本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年5月16日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月16日上午9:15，結(jié)束時間為2022年5月16日下午3:00。

（二）現(xiàn)場會議召開地點：張家港市人民中路109號國泰大廈2號樓4樓會議室。

（三）會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（四）本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持。

（五）本次股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（六）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東45人，代表股份793,013,040股，占上市公司總股份的49.6642％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東20人，代表股份758,929,975股，占上市公司總股份的47.5296％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份34,083,065股，占上市公司總股份的2.1345％。

出席本次會議的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份69,240,174股，占上市公司總股份的4.3363％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份35,157,109股，占上市公司總股份的2.2018％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份34,083,065股，占上市公司總股份的2.1345％。

（七）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席或列席了本次股東大會。

二、提案審議表決情況

(一)提案的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

(二)提案的表決結(jié)果：

1、《2021年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意776,911,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9696％；反對13,293,407股，占出席會議所有股東所持股份的1.6763％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3541％。

中小股東總表決情況：

同意53,138,963股，占出席會議的中小股東所持股份的76.7459％；反對13,293,407股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1990％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0552％。

該提案獲得通過。

2、《2021年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意776,911,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9696％；反對13,293,407股，占出席會議所有股東所持股份的1.6763％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3541％。

中小股東總表決情況：

同意53,138,963股，占出席會議的中小股東所持股份的76.7459％；反對13,293,407股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1990％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0552％。

該提案獲得通過。

3、《江蘇國泰國際集團股份有限公司2021年年度報告》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司2021年年度報告摘要》

總表決情況：

同意776,935,429股，占出席會議所有股東所持股份的97.9726％；反對13,269,807股，占出席會議所有股東所持股份的1.6733％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3541％。

中小股東總表決情況：

同意53,162,563股，占出席會議的中小股東所持股份的76.7799％；反對13,269,807股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1649％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0552％。

該提案獲得通過。

4、《2021年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：

同意776,935,429股，占出席會議所有股東所持股份的97.9726％；反對13,269,807股，占出席會議所有股東所持股份的1.6733％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3541％。

中小股東總表決情況：

同意53,162,563股，占出席會議的中小股東所持股份的76.7799％；反對13,269,807股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1649％；棄權(quán)2,807,804股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0552％。

該提案獲得通過。

5、《2021年度利潤分配方案》

總表決情況：

同意779,734,333股，占出席會議所有股東所持股份的98.3255％；反對13,278,707股，占出席會議所有股東所持股份的1.6745％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意55,961,467股，占出席會議的中小股東所持股份的80.8223％；反對13,278,707股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1777％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案獲得通過。

6、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度會計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意776,545,185股，占出席會議所有股東所持股份的97.9234％；反對13,293,407股，占出席會議所有股東所持股份的1.6763％；棄權(quán)3,174,448股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.4003％。

中小股東總表決情況：

同意52,772,319股，占出席會議的中小股東所持股份的76.2163％；反對13,293,407股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1990％；棄權(quán)3,174,448股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.5847％。

該提案獲得通過。

7、《關(guān)于修改公司〈章程〉暨變更公司注冊資本的議案》

總表決情況：

同意779,719,633股，占出席會議所有股東所持股份的98.3237％；反對13,293,407股，占出席會議所有股東所持股份的1.6763％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意55,946,767股，占出席會議的中小股東所持股份的80.8010％；反對13,293,407股，占出席會議的中小股東所持股份的19.1990％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務(wù)所闞贏、謝文武律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

四、會議備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2021年度股東大會決議；

2、江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

江蘇國泰國際集團股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十七日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010