證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-071

廣東宏大爆破股份有限公司

第五屆董事會2021年第八次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東宏大爆破股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2021年第八次會議于2021年11月30日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出通知。

本次會議于2021年12月21日下午16:00在公司天盈廣場東塔56層會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9名。會議由董事長鄭炳旭先生主持。公司全體監(jiān)事以及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

2、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

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3、審議通過了《關(guān)于設(shè)立軍工集團(tuán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司擬與廣東省廣業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立廣東省軍工集團(tuán)有限公司（具體名稱以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。因廣東省廣業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司為公司控股股東廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司全資子公司，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事方健寧先生、潘源舟先生、孫芳偉先生因在廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司任職，對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

4、審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

三、備查文件

《廣東宏大爆破股份有限公司第五屆董事會2021年第八次會議決議》

廣東宏大爆破股份有限公司

董事會

2021年12月22日

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-072

廣東宏大爆破股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱和證券簡稱的說明

廣東宏大爆破股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日召開了第五屆董事會2021年第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》。根據(jù)公司目前實(shí)際情況和戰(zhàn)略定位，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展壯大，公司擬變更公司名稱和證券簡稱，證券代碼“002683”不變。具體情況如下：

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本次變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)尚需提交至公司2022年***次臨時股東大會審議通過，并獲得市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、擬變更公司名稱和證券簡稱的原因說明

公司成立于1988年，成立之初公司的主營業(yè)務(wù)為城市爆破拆除，后來隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)展，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至礦山工程服務(wù)、民爆器材生產(chǎn)與銷售、防務(wù)裝備生產(chǎn)三大板塊。2020年度三大板塊的營業(yè)收入及營業(yè)利潤構(gòu)成如下：

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由上表可知，公司***近一個會計(jì)年度中，民爆板塊和防務(wù)裝備板塊的營業(yè)利潤合計(jì)已經(jīng)占公司總營業(yè)利潤的42.61%。

此外，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司將繼續(xù)圍繞軍工、礦服、民爆三個業(yè)務(wù)板塊發(fā)展壯大。公司當(dāng)前的名稱及證券簡稱已具有一定的局限性。為了更好地體現(xiàn)公司戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，方便投資者理解公司戰(zhàn)略方向和核心競爭力，更好地開拓市場，提升公司的綜合競爭力，公司擬將現(xiàn)有公司名稱及證券簡稱進(jìn)行變更。

三、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

本次變更公司名稱及證券簡稱符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃，與公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成相匹配，能夠滿足未來經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次公司名稱和證券簡稱的變更理由合理，不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，亦不存在損害公司和中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意變更公司名稱和證券簡稱，并且將該事項(xiàng)提交股東大會審議。

四、其他事項(xiàng)說明

1、本次變更公司名稱主要基于公司定位及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

2、變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過，并以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門***終登記為準(zhǔn)，該事項(xiàng)還需獲得深圳證券交易所的***終核準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)存在不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司

董事會

2021年12月22日

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-073

廣東宏大爆破股份有限公司

關(guān)于設(shè)立軍工集團(tuán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易的基本情況

為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于軍民融合發(fā)展的重要論述和對廣東的重要指示精神，貫徹黨的十九大以及十九屆二、三、四、五次全會精神，落實(shí)省委“1+1+9”工作部署，深化國企混合所有制改革，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，廣東宏大爆破股份有限公司（下稱“公司”）擬與廣東省廣業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司（下稱“廣業(yè)裝備”）、戎程管理咨詢（廣東）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“戎程管理”）及廣東中科粵微科技發(fā)展有限公司（下稱“中科粵微”）共同出資8,500萬元設(shè)立廣東省軍工集團(tuán)有限責(zé)任公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“軍工集團(tuán)”）。軍工集團(tuán)是廣東省國資發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè)的主要平臺，是廣東省委省政府推動廣東軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，通過“國資主導(dǎo)、市場化運(yùn)作”模式，致力于打造成為全國地方軍工龍頭企業(yè)。軍工集團(tuán)注冊資本為8,500萬元，其中公司認(rèn)繳出資額4,000萬元，占軍工集團(tuán)47.06%的股權(quán)；廣業(yè)裝備認(rèn)繳出資額3,000萬元，占軍工集團(tuán)35.29%的股權(quán)；戎程管理認(rèn)繳出資額1,000萬元，占軍工集團(tuán)11.76%的股權(quán)；中科粵微認(rèn)繳出資額500萬元，占軍工集團(tuán)5.88%的股權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

