原標(biāo)題：關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址 并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：002168????????證券簡稱：惠程科技????????公告編號：2021-141

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬變更公司名稱及注冊地址的情況

二、變更公司名稱及注冊地址的原因說明

2021年8月2日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于公司控股股東和實(shí)際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2021-107），公司控股股東變更為重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司，實(shí)際控制人變更為重慶市璧山區(qū)財(cái)政局。

鑒于重慶市璧山區(qū)與公司具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和良好的資源互補(bǔ)性，能與公司形成高度戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系?，F(xiàn)基于公司戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃的需要，為促進(jìn)公司的長期發(fā)展，提升公司的綜合競爭力，公司擬變更公司名稱及注冊地址。

三、擬修訂《公司章程》的情況

鑒于公司名稱、注冊地址變更，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬對《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)***終經(jīng)核準(zhǔn)的公司名稱、注冊地址、《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況和未來發(fā)展需要，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、其他事項(xiàng)說明

1.本次擬變更公司名稱不涉及證券簡稱、證券代碼的變更，證券簡稱仍為“惠程科技”，證券代碼仍為“002168”。

2.本次擬變更公司名稱、注冊地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.變更后的公司名稱及注冊地址以工商行政管理部門的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，上述變更事項(xiàng)存在不確定性，敬請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168????????證券簡稱：惠程科技????????公告編號：2021-142

關(guān)于召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵(lì)和建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。如參加現(xiàn)場會(huì)議，股東及股東代表請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件及本人健康證明文件到會(huì)場辦理登記手續(xù)。進(jìn)入公司或股東大會(huì)會(huì)場內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會(huì)場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議提議于2021年12月10日召開公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)確認(rèn)本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2021年12月10日14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30?和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月10日9:15至2021年12月10日15:00期間的任意時(shí)間。

5.股權(quán)登記日：2021年12月6日

6.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會(huì)議室。

8.會(huì)議出席對象：

（1）2021年12月6日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會(huì)議審議議題

1.《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2.《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》。

本次股東大會(huì)審議的議案1采取普通決議方式審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

議案1已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對議案1相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，議案2已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對議案2相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

四、出席現(xiàn)場會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2021年12月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2.登記地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6樓

3.電話號碼：023—85283966????傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場股東大會(huì)并投票表決，請先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn?）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請?jiān)斠姳就ㄖ郊弧秴⒓泳W(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉維??電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號碼：0755-82767767

2.會(huì)議費(fèi)用情況：參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。

七、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

3.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

2.授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。

2.議案設(shè)置

3.填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)審議的議案1采取普通決議方式審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月10日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月10日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年12月6日，我本人（單位）持有惠程科技股票????????????????股，股票性質(zhì)為????????????????，擬參加公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。茲授權(quán)???????????先生（女士）（身份證號碼：????????????????????????）代表本人（單位）出席惠程科技2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。本人（單位）對審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

特此授權(quán)委托。

委托人（簽名蓋章）：

被委托人（簽名）：

委托書簽發(fā)日期：????年????月???日

證券代碼：002168????????證券簡稱：惠程科技????????公告編號：2021-138

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年11月23日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司董事長陳國慶先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對、2票回避，審議通過《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

董事會(huì)同意公司全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同，合同總金額為人民幣3,705.88萬元（含稅費(fèi)）。

因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

公司董事陳國慶先生、周志達(dá)先生因在交易對方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本項(xiàng)議案回避表決。

獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-140）、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》，并提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

董事會(huì)同意公司擬將公司名稱由“深圳市惠程信息科技股份有限公司”變更為“重慶惠程信息科技股份有限公司”、注冊地址由“深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)”變更為“重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8-1”，并根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

由于本次會(huì)議審議通過的《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》需提請公司股東大會(huì)審議，提議于2021年12月10日召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)會(huì)議通知主要內(nèi)容如下：

股東大會(huì)召開時(shí)間：2021年12月10日；

股權(quán)登記日：2021年12月6日；

會(huì)議形式：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會(huì)議室；

審議議題：

1.《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2.《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊地址并修訂的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2021-142）。

四、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168????????證券簡稱：惠程科技????????公告編號：2021-139

第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年11月23日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會(huì)議以2票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，系全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司通過招投標(biāo)方式競得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事鄒勝勇先生因在交易對方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本項(xiàng)議案回避表決。

本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.cn）披露的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-140）。

二、備查文件

1.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168????????證券簡稱：惠程科技????????公告編號：2021-140

關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司（以下簡稱“重慶惠程未來”）中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）位于重慶市的17項(xiàng)充電樁場站建設(shè)項(xiàng)目總承包工程，中標(biāo)金額為人民幣3,705.88萬元（含稅費(fèi)）。

2.因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“重慶綠發(fā)”）間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

3.根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司于2021年11月23日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。關(guān)聯(lián)董事陳國慶先生、周志達(dá)先生、關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄒勝勇先生對上述事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。

截至本公告披露日，公司及下屬子公司與重慶綠發(fā)及其同一控制下的關(guān)聯(lián)法人在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易金額在3,000萬元以上，且占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值5%以上，因此本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4.根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、重組上市。

