（上接B21版）

一、獨(dú)立董事的基本情況

（一）個人工作履歷及任職情況

古啟軍先生，1974年9月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，清華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士、測試計(jì)量技術(shù)及儀器碩士。1997年7月至1999年9月，任中國空氣動力研究與發(fā)展中心助理工程師；1999年9月至2002年7月，就讀于清華大學(xué)并獲得測試計(jì)量技術(shù)及儀器碩士學(xué)位；2002年7月至2006年9月，任中國空氣動力研究與發(fā)展中心工程師；2006年9月至2021年11月，任中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院高級工程師；2021年11月至今，任上海芯熾集成電路技術(shù)有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目部主任；2020年12月至今，任公司獨(dú)立董事。

李勁松先生，1972年5月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，上海交通大學(xué)工商管理碩士，中國注冊會計(jì)師、特許公認(rèn)會計(jì)師公會（ACCA）會員。1997年8月至2006年1月，任江蘇海安中等職業(yè)專業(yè)學(xué)校教師；2006年2月至2006年11月，任大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）項(xiàng)目經(jīng)理；2006年12月至2007年7月，任上?？祹Z進(jìn)出口貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2007年7月至2010年4月，寶泰菱工程塑料（南通）有限公司財(cái)務(wù)課長；2010年8月至2013年5月，任三菱瓦斯化學(xué)工程塑料（上海）有限公司財(cái)務(wù)部長；2013年5月至2014年5月，任上海仟一會計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；2014年10月至2020年11月，任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2020年12月至今任立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人；2020年12月至今，任公司獨(dú)立董事。

袁真富先生，1978年12月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，西南師范大學(xué)法學(xué)學(xué)士，上海大學(xué)憲法學(xué)與行政法學(xué)碩士、社會學(xué)博士。2004年7月至今，歷任上海大學(xué)法學(xué)院教師、副院長；2006年7月至2014年3月，兼任上海知識產(chǎn)權(quán)研究所副所長；2014年4月至2021年6月，兼任北京萬慧達(dá)（上海）律師事務(wù)所特別顧問；2020年12月至今，任公司獨(dú)立董事。

（二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

作為公司的獨(dú)立董事，我們未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的任何職務(wù)，與公司以及公司主要股東之間不存在妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⒍陋?dú)立性的情況。

二、獨(dú)立董事年度履職情況

（一）參加董事會、股東大會情況

2021年度，公司共召開3次董事會和1次股東大會，獨(dú)立董事出席情況如下：

（二）現(xiàn)場考察情況

2021年度，我們充分利用參加董事會、股東大會及其他工作時間到公司進(jìn)行實(shí)地考察；同時，通過電話、調(diào)研等多種形式與公司、會計(jì)師保持溝通，積極關(guān)注董事會決議的執(zhí)行情況、信息披露工作的執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，為公司規(guī)范運(yùn)作提供合理化建議，促進(jìn)董事會決策的科學(xué)性和客觀性。

三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

（一）關(guān)聯(lián)交易情況

2021年度，公司除向關(guān)鍵管理人員發(fā)放薪酬外，不存在其他關(guān)聯(lián)交易的情形。

（二）對外擔(dān)保及資金占用情況

2021年度，公司不存在已經(jīng)承諾或者正在履行的對外擔(dān)保事項(xiàng)。

（三）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

2021年度，公司積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度，確保了公司股東大會、董事會、監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性；能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地進(jìn)行信息披露。

（四）董事會及其下屬專門委員會的運(yùn)作情況

2021年度，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件召開董事會，公司董事能夠按時出席會議并認(rèn)真審議各項(xiàng)議案。董事會下設(shè)4個專門委員會在2021年度認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，為公司規(guī)范運(yùn)作、董事會的科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。

四、總體評價和建議

2021年，我們作為公司的獨(dú)立董事，按照相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，本著客觀、公正、獨(dú)立的原則，***關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，認(rèn)真審閱公司提交的各項(xiàng)會議議案、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他文件，持續(xù)推動公司治理體系的完善。

2022年，我們將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的要求，秉承謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則以及對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)地發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。同時，充分利用自身掌握的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的意見，增強(qiáng)公司董事會決策能力和***水平，更好地維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

