本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況；

一、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月20日下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)工業(yè)園天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司會(huì)議室。

4、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)高福忠先生。

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況

（1）出席會(huì)議的總體情況：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共26人，代表公司股份數(shù)為69,339,626股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.5047%。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表共12人，代表公司股份數(shù)為55,750,050股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.0988%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共14人，代表公司股份數(shù)為13,589,576股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.4059%。

（4）中小投資者出席情況：參加本次股東大會(huì)的中小股東（或代理人）共14人，代表公司股份數(shù)為9,424,607股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.9907%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席2人，代表公司股份數(shù)為910,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9649%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票12人，代表公司股份數(shù)為8,514,407股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.0259%。

（5）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、本次股東大會(huì)聽(tīng)取了獨(dú)立董事的述職報(bào)告。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

2、審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

3、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

4、審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

5、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,807股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外捐贈(zèng)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

10、審議通過(guò)《關(guān)于制訂公司〈衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,807股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

13、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,807股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

16、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,807股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

17、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意15,633,626股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9731%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0243%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

就本議案的審議，高福忠、盧俊美、高健、高斌、楊丙發(fā)、周麗娜、盧俊江作為關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決。

18、審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,426股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9939%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

19、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意68,197,376股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9938%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,407股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0042%。

就本議案的審議，張健、張國(guó)榮、王春杰作為關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決。

20、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意69,335,826股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9945%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0055%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意9,420,807股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對(duì)3,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0403%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所。

2、見(jiàn)證律師：曾濤、陳睿。

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》；

2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月23日

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