本次合作方中廣業(yè)裝備為公司控股股東及實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司（下稱“廣東環(huán)保集團(tuán)”）下屬全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（三）審批程序

公司于2021年12月21日召開了第五屆董事會2021年第八次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立軍工集團(tuán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事方健寧先生、潘源舟先生、孫芳偉先生因在控股股東及實(shí)際控制人廣東環(huán)保集團(tuán)任職，對該議案回避表決；公司獨(dú)立董事就本次交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、合作方基本情況

（一）廣業(yè)裝備介紹

1.企業(yè)名稱：廣東省廣業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91440000724790511K

3.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4.法定代表人：羅俊暉

5.注冊地址：廣州市越秀區(qū)越華路185號12-13樓

6.成立日期：2000-09-01

7.注冊資本：17894萬元

8.經(jīng)營范圍：環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、研發(fā)、銷售和服務(wù)等。

9.股東情況：廣東環(huán)保100%控股。

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣業(yè)裝備為公司控股股東及實(shí)際控制人廣東環(huán)保集團(tuán)全資子公司，是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

11.經(jīng)查詢，廣業(yè)裝備不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）戎程管理介紹

1.企業(yè)名稱：戎程管理咨詢（廣東）合伙企業(yè)（有限合伙）

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9Y6REG0X

3.企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：靳海澄

5.注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街6號中交匯通中心（自編C-1棟）2702房之六（僅限辦公）

6.注冊資本：1000萬元人民幣

7.成立日期：2021-11-19

8.經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；融資咨詢服務(wù)；以自有資金從事投資活動。

9.合伙人情況：

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10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：戎程管理與公司控股股東、實(shí)際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11.經(jīng)查詢，戎程管理的普通合伙人不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）中科粵微介紹

1.企業(yè)名稱：廣東中科粵微科技發(fā)展有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5D3HC82T

3.企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

4.法定代表人：王云

5.注冊地址：廣州市黃埔區(qū)開源大道136號自編A棟203室

6.成立日期：2019-12-26

7.注冊資本：10000萬人民幣

8.經(jīng)營范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)等

9.股東情況： 廣東省大灣區(qū)集成電路與系統(tǒng)應(yīng)用研究院100%持股。

10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：中科粵微無實(shí)際控制人，與公司控股股東、實(shí)際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11.經(jīng)查詢，中科粵微不屬于失信被執(zhí)行人。

三、軍工集團(tuán)的基本情況

（一）公司名稱：廣東省軍工集團(tuán)有限公司，公司名稱***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

（二）公司住所：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道241號1401房。

（三）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

（四）經(jīng)營范圍：軍工產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、研制、試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、維修、保障及服務(wù)等業(yè)務(wù)，股權(quán)投資與管理，資本運(yùn)營，財(cái)務(wù)投資，產(chǎn)業(yè)研究，債權(quán)投資，為開展上述業(yè)務(wù)所進(jìn)行的投資和咨詢業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（五）股東情況：

1.各方認(rèn)繳的出資額、比例及出資方式如下：

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注：各股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司繳款通知書要求將資金足額存入軍工集團(tuán)驗(yàn)資賬戶。***出資額將根據(jù)軍工集團(tuán)***個投資項(xiàng)目規(guī)模確定，出資時間為軍工集團(tuán)***個投資項(xiàng)目現(xiàn)金實(shí)繳前5日。剩余出資額繳納時間將根據(jù)軍工集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)各股東協(xié)商，在2024年12月31日前按比例分期繳足。公司可根據(jù)軍工集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行增資擴(kuò)股。

2.軍工集團(tuán)為公司的參股子公司，不納入公司合并報(bào)表范圍。軍工集團(tuán)實(shí)際控制人為廣東環(huán)保集團(tuán)。

四、合資協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：廣東省廣業(yè)裝備制造集團(tuán)有限公司