獨(dú)立董事：古啟軍

獨(dú)立董事：李勁松

獨(dú)立董事：袁真富

2022年5月21日

上海宏英智能科技股份有限公司

2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告

2021年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，遵守誠信原則，從切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行和行使了監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)，列席董事會和股東大會，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，保障了公司的規(guī)范運(yùn)行。具體工作情況報(bào)告如下：

一、監(jiān)事會日常工作情況

2021年度，公司共召開1次監(jiān)事會，會議情況如下：

二、監(jiān)事會重點(diǎn)工作情況

（一）公司依法運(yùn)作情況

2021年度，公司依法經(jīng)營，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，公司內(nèi)部制度健全，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的經(jīng)營行為。股東大會、董事會會議的召集、召開均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

2021年度，監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管體系和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果良好，財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度健全，會計(jì)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況

2021年度，公司除向關(guān)鍵管理人員支付薪酬外，未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情形。

（四）公司對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況

2021年度，公司不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保情形，亦不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。

（五）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

2021年度，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要，在公司經(jīng)營管理中得到了有效執(zhí)行，起到了較好的控制和防范作用。

三、監(jiān)事會2022年工作計(jì)劃

2022年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行自身的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

2022年度監(jiān)事會的工作計(jì)劃主要有以下幾方面：

（一）嚴(yán)格按照《公司章程》運(yùn)作，定期召開會議，進(jìn)一步規(guī)范和完善監(jiān)事會的日常工作。重點(diǎn)監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平。繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)監(jiān)督職能，及時掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法合規(guī)性，更好地維護(hù)股東的權(quán)益。

（二）強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)情況檢查。堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，通過定期了解和審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，對公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注公司高風(fēng)險領(lǐng)域。

（三）監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情況，防止損害公司利益和形象的行為發(fā)生。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。公司監(jiān)事會將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬專業(yè)知識和提高業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和《公司章程》，認(rèn)真履行職責(zé)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。

上海宏英智能科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月21日

上海宏英智能科技股份有限公司

2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告

2021 年，上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在經(jīng)營管理上嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，切實(shí)履行董事會賦予總經(jīng)理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)的開展總經(jīng)理會議的各項(xiàng)工作，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作?，F(xiàn)將公司總經(jīng)理2021 年度工作情況匯報(bào)如下：

一、2021 年度總體經(jīng)營情況

2021年度，憑借“穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，積極開拓新客戶；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升市場占有率；降本增效，快速響應(yīng)，及時交付”等有效舉措，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50,248.24萬元，較去年同期上升25.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤為13,025.72萬元，較去年同期上升13.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12,332.73萬元，較上年同期上升11.82%。

二、2021年度主要工作回顧

1、優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，降本增效

公司通過積極管控成本，優(yōu)化資源配置，提升管理水平等舉措克服了運(yùn)輸成本上漲，原輔材料價格上漲，人工成本剛性增長等經(jīng)營壓力，公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作和重大項(xiàng)目有序推進(jìn)，經(jīng)營業(yè)績保持良好增長。

2、進(jìn)一步加大研發(fā)投入

重視研發(fā)投入和技術(shù)水平提升是公司保持核心競爭力的關(guān)鍵之一，也有助于提高公司市場占有率及競爭力。保持強(qiáng)有力的研發(fā)能力，就是保持公司歷久彌新的生命力。為進(jìn)一步提升產(chǎn)品的創(chuàng)造性及市場競爭力，公司已形成高度規(guī)范化的研發(fā)流程和質(zhì)量控制體系，并根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行不斷的完善和更新，***覆蓋產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品驗(yàn)證、產(chǎn)品應(yīng)用、產(chǎn)品量產(chǎn)認(rèn)證等階段，確保每項(xiàng)新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量、風(fēng)險、成本均得到***有效的管控。公司會定期或不定期召開會議對研發(fā)進(jìn)度和技術(shù)儲備情況進(jìn)行審核及研討，督促研發(fā)進(jìn)度，確保研發(fā)成果與市場需求保持一致。為此，公司每年安排一定比例的預(yù)算作為研發(fā)費(fèi)用，為技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲備提供物質(zhì)保障。2021年度，公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)到4,354.69萬元，較去年同期上升66.90%，為產(chǎn)品及服務(wù)的研發(fā)及迭代更新提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

