證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2021-102

賢豐控股股份有限公司

關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

出于公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略、完善公司治理及經(jīng)營管理等方面的考慮，賢豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長兼現(xiàn)任總經(jīng)理韓桃子女士推舉由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理丁晨先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，其任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。韓桃子女士卸任總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)和獨(dú)立董事審核，公司于2021年12月15日召開第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，同意由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理丁晨先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，其任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止，丁晨先生簡歷詳見公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告附件。韓桃子女士卸任總經(jīng)理職務(wù)自本公告之日起生效，截止本公告日，韓桃子女士未持有公司股份。

公司董事會(huì)對(duì)董事長韓桃子女士在兼任總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

賢豐控股股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月15日

證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2021-104

賢豐控股股份有限公司關(guān)于召開

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

賢豐控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年12月31日召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月31日14:30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月31日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月31日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年12月27日。

7.出席對(duì)象：

(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請的律師；

8.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心33樓08單元。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案將對(duì)中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東外的其他股東）的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露。

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容詳見公司2021年12月16日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記時(shí)間：2021年12月30日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

2.登記地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心33樓08單元。

3.登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或郵件方式登記。公司不接受電話登記。

(1)自然人股東登記。符合條件的自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

(2)法人股東登記。符合條件的法人股東由法定代表人出席的，憑法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證辦理登記。

(3)本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書面信函或郵件方式登記，書面信函或郵件須于2021年12月30日16:30前送達(dá)本公司。信函郵寄地址：廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心33樓08單元。（信函上請注明“出席股東大會(huì)”字樣），郵編：518035；電話：0755-83139666；郵件：stock@sz002141.com。

(4)現(xiàn)場參會(huì)股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。根據(jù)政府有關(guān)部門的疫情防控要求，擬現(xiàn)場參會(huì)的股東及股東代理人需于2021年12月30日16:30之前填報(bào)《來訪人員備案申請表》，包括登記個(gè)人基本信息、健康狀況、近一個(gè)月出行情況途徑地（詳細(xì)列示到村鎮(zhèn)）；并提供相關(guān)健康證明。如未提前填報(bào)、未提前提供相關(guān)健康證明、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人將無法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場。

4.聯(lián)系方式

聯(lián)系人：溫秋萍 電話：0755-83139666 郵件：stock@sz002141.com

地址：廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心33樓08單元

5.注意事項(xiàng)

(1)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理；

(2)出席會(huì)議的股東及股東代理人請于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶登記方式中相關(guān)證件的原件，以便驗(yàn)證入場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1. 第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2. 深交所要求的其他文件。

七、附件

1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2.授權(quán)委托書

特此公告。

賢豐控股股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362141

2.投票簡稱：賢豐投票

3.填報(bào)選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月31日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月31日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月31日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席賢豐控股股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決：

■

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

授權(quán)委托書有效期限： 委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2021-103

賢豐控股股份有限公司關(guān)于控股子公司擬與宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會(huì)簽訂《合作協(xié)議書》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次對(duì)外投資項(xiàng)目尚需履行報(bào)批報(bào)建、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)政府部門審批手續(xù)，因此，本次對(duì)外投資項(xiàng)目能否取得相關(guān)批準(zhǔn)，以及***終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間尚存在不確定性，請注意本次對(duì)外投資項(xiàng)目存在項(xiàng)目審批等外部因素導(dǎo)致項(xiàng)目延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2.控股子公司本次與地方政府簽署有關(guān)協(xié)議并對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施周期較長，具體實(shí)施進(jìn)度與執(zhí)行情況存在不確定性，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)影響風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)等，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件及市場環(huán)境、融資環(huán)境發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

3.合作協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期、投資強(qiáng)度等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，并不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾。

4.本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、對(duì)外投資概述

賢豐控股股份有限公司（以下簡稱“賢豐控股”或“公司”）控股子公司賢豐新材料（深圳）有限公司（以下簡稱“賢豐新材料”、“乙方”）擬在宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“宜昌高新管委會(huì)”、“甲方”）所轄白洋工業(yè)園投資建設(shè)賢豐新材料三元前驅(qū)體項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”），項(xiàng)目總投資約15億元，賢豐新材料與宜昌高新管委會(huì)擬就相關(guān)事宜簽訂合作協(xié)議。