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-2(自主承諾)

法定代表人：劉濤

注冊資本：4,850萬元人民幣

成立時(shí)間：2021年10月20日

營業(yè)期限：2021年10月20日至無固定期限

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；企業(yè)管理；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；集中式快速充電站。

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

3.重慶連盛同輝于2021年10月成立，尚無***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

4.因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發(fā)間接控制的公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、工程概況及合同主要內(nèi)容

1.招標(biāo)方：重慶連盛同輝科技有限公司

2.中標(biāo)方：重慶惠程未來智能電氣有限公司

3.中標(biāo)的金額及工程地點(diǎn)：

注：本協(xié)議成立后，如未能完成充電場站的備案及/或雙方權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)合法程序?qū)徸h未通過，則合同將自動(dòng)解除。

4.工程承包范圍：設(shè)計(jì)、原材料及設(shè)備采購、土建安裝工程，高低壓設(shè)備安裝工程，弱電（監(jiān)控）安裝工程，裝飾工程及安全文明施工等。

5.承包方式：工程總承包。

6.合同工期：

（1）計(jì)劃開工日期：實(shí)際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程開工通知明確的開工日期為準(zhǔn)。

（2）計(jì)劃竣工日期：實(shí)際竣工日期以工程竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。

（3）工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

四、交易的定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

重慶連盛同輝通過招標(biāo)方式，嚴(yán)格履行相應(yīng)評審原則，經(jīng)過綜合評估，定價(jià)公允合理。本次因招標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的經(jīng)營行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

五、對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營行為，中標(biāo)合同的履行符合公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。若中標(biāo)項(xiàng)目順利實(shí)施，將對公司合同執(zhí)行年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的積極影響。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易未涉及人員安置等情況，亦不存在上市公司股權(quán)變更或高層人事變動(dòng)的情形。

七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)人重慶綠發(fā)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的其他關(guān)聯(lián)交易情況如下：

1.2021年5月，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與參股子公司思極星能科技（四川）有限公司及重慶綠發(fā)共同投資設(shè)立重慶思極星能科技有限公司。其中，公司出資人民幣900萬元，持股比例為30%。

2.2021年5-6月，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司及全資子公司喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“喀什中匯聯(lián)銀”）擬與中新合富（重慶）股權(quán)投資基金管理有限公司、重慶綠發(fā)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，主要投資方向?yàn)橹貞c市范圍內(nèi)電動(dòng)汽車充電場站資產(chǎn)建設(shè)及運(yùn)營。產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額為人民幣10,000萬元，其中，公司及喀什中匯聯(lián)銀合計(jì)出資人民幣3,000萬元，合計(jì)持股比例為30%。

3.2021年7月，經(jīng)公司董事會(huì)、股東會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽訂《工業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)充合同（二）》，雙方就進(jìn)一步推進(jìn)公司在高端智能制造板塊的發(fā)展，促進(jìn)重慶市璧山區(qū)及重慶市的充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方共贏互利，達(dá)成合作意向，投資項(xiàng)目規(guī)?？傤~調(diào)整為不低于人民幣4.5億元。

4.2021年8-9月，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同意接受間接控股股東重慶綠發(fā)提供人民幣2億元的授信額度（實(shí)際借款數(shù)額以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)），主要用于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限為三年，年利率為5%。公司以持有的自有房產(chǎn)作抵押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為雙方擬簽署《借款合同》項(xiàng)下的借款本金及相應(yīng)利息。

5.2021年9月，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，重慶惠程未來與公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）簽訂《合同協(xié)定書》，綠發(fā)城建向重慶惠程未來采購及安裝的事項(xiàng)包括充電樁設(shè)備及附件、材料費(fèi)、安裝及人工等，金額合計(jì)2.36萬元。

6.2021年11月，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，重慶惠程未來與中國石化銷售股份有限公司、重慶綠發(fā)簽署更新后的《合資合作協(xié)議》。本次合作事項(xiàng)調(diào)整后，各方擬共同投資設(shè)立重慶中石化惠發(fā)綜合能源有限公司（暫定名，以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），其中重慶惠程未來擬認(rèn)繳出資500萬元，占比10%。

以上交易的具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

由于政策、內(nèi)外部條件存在變化的可能性或有不可抗力因素隨機(jī)發(fā)生的影響，在合同簽署、項(xiàng)目實(shí)施及采購的過程中可能存在進(jìn)度、金額的變化，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露項(xiàng)目相關(guān)進(jìn)展情況。

九、獨(dú)立董事的意見

1.事前認(rèn)可意見

本次項(xiàng)目系公司全資子公司重慶惠程未來通過招投標(biāo)方式競得，交易價(jià)格經(jīng)招投標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，且關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力。不會(huì)對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司和股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

2.獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，系全資子公司重慶惠程未來通過招投標(biāo)方式競得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，對公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響，符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。

綜上，我們同意公司本次重慶惠程未來與相關(guān)方簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同，并將該項(xiàng)議案提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

十、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，系全資子公司重慶惠程未來通過招投標(biāo)方式競得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

十一、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

3.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

4.《中標(biāo)通知書》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

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