原標(biāo)題:宏英智能:關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告
證券代碼：001266 證券簡(jiǎn)稱：宏英智能 公告編號(hào)：2022-014 上海宏英智能科技股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、
修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第十
三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂并辦理工商登記的議案》及《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商登記的議案》，前述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：
一、修改公司章程并辦理工商登記的說明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海宏英智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]200號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,836萬股，公司股票已于 2022年 2月 28日在深圳證券交易所正式上市。
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“大信驗(yàn)字[2022]第4-00005號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣 5508萬元變更為人民幣 7344萬元，公司股本由人民幣 5508萬股變更為人民幣 7344萬股。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。
根據(jù)***屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議，公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 6.00元（含稅）。以公司***新總股本 73,440,000 股計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,064,000.00 元（含稅），占 2021 年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的 33.83 %；以公司***新總股本 73,440,000 股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增 4股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本增加至 102,816,000股。
結(jié)合上述變更情況，公司股票發(fā)行完成及資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司的注冊(cè)資本、公司類型發(fā)生了變化，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《上海宏英智能科技股份有限公司章程》，并對(duì)《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體情況如下：
修改前條款及內(nèi)容修改后條款及內(nèi)容備注第三條 公司于【】年【】月【】
日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)，
***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通
股【】萬股并于【】年【】月【】
日在深圳證券交易所上市。第三條 公司于2022年1月25日
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)（以下簡(jiǎn)
稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意，***向
社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股
1,836萬股并于在深圳證券交易
所上市。修改第六條 公司的注冊(cè)資本為【】
元。第六條 公司的注冊(cè)資本為
102,816,000.00元。修改 第十三條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨
章程的規(guī)定，設(shè)立共產(chǎn)黨組織、
開展黨的活動(dòng)。公司為黨組織的
活動(dòng)提供必要條件。新增第十四條 經(jīng)依法登記，公司的
經(jīng)營(yíng)范圍為：“一般項(xiàng)目：技術(shù)
咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣，
計(jì)算機(jī)、軟硬件及輔助設(shè)備、電
子專用設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)
備、電線電纜、工業(yè)自動(dòng)控制系
統(tǒng)裝置、電氣機(jī)械設(shè)備、電器輔
件、安防設(shè)備、通訊設(shè)備的銷售，
以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：自動(dòng)化系
統(tǒng)設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工
及電線電纜的切割加工。（除依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照
依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)
目：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。（依第十五條 經(jīng)依法登記，公司的
經(jīng)營(yíng)范圍為：“一般項(xiàng)目：技術(shù)
咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣，
計(jì)算機(jī)、軟硬件及輔助設(shè)備、電
子專用設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)
備、電線電纜、工業(yè)自動(dòng)控制系
統(tǒng)裝置、電氣機(jī)械設(shè)備、電器輔
件、安防設(shè)備、通訊設(shè)備的銷售，
以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：自動(dòng)化系
統(tǒng)設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工
及電線電纜的切割加工。（除依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照
依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)
目：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。修改法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或
許可證件為準(zhǔn)）”。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文
件或許可證件為準(zhǔn)）”。
電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制
造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備
銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；
電機(jī)制造；汽車零部件及配件制
造；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路制
造；集成電路銷售；液壓動(dòng)力機(jī)
械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及
元件銷售；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及
海洋專用儀器制造；導(dǎo)航、測(cè)繪、
氣象及海洋專用儀器銷售；軟件
開發(fā)；軟件銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服
務(wù)；智能車載設(shè)備制造；智能車
載設(shè)備銷售；電池制造；電池銷
售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)
器人銷售；工業(yè)機(jī)器人制造；工
業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；安防設(shè)備制造；通
訊設(shè)備制造；軌道交通專用設(shè)備、
關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；智能農(nóng)機(jī)
裝備銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；
特種設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主
開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)
檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門
批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 第十九條 公司的股份總數(shù)為【】
股，均為普通股，每股面值人民第二十條 公司的股份總數(shù)為
102,816,000股，均為普通股，每
股面值人民幣1.00元。修改幣1.00元。 第二十三條 公司在下列情況下，
可以依照法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公
司的股份：
（一）減少公司注冊(cè)資本；
（二）與持有本公司股份的其他
公司合并；
（三）將股份用于員工持股計(jì)劃
或者股權(quán)激勵(lì)；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的
公司合并、分立決議持異議，要
求公司收購(gòu)其股份的；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）公司為維護(hù)公司價(jià)值及股
東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不進(jìn)行收購(gòu)
本公司股份的活動(dòng)。第二十四條 公司不得收購(gòu)本公
司股份。但是，有下列情形之一
的除外：
（一）減少公司注冊(cè)資本；
（二）與持有本公司股份的其他
公司合并；
（三）將股份用于員工持股計(jì)劃
或者股權(quán)激勵(lì)；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的
公司合并、分立決議持異議，要
求公司收購(gòu)其股份的；
（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）公司為維護(hù)公司價(jià)值及股
東權(quán)益所必需。修改第二十四條 公司收購(gòu)本公司股
份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易
（二）要約方式；
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方
公司收購(gòu)本公司股份，應(yīng)當(dāng)依照
《證券法》的規(guī)定履行信息披露
義務(wù)。公司因本章程第二十三條
***款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、
第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公
司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中
交易方式進(jìn)行。第二十五條 公司收購(gòu)本公司股
份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易
（二）要約方式；
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方
公司收購(gòu)本公司股份，應(yīng)當(dāng)依照
《證券法》的規(guī)定履行信息披露
義務(wù)。公司因本章程第二十四條
***款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)
第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公
司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中
交易方式進(jìn)行。修改第二十五條 公司因本章程第二
十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)
的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)
經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二第二十六條 公司因本章程第二
十四條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)
的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)
經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程修改十三條收購(gòu)本公司股份后，屬于
第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)
之日起10日內(nèi)注銷；屬于第(二)
項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)
月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 屬于第(三)
項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，
公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不
得超過本公司已發(fā)行股份總額的