乙方：廣東宏大爆破股份有限公司

丙方：戎程管理咨詢（廣東）合伙企業(yè)（有限合伙）

丁方：廣東中科粵微科技發(fā)展有限公司

（一）組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生

1.軍工集團(tuán)堅(jiān)持黨的***。加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨的***，毫不動搖堅(jiān)持黨組織對企業(yè)的******。堅(jiān)持黨委會把方向、管大局、保落實(shí)的原則。軍工集團(tuán)成立黨委，直接由廣東環(huán)保集團(tuán)黨委管理。

2.公司設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事、總裁。各組織機(jī)構(gòu)的職權(quán)依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有特殊安排的按照本協(xié)議的約定執(zhí)行。

3.本公司股東大會由全體股東組成，為公司***高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

4.董事會由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名、獨(dú)立董事2名。非獨(dú)立董事中，由甲方推薦1名、乙方推薦1名、由職工代表大會（或職工大會）選舉1名職工代表董事。董事長由董事會選舉產(chǎn)生，首屆董事長由乙方推薦董事?lián)巍?/p>

5.設(shè)監(jiān)事1名，由丁方推薦產(chǎn)生。

6.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)行市場化聘用，由董事會聘任，并設(shè)置總裁、聯(lián)席總裁。

7.董事長為公司法定代表人。

（二）公司經(jīng)營的特別約定

按照投資金額大小進(jìn)行分層級審批：金額在***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)或注冊資本的50%以上或金額超過1億元的投資項(xiàng)目（指單個事項(xiàng)或?qū)ν皇马?xiàng)十二個月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，下同），由股東大會審議；投資金額在***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)或注冊資本的30%以上或金額超過5000萬元的投資項(xiàng)目，由董事會審批；其余投資項(xiàng)目由總裁審批。

（三）經(jīng)營期限

1.軍工集團(tuán)經(jīng)營期限為長期。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立之日。

2.若公司發(fā)生清算，各方應(yīng)依法按各自投資比例進(jìn)行分配。

（四）違約責(zé)任

1.軍工集團(tuán)設(shè)立和經(jīng)營過程中，任何一方不履行本協(xié)議、違反保證、承諾或雙方約定，或因任何一方給對其他方造成損失的，視同違約。違約方應(yīng)當(dāng)向守約方賠償因此造成的直接損失，使守約方的利益不受損害，但因不可抗力原因?qū)е虏荒苈男斜緟f(xié)議，免除其違約責(zé)任。

2.股東各方未按照約定繳納出資，除向公司補(bǔ)足其應(yīng)繳足的出資外，還應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金。違約金按未繳納出資部分的日萬分之五支付。

（五）爭議的處理

本協(xié)議履行期間發(fā)生糾紛，股東各方應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向軍工集團(tuán)所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

五、設(shè)立軍工集團(tuán)的目的和對公司的影響

軍工集團(tuán)作為廣東省國資發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè)的主要平臺，是廣東省委省政府推動廣東軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手。公司以整合廣東省內(nèi)外軍工資源、提升廣東省軍工整體地位為使命，以軍工產(chǎn)業(yè)投資與軍工產(chǎn)業(yè)孵化為核心業(yè)務(wù)，面向軍貿(mào)、國內(nèi)兩個市場，把軍工集團(tuán)將建設(shè)成為中國軍工領(lǐng)域具有全球視野、世界影響、中國特色的全國地方軍工龍頭企業(yè)，為公司股東帶來持續(xù)、穩(wěn)定、增長的投資回報(bào)。軍工集團(tuán)實(shí)行國資主導(dǎo)、市場化運(yùn)作模式，成立后，可充分利用國資主導(dǎo)優(yōu)勢，強(qiáng)化黨的***和黨建***，落實(shí)省委省政府的戰(zhàn)略部署，承擔(dān)國家、省軍工重點(diǎn)任務(wù)，推動我省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；另一方面，軍工集團(tuán)將用好市場機(jī)制，通過靈活高效的經(jīng)營機(jī)制，使生產(chǎn)經(jīng)營緊貼市場變化，吸引高水平技術(shù)人才，不斷提升市場競爭力。

成立后，軍工集團(tuán)根據(jù)國家***戰(zhàn)略及我軍需求的緊迫程度，結(jié)合廣東省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和集團(tuán)優(yōu)勢資源，圍繞國內(nèi)外軍工市場，規(guī)劃發(fā)展研究院、裝備制造、數(shù)字技術(shù)等業(yè)務(wù)板塊，并搭建多個相關(guān)平臺。

