來源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2023-093

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　近日，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事會(huì)秘書華耀虹女士的書面辭職報(bào)告，華耀虹女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。辭職后，華耀虹女士不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截止本公告披露日，華耀虹女士未持有公司股份。華耀虹女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間始終勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會(huì)對(duì)華耀虹女士為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　為保證董事會(huì)工作順利開展，經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司于2023年12月12日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁及變更公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　許政聲先生已取得證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。許政聲先生簡歷詳見附件。

　　許政聲先生聯(lián)系方式：

　　電話：0591-87591080

　　傳真：0591-87591080

　　電子郵箱：zqdb@holitech.net

　　聯(lián)系地址：福建省福州市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào)萬福中心3號(hào)樓

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年十二月十三日

　　許政聲先生，1968年出生，中國國籍，民建會(huì)員，1991年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)財(cái)政學(xué)專業(yè)，2008年畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理碩士專業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任廈門中閩公司投資部、進(jìn)出口貿(mào)易部業(yè)務(wù)員、主辦；福建省產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易部主辦；福建省華福證券公司投資銀行部主辦；福建省證券業(yè)協(xié)會(huì)秘書；華泰證券有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理；福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本市場部主辦，資產(chǎn)管理部主辦、副部長；福建福日電子股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書；福建兆元光電有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總裁、董事會(huì)秘書。

　　許政聲先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2023-092

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、 董事會(huì)屆次：第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議

　　2、 會(huì)議通知時(shí)間：2023年12月6日

　　3、 會(huì)議通知方式：通訊方式

　　4、 會(huì)議召開時(shí)間：2023年12月12日

　　5、 會(huì)議召開方式：通訊表決方式

　　6、 會(huì)議表決情況：應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會(huì)會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式，審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁及變更公司董事會(huì)秘書的議案》。

　　鑒于華耀虹女士因個(gè)人原因提出辭去公司董事會(huì)秘書一職，經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在***信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

　　經(jīng)表決，以上議案為9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年十二月十三日

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