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浙江君亭酒店管理股份有限公司關于變更公司總經理的公告

證券代碼:301073 證券簡稱:君亭酒店 公告編號:2021-012 浙江君亭酒店管理股份有限公司 關于變更公司總經理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江君亭酒店管理股份有限..

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浙江君亭酒店管理股份有限公司關于變更公司總經理的公告

發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:301073 證券簡稱:君亭酒店 公告編號:2021-012

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關于變更公司總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下簡稱“公司”或“君亭酒店”)于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于公司聘任總經理的議案》。現(xiàn)將有關情況公告如下:

一、關于總經理辭職的事項

公司董事會于2021年12月3日收到公司董事、總經理從波先生提交的書面辭職申請。從波先生原定離任期限是2024年4月1日,因個人原因,從波先生申請辭去公司總經理職務,辭去總經理職務后,從波先生仍在公司擔任董事。根據(jù)《中華人共和國公司法》《公司章程》等有關規(guī)定,從波先生的辭職事項自辭職申請送達公司董事會之日起生效。從波先生辭去總經理職務不會影響公司經營管理工作的正常進行。

截至本公告披露日,從波先生持有公司股份15,619,500股,從波先生辭去公司總經理職務后,依舊為公司董事,其持有的公司股份仍將按照相關法律法規(guī)及相關承諾進行管理。

二、關于聘任新總經理的事項

公司于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于公司聘任總經理的議案》,董事會同意聘任朱曉東女士(簡歷詳見附件)為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日,朱曉東女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人,其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

公司董事會提名委員會已對上述總經理任職資格審查通過,現(xiàn)任獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日

附件:朱曉東女士簡歷

朱曉東,女,1964 年 11 月出生,中國國籍,無境外***居留權,碩士學位。1997年10月至2000年6月于浙江世貿中心大飯店任行政辦主任、副總經理;2000年7月至2003年6 月在三亞金棕櫚度假酒店任總經理;2003年7月至 2006年6月于三亞銀泰度假酒店任總經理;2006年7月至2013年2月于北京銀泰置業(yè)有限公司歷任副總經理、總經理;2013年3月至2015年2月于中國銀泰投資有限公司任副總裁;2015年3月至2017年2月于凱悅國際酒店集團任中國區(qū)副總裁;2017年3月至2020年5月于浙江銀泰文化旅游發(fā)展有限公司任首席執(zhí)行官;2020年12月至今任北京上東資管科技有限公司董事長。另兼任第四屆三亞市政協(xié)委員、三亞市首屆旅游飯店協(xié)會會長、海南省旅游飯店協(xié)會副會長、中國旅游飯店協(xié)會***評星員、中國企業(yè)家木蘭匯常務理事、清華大學經管學院 EMBA 北京 10 級校友會會長。

截至本公告披露日,朱曉東女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形,亦不是失信被執(zhí)行人,其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關規(guī)定。

證券代碼:301073 證券簡稱:君亭酒店 公告編號:2021-011

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況

浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2021年12月3日(星期五)在在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年11月26日送達各位董事。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人(其中:通訊方式出席董事1人)。

會議由董事長吳啟元主持,監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事認真審議,會議形成了如下決議:

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司聘任總經理的議案》

鑒于從波先生因個人原因申請辭去公司總經理職務,為完善公司治理結構,保證公司經營和管理工作順利進行,經董事長吳啟元先生提名,董事會提名委員會審查,擬聘任朱曉東女士擔任公司總經理,任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

三、備查文件

1、 第三屆董事會第五次會議決議;

2、 獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見;

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日



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