10%，并應(yīng)當(dāng)在3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注
銷。第二十四條***款第（三）項(xiàng)、
第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的
情形收購(gòu)本公司股份的，可以依
照本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的
授權(quán)，經(jīng)三分之二以上董事出席
的董事會(huì)會(huì)議決議。公司依照第
二十四條***款規(guī)定收購(gòu)本公司
股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的
應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；
屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，
應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
屬于第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第（六）
項(xiàng)情形的，公司合計(jì)持有的本公
司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行
股份總額的10%，并應(yīng)當(dāng)在3年內(nèi)
轉(zhuǎn)讓或者注銷。 第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員、持有本公司股份5%
以上的股東，將其持有的本公司
股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者
在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所
得收益歸本公司所有，本公司董
事會(huì)將收回其所得收益。但是，
證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股
票而持有5%以上股份的，賣出該
股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定
執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在
30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上
述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了
公司的利益以自己的名義直接向
人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì)不按照***款的
規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依
法承擔(dān)連帶責(zé)任。第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員、持有本公司股份5%以
上的股東，將其持有的本公司股
票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券
在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣
出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收
益歸本公司所有，本公司董事會(huì)
將收回其所得收益。但是，證券
公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而
持有5%以上股份的，以及有中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形的除外。
前款所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員、自然人股東持有的股
票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證
券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人賬戶持有的股票
或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。
公司董事會(huì)不按照本條***
款的規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求
董事會(huì)在三十日內(nèi)執(zhí)行。公司董
事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股
東有權(quán)為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。修改第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)
力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投第四十一條 股東大會(huì)是公司的
權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投修改資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表
擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董
事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)
預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配
方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)
資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、
清算或者變更公司形式作出決
（十）修改本章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)
師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)本章程第四十
一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)
購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)所涉及的資
產(chǎn)總額或者成交金額超過公司***
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金
用途事項(xiàng)；
（十五）審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）審議批準(zhǔn)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)
由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授
權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和
個(gè)人代為行使。資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表
擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董
事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)
預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配
方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)
資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散
清算或者變更公司形式作出決
（十）修改本章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)
師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)本章程第四十
一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)
購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)所涉及的資
產(chǎn)總額或者成交金額超過公司***
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金
用途事項(xiàng)；
（十五）審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
和員工持股計(jì)劃；
（十六）審議批準(zhǔn)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)
由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授
權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和
個(gè)人代為行使。 第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保
行為，須在董事會(huì)審議通過后提第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保
行為，須在董事會(huì)審議通過后提修改交股東大會(huì)審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過公司***近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（二）本公司及本公司控股子公
司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過***近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供
的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的
擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
的30%；
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額
超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的50% 且***金額超過5,000萬
（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其
關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
（七）深圳證券交易所或本公司
章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)
出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上
董事審議同意。股東大會(huì)審議前
款第四項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出
席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分
之二以上通過。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控
制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案
時(shí)，該股東或者受該實(shí)際控制人
支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，
該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他
股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通
過。交股東大會(huì)審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過公司***近
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（二）本公司及本公司控股子公
司的對(duì)外擔(dān)保總額，超過***近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供
的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的
擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超
過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的
30%以后提供的任何擔(dān)保；
（五）公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超
過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
30%的擔(dān)保；
（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其
關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
（七）深圳證券交易所或本公司
章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。
董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)
出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上
董事審議同意。股東大會(huì)審議前
款第四項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出
席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分
之二以上通過。
股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控
制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案
時(shí)，該股東或者受該實(shí)際控制人
支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，
