來源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田股份 公告編號(hào)：2023-124

　　債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱：金田轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：113068 債券簡(jiǎn)稱：金銅轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京大華國(guó)際”）；

　　● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）；

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因：鑒于寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)整體從大華分立并被北京大華國(guó)際吸收合并，經(jīng)綜合考慮，公司擬聘請(qǐng)北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜與大華進(jìn)行了事前溝通，并征得其理解和同意。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機(jī)構(gòu)名稱：北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號(hào)5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截至2023年12月5日，北京大華國(guó)際合伙人37人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師108人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)52人。

　　2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為2,003.77萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為1,722.59萬元，證券業(yè)務(wù)收入為0萬元。2022年度，上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為0家。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為0家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：105.35萬元；已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：1,000萬元，擬購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1億元。北京大華國(guó)際計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金100余萬元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠(chéng)信記錄

　　北京大華國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。期間有11名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到各類監(jiān)管措施13次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：胡彬，2009年2月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年7月開始從事上市公司審計(jì)，2023年9月開始在北京大華國(guó)際執(zhí)業(yè)，2023年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉杰，2022年2月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年11月開始從事上市公司審計(jì)，2023年12月開始在北京大華國(guó)際執(zhí)業(yè)，2022年5月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：劉晶靜，2018年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年11月開始從事上市公司審計(jì)，2023年9月開始在北京大華國(guó)際執(zhí)業(yè)，2023年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司數(shù)4家。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰。

　　3、獨(dú)立性

　　北京大華國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　關(guān)于2023年年度審計(jì)費(fèi)用，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層依審計(jì)工作量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

　　本次聘任事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，聘期一年。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)多年，此期間大華堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控情況，切實(shí)履行財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，對(duì)公司2022年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華執(zhí)行本公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)整體從大華分立并被北京大華國(guó)際吸收合并，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)綜合考慮事務(wù)所業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量管理制度、審計(jì)團(tuán)隊(duì)勝任能力、審計(jì)工作連續(xù)性等多方因素，擬聘任北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所是考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計(jì)的需要，不存在與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧的情形。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與北京大華國(guó)際、大華進(jìn)行充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本次變更事項(xiàng)且對(duì)此無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)意見

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)北京大華國(guó)際進(jìn)行了審查，認(rèn)為北京大華國(guó)際具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。同意向公司董事會(huì)提議聘任北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

　　1、公司獨(dú)立董事發(fā)表事前審核意見如下：公司本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；北京大華國(guó)際具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┕⒐?、?dú)立的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2023年度審計(jì)工作的要求，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜，與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華進(jìn)行了事先溝通并取得對(duì)方同意。

　　公司事前就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)通知了我們，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，我們認(rèn)為公司本次聘任的審計(jì)機(jī)構(gòu)能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，也符合公司及全體股東利益。對(duì)于本次公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)，我們表示認(rèn)可并同意將《關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　　2、公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：北京大華國(guó)際在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，我們認(rèn)為北京大華國(guó)際具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，滿足公司2023年度審計(jì)工作的要求，公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們一致同意公司本次聘任北京大華國(guó)際為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　　（三）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議和表決情況

　　公司于2023年12月11日召開的第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬選聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)北京大華國(guó)際為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)實(shí)際審計(jì)范圍和內(nèi)容與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，聘期自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，聘期一年。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月11日

　　證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田股份 公告編號(hào)：2023-122

　　債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱：金田轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：113068 債券簡(jiǎn)稱：金銅轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2023年12月8日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月11日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)樓城先生主持，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召開程序合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并表決通過以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于制定<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于擬選聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)整體從大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事會(huì)經(jīng)綜合考慮事務(wù)所業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量管理制度、審計(jì)團(tuán)隊(duì)勝任能力、審計(jì)工作連續(xù)性等多方因素，擬聘任北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-124）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，為保障董事會(huì)持續(xù)高效運(yùn)作，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，本屆董事會(huì)同意提名翁高峰女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。候選人簡(jiǎn)歷詳見本公告附件。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

　　結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意修訂《獨(dú)立董事工作制度》部分條款內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《獨(dú)立董事工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于制定<獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度>的議案》

　　結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意制定《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-125）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月11日

　　翁高峰女士：1981年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年加入公司，歷任公司綜合采購(gòu)部科長(zhǎng)、副經(jīng)理、經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司總監(jiān)。

　　證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田股份 公告編號(hào)：2023-123

　　債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱：金田轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：113068 債券簡(jiǎn)稱：金銅轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2023年12月8日以電子郵件、書面方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月11日在公司六樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席丁利武主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召開程序合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并表決通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于擬選聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)整體從大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）分立并被北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事會(huì)經(jīng)綜合考慮事務(wù)所業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量管理制度、審計(jì)團(tuán)隊(duì)勝任能力、審計(jì)工作連續(xù)性等多方因素，擬聘任北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)審查，北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)完成了執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)的備案，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的需求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。監(jiān)事會(huì)同意本次聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-124）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月11日

　　證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田股份 公告編號(hào)：2023-125

　　債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱：金田轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：113068 債券簡(jiǎn)稱：金銅轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年12月27日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年12月27日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)城西西路1號(hào)三樓多功能廳會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次及第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案內(nèi)容于2023年12月12日在公司***披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行披露。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、4

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、個(gè)人股東登記時(shí)需持個(gè)人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。

　　2、法人股東登記時(shí)，法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和上海證券交易所股票賬戶卡、法定代表人簽署并加蓋法人公章的授權(quán)委托書。

　　3、公司股東可以通過信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年12月26日（星期二）9：30-11：30，13：00-16：30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)城西西路1號(hào)董秘辦（辦公樓7012辦公室）

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：丁星馳

　　聯(lián)系電話：0574-83005059

　　聯(lián)系傳真：0574-87597573

　　聯(lián)系地址：浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)城西西路1號(hào)

　　郵政編碼：315034

　?。ǘ?huì)議費(fèi)用

　　會(huì)期半天，參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。

　　（三）其他

　　出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報(bào)備文件

　　公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月27日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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