日韩精品一区二区三区国产激情,韩国vs日本中国vs美国产手机,一本久久a久久精品vr综合夜夜,精品人妻潮喷久久久又祼又黄

代辦北京市公司變更,工商營業(yè)執(zhí)照變更省時省力,涉及內(nèi)外資\合資公司變更領(lǐng)域,15年公司變更經(jīng)驗(yàn),50+服務(wù)人員.尊享一對一服務(wù)。
您當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 變更公告

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告

證券代碼:001201 證券簡稱:東瑞股份 公告編號:2021-057 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任 副總經(jīng)理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 東瑞食品集..

400-006-0010 立即咨詢

快速申請辦理

稱       呼 :
手機(jī)號碼 :
備       注:

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告

發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:001201 證券簡稱:東瑞股份 公告編號:2021-057

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任

副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月3日召開第二屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于解聘李小武公司財務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

根據(jù)公司新時期戰(zhàn)略發(fā)展的需要,以及公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況,對部分管理層崗位及分工進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后,公司財務(wù)總監(jiān)李小武先生將不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù),根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,由公司總經(jīng)理袁建康先生提名,并經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會***次會議審核通過,同意由公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)(簡歷詳見附件),任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止;同意聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理(簡歷詳見附件),任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為:曾東強(qiáng)先生具備兼任公司財務(wù)總監(jiān)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力,李小武先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)和工作能力,均符合任職資格,未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次董事會聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。綜上所述,我們同意聘任曾東強(qiáng)先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)、聘任李小武先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件:

曾東強(qiáng)、李小武先生簡歷

1、曾東強(qiáng)先生:男,中國國籍,無境外***居留權(quán),1970年1月生,中共黨員,畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院,中級會計師?,F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書,二屆二十一次董事會聘任為公司財務(wù)總監(jiān),任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理、河源恒昌農(nóng)牧發(fā)展有限公司董事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人、東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事,曾任公司財務(wù)總監(jiān)、東莞市廣利飼料有限公司董事、廣東三友東瑞食品有限公司監(jiān)事。

截至本公告日,曾東強(qiáng)先生不存在不得提名為高級管理人員的情形;與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、李小武先生:男,中國國籍,無境外***居留權(quán),1985年11月生,中共黨員,本科學(xué)歷,畢業(yè)于嘉應(yīng)學(xué)院財務(wù)管理專業(yè)。二屆二十一次董事會聘任為公司副總經(jīng)理,任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、河源東瑞肥料有限公司監(jiān)事,曾任東瑞食品集團(tuán)股份有限公司計財部經(jīng)理、龍川東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司監(jiān)事。

截至本公告日,李小武先生不存在不得提名為高級管理人員的情形;與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼:001201 證券簡稱:東瑞股份 公告編號:2021-058

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:為配合做好國內(nèi)新冠肺炎疫情及非洲豬瘟疫情防控工作,公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。如參加現(xiàn)場會議,股東及股東代表請嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。進(jìn)入公司或股東大會會場內(nèi)需全程佩戴口罩,并配合會場要求接受體溫檢測、進(jìn)場消毒等相關(guān)防疫工作。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日召開的第二屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》,定于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會,現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、會議召開的基本情況

1、會議召開日期和時間:

1)會議召開時間:2021年12月20日(星期一)下午14:00

2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年12月20日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期間的任意時間。

2、股權(quán)登記日:2021年12月13日(星期一)

3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊公司會議室

4、召集人:公司董事會

5、會議方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的表決結(jié)果,以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、出席對象

1、截至2021年12月13日下午15:00交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請出席會議的嘉賓等。

三、會議審議事項(xiàng)

1、本次會議審議的議案經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備;

2、本次會議議案:

1)審議關(guān)于公司監(jiān)事會換選監(jiān)事的議案;

2)審議關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款的議案。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過,內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的相關(guān)公告。

四、提案編碼

五、現(xiàn)場股東大會會議登記事項(xiàng)

1、登記時間:2021年12月16日至12月17日,上午9:00-下午17:00

2、登記地點(diǎn):廣東省河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部,信函請注明“股東大會”字樣。

3、登記方式:現(xiàn)場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登記。

4、登記手續(xù):