該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他
股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通
過。 第四十七條 單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司10%以上股份的股東有權(quán)向
董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，
并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提
出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政
法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)
求后10日內(nèi)提出同意或不同意召第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司10%以上股份的股東有權(quán)向
董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，
并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提
出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政
法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)
求后10日內(nèi)提出同意或不同意召修改開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5
日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，
通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征
得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大
會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未
作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司10%以上股份的股東有權(quán)向
監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，
并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提
案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東
大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集
和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上
股份的股東可以自行召集和主
持。開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5
日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，
通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征
得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大
會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未
作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司10%以上股份的股東有權(quán)向
監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，
并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)
的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)
求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東
大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集
和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上
股份的股東可以自行召集和主
持。 第四十八條 監(jiān)事會(huì)或股東決定
自行召集股東大會(huì)的，須書面通
知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中
國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交
易所備案。在股東大會(huì)決議作出
之前，召集股東持股比例不得低
于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)
通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向
公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
和深圳證券交易所提交有關(guān)證明
材料。第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定
自行召集股東大會(huì)的，須書面通
知董事會(huì)，同時(shí)向證券交易所備
案。在股東大會(huì)決議作公告之前，
召集股東持股比例不得低于
10%。
董事會(huì)或召集股東應(yīng)在發(fā)出
股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公
告時(shí)，向交易所提交有關(guān)證明材
料。修改第四十九條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東
自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和
董事會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)應(yīng)
當(dāng)提供股權(quán)登記日的公司股東名第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自
行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董
事會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)將提
供股權(quán)登記日的公司股東名冊(cè)。修改冊(cè)。 第五十四條 股東大會(huì)的通知包
括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、
召集人和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提
（三）以明顯的文字說明：全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以書面委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是公
司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的
股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電
話號(hào)碼；
（六）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的
其他內(nèi)容。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中將充
分、完整披露所有提案的具體內(nèi)
容，以及為使股東對(duì)擬討論的事
項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料
或解釋。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式
的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確
載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間
及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其
他方式投票的開始時(shí)間，不得早
于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午
3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得
早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午
3:00。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間
隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登
記日一旦確認(rèn)，不得變更。第五十五條 股東大會(huì)的通知包
括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
召集人和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提
（三）以明顯的文字說明：全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以書面委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是公
司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的
股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電
話號(hào)碼；
（六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)
間及表決程序。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中將充
分、完整披露所有提案的具體內(nèi)
容，以及為使股東對(duì)擬討論的事
項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料
或解釋。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式
的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確
載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間
及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其
他方式投票的開始時(shí)間，不得早
于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午
3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間
不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日
下午3:00。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間
隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登
記日一旦確認(rèn)，不得變更。修改第七十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)
以特別決議通過：第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大
會(huì)以特別決議通過：修改（一）公司增加或者減少注冊(cè)資
（二）公司的分立、合并、解散
和清算或者變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售
重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司
***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六）法律、行政法規(guī)或本章程
規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決
議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響
的、需要以特別決議通過的其他
事項(xiàng)。（一）公司增加或者減少注冊(cè)資
（二）公司的分立、分拆、合并
解散和清算或者變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售
重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司
***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股
（六）法律、行政法規(guī)或本章程
規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決
議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響
的、需要以特別決議通過的其他
事項(xiàng)。 第七十七條 股東（包括股東代理
人）以其所代表的有表決權(quán)的股
份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享
有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資
者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投
資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)
票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的本公司股份沒有
表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出
席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)
定條件的股東可以征集股東投票
權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征
集人充分披露具體投票意向等信
息。禁止以有償或者變相有償?shù)?
