)全球地理信息資源開發(fā)”和“實施互聯(lián)網(wǎng)+地理信息行
動計劃”。為貫徹落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《全國基礎(chǔ)測繪
中長期規(guī)劃綱要(2015-2030年)》有關(guān)要求，更好地謀劃未來五年的測繪地理信息工作，推動測繪地理
信息事業(yè)加快發(fā)展，***提升服務(wù)保障能力，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域和空間，2016年9月，國家發(fā)展改革
委與國家測繪地理信息局聯(lián)合印發(fā)了《測繪地理信息事業(yè)“十三五”規(guī)劃》。規(guī)劃描繪了“十三五”時
期測繪地理信息事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，為測繪地理信息企業(yè)發(fā)展提供了“綱領(lǐng)性”的指導(dǎo)。
國務(wù)院批復(fù)《全國基礎(chǔ)測繪中長期規(guī)劃綱要（2015-2030年）》，到2020年，建立起高效協(xié)調(diào)的管
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
自動化智能化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化社會化為特征的信息化測繪體系，***建成結(jié)構(gòu)完整、功能完備的數(shù)字地
理空間框架。到2030年，***建成新型基礎(chǔ)測繪體系，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供多層次、全方位基礎(chǔ)測繪
服務(wù)。2017年7月1日起施行的新《測繪法》***條增加了測繪為生態(tài)保護(hù)服務(wù)的規(guī)定。這就要求基
礎(chǔ)測繪的工作內(nèi)容要進(jìn)行相應(yīng)的改變。比如，基礎(chǔ)測繪成果中要進(jìn)一步豐富自然生態(tài)有關(guān)要素的種類，
如植被覆蓋、水系等要素的種類。同時，要求基礎(chǔ)測繪成果的更新周期縮短。考慮到自然要素隨季節(jié)
的變化，更新周期一般為半年甚至更短。此外，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》，測繪地理信
息局和保密局對保密范圍做出了明確規(guī)定。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
自動化智能化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化社會化為特征的信息化測繪體系，***建成結(jié)構(gòu)完整、功能完備的數(shù)字地
理空間框架。到2030年，***建成新型基礎(chǔ)測繪體系，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供多層次、全方位基礎(chǔ)測繪
服務(wù)。2017年7月1日起施行的新《測繪法》***條增加了測繪為生態(tài)保護(hù)服務(wù)的規(guī)定。這就要求基
礎(chǔ)測繪的工作內(nèi)容要進(jìn)行相應(yīng)的改變。比如，基礎(chǔ)測繪成果中要進(jìn)一步豐富自然生態(tài)有關(guān)要素的種類，
如植被覆蓋、水系等要素的種類。同時，要求基礎(chǔ)測繪成果的更新周期縮短?？紤]到自然要素隨季節(jié)
的變化，更新周期一般為半年甚至更短。此外，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》，測繪地理信
息局和保密局對保密范圍做出了明確規(guī)定。
2018年4月11日，自然資源部正式掛牌，多個部門的整合為地理信息行業(yè)帶來新的機遇。為統(tǒng)
一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，著
力解決自然資源所有者不到位、空間規(guī)劃重疊等問題，實現(xiàn)山水林田湖草整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合
治理，方案提出，將國土資源部的職責(zé)，國家發(fā)展和改革委員會的組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé)，住
房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)，水利部的水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，農(nóng)業(yè)部的草原資源
調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，國家林業(yè)局的森林、濕地等資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)，國家海洋局的
職責(zé)，國家測繪地理信息局的職責(zé)整合，組建自然資源部，作為國務(wù)院組成部門。
習(xí)近平總書記在黨的十九大報告中提出，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，
建設(shè)數(shù)字中國、智慧社會。根據(jù)《自然資源部機關(guān)各司局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，組織
數(shù)字中國時空信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)與更新是自然資源部依法賦予相關(guān)職能部門的重要職責(zé)。城市時空大數(shù)
據(jù)平臺是數(shù)字中國時空信息數(shù)據(jù)庫的重要組成部分，是基礎(chǔ)測繪轉(zhuǎn)型升級的重要任務(wù)，是智慧城市的
基礎(chǔ)支撐。開展智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，是切實貫徹落實好習(xí)近平總書記重要指示精神的具體