三、2022年度工作計(jì)劃

1、加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

公司將推進(jìn)全國化銷售布局，提高公司整體營銷能力。公司將在全國26個城市設(shè)立營銷網(wǎng)點(diǎn)，將部分銷售管理職能和資源下沉，建立一級區(qū)域管理中心，負(fù)責(zé)區(qū)域營銷工作的開展。公司將健全和完善營銷體系，開拓及鞏固公司客戶資源。公司將在銷售產(chǎn)品的同時向客戶銷售設(shè)備所配套的售后服務(wù)，公司可以通過定期的產(chǎn)品保養(yǎng)與維修接觸到客戶，了解到客戶的***新動態(tài)及其近期的采購意向，這有利于了解客戶的近況與需求，而且也可以讓客戶了解到企業(yè)***新的優(yōu)惠活動和產(chǎn)品更新目錄，對忠實(shí)客戶群體的培養(yǎng)和潛在客戶市場的開發(fā)都具有重要作用。公司旨在提高品牌形象及知名度，增強(qiáng)公司綜合競爭力。公司將分三級網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，更能專業(yè)性服務(wù)于客戶及當(dāng)?shù)厥袌觯瑢?shí)現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域與客戶面對面的溝通，直接、高效地宣傳企業(yè)形象，在向客戶傳達(dá)產(chǎn)品的同時體現(xiàn)公司品牌服務(wù)的特點(diǎn)。通過以上措施進(jìn)一步提高公司在行業(yè)內(nèi)的品牌形象以及知名度，增強(qiáng)客戶合作粘性，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競爭力。

2、加強(qiáng)高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)

公司非常重視創(chuàng)新人才隊(duì)伍的建設(shè)，始終把創(chuàng)新人才的引進(jìn)和培養(yǎng)視為企業(yè)發(fā)展的基石，堅(jiān)持為***人才提供良好的工作平臺，使他們的個人價值發(fā)揮到***大；堅(jiān)持短期激勵與長期激勵相結(jié)合、物質(zhì)激勵與精神激勵相結(jié)合的原則，充分發(fā)揮人才的主觀能動性和創(chuàng)造力，保證技術(shù)骨干隊(duì)伍的穩(wěn)定性和創(chuàng)造能力。公司將不斷引進(jìn)具有***生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)加盟，持續(xù)采取內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的模式，培養(yǎng)出一大批經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)的專業(yè)化管理人才和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)人才隊(duì)伍，為后續(xù)發(fā)展、不斷提升公司盈利能力提供強(qiáng)有力的保障。

上海宏英智能科技股份有限公司

總經(jīng)理：張化宏

2022年5月21日

證券代碼：001266 證券簡稱：宏英智能 公告編號：2022-014

上海宏英智能科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本、公司類型、經(jīng)營

范圍、修改《公司章程》并辦理工商

變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》，前述議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、修改公司章程并辦理工商登記的說明

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海宏英智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]200號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票1,836萬股，公司股票已于2022年2月28日在深圳證券交易所正式上市。

根據(jù)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“大信驗(yàn)字[2022]第4-00005號”《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由人民幣5508萬元變更為人民幣7344萬元，公司股本由人民幣5508萬股變更為人民幣7344萬股。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

根據(jù)***屆董事會第十三次臨時會議決議，公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅）。以公司***新總股本 73,440,000 股計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利44,064,000.00 元（含稅），占 2021 年度歸屬于母公司股東凈利潤的33.83 %；以公司***新總股本 73,440,000 股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增4股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本增加至102,816,000股。

結(jié)合上述變更情況，公司股票發(fā)行完成及資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司的注冊資本、公司類型發(fā)生了變化，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《上海宏英智能科技股份有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體情況如下：

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，條款中原對應(yīng)條款序號將一并調(diào)整。本次經(jīng)營范圍的變更及《公司章程》相關(guān)條款的修訂以登記機(jī)關(guān)的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

二、備查文件

***屆董事會第十三次臨時會議決議。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事會

2022年5月23日

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