1)法人股東登記。法人股東的法定代表人須填寫參會股東登記表持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

2)個人股東登記。個人股東須填寫參會股東登記表并持本人身份證、持股憑證或證券賬戶卡等相關(guān)證明材料的原件或復(fù)印件辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記,不接受電話登記。

參加本次會議的股東,請在規(guī)定的登記時間進(jìn)行登記。

5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式:

聯(lián)系地點(diǎn):河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司證券部

聯(lián)系電話:0762-8729999轉(zhuǎn)8810(證券部)

***傳真:0762-8729900(傳真請標(biāo)明:證券部)

***郵箱:dongrui201388@126.com(郵件主題請注明:股東大會登記)

6、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加本次股東大會的投票。

7、其他事項(xiàng):

1)異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為準(zhǔn)),使用傳真登記的請在發(fā)送后進(jìn)行電話確認(rèn);

2)本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告;

2、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、公司發(fā)行的所有股份均為普通股, 投票代碼:361201;投票簡稱:東瑞投票。

2、填報表決意見。

對本次股東大會審議的議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票視為對本次股東大會所有審議事項(xiàng)表決相同意見的一次性表決。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間: 2021年12月20日(星期一)的交易時間, 即9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月20日(星期一)9:15,結(jié)束時間為2021年12月20日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2:

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人(本公司)參加?xùn)|瑞食品集團(tuán)股份有限公司2021年第三次臨時股東大會,對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結(jié)束之日止。

投票說明:

1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票反對議案、欲投票棄權(quán)議案,請在相應(yīng)欄內(nèi)填上“√”。

2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。

3、委托人姓名及簽章(簽自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章):

4、委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:

5、委托人持股數(shù):

6、委托人股東賬號:

7、受托人簽名:

8、受托人身份證號:

9、委托日期: 年 月 日

附件3:

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

附注:

1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應(yīng)于2021年12月17日(星期五)17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式(傳真號:0762-8729900)到公司(地址:河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊東瑞食品集團(tuán)股份有限公司,郵政編碼:517500,信封請注明“股東大會”字樣)),不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言,請在“發(fā)言意向及要點(diǎn)欄”表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn),并注明所需的時間。

4、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會

第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定,作為東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,我們認(rèn)真審閱了第二屆董事會第二十一次會議的相關(guān)議案內(nèi)容,現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下:

一、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見

公司本次為河源市民燊貿(mào)易有限公司、河源市瑞昌飼料有限公司、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司提供擔(dān)保是基于公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的擔(dān)保事項(xiàng),擔(dān)保對象是公司的下屬全資子公司,本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形;本次擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本次對外擔(dān)保事項(xiàng)。

二、關(guān)于解聘高級管理人員的獨(dú)立意見

由于工作變動原因,公司董事會解聘李小武財務(wù)總監(jiān)職務(wù),我們認(rèn)為相關(guān)程序規(guī)范,符合《中國人民共和國公司法》、《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,表決程序合法有效,我們同意解聘李小武財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

三、關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見

(一)任職資格合法。本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,所聘任的高級管理人員均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。本次聘任已征得所聘任人員本人同意。根據(jù)公司提供的副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的簡歷、證書等相關(guān)材料,聘任人員不存在《中華人民共和國公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限未滿的情形。聘任人員符合我國有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》規(guī)定的任職資格。

(二)程序合法。公司第二屆董事會第二十一次會議聘任李小武為副總經(jīng)理和曾東強(qiáng)為財務(wù)總監(jiān)的程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《東瑞食品集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

我們同意聘任李小武為公司副總經(jīng)理,聘任曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)。

張桂紅 周志旺 王云昭

二〇二一年十二月三日

證券代碼:001201 證券簡稱:東瑞股份 公告編號:2021-055

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2021年12月3日09:00在公司會議室召開。參加會議的應(yīng)出席監(jiān)事2名,實(shí)際出席監(jiān)事2名,本次會議由監(jiān)事會主席王展祥先生主持,會議的召集、召開程序及出席本次會議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,合法、有效。

一、會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事的認(rèn)真審議,以現(xiàn)場表決方式一致審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換選監(jiān)事的議案》。