公司本次參與設(shè)立軍工集團(tuán)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，資金來源為自有資金，不會對公司的經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

自今年年初至披露日，公司與廣東環(huán)保集團(tuán)及其控制的下屬企業(yè)關(guān)聯(lián)交易情況如下：

單位：元

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上述關(guān)聯(lián)交易已分別經(jīng)公司2020年度股東大會以及第五屆董事會2021年第七次會議審議通過，具體詳見公司于***媒體披露的《關(guān)于2021年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2021-012）、《關(guān)于收購省民爆公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-059）。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，有利于公司業(yè)務(wù)拓展，持續(xù)為股東創(chuàng)造效益。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意將該事項(xiàng)提交至公司第五屆董事會2021第八次會議審議，董事會在審議上述議案時關(guān)聯(lián)董事方健寧先生、潘源舟先生、孫芳偉先生應(yīng)當(dāng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提升公司競爭力；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；相關(guān)內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則，不存在損害公司利益的情形。因此，我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展的需要，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益；該議案已經(jīng)公司第五屆董事會2021年第八次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；公司本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等文件的要求和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。中信證券同意公司《關(guān)于設(shè)立軍工集團(tuán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

九、備查文件

1、第五屆董事會2021年第八次會議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見；

3、廣東省軍工集團(tuán)有限公司出資協(xié)議書；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于廣東宏大爆破股份有限公司關(guān)于設(shè)立軍工集團(tuán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見;

5、公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

廣東宏大爆破股份有限公司

董事會

2021年12月22日

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-074

廣東宏大爆破股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。

3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為2022年1月7日下午15：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月7日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年1月7日9:15-15:00期間的任意時間；

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月31日。

7、出席對象：

（1）截至2021年12月31日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)興民路222號C3天盈廣場東塔56層會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1. 關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案；

2. 關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

特別說明：

1、上述議案有關(guān)內(nèi)容詳見公司于2021年12月23日刊登在《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

2、上述議案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露。

3、上述議案2為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。其中議案2以議案1是否審議通過為前提條件，即只有當(dāng)議案1獲得審議通過后，議案2的表決結(jié)果方為有效。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記方法

1、登記時間：2022年1月6日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)興民路222號C3天盈廣場東塔56層廣東宏大爆破股份有限公司證券保密部；

3、登記辦法

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

（3）股東可以將上述資料用傳真或信函方式進(jìn)行登記（須在登記時間2022年1月6日前送達(dá)公司證券保密部）。

4、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄭少娟、王紫沁

聯(lián)系電話：020-38031687

傳 真：020-38031951

電子郵箱：hdbp@hdbp.com

聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)興民路222號C3天盈廣場東塔56層

郵 編：510623

5、會議費(fèi)用：與會股東交通、食宿費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

《廣東宏大爆破股份有限公司第五屆董事會2021年第八次會議決議》

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司

董事會

2021年12月22日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362683”，投票簡稱為“宏大投票”。

2、填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月7日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月7日上午9：15至2022年1月7日下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席廣東宏大爆破股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán):

本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：

■

注：請?jiān)凇氨頉Q意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每項(xiàng)均為單選，多選或不選無效。

委托人蓋章/簽字：

委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2021-075

廣東宏大爆破股份有限公司

關(guān)于收購省民爆公司的進(jìn)展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東宏大爆破股份有限公司（下稱“公司”）于2021年12月3日召開了第五屆董事會2021年第七次會議，審議通過了《關(guān)于收購省民爆公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司廣東宏大民爆集團(tuán)有限公司（下稱“宏大民爆集團(tuán)”）以現(xiàn)金3,639.42萬元收購公司控股股東廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司持有的廣東省民用爆破器材有限公司（下稱“省民爆公司”）100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月4日在***媒體上披露的《關(guān)于收購省民爆公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-059）。

宏大民爆集團(tuán)已于2021年12月21日支付了省民爆公司100%股權(quán)交易款，并已于近日完成了工商變更手續(xù)，省民爆公司為宏大民爆集團(tuán)全資子公司。

特此公告。

廣東宏大爆破股份有限公司

'董事會

2021年12月22日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010