舉措，是***履行好自然資源部職責(zé)的切實行動，是提升城市治理能力的重要手段。
自2008年智慧地球概念提出后，世界各國給予了廣泛關(guān)注，并聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展***活躍、信息化程度
***高、人口居住***集中、社會管理難度***大的城市區(qū)域，先后啟動了智慧城市相關(guān)計劃。我國也高度
重視智慧城市建設(shè)，2014年，經(jīng)國務(wù)院同意，國家發(fā)展和改革委員會等八部門聯(lián)合出臺的《關(guān)于促進(jìn)
智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改高技[2014]1770號）提出“智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大
數(shù)據(jù)、地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。
建設(shè)智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重
要意義。”2016年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》要求，推進(jìn)
城市智慧管理，到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市。
作為智慧城市建設(shè)的重要組成，智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)試點工作自2012年啟動以來，已
經(jīng)在智慧城市建設(shè)和城市運行管理中得到了廣泛深入應(yīng)用，發(fā)揮了基礎(chǔ)支撐作用，極大提高了城市管
理能力和水平。自然資源部組建后，測繪工作成為自然資源統(tǒng)一監(jiān)管工作的組成部分，其服務(wù)目標(biāo)和
對象更具針對性，工作重心更加突出，由原來面向全社會的普適性服務(wù)，轉(zhuǎn)化為圍繞自然資源管理“兩
統(tǒng)一”職責(zé)履行這個中心，做好技術(shù)保障與支持的同時，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)和社會發(fā)展繼續(xù)提供
基礎(chǔ)性、公益性測繪保障。
隨著社會治理的精細(xì)化發(fā)展，社會各界各部門對測繪的要求越來越高、需求越來越迫切，測繪技
術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等高新技術(shù)不斷融合發(fā)展，無尺度地理要素數(shù)據(jù)（NSF）、空地一體測繪、
網(wǎng)絡(luò)信息抓取等測繪新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，信息化測繪體系和新型基礎(chǔ)測繪體系逐步形成。
因此，為切實貫徹落實好黨中央、國務(wù)院相關(guān)部署，面向國家智慧城市、大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自然
資源管理工作需求以及當(dāng)前測繪新技術(shù)發(fā)展要求，基于前期試點工作經(jīng)驗，修改完善2017版技術(shù)大
綱，形成《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》。
三、公司從事測繪服務(wù)，公司報告期內(nèi)的保密制度、風(fēng)險控制改進(jìn)情況
公司嚴(yán)格依照國測辦字[2003]17號《測繪管理工作國家秘密范圍的規(guī)定》對公司涉密數(shù)據(jù)和成果
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
一步加強公司保密體系建設(shè)。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
一步加強公司保密體系建設(shè)。
四、公司的競爭優(yōu)劣勢
報告期內(nèi)，公司主要從事業(yè)務(wù)包括測繪服務(wù)、地理信息服務(wù)，公司被評為西安市首屆“誠信西商”
企業(yè)。經(jīng)過26年的發(fā)展，公司在市場開拓、測繪新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，人力資源培養(yǎng)、品牌認(rèn)可及項目
管理等方面積累了一定的經(jīng)驗，已具備了明顯的優(yōu)勢，也存在一定的劣勢。
1、公司的競爭優(yōu)勢
（1）資質(zhì)優(yōu)勢
公司自2006年取得***測繪資質(zhì)，是陜西首批的民營***測繪資質(zhì)企業(yè)之一，公司能夠承攬測
繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪、地圖編制在內(nèi)的各類大型綜合項目。
（2）技術(shù)優(yōu)勢
公司研發(fā)團(tuán)隊由行業(yè)***研發(fā)人員帶領(lǐng)，在行業(yè)技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗以及軟件硬件新技術(shù)應(yīng)用方面具有
優(yōu)勢。公司立足西安，受益于區(qū)域內(nèi)的教育資源和行業(yè)資源優(yōu)勢，聚集了國內(nèi)***地理信息行業(yè)研發(fā)
團(tuán)隊，并與多所大學(xué)和軟件企業(yè)建立技術(shù)合作。
通過結(jié)合公司自身情況，進(jìn)行各個層面技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，不斷提高公司技術(shù)實力與業(yè)務(wù)效率。由
于部分專利過期，截止報告期末，公司已取得12項實用新型技術(shù)專利，28項軟件著作權(quán)。這些成果
經(jīng)過推廣應(yīng)用，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，整體提升了公司測繪業(yè)務(wù)的工作效率、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。