由于公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員數(shù)為2人,低于《公司章程》要求的3人,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,為保障監(jiān)事會的正常運(yùn)行,會議同意提名漆良國先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人(簡歷詳見附件),任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

上述監(jiān)事候選人及公司第二屆監(jiān)事會成員中,單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一,***近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案尚須提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二一年十二月三日

附件:

漆良國先生簡歷

1、漆良國先生:男,中國國籍,無境外***居留權(quán),1966年8月生,中共黨員,碩士學(xué)歷,畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。現(xiàn)任全資子公司河源市瑞昌飼料有限公司總經(jīng)理,二屆十一次監(jiān)事會聘為公司監(jiān)事,任期至2022年11月25日,兼任東莞市安夏實(shí)業(yè)投資有限公司董事,曾任東莞市廣利飼料有限公司董事、東瑞食品集團(tuán)有限公司董事、河源市瑞昌飼料有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告日,漆良國先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形;與公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼:001201 證券簡稱:東瑞股份 公告編號:2021-056

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日上午10:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議。召開本次會議的通知及相關(guān)會議資料已于2021年11月23日通過書面、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。

本次會議應(yīng)出席董事9名,實(shí)到董事9名,會議有效表決票數(shù)為9票。本次董事會的召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。會議由袁建康先生主持。

本次會議由公司董事長袁建康先生主持,經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,會議采用記名投票的方式對以下議案進(jìn)行了表決,形成本次董事會決議如下:

一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款的議案》;

1、同意向廣發(fā)銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣12,000萬元,期限一年,用于子公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意公司為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3、同意分別授權(quán)東瑞食品集團(tuán)股份有限公司法人代表袁建康、河源市民燊貿(mào)易有限公司法人代表曾東強(qiáng)、河源市瑞昌飼料有限公司法人代表蔣榮彪、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司法人代表曾東強(qiáng)簽訂相關(guān)法律文書。

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后,尚須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請貸款的議案》;

1、同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣10,000萬元,期限一年,用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后,無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款的議案》;

1、同意公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣3,000萬元,期限一年,用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

2、同意授權(quán)公司法定代表人袁建康簽訂以上相關(guān)的法律文書。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后,無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

四、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于解聘李小武公司財務(wù)總監(jiān)和聘任李小武為公司副總經(jīng)理的議案》;

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后,無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

五、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘用曾東強(qiáng)為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》;

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事曾東強(qiáng)對本議案回避表決。

獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)及聘任副總經(jīng)理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案經(jīng)本次董事會審議通過后,無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

六、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

本次董事會審議通過的部分議案需提交公司股東大會審議。經(jīng)董事會審議,同意公司于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會,本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

內(nèi)容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日



企行公司主營業(yè)務(wù): 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費(fèi)咨詢電話:400-006-0010

相關(guān)閱讀

江蘇百川高科新材料股份有限公司
江蘇百川高科新材料股份有限公司

一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀半年...

證券日報網(wǎng)-杭州博拓生物科技股份有限公司 2022年半年度報告摘要
證券日報網(wǎng)-杭州博拓生物科技股份有限公司 2022年半年度報告摘要

公司代碼:688767公司簡稱:博拓生物 ***節(jié)重要提示 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況...

證券日報網(wǎng)-廣東天禾農(nóng)資股份有限公司關(guān)于控股 股東股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成過戶登記暨公司 控股股東發(fā)生變更的提示性公告
證券日報網(wǎng)-廣東天禾農(nóng)資股份有限公司關(guān)于控股 股東股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成過戶登記暨公司 控股股東發(fā)生變更的提示性公告

證券代碼:002999證券簡稱:天禾股份公告編號:2022-051 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記...

鹽津鋪?zhàn)?002847):公司完成工商變更登記
鹽津鋪?zhàn)?002847):公司完成工商變更登記

原標(biāo)題:鹽津鋪?zhàn)?關(guān)于公司完成工商變更登記的公告證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪?zhàn)?公告編號:2022-059 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢?..

官方微信公眾號

集團(tuán)總部010-85803387

北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)公社(中關(guān)村國際創(chuàng)客中心)

海淀分公司18310548929

北京海淀區(qū)蘇州街銀豐大廈4層

朝陽分公司17701222182

朝陽區(qū)國貿(mào)-戀日國際18號樓2102