本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資經(jīng)董事會(huì)審批后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)控股子公司管理層簽署相關(guān)合作協(xié)議和辦理包括但不限于項(xiàng)目備案、報(bào)批報(bào)建、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)管理等投資相關(guān)工作。

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作方介紹

合作方名稱：宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

性質(zhì)：地方政府

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員與宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目總投資約15億元，其中固定資產(chǎn)投資約10億元，規(guī)劃用地面積約200畝（含乙方代征的與相鄰化工企業(yè)5米幅寬的應(yīng)急道路建設(shè)用地），建設(shè)具備5萬噸三元高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目及配套工程。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值50億元、年上繳稅收約2.5億元。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

（一）乙方承諾，本協(xié)議簽訂后一個(gè)月內(nèi)，乙方出資成立由乙方控股（持股比例大于50%，下同）、具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目公司）。項(xiàng)目公司的工商注冊及納稅登記地為宜昌高新區(qū)。項(xiàng)目公司成立后，應(yīng)***履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)由項(xiàng)目公司行使的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)，乙方應(yīng)督促項(xiàng)目公司履約，如因項(xiàng)目公司違約造成甲方損失的，由項(xiàng)目公司承擔(dān)違約責(zé)任和賠償責(zé)任。

（二）乙方承諾按本協(xié)議約定的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容在宜昌高新區(qū)建設(shè)該項(xiàng)目，在本協(xié)議簽訂之日起一個(gè)月內(nèi)，提請區(qū)級(jí)入園評(píng)審；本協(xié)議簽訂之日起六個(gè)月內(nèi)，提交項(xiàng)目開工所需要的審批文件，在審批通過后兩個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)。在甲方按時(shí)合規(guī)提供本協(xié)議約定的項(xiàng)目用地條件的前提下，爭取自甲方交付***宗項(xiàng)目用地之日起24個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。

（三）乙方承諾，在本項(xiàng)目簽訂土地使用權(quán)出讓合同之日起第六至第七年為***個(gè)考核周期（共2個(gè)周期年，滿12個(gè)月為一個(gè)周期年，下同），項(xiàng)目公司繳納的相應(yīng)稅收（僅包含增值稅和企業(yè)所得稅，下同）總額不低于7,000萬元；第八至第十年為第二個(gè)考核周期（共3個(gè)周期年），項(xiàng)目公司繳納的相應(yīng)稅收總額不低于4.5億元。

（四）乙方確保該項(xiàng)目符合國家相關(guān)安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

（五）項(xiàng)目公司根據(jù)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的用地性質(zhì)使用土地，按照自然資源和規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃方案進(jìn)行建設(shè)。

3.甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方對(duì)乙方建設(shè)、經(jīng)營本協(xié)議約定的建設(shè)項(xiàng)目依法給予優(yōu)惠和產(chǎn)業(yè)扶持，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

4.違約責(zé)任

（一）項(xiàng)目公司取得項(xiàng)目用地后因自身原因超過《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的開工時(shí)間一年未開發(fā)建設(shè)的，甲方職能部門依法收取土地閑置費(fèi)；超過兩年未開發(fā)建設(shè)的，甲方職能部門依法收回項(xiàng)目土地使用權(quán)，且不給予任何補(bǔ)償。受上級(jí)法律政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、災(zāi)害等不可抗力因素影響，導(dǎo)致本項(xiàng)目無法及時(shí)、正常建設(shè)及生產(chǎn)，乙方可延遲投資或者終止投資，項(xiàng)目建成投產(chǎn)及稅收承諾時(shí)間予以順延；除終止投資情形外，甲方給予的優(yōu)惠政策不變，但兌現(xiàn)時(shí)間作同等的順延。

（二）若甲方未按照本協(xié)議約定按期撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金的，乙方可采取法律手段，按逾期時(shí)間與同期銀行間拆借利率追索滯納金。

