來源：證券時報

　　(上接B113版)

　?。?）喜達(dá)儲運信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　5、寧波市永港物流有限公司（以下簡稱“永港物流”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（3）永港物流信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　6、寧波凱密克物流有限公司（以下簡稱“凱密克”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（3）凱密克信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　7、寧波甬順安供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“甬順安”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期合并報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：甬順安于2023年1月納入合并報表范圍，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?）甬順安信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　8、上海永泰天極物流科技有限公司（以下簡稱“永泰天極”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?）永泰天極信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　9、青島永泰艾力國際物流有限公司（以下簡稱“永泰艾力”）

　?。?）基本信息

　　（2）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?）永泰天極信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　10、寧波永港海安物流有限公司（以下簡稱“永港海安”）

　　（1）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：***近一年的數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（3）永港海安信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　11、紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（以下簡稱“浩彩源”）

　?。?）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：浩彩源于2023年6月納入合并報表范圍，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?）浩彩源信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　12、永泰運（浙江）供應(yīng)鏈有限公司（以下簡稱“供應(yīng)鏈公司”）

　　（1）基本信息

　?。?）***近一年及一期單體報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：供應(yīng)鏈公司于2022年8月29日設(shè)立，***近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?）供應(yīng)鏈公司信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　四、本次擔(dān)保情況及擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬?dān)保金額：新增公司為全資子公司（含全資子公司之間）、以及全資子公司為公司授信提供總額不超過人民幣6億元的擔(dān)保。

　　（二）擔(dān)保范圍：包括主合同項下的主債權(quán)本金及利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執(zhí)行費、律師費、差旅費、抵押財產(chǎn)處置費、過戶費等實現(xiàn)債權(quán)的費用、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應(yīng)付的一切費用。

　?。ㄈ?dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保等。

　　具體擔(dān)保金額、方式、期限等有關(guān)條款，以公司及子公司實際簽署的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等文件為準(zhǔn)。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　在本次擔(dān)保事項前，公司控股子公司嘉興海泰化工物流綜合服務(wù)有限公司對公司提供11,800萬元擔(dān)保，占公司***近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.22%。

　　本次擔(dān)保后，公司及全資子公司之間的審批擔(dān)保額度（非實際擔(dān)保金額）總金額為12億；截至本公告日，公司及全資子公司合同簽署的擔(dān)保金額為26,312.80萬元，占公司***近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為16.10%。

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判敗訴而承擔(dān)損失。

　　六、履行的審議程序及相關(guān)意見

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年8月21日召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司增加銀行授信擔(dān)保額度的議案》。同意在公司合并報表范圍內(nèi)的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔(dān)保額度。此金額為向各銀行和金融機構(gòu)提供擔(dān)保的***高額度，不代表公司實際擔(dān)保金額。上述事項是為了滿足企業(yè)發(fā)展的正常經(jīng)營需要，且履行了合法程序，同時公司及全資子公司經(jīng)營正常、資信狀況良好，公司能夠及時掌握全資子公司的日常經(jīng)營狀況，并對其銀行授信額度擁有決策權(quán)，能有效控制擔(dān)保風(fēng)險，上述事項符合公司整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長陳永夫先生及其***的授權(quán)代理人在上述擔(dān)保額度及有效期內(nèi)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)并簽署一切與授信擔(dān)保有關(guān)的合同、協(xié)議等文件。同時，公司管理層將根據(jù)實際情況，在不超過預(yù)計額度內(nèi)，統(tǒng)籌安排授信及擔(dān)保的機構(gòu)、方式與金額。

　　2、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：在公司合并報表范圍內(nèi)的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔(dān)保額度，該事項履行了合法程序，同時公司及全資子公司經(jīng)營正常、資信狀況良好，風(fēng)險可控，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，符合公司整體利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。經(jīng)全體監(jiān)事審議，一致同意通過《關(guān)于公司及全資子公司增加銀行授信擔(dān)保額度的議案》。

　　3、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，在公司合并報表范圍內(nèi)的各主體之間（公司對全資子公司、全資子公司對公司、全資公司對全資公司）增加不超過人民幣6億元的銀行授信擔(dān)保額度，有助于促進(jìn)公司及全資子公司籌措資金和資金良性循環(huán)，以上擔(dān)保風(fēng)險可控，符合公司實際業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略發(fā)展需要。審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司及全資子公司增加銀行授信擔(dān)保額度的事項。

　　七、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

　　3、《永泰運化工物流股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：001228 證券簡稱：永泰運 公告編號：2023-095

　　永泰運化工物流股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該事項尚需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。具體情況如下：

　　一、公司經(jīng)營范圍變更情況

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行增項，同時調(diào)整部分經(jīng)營范圍表述，變更情況如下：

　　二、修訂公司章程并辦理工商登記變更情況

　　根據(jù)上述變更情況及《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，并結(jié)合公司實際情況，擬修訂《公司章程》中的相應(yīng)條款，修訂內(nèi)容具體如下：

　　除上述修改條款外，其他條款保持不變。公司董事會提請股東大會授權(quán)證券投資部辦理工商變更和備案登記等事宜。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：001228 證券簡稱：永泰運 公告編號：2023-097

　　永泰運化工物流股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司第二屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會議召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年9月8日（星期五）下午13:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2023年9月8日9:15-15:00的任意時間。

　　6、股權(quán)登記日：2023年9月5日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年9月5日（星期二）下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號匯盈大廈6樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼：

　　2、上述各議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　3、議案1、2為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號匯盈大廈6樓

　　會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：韓德功

　　聯(lián)系電話：0574-27661599

　　傳真：0574-87730966

　　電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

　　郵編：315151

　　2、登記時間：2023年9月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登記辦法：

　?。?）個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上請注明參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在2023年9月7日下午17:00前送達(dá)本公司。

　　4、本次股東大會會議召開地點位于浙江省寧波市，股東出席本次股東大會現(xiàn)場會議必須按時提供完整文件進(jìn)行登記后參加。請現(xiàn)場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361228

　　2、投票簡稱：永泰投票

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見為同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月8日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始的時間為2023年9月8日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年9月8日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“ 深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票進(jìn)行投票。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物流股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期間： 年 月 日至本次股東大會結(jié)束之日止。

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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