證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-057

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任

副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于解聘李小武公司財務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

根據(jù)公司新時期戰(zhàn)略發(fā)展的需要，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，對部分管理層崗位及分工進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，公司財務(wù)總監(jiān)李小武先生將不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理袁建康先生提名，并經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會***次會議審核通過，同意由公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)（簡歷詳見附件），任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止；同意聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：曾東強(qiáng)先生具備兼任公司財務(wù)總監(jiān)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，李小武先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，均符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次董事會聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。綜上所述，我們同意聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件：

曾東強(qiáng)、李小武先生簡歷

1、曾東強(qiáng)先生：男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1970年1月生，中共黨員，畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院，中級會計師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，二屆二十一次董事會聘任為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、河源恒昌農(nóng)牧發(fā)展有限公司董事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、河源東祺投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事，曾任公司財務(wù)總監(jiān)、東莞市廣利飼料有限公司董事、廣東三友東瑞食品有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，曾東強(qiáng)先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、李小武先生：男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1985年11月生，中共黨員，本科學(xué)歷，畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院財務(wù)管理專業(yè)。二屆二十一次董事會聘任為公司副總經(jīng)理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、河源東瑞肥料有限公司監(jiān)事，曾任東瑞食品集團(tuán)股份有限公司計財部經(jīng)理、龍川東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，李小武先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-058

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：為配合做好國內(nèi)新冠肺炎疫情及非洲豬瘟疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。如參加現(xiàn)場會議，股東及股東代表請嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。進(jìn)入公司或股東大會會場內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會場要求接受體溫檢測、進(jìn)場消毒等相關(guān)防疫工作。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日召開的第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，定于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議召開的基本情況

1、會議召開日期和時間：

1）會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午14:00

2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期間的任意時間。

2、股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）

3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊公司會議室

4、召集人：公司董事會

5、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的表決結(jié)果，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、出席對象

1、截至2021年12月13日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請出席會議的嘉賓等。

三、會議審議事項(xiàng)

1、本次會議審議的議案經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備；

2、本次會議議案：

1）審議關(guān)于公司監(jiān)事會換選監(jiān)事的議案；

2）審議關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款的議案。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的相關(guān)公告。

四、提案編碼

■

五、現(xiàn)場股東大會會議登記事項(xiàng)

1、登記時間：2021年12月16日至12月17日，上午9:00-下午17:00

2、登記地點(diǎn)：廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登記。

4、登記手續(xù)：

1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須填寫參會股東登記表持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

2）個人股東登記。個人股東須填寫參會股東登記表并持本人身份證、持股憑證或證券賬戶卡等相關(guān)證明材料的原件或復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記，不接受電話登記。

參加本次會議的股東，請在規(guī)定的登記時間進(jìn)行登記。

5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

聯(lián)系地點(diǎn)：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：0762-8729999轉(zhuǎn)8810（證券部）

***傳真：0762-8729900（傳真請標(biāo)明：證券部）

***郵箱：dongrui201388@126.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

6、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會的投票。

7、其他事項(xiàng)：

1）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn)），使用傳真登記的請在發(fā)送后進(jìn)行電話確認(rèn)；

2）本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、公司發(fā)行的所有股份均為普通股， 投票代碼：361201；投票簡稱：東瑞投票。

2、填報表決意見。

對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票視為對本次股東大會所有審議事項(xiàng)表決相同意見的一次性表決。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間： 2021年12月20日（星期一）的交易時間， 即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月20日（星期一）9:15，結(jié)束時間為2021年12月20日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）參加?xùn)|瑞食品集團(tuán)股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結(jié)束之日止。

■

投票說明：

1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案、欲投票棄權(quán)議案，請在相應(yīng)欄內(nèi)填上“√”。

2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、委托人姓名及簽章（簽自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

4、委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

5、委托人持股數(shù)：

6、委托人股東賬號：

7、受托人簽名：

8、受托人身份證號：

9、委托日期： 年 月 日

附件3：

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

附注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2021年12月17日（星期五）17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號：0762-8729900）到公司（地址：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司，郵政編碼：517500，信封請注明“股東大會”字樣）），不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在“發(fā)言意向及要點(diǎn)欄”表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時間。

4、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會

第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了第二屆董事會第二十一次會議的相關(guān)議案內(nèi)容，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

公司本次為河源市民燊貿(mào)易有限公司、河源市瑞昌飼料有限公司、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司提供擔(dān)保是基于公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保對象是公司的下屬全資子公司，本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形；本次擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本次對外擔(dān)保事項(xiàng)。

二、關(guān)于解聘高級管理人員的獨(dú)立意見

由于工作變動原因，公司董事會解聘李小武財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，我們認(rèn)為相關(guān)程序規(guī)范，符合《中國人民共和國公司法》、《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決程序合法有效，我們同意解聘李小武財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

三、關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見

（一）任職資格合法。本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，所聘任的高級管理人員均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。本次聘任已征得所聘任人員本人同意。根據(jù)公司提供的副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的簡歷、證書等相關(guān)材料，聘任人員不存在《中華人民共和國公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限未滿的情形。聘任人員符合我國有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》規(guī)定的任職資格。

（二）程序合法。公司第二屆董事會第二十一次會議聘任李小武為副總經(jīng)理和曾東強(qiáng)為財務(wù)總監(jiān)的程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

我們同意聘任李小武為公司副總經(jīng)理，聘任曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)。

張桂紅 周志旺 王云昭

二〇二一年十二月三日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-055

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2021年12月3日09:00在公司會議室召開。參加會議的應(yīng)出席監(jiān)事2名，實(shí)際出席監(jiān)事2名，本次會議由監(jiān)事會主席王展祥先生主持，會議的召集、召開程序及出席本次會議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，合法、有效。

一、會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事的認(rèn)真審議，以現(xiàn)場表決方式一致審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換選監(jiān)事的議案》。

由于公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員數(shù)為2人，低于《公司章程》要求的3人，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為保障監(jiān)事會的正常運(yùn)行，會議同意提名漆良國先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

上述監(jiān)事候選人及公司第二屆監(jiān)事會成員中，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，***近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案尚須提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年十二月三日

附件：

漆良國先生簡歷

1、漆良國先生：男，中國國籍，無境外***居留權(quán)，1966年8月生，中共黨員，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。現(xiàn)任全資子公司河源市瑞昌飼料有限公司總經(jīng)理，二屆十一次監(jiān)事會聘為公司監(jiān)事，任期至2022年11月25日，兼任東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事，曾任東莞市廣利飼料有限公司董事、東瑞食品集團(tuán)有限公司董事、河源市瑞昌飼料有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告日，漆良國先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-056

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日上午10:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議。召開本次會議的通知及相關(guān)會議資料已于2021年11月23日通過書面、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。

本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名，會議有效表決票數(shù)為9票。本次董事會的召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。會議由袁建康先生主持。

本次會議由公司董事長袁建康先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議采用記名投票的方式對以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣12,000萬元，期限一年，用于子公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意公司為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3、同意分別授權(quán)東瑞食品集團(tuán)股份有限公司法人代表袁建康、河源市民燊貿(mào)易有限公司法人代表曾東強(qiáng)、河源市瑞昌飼料有限公司法人代表蔣榮彪、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司法人代表曾東強(qiáng)簽訂相關(guān)法律文書。

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，尚須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣10,000萬元，期限一年，用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣3,000萬元，期限一年，用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于解聘李小武公司財務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》；

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘用曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事曾東強(qiáng)對本議案回避表決。

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

本次董事會審議通過的部分議案需提交公司股東大會審議。經(jīng)董事會審議，同意公司于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010