公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：
一是從行業(yè)硬件設(shè)備，如“大地鷹”系列測繪用無人機”、“低空測繪機器人”等；測繪用無人機
技術(shù)，公司是業(yè)內(nèi)少有的具備測繪用無人機生產(chǎn)能力與掌握配套應(yīng)用技術(shù)與設(shè)備的企業(yè)，掌握的測繪
用無人機開展測繪業(yè)務(wù)中的傾斜攝影等關(guān)鍵性技術(shù)，能夠保證無人機在多種自然氣候干擾下所收集數(shù)
據(jù)達(dá)到測繪數(shù)據(jù)采集的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。除關(guān)鍵技術(shù)外，公司還研發(fā)了配套的陸空一體化設(shè)備，該設(shè)備可幫
助無人機矯正飛行中受自然因素產(chǎn)生的誤差，顯著提高無人機所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)業(yè)處理效率。便攜式陸
空一體化測繪系統(tǒng)”先后獲得西安市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎、陜西省測繪學(xué)會科技進(jìn)步獎和中國測繪地理信
息學(xué)會科技進(jìn)步獎。
二是行業(yè)數(shù)據(jù)處理技術(shù)，包括“大地數(shù)據(jù)測繪質(zhì)檢平臺”、“沉降觀測一體化平臺”和“DToolboxs
數(shù)據(jù)處理工具包”等，能夠縮短外業(yè)數(shù)據(jù)收集和內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理工作間隔周期，提高整體效率。
三是行業(yè)平臺軟件的開發(fā)，行業(yè)平臺軟件如“不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)”、“地下管網(wǎng)綜合信
息管理系統(tǒng)項目”和“實時化測繪服務(wù)平臺”等。公司具備為自身測繪業(yè)務(wù)及客戶開發(fā)測繪工作相關(guān)
管理系統(tǒng)的能力，管理系統(tǒng)具有實時管理、咨詢、服務(wù)功能，能夠及時了解并解決業(yè)務(wù)開展過程中的
細(xì)節(jié)問題，提升測繪業(yè)務(wù)質(zhì)量與效率。
綜上，公司擁有測繪地理信息行業(yè)軟硬件新技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)應(yīng)用能力。
（3）人力資源優(yōu)勢
公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊的組織架構(gòu)規(guī)劃合理，技術(shù)水平專業(yè)可靠，客服意識周到體貼。截至2019年12月
31日，公司人員結(jié)構(gòu)中，大專及以上學(xué)歷人員占比94.26%，逐漸形成專業(yè)聚集效應(yīng)，專業(yè)技術(shù)人員的
培養(yǎng)更為高效。公司十分重視對于核心管理人員以及核心技術(shù)人員的培養(yǎng)，對有成長潛力年輕員工給
與學(xué)習(xí)和實踐的機會。公司核心技術(shù)人員均具備豐富的測繪地理信息行業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)知識，對行業(yè)新
技術(shù)應(yīng)用與新趨勢的把握水平優(yōu)良，對客戶需求變化反應(yīng)敏感性強。
公司在業(yè)務(wù)開展過程中注重團(tuán)隊素質(zhì)培養(yǎng)，通過對承攬測繪項目的篩選和作業(yè)團(tuán)隊的合理分派，
使各個作業(yè)團(tuán)隊在面對項目都能得心應(yīng)手，打造“敢打硬仗”作業(yè)團(tuán)隊，項目作業(yè)團(tuán)隊的技術(shù)能力和
作風(fēng)在各地得到客戶的認(rèn)可。
（4）客戶資源優(yōu)勢
公司經(jīng)過多年發(fā)展與積累，已具備***的市場開拓和客戶維護(hù)能力。作為一家持續(xù)經(jīng)營發(fā)展26年
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
戶穩(wěn)定性并形成口碑品牌，這種營銷良性循環(huán)已經(jīng)成一種既定模式。
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
戶穩(wěn)定性并形成口碑品牌，這種營銷良性循環(huán)已經(jīng)成一種既定模式。
報告期內(nèi)，公司已形成了廣泛且穩(wěn)定的客戶群體，主要分布于陜西、云南、湖南、湖北、山西、
青海、西藏、福建、內(nèi)蒙古、新疆等省份和自治區(qū)，覆蓋國土、農(nóng)業(yè)、民政、規(guī)劃、房產(chǎn)、水利、交
通等行業(yè)，公司的測繪地理信息的產(chǎn)品和服務(wù)受到客戶的廣泛好評。
2、公司的競爭劣勢
測繪地理信息行業(yè)現(xiàn)處于快速發(fā)展期，雖然公司營業(yè)額利潤率等指標(biāo)在同類企業(yè)中處于前列，但
仍存在人才儲備不足，造成對業(yè)務(wù)規(guī)模及公司整體實力的發(fā)展限制情況。隨著公司市場的不斷拓展，
項目承攬數(shù)量快速增長，公司面臨著管理水平、人才儲備方面的挑戰(zhàn)。
公司計劃一方面通過繼續(xù)研發(fā)優(yōu)化項目經(jīng)營管理的軟件平臺，進(jìn)一步提高現(xiàn)有人員工作效率；另
一方面通過打造行業(yè)品牌***、與專業(yè)院校建立實習(xí)培訓(xùn)合作、建立高效的薪酬體系、關(guān)注員工職業(yè)
生涯規(guī)劃等手段，加強對行業(yè)***人才的吸引力。
五、報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)開展收集、使用、存儲用戶個人信息的目的、方式、范圍及防止
