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　　證券代碼：603367 證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-045

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023月3月30日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》，同意公司的注冊(cè)資本由 453,263,000元人民幣減少至 453,254,000元人民幣。根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》的授權(quán)，本次變更事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，由公司董事會(huì)根據(jù)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及***信息披露媒體上披露的《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

　　2023年7月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及***信息披露媒體上披露了《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-044），本次回購(gòu)注銷日期為2023年8月1日。注銷完成后，公司及時(shí)辦理了相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　目前，公司已完成了變更注冊(cè)資本的工商變更登記以及《公司章程》的備案手續(xù)，并取得了濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，變更后的相關(guān)登記信息公告如下：

　　公司名稱：辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370800706117999P

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：濟(jì)寧高新區(qū)同濟(jì)科技工業(yè)園

　　法定代表人：杜振新

　　注冊(cè)資本：肆億伍仟叁佰貳拾伍萬(wàn)肆仟元整

　　成立日期：1998年11月06日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；藥品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品添加劑銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月21日

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