（三）若甲方未能按照本協(xié)議履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目用地按期滿足約定的供地條件、按期撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金、提供約定服務(wù)和必要協(xié)助等，或甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議其他相關(guān)約定，或因其他非乙方或項(xiàng)目公司原因?qū)е聼o法按期開工、竣工、投達(dá)產(chǎn)的，項(xiàng)目公司有權(quán)順延工期及不予履行義務(wù)且免于承擔(dān)任何責(zé)任，如因此給項(xiàng)目公司造成損失，項(xiàng)目公司有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）若項(xiàng)目公司工商注冊和納稅義務(wù)地不在宜昌高新區(qū)受益區(qū)域，或十年內(nèi)項(xiàng)目公司并非由乙方控股（以工商信息為準(zhǔn)），甲方終止履行本協(xié)議，取消所有產(chǎn)業(yè)扶持政策并追索甲方給予項(xiàng)目公司的所有產(chǎn)業(yè)扶持資金。非因不可抗力原因，若項(xiàng)目公司未經(jīng)甲方同意，將納稅義務(wù)地變更至甲方受益區(qū)域之外，甲方有權(quán)要求項(xiàng)目公司按已撥付的產(chǎn)業(yè)扶持資金的兩倍給付違約金。

（五）甲乙方同意將實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)業(yè)扶持與乙方兩個(gè)考核周期入庫的相應(yīng)稅收總額甲方實(shí)得財(cái)力（按23%計(jì)算）在扣除乙方依本協(xié)議享受的與稅收完成情況相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)后的部分相掛鉤。

（六）本協(xié)議簽訂后，因項(xiàng)目公司原因（包括但不限于項(xiàng)目公司未申請用地、項(xiàng)目公司雖申請但未參與競買、項(xiàng)目公司參與競買但未競得）超過一年未簽署該項(xiàng)目《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》的，本協(xié)議自行終止，甲方不再履行本協(xié)議約定的甲方責(zé)任與義務(wù)；因甲方原因?qū)е马?xiàng)目公司超過一年未簽署該項(xiàng)目《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》的，乙方可延遲投資或終止投資。若乙方仍繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目，本協(xié)議繼續(xù)有效，雙方另行協(xié)商辦理供地的寬限期，甲方繼續(xù)協(xié)助乙方在雙方協(xié)商的寬限期內(nèi)辦理供地。

（七）甲乙雙方應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則，***履行協(xié)議，一方違約的，守約方有權(quán)依照本協(xié)議的約定追究違約方的違約責(zé)任，守約方因此產(chǎn)生的所有合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)（包括但不限于仲裁費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保保險(xiǎn)費(fèi)等）。

（八）因國家政策調(diào)整等不可抗力因素，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行時(shí)，甲乙雙方友好協(xié)商，雙方互不追究對(duì)方違約責(zé)任。

5.協(xié)議生效

本協(xié)議需經(jīng)雙方?jīng)Q策程序通過，甲、乙雙方蓋章簽字，并經(jīng)乙方控股股東通過股東大會(huì)審議后生效。本協(xié)議生效及乙方相關(guān)項(xiàng)目公司成立后，乙方項(xiàng)目公司自動(dòng)繼承乙方在本協(xié)議中的全部權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。

四、本次投資的目的、對(duì)公司的影響

控股子公司本次與地方政府簽署有關(guān)協(xié)議并對(duì)外投資有助于推進(jìn)控股子公司建立年產(chǎn)5萬噸高鎳三元正極前驅(qū)體生產(chǎn)線的落地實(shí)施，提高控股子公司規(guī)?；a(chǎn)能力，通過地方政府優(yōu)惠政策支持，降低公司整體運(yùn)營成本，助力控股子公司和公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

本次對(duì)外投資的資金來源將以控股子公司自籌資金為主，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需求，在不影響控股子公司和公司現(xiàn)金流健康的前提下合理安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益***大化。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本次對(duì)外投資項(xiàng)目尚需履行報(bào)批報(bào)建、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)政府部門審批手續(xù)，因此，本次對(duì)外投資項(xiàng)目能否取得相關(guān)批準(zhǔn)，以及***終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間尚存在不確定性，請注意本次對(duì)外投資項(xiàng)目存在項(xiàng)目審批等外部因素導(dǎo)致項(xiàng)目延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2.控股子公司本次與地方政府簽署有關(guān)協(xié)議并對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施周期較長，具體實(shí)施進(jìn)度與執(zhí)行情況存在不確定性，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)影響風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)等，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件及市場環(huán)境、融資環(huán)境發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將充分發(fā)揮管理經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢，強(qiáng)化和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，適應(yīng)市場變化，促使該項(xiàng)目穩(wěn)健發(fā)展。