泄露丟失的措施改進(jìn)情況
報告期內(nèi)，公司承擔(dān)的不動產(chǎn)測繪類項目需要收集客戶相關(guān)信息；具體用于權(quán)利人確認(rèn)，調(diào)查表
填寫等環(huán)節(jié)。
收集個人信息的目的：不動產(chǎn)測繪項目開展以個人申請為前提（用戶同意），申請時需填寫申請
表，表中內(nèi)容涉及個人信息及身份證等證件復(fù)印件。項目的開展依托收集權(quán)源資料（含權(quán)利人身份證
等個人信息），收集的資料有紙質(zhì)和電子版兩種形式，在填寫調(diào)查表時需用到這些信息。
防治信息泄露措施：收集的資料由專人負(fù)責(zé)登記保管，電子版信息存儲在涉密電腦上，資料的輸
入輸出采用涉密盤拷貝，均有簽字登記；員工和公司簽有保密協(xié)議；公司和業(yè)主簽有保密協(xié)議；為避
免丟失，每次收集完及時進(jìn)行登記歸檔，對使用的個人信息加蓋再次復(fù)印無效印章，加強資料管理力
度，確保用于個人信息安全。
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西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司治理及內(nèi)部控制
西安大地測繪股份有限公司2019年年度報告公告編號：2020-033
公司治理及內(nèi)部控制
事項是或否
年度內(nèi)是否建立新的公司治理制度□是√否
投資機構(gòu)是否派駐董事□是√否
監(jiān)事會對本年監(jiān)督事項是否存在異議□是√否
管理層是否引入職業(yè)經(jīng)理人□是√否
會計核算體系、財務(wù)管理、風(fēng)險控制及其他重大內(nèi)部管理制度本年是否發(fā)現(xiàn)重大缺陷□是√否
是否建立年度報告重大差錯責(zé)任追究制度√是□否
一、公司治理
(一) 制度與評估
1、公司治理基本狀況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《公司章程》
以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)制定的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司
法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司的管理運作。報告期內(nèi)，公司三會的召集、召開、表決
程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。公司重大生
產(chǎn)經(jīng)營決策、投資決策及財務(wù)決策均按照《公司章程》及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的程序和規(guī)則進(jìn)行。公司
股東、董事、監(jiān)事的任職資格均符合法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，前述人
員均能按照要求出席參加相關(guān)會議，并履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)。在公司召開的監(jiān)事會會議中，職工監(jiān)事均
按照要求出席了會議并行使了表決權(quán)利。
2、公司治理機制是否給所有股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利的評估意見
公司現(xiàn)有的治理制度基本能給所有股東，尤其是中小股東和潛在投資人提供合理的保護(hù)，保障股
東充分行使知情權(quán)、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利。該套制度能夠有效地提高公司治理水平和決策
的科學(xué)性、保護(hù)公司及股東利益，有效識別和控制經(jīng)營中的重大風(fēng)險，便于接受投資者及社會公眾的
監(jiān)督，推動公司經(jīng)營效率的提高和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，符合公司發(fā)展的要求。在完整性、有效性和合理
性方面不存在重大缺陷，并能夠嚴(yán)格有效地執(zhí)行。
3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評估意見
報告期內(nèi)，公司重大決策均按照《公司章程》及內(nèi)部管理制度規(guī)定的程序運作，控股股東、實際
控制人嚴(yán)格履行自己的承諾，公司及全體股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員依法運作，未出現(xiàn)違法、
違規(guī)及重大決策失誤現(xiàn)象，能夠切實履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。
4、公司章程的修改情況
1.報告期內(nèi)，公司于2019年5月10日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關(guān)于修改＜公
司章程＞的議案》，對公司高級管理人員范圍進(jìn)行了修訂，詳見2019年4月19日披露于股轉(zhuǎn)公司官
網(wǎng)的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（2019-019）；
2.報告期內(nèi)，公司于2019年6月28日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于修改
＜公司章程＞暨啟用新章程的議案》，在營業(yè)范圍中增加了“勞務(wù)派遣”，詳見2019年6月13日披
露于股轉(zhuǎn)公司官網(wǎng)的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（2019-027）；
3. 報告期內(nèi)，公司于2019年8月30日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于 中財網(wǎng)
