來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：300963 證券簡(jiǎn)稱：中洲特材 公告編號(hào)：2023-044

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“眾華”）為公司提供2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。前述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年5月26日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　近日，公司收到眾華出具的《關(guān)于更換簽字會(huì)計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情況

　　眾華作為本公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派劉磊、袁宙為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、陸友毅為質(zhì)量控制復(fù)核人為公司提供2023年度審計(jì)服務(wù)。因眾華內(nèi)部工作調(diào)整，眾華現(xiàn)委派龔立誠(chéng)、陳斯奇為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、陸友毅為質(zhì)量控制復(fù)核人，繼續(xù)完成公司2023年度審計(jì)相關(guān)工作。

　　二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：龔立誠(chéng)，2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2006年開始從事上市公司審計(jì)、2006年開始在眾華執(zhí)業(yè)、2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳斯奇，2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2012年開始從事上市公司審計(jì)、2012年開始在眾華執(zhí)業(yè)、2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人龔立誠(chéng)、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳斯奇***近三年未因執(zhí)業(yè)受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　項(xiàng)目合伙人龔立誠(chéng)、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳斯奇不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　三、其他說(shuō)明

　　本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

　　四、備查文件

　　1、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于更換簽字會(huì)計(jì)師的告知函》；

　　2、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月7日

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