證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東瑞股份 公告編號(hào)：2021-057

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及聘任

副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解聘李小武公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任曾東強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

根據(jù)公司新時(shí)期戰(zhàn)略發(fā)展的需要，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，對(duì)部分管理層崗位及分工進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李小武先生將不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理袁建康先生提名，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)***次會(huì)議審核通過(guò)，同意由公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)曾東強(qiáng)先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)決議生效之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止；同意聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)決議生效之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：曾東強(qiáng)先生具備兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力，李小武先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力，均符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次董事會(huì)聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。綜上所述，我們同意聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月三日

附件：

曾東強(qiáng)、李小武先生簡(jiǎn)歷

1、曾東強(qiáng)先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1970年1月生，中共黨員，畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院，中級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，二屆二十一次董事會(huì)聘任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、河源恒昌農(nóng)牧發(fā)展有限公司董事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、河源東祺投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事，曾任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、東莞市廣利飼料有限公司董事、廣東三友東瑞食品有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，曾東強(qiáng)先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、李小武先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1985年11月生，中共黨員，本科學(xué)歷，畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)。二屆二十一次董事會(huì)聘任為公司副總經(jīng)理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、河源東瑞肥料有限公司監(jiān)事，曾任東瑞食品集團(tuán)股份有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理、龍川東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，李小武先生不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東瑞股份 公告編號(hào)：2021-058

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：為配合做好國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情及非洲豬瘟疫情防控工作，公司鼓勵(lì)和建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。如參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東及股東代表請(qǐng)嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求。進(jìn)入公司或股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)、進(jìn)場(chǎng)消毒等相關(guān)防疫工作。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)于2021年12月3日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2021年12月20日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月20日（星期一）下午14:00

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月20日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊公司會(huì)議室

4、召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的表決結(jié)果，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、出席對(duì)象

1、截至2021年12月13日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、董事會(huì)邀請(qǐng)出席會(huì)議的嘉賓等。

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備；

2、本次會(huì)議議案：

1）審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換選監(jiān)事的議案；

2）審議關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款的議案。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的相關(guān)公告。

四、提案編碼

■

五、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2021年12月16日至12月17日，上午9:00-下午17:00

2、登記地點(diǎn)：廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)電子郵件、信函或傳真方式登記。

4、登記手續(xù)：

1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須填寫(xiě)參會(huì)股東登記表持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須填寫(xiě)參會(huì)股東登記表并持本人身份證、持股憑證或證券賬戶(hù)卡等相關(guān)證明材料的原件或復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記，不接受電話(huà)登記。

參加本次會(huì)議的股東，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的登記時(shí)間進(jìn)行登記。

5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

聯(lián)系地點(diǎn)：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部

聯(lián)系電話(huà)：0762-8729999轉(zhuǎn)8810（證券部）

***傳真：0762-8729900（傳真請(qǐng)標(biāo)明：證券部）

***郵箱：dongrui201388@126.com（郵件主題請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

6、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)的投票。

7、其他事項(xiàng)：

1）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），使用傳真登記的請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送后進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)；

2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月三日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、公司發(fā)行的所有股份均為普通股， 投票代碼：361201；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：東瑞投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票視為對(duì)本次股東大會(huì)所有審議事項(xiàng)表決相同意見(jiàn)的一次性表決。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間： 2021年12月20日（星期一）的交易時(shí)間， 即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月20日（星期一）9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月20日15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）參加?xùn)|瑞食品集團(tuán)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)有效期為自簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束之日止。

■

投票說(shuō)明：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案、欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)填上“√”。

2、授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、委托人姓名及簽章（簽自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

4、委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

5、委托人持股數(shù)：

6、委托人股東賬號(hào)：

7、受托人簽名：

8、受托人身份證號(hào)：

9、委托日期： 年 月 日

附件3：

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

附注：

1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2021年12月17日（星期五）17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：0762-8729900）到公司（地址：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司，郵政編碼：517500，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）），不接受電話(huà)登記。

3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)言意向及要點(diǎn)欄”表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。

4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)

第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的相關(guān)議案內(nèi)容，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

公司本次為河源市民燊貿(mào)易有限公司、河源市瑞昌飼料有限公司、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司提供擔(dān)保是基于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保對(duì)象是公司的下屬全資子公司，本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形；本次擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

二、關(guān)于解聘高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

由于工作變動(dòng)原因，公司董事會(huì)解聘李小武財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，我們認(rèn)為相關(guān)程序規(guī)范，符合《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決程序合法有效，我們同意解聘李小武財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

三、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

（一）任職資格合法。本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，所聘任的高級(jí)管理人員均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。本次聘任已征得所聘任人員本人同意。根據(jù)公司提供的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的簡(jiǎn)歷、證書(shū)等相關(guān)材料，聘任人員不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰并且禁入期限未滿(mǎn)的情形。聘任人員符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》規(guī)定的任職資格。

（二）程序合法。公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議聘任李小武為副總經(jīng)理和曾東強(qiáng)為財(cái)務(wù)總監(jiān)的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

我們同意聘任李小武為公司副總經(jīng)理，聘任曾東強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

張桂紅 周志旺 王云昭

二〇二一年十二月三日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東瑞股份 公告編號(hào)：2021-055

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年12月3日09:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。參加會(huì)議的應(yīng)出席監(jiān)事2名，實(shí)際出席監(jiān)事2名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王展祥先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席本次會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，合法、有效。

一、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式一致審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換選監(jiān)事的議案》。

由于公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員數(shù)為2人，低于《公司章程》要求的3人，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為保障監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，會(huì)議同意提名漆良國(guó)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。

上述監(jiān)事候選人及公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員中，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，***近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案尚須提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月三日

附件：

漆良國(guó)先生簡(jiǎn)歷

1、漆良國(guó)先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1966年8月生，中共黨員，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。現(xiàn)任全資子公司河源市瑞昌飼料有限公司總經(jīng)理，二屆十一次監(jiān)事會(huì)聘為公司監(jiān)事，任期至2022年11月25日，兼任東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事，曾任東莞市廣利飼料有限公司董事、東瑞食品集團(tuán)有限公司董事、河源市瑞昌飼料有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告日，漆良國(guó)先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東瑞股份 公告編號(hào)：2021-056

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)于2021年12月3日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料已于2021年11月23日通過(guò)書(shū)面、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議有效表決票數(shù)為9票。本次董事會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由袁建康先生主持。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁建康先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議采用記名投票的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會(huì)決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款的議案》；

1、同意向廣發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款總授信額度人民幣12,000萬(wàn)元，期限一年，用于子公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。

2、同意公司為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3、同意分別授權(quán)東瑞食品集團(tuán)股份有限公司法人代表袁建康、河源市民燊貿(mào)易有限公司法人代表曾東強(qiáng)、河源市瑞昌飼料有限公司法人代表蔣榮彪、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司法人代表曾東強(qiáng)簽訂相關(guān)法律文書(shū)。

獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款的議案》；

1、同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款總授信額度人民幣10,000萬(wàn)元，期限一年，用于公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書(shū)。

本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款的議案》；

1、同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款總授信額度人民幣3,000萬(wàn)元，期限一年，用于公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書(shū)。

本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于解聘李小武公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》；

獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘用曾東強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事曾東強(qiáng)對(duì)本議案回避表決。

獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)須提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本次董事會(huì)審議通過(guò)的部分議案需提交公司股東大會(huì)審議。經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司于2021年12月20日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月三日

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