方式征集股東投票權(quán)。公司不得
對(duì)征集投票權(quán)提出***低持股比例
限制。第七十八條 股東（包括股東代理
人）以其所代表的有表決權(quán)的股
份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享
有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資
者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投
資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)
票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的本公司股份沒有
表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出
席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總
股東買入公司有表決權(quán)的股
份違反《證券法》第六十三條第
一款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī)
定比例部分的股份在買入后的三
十六個(gè)月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且
不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的
股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有百
分之一以上有表決權(quán)股份的股東
或者依照法律、行政法規(guī)或者中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定設(shè)立的投資者保修改 護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投票
權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征
集人充分披露具體投票意向等信
息。除法定條件外，公司不得對(duì)
征集投票權(quán)提出***低持股比例限
制。 第八十六條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)
行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代
表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與
股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及
代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決
時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)
事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并
當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決
結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的
公司股東或其代理人，有權(quán)通過
相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得
早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持
人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況
和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提
案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股
東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方
式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)
票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等
相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密
義務(wù)。第八十七條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)
行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代
表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與
股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及
代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決
時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)
事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并
當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決
結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的
公司股東或其代理人，有權(quán)通過
相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得
早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持
人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況
和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提
案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股
東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方
式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)
票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等
相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密
義務(wù)。修改第九十三條 公司董事為自然人，
有下列情形之一的，不能擔(dān)任公
司的董事：第九十四條 公司董事為自然人，
有下列情形之一的，不能擔(dān)任公
司的董事：修改（一） 無民事行為能力或者
民事行為能力；
（二） 因貪污、賄賂、侵占
挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)
經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期
滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政
治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
（三） 擔(dān)任破產(chǎn)清算的公
業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該
公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任
的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完
結(jié)之日起未逾3年；
（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)
照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法
定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，
自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照
之日起未逾3年；
（五） 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的
到期未清償；
（六） 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證
場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七） 法律、行政法規(guī)或部
章規(guī)定的其他內(nèi)容。
以上期間，按擬選任董事的
股東大會(huì)召開日為截止日。
董事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)
知悉其被推舉為董事候選人的第
一時(shí)間內(nèi)，就其是否存在上述情
形向董事會(huì)報(bào)告。
董事候選人存在本條***款
所列情形之一的，公司不得將其
作為董事候選人提交股東大會(huì)表無民事行為能力或者限制民事
一）行為能力；
二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、
用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)
濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿
未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治
權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的
三）董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該
公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任
的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完
結(jié)之日起未逾3年
擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、
四）責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法
定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，
自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照
之日起未逾3年；
五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)
到期未清償；
六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市
場(chǎng)禁入措施，期限未滿的；
七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章
規(guī)定的其他內(nèi)容。
以上期間，按擬選任董事的
股東大會(huì)召開日為截止日。
董事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)
知悉其被推舉為董事候選人的第
一時(shí)間內(nèi)，就其是否存在上述情
形向董事會(huì)報(bào)告。
董事候選人存在本條***款
所列情形之一的，公司不得將其
作為董事候選人提交股東大會(huì)表
違反本條規(guī)定選舉、委派董
事的，該選舉、委派或者聘任無
效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情
形的，公司解除其職務(wù)。 決。
違反本條規(guī)定選舉、委派董
事的，該選舉、委派或者聘任無
效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情
形的，公司解除其職務(wù)。 ***百〇二條 獨(dú)立董事應(yīng)按照
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本
章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。***百〇三條 獨(dú)立董事應(yīng)按照
法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。修改***百〇四條 董事會(huì)行使下列
（一）召集股東大會(huì)，并向股東
大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）制定公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和
發(fā)展規(guī)劃；
（四）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投
資方案和投融資計(jì)劃；
（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算
方案、決算方案和業(yè)務(wù)計(jì)劃；
（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案、
彌補(bǔ)虧損方案以及股權(quán)激勵(lì)方
（七）制訂公司增加或者減少注
冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及
上市方案；
（八）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)
本公司股票或者合并、分立、解
散及變更公司形式的方案、制定
增設(shè)或注銷分子公司、關(guān)聯(lián)方的
方案，或者制定變更公司形式、
公司重組、上市的方案；
（九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，
決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資
產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、