3.合作協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期、投資強(qiáng)度等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，并不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾。

4.本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.《關(guān)于建設(shè)賢豐新材料三元前驅(qū)體項(xiàng)目的合作協(xié)議書》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

賢豐控股股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月15日

證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2021-101

賢豐控股股份有限公司關(guān)于控股子公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.控股子公司本次對(duì)外投資項(xiàng)目尚需履行報(bào)批報(bào)建、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)政府部門審批手續(xù)，因此，本次對(duì)外投資項(xiàng)目能否取得相關(guān)批準(zhǔn)，以及***終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間尚存在不確定性，請注意本次對(duì)外投資項(xiàng)目存在項(xiàng)目審批等外部因素導(dǎo)致項(xiàng)目延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2.控股子公司尚需完成本次對(duì)外投資的工商注冊登記以及項(xiàng)目的落地報(bào)批，后續(xù)若有重大進(jìn)展，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

一、對(duì)外投資概述

為進(jìn)一步提升（以下簡稱“賢豐控股”或“公司”）的綜合競爭力，并為公司持續(xù)發(fā)展提供新的動(dòng)力和增長點(diǎn)，公司控股子公司賢豐新材料（深圳）有限公司（以下簡稱“賢豐新材料”）擬以自有資金出資人民幣3億元投資設(shè)立全資子公司賢豐新材料（宜昌）有限公司（暫定名稱，以工商部門***終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）（以下簡稱“項(xiàng)目公司”），從事鋰離子電池正極材料三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)。

本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次控股子公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司與前期控股子公司賢豐新材料設(shè)立相關(guān)，經(jīng)董事會(huì)審批后，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理包括但不限于工商設(shè)立、政府審批、項(xiàng)目備案、商務(wù)談判及建設(shè)管理等相關(guān)工作。

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目公司相關(guān)情況

（一）基本情況

公司名稱：賢豐新材料（宜昌）有限公司（以工商部門***終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

組織類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣30,000萬元

經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；高純元素及化合物銷售 、電子專用材料制造；電子專用材料銷售、化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（以工商部門***終核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）。

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資額

■

三、本次投資的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

（一）本次投資的目的、對(duì)公司的影響

控股子公司本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司是為了落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略部署，其本次對(duì)外投資的資金來源為其自有資金，對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)造成不利影響。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

1.控股子公司本次對(duì)外投資項(xiàng)目尚需履行報(bào)批報(bào)建、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)政府部門審批手續(xù)，因此，本次對(duì)外投資項(xiàng)目能否取得相關(guān)批準(zhǔn)，以及***終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間尚存在不確定性，請注意本次對(duì)外投資項(xiàng)目存在項(xiàng)目審批等外部因素導(dǎo)致項(xiàng)目延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2.控股子公司尚需完成本次對(duì)外投資的工商注冊登記以及項(xiàng)目的落地報(bào)批，后續(xù)若有重大進(jìn)展，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

賢豐控股股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月15日

證券代碼：002141 證券簡稱：賢豐控股 公告編號(hào)：2021-100

賢豐控股股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1. 賢豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年12月13日以電話、郵件等方式發(fā)出。

2. 會(huì)議于2021年12月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。

3. 會(huì)議應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人。

4. 會(huì)議由公司董事長主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

5. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.通過《關(guān)于控股子公司擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，通過本議案。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

2.通過《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，通過本議案，同意由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理丁晨先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，其任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止，丁晨先生簡歷詳見附件。

本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3.通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，通過本議案。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

4.通過《關(guān)于控股子公司擬與宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂〈合作協(xié)議書〉的議案》

表決結(jié)果：以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，通過本議案。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

2.深交所要求的其他文件。

附件：《公司總經(jīng)理簡歷》。

特此公告。

賢豐控股股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月15日

附件：

賢豐控股股份有限公司

總經(jīng)理簡歷

丁晨：男，中國籍，無境外***居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾就職于多家商業(yè)銀行，具有二十多年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)；自2017年6月至2020年5月，任職于廣州豐盈基金管理有限公司。2020年6月起任職于公司，2020年10月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截止本公告日，丁晨先生（一）不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（二）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《上市規(guī)則》第十章所規(guī)定的關(guān)聯(lián)自然人；（三）未持有公司股份；（四）不屬于失信被執(zhí)行人。

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