證券代碼：301073 證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店 公告編號(hào)：2021-012

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“君亭酒店”）于2021年12月3日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的事項(xiàng)

公司董事會(huì)于2021年12月3日收到公司董事、總經(jīng)理從波先生提交的書面辭職申請(qǐng)。從波先生原定離任期限是2024年4月1日，因個(gè)人原因，從波先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭去總經(jīng)理職務(wù)后，從波先生仍在公司擔(dān)任董事。根據(jù)《中華人共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，從波先生的辭職事項(xiàng)自辭職申請(qǐng)送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。從波先生辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常進(jìn)行。

截至本公告披露日，從波先生持有公司股份15,619,500股，從波先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，依舊為公司董事，其持有的公司股份仍將按照相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。

二、關(guān)于聘任新總經(jīng)理的事項(xiàng)

公司于2021年12月3日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)同意聘任朱曉東女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)上述總經(jīng)理任職資格審查通過，現(xiàn)任獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月4日

附件：朱曉東女士簡(jiǎn)歷

朱曉東，女，1964 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，碩士學(xué)位。1997年10月至2000年6月于浙江世貿(mào)中心大飯店任行政辦主任、副總經(jīng)理；2000年7月至2003年6 月在三亞金棕櫚度假酒店任總經(jīng)理；2003年7月至 2006年6月于三亞銀泰度假酒店任總經(jīng)理；2006年7月至2013年2月于北京銀泰置業(yè)有限公司歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2013年3月至2015年2月于中國(guó)銀泰投資有限公司任副總裁；2015年3月至2017年2月于凱悅國(guó)際酒店集團(tuán)任中國(guó)區(qū)副總裁；2017年3月至2020年5月于浙江銀泰文化旅游發(fā)展有限公司任首席執(zhí)行官；2020年12月至今任北京上東資管科技有限公司董事長(zhǎng)。另兼任第四屆三亞市政協(xié)委員、三亞市首屆旅游飯店協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、海南省旅游飯店協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)旅游飯店協(xié)會(huì)***評(píng)星員、中國(guó)企業(yè)家木蘭匯常務(wù)理事、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 EMBA 北京 10 級(jí)校友會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301073 證券簡(jiǎn)稱：君亭酒店 公告編號(hào)：2021-011

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年12月3日（星期五）在在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2021年11月26日送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事1人）。

會(huì)議由董事長(zhǎng)吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》

鑒于從波先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營(yíng)和管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)董事長(zhǎng)吳啟元先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬聘任朱曉東女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

三、備查文件

1、 第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月4日

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