委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的***百〇五條 董事會(huì)行使下列
（一）召集股東大會(huì)，并向股東
大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）制定公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和
發(fā)展規(guī)劃；
（四）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投
資方案和投融資計(jì)劃；
（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算
方案、決算方案和業(yè)務(wù)計(jì)劃；
（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案、
彌補(bǔ)虧損方案以及股權(quán)激勵(lì)方
（七）制訂公司增加或者減少注
冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及
上市方案；
（八）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)
本公司股票或者合并、分立、解
散及變更公司形式的方案、制定
增設(shè)或注銷分子公司、關(guān)聯(lián)方的
方案，或者制定變更公司形式、
公司重組、上市的方案；
（九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，
決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資
產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、
委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)
等事項(xiàng)；修改設(shè)置；
（十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)
理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的
提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并
決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十二）擬訂公司董事、監(jiān)事的
報(bào)酬、津貼標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)；
（十三）制訂公司的基本管理制
（十四）制訂本章程的修改方案；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或
更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（十六）審議公司財(cái)務(wù)制度的變
更及更換審計(jì)師的方案；
（十七）聽取公司總經(jīng)理的工作
匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十八）關(guān)于公司的網(wǎng)站、商標(biāo)、
版權(quán)、專利、域名及其他無形資
產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)讓、對(duì)外出售、對(duì)外
（十九）法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)；
（二十）超過股東大會(huì)授權(quán)范圍
的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的
（十一）決定聘任或者解聘公司
總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)
管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和
獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，
決定聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)
務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決
定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十二）擬訂公司董事、監(jiān)事的
報(bào)酬、津貼標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)；
（十三）制訂公司的基本管理制
（十四）制訂本章程的修改方案；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或
更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（十六）審議公司財(cái)務(wù)制度的變
更及更換審計(jì)師的方案；
（十七）聽取公司總經(jīng)理的工作
匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十八）關(guān)于公司的網(wǎng)站、商標(biāo)、
版權(quán)、專利、域名及其他無形資
產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)讓、對(duì)外出售、對(duì)外
（十九）法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)；
（二十）超過股東大會(huì)授權(quán)范圍
的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。 ***百一十三條 董事會(huì)召開臨
時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開
前5日以書面方式通知全體董事
和監(jiān)事。經(jīng)公司全體董事一致同
意，可以縮短或者豁免前述召開
董事會(huì)定期會(huì)議的通知時(shí)限。***百一十四條 董事會(huì)召開臨
時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開
前5日以書面方式通知全體董事
和監(jiān)事。經(jīng)公司全體董事一致同
意，可以縮短或者豁免前述召開
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知時(shí)限。 ***百三十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證
公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，并對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)新增 意見。 ***百四十六條 公司應(yīng)當(dāng)在每
一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)
法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)
定進(jìn)行編制。
公司每年應(yīng)分別根據(jù)中國(guó)會(huì)
計(jì)制度出具上一年度的合并年度
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，該財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
經(jīng)公司聘請(qǐng)按照法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定具有審計(jì)資質(zhì)的
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后應(yīng)提交董
事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之
日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證
券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束
之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派
出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度
前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的
1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
報(bào)告。***百四十八條 公司應(yīng)當(dāng)在每
一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)
法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)
定進(jìn)行編制。
公司每年應(yīng)分別根據(jù)中國(guó)會(huì)
計(jì)制度出具上一年度的合并年度
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，該財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
經(jīng)公司聘請(qǐng)按照法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定具有審計(jì)資質(zhì)的
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后應(yīng)提交董
事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之
日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證
券交易所報(bào)送并披露年度財(cái)務(wù)會(huì)
計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月
結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送并
披露中期報(bào)告。修改***百六十一條 公司聘用取得
從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、
凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服
務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。***百六十三條 公司聘用符合
《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證
及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，
聘期1年，可以續(xù)聘。修改***百七十一條 公司***【】為
刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒體。***百七十三條 公司***巨潮
（http://www.cninfo.com.cn）、深
圳 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.szse.cn）等網(wǎng)站和媒
體刊登公司公告和其他需要披露
信息。修改***百八十一條 公司因本章程
***百七十三條第（一）項(xiàng)、第***百八十三條 公司因本章程
***百八十一條第（一）項(xiàng)、第修改（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）
項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事
由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算
組，開始清算。清算組由董事或
者股東大會(huì)確定的人員組成。逾
期不成立清算組進(jìn)行清算的，債
權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院***有關(guān)
人員組成清算組進(jìn)行清算。（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五
項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事
由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算
組，開始清算。清算組由董事或
者股東大會(huì)確定的人員組成。逾
期不成立清算組進(jìn)行清算的，債
權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院***有關(guān)
人員組成清算組進(jìn)行清算。 ***百九十七條 本章程由股東
大會(huì)審議通過、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)后，于公司***公開發(fā)行人民
幣普通股股票并上市之日起生效
實(shí)施。***百九十九條 本章程自公司
股東大會(huì)以特別決議方式審議通
過后生效，自生效之日起，原公
司章程廢止。修改除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，條款中原對(duì)應(yīng)條款序號(hào)將一并調(diào)整。本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更及《公司章程》相關(guān)條款的修訂以登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
本議案尚需提交 2021年年度股東大會(huì)審議。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
二、備查文件
***屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月23日
